- ပြင်သစ်နိုင်ငံသား Alexandre သည် မကြာသေးမီက လိုင်စင်မဲ့ ငွေလွှဲခြင်းလုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်ခြင်းနှင့် ဘဏ်လိမ်လည်မှုကျူးလွန်ရန် ပူးပေါင်းကြံစည်မှုဖြင့် တရားစွဲဆိုခံရသည့် cryptocurrency အမှုတွင် အပြစ်ရှိကြောင်း မကြာသေးမီက ဝန်ခံခဲ့သည်။
- အမှုသည် သူလုပ်ကိုင်နေသော ရွယ်တူချင်းမှရွယ်တူဖလှယ်သည့်ပလပ်ဖောင်းမှတဆင့် ပြစ်မှုကျူးလွန်သူများအပါအဝင် လူတစ်ဦးချင်းစီထံ ဒေါ်လာသန်းပေါင်းများစွာကို cryptocurrencies ဖြင့်ရောင်းချခြင်းနှင့် လွှဲပြောင်းခြင်းအစီအစဉ်တွင် သူပါဝင်ပတ်သက်မှုနှင့် ပတ်သက်သည်။
အမေရိကန်တရားရေးဌာန (DOJ) မှ Alexandre သည် တရားဝင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုအသွင်ဖြင့် ပလပ်ဖောင်းကို လည်ပတ်လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြောင်း အခိုင်အမာဆိုသော်လည်း အမှန်တကယ်တွင်၊ အမည်မသိနှင့် ခြေရာခံ၍မရသော အရောင်းအ၀ယ်များကို ခွင့်ပြုခြင်းဖြင့် မူးယစ်ဆေးဝါးရောင်းဝယ်မှုနှင့် လိမ်လည်မှုကဲ့သို့သော တရားမဝင်လုပ်ငန်းများကို သိလျက်နှင့် ကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေပါသည်။
၎င်း၏အသနားခံသဘောတူညီချက်၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေဖြင့်၊ Alexandre သည် cryptocurrencies တွင်ဒေါ်လာ ၂၄၉ သန်းကိုလက်လွှတ်ရန်သဘောတူခဲ့ပြီး၊ ၎င်းသည် cryptocurrency အမှုတွင်ဖမ်းဆီးရမိသမျှအများဆုံးပမာဏဖြစ်သည်။ သိမ်းယူမှုသည် ၎င်း၏တရားမ၀င်လှုပ်ရှားမှုများမှရရှိသော ဝင်ငွေများကို ကိုယ်စားပြုပြီး အစိုးရထံ လွှဲပြောင်းပေးမည်ဖြစ်သည်။
DOJ သည် cryptocurrencies ပါ၀င်သည့်တရားမဝင်လှုပ်ရှားမှုများကိုထိန်းချုပ်ရန် ၎င်း၏ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများကို တိုးမြှင့်လုပ်ဆောင်နေသောကြောင့် အဆိုပါအမှုသည် cryptocurrency space တွင်လည်ပတ်နေသူများအတွက်သတိပေးချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ cryptocurrencies ၏ရေပန်းစားလာသည်နှင့်အမျှ ၎င်းတို့အား ရာဇ၀တ်ကောင်များအတွက် ဦးစားပေးငွေပေးချေမှုပုံစံတစ်ခုဖြစ်စေခဲ့ပြီး အစိုးရသည် တရားမဝင်သောရည်ရွယ်ချက်များအတွက် cryptocurrencies အသုံးပြုခြင်းကို တားဆီးရန် ခြေလှမ်းများလုပ်ဆောင်နေသည်။
ဤကိစ္စတွင် ငွေကြေးခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေး (AML) နှင့် သိထားသင့်သော ဖောက်သည် (KYC) စည်းမျဉ်းများကို လိုက်နာခြင်း၏ အရေးပါမှုကိုလည်း မီးမောင်းထိုးပြပါသည်။ Alexandre ၏တရားမ၀င်လှုပ်ရှားမှုများသည် AML နှင့် KYC အစီအမံများကို အကောင်အထည်ဖော်ရန် ပျက်ကွက်ခဲ့ခြင်းကြောင့် သူ့ကို ရာဇ၀တ်မှုဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများတွင် ပါဝင်ပတ်သက်သူများနှင့် လျော်ကန်စွာအပေးအယူပြုလုပ်နိုင်စေခဲ့သည်။
ကြေညာချက်တွင်၊ New York တောင်ပိုင်းခရိုင်အတွက် ယာယီအမေရိကန်ရှေ့နေ Audrey Strauss က အစိုးရသည် တရားမဝင်သောရည်ရွယ်ချက်များအတွက် cryptocurrencies အသုံးပြုမှုကို တိုက်ဖျက်ရန် ကတိပြုထားကြောင်း အလေးပေးပြောကြားခဲ့သည်။ "ယနေ့ cryptocurrencies မှ $249 သန်းကို ဆုံးရှုံးလိုက်ခြင်းသည် တရားမ၀င်ငွေကြေးလုပ်ငန်းကို အသုံးချသည့် ရာဇ၀တ်မှုဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများကို ဖျက်သိမ်းရန် ကျွန်ုပ်တို့၏ကတိကဝတ်ကို သရုပ်ပြပါသည်။"
အဆိုပါ အသနားခံ သဘောတူညီချက်သည် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေသူများအား သတိပေးချက်တစ်ရပ်အဖြစ် ဆောင်ရွက်သည်။ cryptocurrency အာကာသသည် သက်ဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းများနှင့် ဥပဒေများအားလုံးကို လိုက်နာရမည်ဖြစ်သည်။ cryptocurrencies ပါ၀င်သည့်တရားမဝင်လှုပ်ရှားမှုများတွင်ပါဝင်သူများသည် ၎င်းတို့၏ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ဆုံးရှုံးခြင်းနှင့် ထောင်ချခြင်းအပါအဝင် ပြင်းထန်သောအကျိုးဆက်များကို ကြုံတွေ့ရနိုင်သည်။
ကောက်ချက်
နိဂုံးချုပ်အားဖြင့်၊ Alexandre အမှုတွင် အစိုးရသည် cryptocurrencies များပါ၀င်သည့်တရားမဝင်လုပ်ဆောင်မှုများအပေါ် တင်းတင်းမာမာရပ်တည်နေပြီး တရားမဝင်သောရည်ရွယ်ချက်များအတွက် cryptocurrencies အသုံးပြုမှုကို တိုက်ဖျက်ရန် လက်ငင်းရယူခြင်းအပါအဝင် ရရှိနိုင်သောကိရိယာအားလုံးကို အသုံးပြုနေသည်ဟု ဖော်ပြသည်။ အဆိုပါအမှုသည် cryptocurrency နေရာ၌လည်ပတ်နေသောအခြားသူများအားသတိပေးချက်အဖြစ်လုပ်ဆောင်ပြီးစည်းမျဉ်းများနှင့်ဥပဒေများကိုလိုက်နာခြင်း၏အရေးကြီးမှုကိုမီးမောင်းထိုးပြသည်။
အရင်းအမြစ်- https://www.thecoinrepublic.com/2023/02/11/french-national-pleads-guilty-forfeits-249m-in-crypto-case/