FTX ပြိုကျမှု- Barry Silbert ၏ Crypto Empire သည် Regulators များ၏ Crosshairs တွင်ရှိနေသည်

Sam Bankman-Fried ၏ crypto အင်ပါယာ၏ ဒေဝါလီခံမှုသည် crypto နေရာရှိ လှိုင်းများကို ဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်စေသည်။

ချေးငွေပေးသူ BlockFi ကျသွားပြီးနောက် မည်သူသည် ဤဘေးအန္တရာယ်၏နောက်ထပ်အပေါင်ပစ္စည်း၏သားကောင်များဖြစ်မည်ကို ရှာဖွေရန် အမျိုးမျိုးသောကုမ္ပဏီများသည် အချင်းချင်းဆက်လက်စောင့်ကြည့်နေကြသည်။

Crypto juggernaut Digital Currency Group (aka DCG) ၏ လက်အောက်ခံ ငွေချေးသူ Genesis ကို အားလုံးက မျက်စိကျနေကြပြီ။ ပြီးခဲ့သည့်နိုဝင်ဘာလတွင်၊ FTX ၏ဒေဝါလီခံမှုကြောင့်ဖောက်သည်များအားငွေထုတ်ခြင်းနှင့်ချေးငွေအသစ်ထုတ်ပေးခြင်းမပြုရန်အရစ်ကျမှရပ်တန့်ခဲ့သည်။ ငွေထုတ်ခြင်းကို ရပ်ဆိုင်းလိုက်သည့် ဌာနခွဲမှာ အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ ဖောက်သည်များနှင့် လုပ်ဆောင်သည့် Genesis Global Capital ဖြစ်ပြီး၊ တတိယသုံးလပတ်အကုန်တွင် စုစုပေါင်း တက်ကြွသော ချေးငွေဒေါ်လာ ၂.၈ ဘီလီယံရှိသည်။

ကုမ္ပဏီသည် ၎င်း၏ FTX ကုန်သွယ်မှုအကောင့်တွင် သော့ခတ်ထားသော ရန်ပုံငွေများရှိသည်။

ကမ္ဘာဦးကျမ်းကိုလည်း စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့များက အနီးကပ်စောင့်ကြည့်ကြသည်။ Bloomberg News ၏အဆိုအရ တရားရေးဌာနနှင့် လုံခြုံရေးနှင့် လဲလှယ်ရေးကော်မရှင်သည် ငွေချေးသူ၏မိခင်ကုမ္ပဏီနှင့် ကုမ္ပဏီနှစ်ခုကြားရှိ ဆက်ဆံရေးကို သီးခြားစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်လျက်ရှိသည်။

Shutterstock

DCG နှင့် Genesis အကြားဆက်ဆံရေး

ဥပမာအားဖြင့် ဗဟိုအစိုးရရှေ့နေများသည် DCG နှင့် Genesis အကြား ရန်ပုံငွေလွှဲပြောင်းမှုများကို အနီးကပ်စစ်ဆေးနေပါသည်။ ကုမ္ပဏီနှစ်ခုကြား အရောင်းအ၀ယ်ကိစ္စများနှင့် ပတ်သက်၍ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအား ပြောကြားခဲ့သည့် အရာကိုလည်း ဆုံးဖြတ်လိုကြသည်။

၎င်းသည် FTX နှင့် ၎င်း၏ညီမကုမ္ပဏီ Alameda Research၊ စောင်ရန်းကိုရန်ပုံငွေ အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအတွက်လည်း ကုန်သွယ်မှုပလက်ဖောင်းတစ်ခုလည်း ဖြစ်ခဲ့သည်။ Bankman-Fried အင်ပါယာ ပြိုလဲမှုတွင် FTX ဖောက်သည်များမှ ရန်ပုံငွေများကို Alameda သို့ ချေးခဲ့ပြီး ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် ဒေါ်လာ ၁၀ ဘီလီယံရှိကြောင်း ပြသခဲ့သည်။ သို့သော် ကုမ္ပဏီနှစ်ခုသည် တည်ထောင်သူနှင့် တူညီနေလျှင်ပင် သီးခြားလွတ်လပ်နေသင့်သည်။

ဗဟိုစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးမှူးများသည် DCG နှင့် Genesis တို့မှ စာရွက်စာတမ်းများကို တောင်းဆိုထားသည်။ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုနှစ်ခုစလုံးသည် ကနဦးအဆင့်တွင်ရှိနေဆဲဖြစ်ပြီး Digital Currency Group သို့မဟုတ် Genesis နှင့် ပတ်သက်၍ မည်သည့်စွပ်စွဲချက်မျှမပြုလုပ်ရသေးပါ။

"တိကျသောဥပဒေရေးရာ သို့မဟုတ် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များအပေါ် ကျွန်ုပ်တို့ မှတ်ချက်မပေးသော်လည်း၊ Genesis သည် ပုံမှန်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုကို ထိန်းသိမ်းထားပြီး သက်ဆိုင်ရာ စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးမှူးများနှင့် အာဏာပိုင်များနှင့် စုံစမ်းမေးမြန်းမှုများကို လက်ခံရရှိသည့်အခါတွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သည်" ဟု ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတစ်ဦးက TheStreet သို့ အီးမေးလ်ပေးပို့သည့်ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ပြောကြားခဲ့သည်။

DCG သည် မှတ်ချက်ပေးရန် တောင်းဆိုချက်ကို ချက်ချင်းတုံ့ပြန်ခြင်းမရှိပါ။ DoJ နှင့် SEC မတုံ့ပြန်ခဲ့ပေ။ DoJ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုကို အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ရှေ့နေရုံး Eastern District of New York မှ ဦးဆောင်သည်။

“DCG သည် ခိုင်မာသော ခိုင်မာသော ယဉ်ကျေးမှုရှိပြီး ၎င်း၏ လုပ်ငန်းကို တရားဥပဒေအတိုင်း အမြဲလုပ်ဆောင်နေပါသည်။ DCG နှင့်ပတ်သက်ပြီးနယူးယောက်၏အရှေ့ပိုင်းခရိုင်တွင်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုရှိနေသည်ဟုယုံကြည်ရန်အကြောင်းမသိခြင်းသို့မဟုတ်အကြောင်းပြချက်မရှိပါ” ဟုကုမ္ပဏီမှ Bloomberg သို့ပြောကြားခဲ့သည်။

စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့၏ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများဆိုင်ရာ အချက်အလက်များသည် DCG နှင့် ၎င်း၏လုပ်ငန်းခွဲအတွက် အလွန်ဆိုးရွားသည့်အချိန်၌ ထွက်ပေါ်လာသည်။ ကမ္ဘာဦးကျမ်းသည် ဒေဝါလီခံခါနီး ရက်ပိုင်းအတွင်းက Wall Street Journal တွင် ဖော်ပြခဲ့သည်။ အထူးသဖြင့် ၎င်း၏ လုပ်သားအင်အား၏ 30% ကို ဖယ်ရှားပစ်ရန် အရေးပေါ်အစီအမံများ လုပ်ဆောင်ရန်လည်း ကုမ္ပဏီက ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။

"ကျွန်ုပ်တို့သည် ဖောက်သည်များ၏ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ထိန်းသိမ်းကာ လုပ်ငန်းကိုရှေ့ဆက်ရန် ရွေးချယ်မှုများကို အကဲဖြတ်ရန် DCG နှင့် ဖောက်သည်အဖွဲ့များမှ ခန့်အပ်ထားသော အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် ပူးပေါင်းကာ ကျွန်ုပ်တို့၏အကြံပေးများနှင့် ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေပါတယ်" ဟု ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူက ပြောကြားခဲ့သည်။ ကိုပြောသည် TheStreet တွင် ဇန်နဝါရီ ၅ ရက်၊

ကမ္ဘာဦး ဒေဝါလီခံမှု လျှောက်ထားခြင်းသည် ဘီလီယံနာ အမြွှာညီအကို Tyler နှင့် Cameron Winklevoss တို့ တည်ထောင်ထားသော Gemini cryptocurrency လဲလှယ်မှုကိုလည်း အကျိုးသက်ရောက်စေမည်ဖြစ်သည်။

ကမ္ဘာဦးကျမ်း

Genesis သည် ဖောက်သည်များကို ဆွဲဆောင်ရန် ပလပ်ဖောင်းမှ ကမ်းလှမ်းသည့် ဆုလာဘ်အစီအစဉ်တစ်ခုတွင် Gemini ၏ ပါတနာဖြစ်သည်။ ဤပရိုဂရမ်ကို Gemini Earn ဟုခေါ်သည်။ ၎င်းသည် မည်သည့်ပိုင်ဆိုင်မှုအပေါ်မူတည်၍ Crypto အပ်ငွေများပေါ်တွင် နှစ်စဉ်ပြန်အမ်းငွေ 8% အထိ cryptocurrency လဲလှယ်မှုကို ဝယ်ယူသူများအား ကတိပေးသော အထွက်နှုန်းမြင့်မားသော ငွေစုထုတ်ကုန်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤအစီအစဉ်အောက်တွင်၊ Genesis သည် Gemini ၏အဓိကငွေချေးသူအဖြစ်ဆောင်ရွက်သည်။

Genesis သည် Gemini's Earn အသုံးပြုသူများအတွက် ဒေါ်လာ သန်း 900 အကြွေးရှိသည်။ Gemini သည် crypto juggernaut Digital Currency Group မှပိုင်ဆိုင်သော Genesis ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ပြီးနောက် Gemini Earn နှင့်ဆက်စပ်သောငွေထုတ်ခြင်းကိုခေတ္တရပ်ခိုင်းခဲ့သည်။

ကုမ္ပဏီနှစ်ခုသည် ပြဿနာကို ဖြေရှင်းရန် ရက်သတ္တပတ်အတော်ကြာအောင် ကြိုးစားနေသော်လည်း အရာများသည် ရှေ့သို့မတိုးတော့ပေ။ ထို့ကြောင့် Cameron Winklevoss သည် DCG ၏တည်ထောင်သူနှင့် CEO Barry Silbert သို့အိတ်ဖွင့်ပေးစာတွင်ပြောကြားခဲ့သည်။

Silbert သည် ပြီးခဲ့သည့်နိုဝင်ဘာလတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအား DCG မှ ချေးငွေဒေါ်လာ 575 သန်းရရှိခဲ့ကြောင်း Genesis မှ မေလတွင်ပြောသည်။ 1.1 ခုနှစ် ဇွန်လတွင် အာမခံရန်ပုံငွေ Three Arrows Capital သို့မဟုတ် 2032AC ပြိုကျမှုနှင့် ဆက်စပ်နေသည့် ဒေါ်လာ 3 ဘီလီယံတန် ကတိစာချုပ်လည်း ရှိကြောင်း ၎င်းက ပြောကြားခဲ့သည်။

ချေးငွေများသည် “လက်တစ်ကမ်းအကွာအဝေးကို အခြေခံ၍ စျေးကွက်အတိုးနှုန်းဖြင့် စျေးနှုန်းသတ်မှတ်ထားသည်” ဟု ၎င်းက အခိုင်အမာ ပြောကြားခဲ့သည်။

DCG နှင့် Genesis အပြင်၊ Silbert သည် Bitcoin Trust ကိုလည်ပတ်သည့် ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုကုမ္ပဏီဖြစ်သည့် Grayscale ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုလည်း ထိန်းချုပ်ထားသည်။ DCG သည် Foundry Digital ၏ မိခင်ကုမ္ပဏီဖြစ်ပြီး၊ crypto mining service provider နှင့် Luno ၊ လန်ဒန်အခြေစိုက် cryptocurrency လဲလှယ်မှု။

အရင်းအမြစ်- https://www.thestreet.com/investing/cryptocurrency/ftx-collapse-barry-silberts-crypto-empire-is-in-the-crosshairs-of-regulators?puc=yahoo&cm_ven=YAHOO&yptr=yahoo