FTX Insiders သည် ကျဆင်းသွားသော Crypto Exchange ၏ ငွေကြေးဆိုင်ရာ ညှိနှိုင်းမှုများကြောင့် ဆင့်ခေါ်စာပေးပို့ခဲ့သည်။

FTX ဒေဝါလီခံမှုတွင် ကုမ္ပဏီအတွင်းလူများအားလုံးကို ဆင့်ခေါ်စာအသစ်များဖြင့် ထိပါးခံရပြီးနောက် နောက်ထပ်လှည့်ကွက်တစ်ခုဖြစ်လာသည်။

ဒေဝါလီခံခြင်းတရားရုံးသည် Alameda CEO ဟောင်း Caroline Ellison၊ FTX CTO ဟောင်း Gary Wang နှင့် FTX Digital Markets Nishad Singh ၏တွဲဖက်စီအီးအိုဖြစ်သူ Sam Bankman-Fried ကို လဲလှယ်မှုဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်ချက်များနှင့်ပတ်သက်သည့် စာရွက်စာတမ်းများစွာကို ထုတ်လုပ်ရန် အမိန့်ပေးခဲ့သည်။

Bankman-Fried ၏ဖခင် Joseph Bankman နှင့် မိခင် Barbara Fried တို့သည် ဆင့်ခေါ်ခံရသူများထဲတွင် ပါဝင်ကြောင်း၊ တရားရုံးစာရွက်စာတမ်းများ အင်္ဂါနေ့က ဒဲလာဝဲခရိုင်အတွက် အမေရိကန် ဒေဝါလီခံတရားရုံးတွင် တင်သွင်းခဲ့သည်။

FTX ၏တရားဝင်အဖွဲ့ ခွင့်ပြုချက်တောင်းတယ်။ ဇန်န၀ါရီလ 25 ရက်နေ့တွင် အဖွဲ့အား ဆင့်ခေါ်စာပေးပို့ရန် "ကြွေးမြီရှင်များ၏ ငွေကြေးနှင့် လွှဲပြောင်းမှုများ၏ များပြားလှသော ကဏ္ဍများနှင့်ပတ်သက်သည့် အဓိကမေးခွန်းများ ကျန်ရှိနေသည်" ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။

ဆင့်ခေါ်စာများသည် ယခုအခါ ပျက်ပြယ်သွားသော crypto လဲလှယ်မှုနှင့် ၎င်း၏ တွဲဖက်ကုမ္ပဏီများနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် အချက်အလက်များစွာကို တောင်းဆိုထားပြီး၊ "မည်သည့်ငွေပေးချေမှု၊ ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှု၊ အိမ်ခြံမြေ၊ fiat ငွေကြေး၊ သို့မဟုတ် FTX Group ရှိ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခုမှ ရရှိသည့် အခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ" သို့မဟုတ်၊ FTX Group ရှိ မည်သည့်အဖွဲ့အစည်း၏ အမှုဆောင် သို့မဟုတ် ဝန်ထမ်းထံမှမဆို။

Bankman-Fried မှလွဲ၍ အားလုံးသည် ဖေဖော်ဝါရီလ 16 ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထားပြီး တောင်းဆိုထားသော အချက်အလက်ကို ပေးဆောင်ရပါမည်။ အရှက်ကွဲသော crypto တည်ထောင်သူသည် သက်ဆိုင်ရာစာရွက်စာတမ်းများကို ပံ့ပိုးပေးရန် ဖေဖော်ဝါရီလ 17 ရက်အထိ ရှိပါသည်။

FTX သံသယဖြစ်ဖွယ် လုပ်ဆောင်ချက် အချက်အလက်ကို တောင်းဆိုထားသည်။

Bankman-Fried နှင့် Ellison နှစ်ခုစလုံးသည် ကိုယ်ပိုင်အီးမေးလ်အကောင့်များ သို့မဟုတ် FTX Group သို့မဟုတ် FTX Group သို့မဟုတ် Alameda ၏ပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့်ပတ်သက်သော အီးမေးလ်အကောင့်များမှပေးပို့သော သို့မဟုတ် လက်ခံရရှိသည့် ဆက်သွယ်ရေးအားလုံးအကြောင်း အချက်အလက်ပေးရန် အထူးတောင်းဆိုထားသည်။

Binance ၏ အချက်အလက်များကို ထုတ်ပေးရန်လည်း တောင်းဆိုထားသည်။ FTX ရယူရန် ရွှေ့ပါ။ ပြီးခဲ့သည့် နိုဝင်ဘာလက CEO Changpeng Zhao ပြီးနောက် နောက်ဆုံးတွင် ကျဆင်းသွားခဲ့သည်။ ဖော်ပြထား FTX ၏ ငွေဖြစ်လွယ်မှု ပြဿနာများသည် "ကျွန်ုပ်တို့၏ ထိန်းချုပ်မှု သို့မဟုတ် ကူညီနိုင်စွမ်းကို ကျော်လွန်နေပါသည်။"

FTX ၏တရားရေးအဖွဲ့သည် "နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုများ၊ နိုင်ငံရေးသမားများ၊ နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုကော်မတီများ၊ နိုင်ငံရေးပါတီများ" နှင့် အခြားဆက်စပ်နေသော ပုဂ္ဂိုလ်များထံ ငွေပေးချေမှု သို့မဟုတ် အခြားတန်ဖိုးလွှဲပြောင်းမှုများနှင့်ပတ်သက်သည့် စာရွက်စာတမ်းများကို FTX ၏တရားရေးအဖွဲ့မှလည်း တွေ့မြင်လိုပါသည်။

တရားရုံးသည် ဘဟားမားစ်ရှိ မည်သည့်အိမ်ခြံမြေအပါအ ၀ င် "စဉ်းစားတွေးခေါ်နိုင်သော၊ အလားအလာ သို့မဟုတ် အမှန်တကယ် အိမ်ခြံမြေဝယ်ယူမှုများ" နှင့်ပတ်သက်သည့် အချက်အလက်များကို ထုတ်ပြန်ရန် SBF ၏ဖခင်အား တောင်းဆိုထားသည်။

FTX Digital Markets ၏ Singh အား FTX Group ၏ စွန့်စားစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် အလိုအလျောက် ငွေရှင်းစနစ်များ၊ လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် မူဝါဒများနှင့် သက်ဆိုင်သည့် စာရွက်စာတမ်းများကို ထုတ်လုပ်ရန် အထူးတောင်းဆိုထားပြီး Alameda တွင် ၎င်းကို အသုံးချပုံ သို့မဟုတ် မသက်ဆိုင်ကြောင်း အထောက်အထားများ ပြသမည့် စာရွက်စာတမ်းအားလုံး ပါဝင်သည်။

SBF သည် ကြေးနန်းလိမ်လည်မှု၊ ငွေခဝါချမှု၊ ဖောက်သည်များ၏ ရန်ပုံငွေများကို အလွဲသုံးစားလုပ်မှု အပါအဝင် ရာဇ၀တ်မှု ရှစ်ခုကို စွဲချက်တင်ခံရပြီး ပြီးခဲ့သည့်လ၊ အပြစ်ရှိမဟုတ်တောင်းပန် ရာဇ၀တ်မှုများအတွက်။

Alameda စီအီးအိုဟောင်း Ellison နှင့် FTX ပူးတွဲတည်ထောင်သူ Wang နှစ်ဦးစလုံးရှိသည်။ လိမ်လည်မှုဖြင့် ဝန်ခံခဲ့သည်။ ဗဟိုအစိုးရရှေ့နေများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။