Binance သည် Crypto Crime ကိုတိုက်ဖျက်ရန် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ ဥပဒေစိုးမိုးရေးလေ့ကျင့်ပေးခြင်း

Crypto ရာဇ၀တ်မှုအား တိုက်ဖျက်ခြင်းသည် ၎င်းပတ်ဝန်းကျင်တွင် တည်ဆောက်ထားသော လွဲမှားသောအယူအဆများစွာကို တိုက်ဖျက်ခြင်းဖြင့် စတင်သည်။

cryptocurrency အရောင်းအ၀ယ်ပြုလုပ်သည့် အယူအဆကဲ့သို့ပင် ခြေရာခံ၍မရသော၊ အမည်မသိဥပမာအားဖြင့်၊ blockchain လုပ်ငန်းသည် ဆိုးရွားသောအပြုအမူကို စုံစမ်းစစ်ဆေးရန် သို့မဟုတ် ၎င်းအား တားဆီးရန်အတွက် အရေးယူရန် လုံလောက်သော ဂရုမစိုက်ကြောင်း။

အမေရိကားအတွက် ထောက်လှမ်းရေးနဲ့ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး အကြီးအကဲ Matthew Price က မမှန်ဘူးလို့ ပြောပါတယ်။ Binanceကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး crypto လဲလှယ်မှုဖြစ်သည်။

"ဖလှယ်မှုများသည် ဂရုမစိုက်ဘဲ crypto သည် Wild West ဖြစ်ပြီး မည်သူမျှ ဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့် ပူးပေါင်းလိုခြင်းမရှိသည့် အပြင်တွင် ခံယူချက်ရှိသည်၊ ၎င်းသည် မူပိုင်ခွင့်အရ လွဲမှားနေသည်" ဟု Price မှ ပြောကြားခဲ့သည်။ decrypt.

CIA တွင် ပစ်မှတ်ထားအရာရှိအဖြစ် အချိန်ကုန်ခဲ့သော IRS အေးဂျင့်ဟောင်း Price သည် Binance ၏ ကြီးထွားလာနေသော စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့တွင် ပါဝင်ရန် အစိုးရမှ မကြာသေးမီက လူသစ်စုဆောင်းခံရသူများထဲမှ တစ်ဦးဖြစ်ပြီး၊ ယခုအခါ IRS အထူးအေးဂျင့် Tigran Gambaryan သည် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ထောက်လှမ်းရေးနှင့် စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအကြီးအကဲ Tigran Gambaryan အပါအဝင်၊ Binance

Crypto ရာဇ၀တ်မှုတိုက်ခိုက်ရေးသမားများ

Price နှင့် Gambaryan တို့သည် အစိုးရနှင့်အတူရှိသောအခါ၊ ၎င်းတို့သည် အချက်အလက်မျှဝေရန်နှင့် crypto နှင့်ပတ်သက်သောလိမ်လည်မှုများကိုပိတ်ရန် Binance အပါအဝင် crypto ဖလှယ်မှုများနှင့် ပုံမှန်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်သည်။

ယခုအခါ ၎င်းတို့သည် အတွင်းပိုင်းသို့ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်သောကြောင့်၊ ၎င်းတို့နှင့် ၎င်းတို့၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များသည် ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် နိုင်ငံပိုင်ဟက်ကာများမှ ransomware နှင့် romance scams များအထိ အရာအားလုံးအပါအဝင် crypto ရာဇ၀တ်မှုများကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနည်းနှင့်ပတ်သက်၍ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ ဥပဒေစိုးမိုးရေးအဖွဲ့အစည်းများကို လေ့ကျင့်ပေးရန် ၎င်းတို့၏ကျွမ်းကျင်မှုများကို အသုံးပြုနေကြသည်။

Binance သည် အမေရိကန်နှင့် ဥရောပ၊ ကနေဒါ၊ ဘရာဇီး၊ အာဂျင်တီးနား၊ ဖိလစ်ပိုင်၊ စင်္ကာပူနှင့် ဆွီဒင်နိုင်ငံတစ်ဝှမ်းတွင် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအတွက် crypto နှင့် blockchain နည်းပညာဆိုင်ရာ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများကို ကျင်းပခဲ့ပြီး၊ ကိုလံဘီယာနှင့် မက္ကဆီကိုတို့တွင် အနာဂတ်အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများကို စီစဉ်ထားသည်။

“အရင်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအရာရှိတစ်ယောက်အနေနဲ့ အစိုးရနဲ့ပုဂ္ဂလိကအကြား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လိုတဲ့ဆန္ဒကို မြင်တွေ့ရတာ အားတက်စရာပါပဲ” ဟု Price က ပြောကြားခဲ့သည်။ "ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် သတင်းအချက်အလက်များ အပြန်ပြန်အလှန်လှန် မျှဝေခြင်းသည် နည်းပညာနှင့် ရာဇ၀တ်ကောင်များ ဖြစ်ထွန်းလာနေသော အရှိန်အဟုန်ဖြင့် ဤအရာများကို တိုက်ဖျက်ရန် တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။"

ငွေနောက်ကိုလိုက်ပါ

သို့ပေမယ့် cryptocurrency အခြေပြုရာဇ၀တ်မှုပမာဏရှိပါတယ်။ ယခုနှစ်တွင် ၁၅ ရာခိုင်နှုန်းခန့် ကျဆင်းခဲ့သည်။—Bear Market သည် ထိုသို့လုပ်ဆောင်လိမ့်မည်—crypto လဲလှယ်မှုများနှင့် ဥပဒေစိုးမိုးမှုတို့သည် ၎င်းတို့၏ laurels ပေါ်တွင် မတည်မြဲပါ။

ရာဇဝတ်ကောင်များသည် "မိမိတို့လုပ်ဆောင်ရန် အထိရောက်ဆုံးနည်းလမ်းများကို အမြဲရှာဖွေနေကြသည်" ဟု Price က ပြောကြားပြီး cryptocurrency သည် နယ်စပ်ဖြတ်ကျော် ငွေပေးငွေယူများကို ချောမွေ့စေပြီး လွယ်ကူချောမွေ့စေသည့်အချက်မှာ အစွယ်နှစ်ထပ်ဓားဖြစ်သည်။

တစ်ကဘာလဲ ransomware တိုက်ခိုက် 21 ရာစုမာဖီးယားဂိုဏ်းမှငွေညှစ်ခြင်း၏အခြားဗားရှင်းမှလွဲ. တစ်ခုကဘာလဲ ဝက်သားသတ်ခြင်းအစီအစဉ် နိုင်ဂျီးရီးယားမင်းသား၏ အီးမေးလ်ကို ခေတ်မီလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် ပြုလုပ်ခြင်းမဟုတ်ပါက၊

သို့သော် နည်းလမ်းများ ပြောင်းလဲလာသော်လည်း ကိစ္စအများစုတွင် ရည်ရွယ်ချက်မှာ အတူတူပင်ဖြစ်သည်- ငွေကြေး။ နောက်ပြီး ဖြစ်ပျက်နေတဲ့အရာအားလုံးရဲ့ အမြဲတမ်းစာရင်းဇယားတစ်ခုရှိတဲ့အခါ ငွေနောက်ကိုလိုက်ဖို့က ပိုလွယ်တယ်။

Crypto အရောင်းအ၀ယ်များကို blockchain တွင်ခြေရာခံနိုင်သည်၊ ၎င်းသည်စုံစမ်းစစ်ဆေးသူများကိုပေးသည်။ crypto ရာဇ၀တ်မှုဆန့်ကျင်ရေးတွင်တက်ပါ။.

ဘယ်မှာမှ ဖျောက်လို့ မရဘူး။

ဆွစ်ဇာလန်ဘဏ်အကောင့်ထဲသို့ ပျောက်ဆုံးသွားသော ငွေသည် အများသူငှာ မဟုတ်ပါ။ ဒါပေမယ့် blockchain မှာဖြစ်ပျက်သမျှအရာအားလုံးပါပဲ။

Bank of America သို့သွား၍ ရာဇ၀တ်မှုဆိုင်ရာ စျေးကွက်များတွင် မည်မျှထိတွေ့မှုရှိသည်ကို မေးမြန်းပါက၊ အနည်းဆုံး အတိအကျ မပြောနိုင်ဟု ဂမ်ဘာရီယန်က ဆိုသည်။

“ဒါပေမယ့် အခုချက်ချင်းသွားပြီးတော့ ဘဏ္ဍာရေးကဏ္ဍမှာ မကြားဖူးတဲ့ အဲဒီအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ ထိတွေ့မှု ဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတာ အတိအကျကြည့်နိုင်ပါတယ်” ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။ "ကျွန်ုပ်တို့သည် စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးမှူးများနှင့် စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးမှူးများကို မည်ကဲ့သို့ အသုံးချရမည်ကို သင်ကြားပေးနေပြီး လူများ၏ပုံသဏ္ဌာန်ကို အမည်မသိဟု ထင်ဟပ်စေရန် cryptocurrency ကို demystifying လုပ်နေသည်။"

မှုခင်းဆေးပညာစာရင်းကိုင်များသည် Chainalysis နှင့် TRM Labs ကဲ့သို့သော blockchain ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုကုမ္ပဏီများမှပေးဆောင်သည့်ကိရိယာများကိုအသုံးပြု၍ blockchain မှတဆင့် crypto မည်ကဲ့သို့ရွေ့လျားသည်ကိုကြည့်ရှုရန်နှင့်အသုံးပြုသူ၏ IP လိပ်စာနှင့်ငွေပေးငွေယူမှတ်တမ်းများအပါအဝင် Binance ကဲ့သို့အဖွဲ့အစည်းများမှသိမ်းဆည်းထားသောအချက်အလက်များနှင့်ချိတ်ဆက်နိုင်သည်။

မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ၊ crypto ရာဇ၀တ်ကောင်များကိုဖမ်းခြင်းမှာ ကြောင်နှင့်ကြွက်ဂိမ်းတစ်ခုအဖြစ်ရှိနေဆဲဖြစ်ပြီး၊ ဆိုလိုသည်မှာ လုပ်ငန်းနယ်ပယ်သည် ဥပဒေစိုးမိုးရေးပိုမိုပြတ်သားလာစေရန် ကူညီပေးရန်လိုအပ်ပါသည်။

"Binance အပါအဝင် မည်သူမျှ ပလက်ဖောင်းများပေါ်တွင် ရာဇ၀တ်မှုဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်ချက်ကို လိုချင်ကြသည်" ဟု Gambaryan မှ ပြောကြားခဲ့သည်။ "အဲဒါကို ရပ်တန့်ဖို့ ငါတို့ လုပ်ပိုင်ခွင့် ရှိတယ်၊ ဒါပေမယ့် ငါတို့က အပိုင်းတစ်ပိုင်းပဲ"

blockchain ကျွမ်းကျင်မှုကိုတည်ဆောက်ခြင်း။

စိန်ခေါ်မှုမှာ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအဖွဲ့ဝင်များသည် crypto နှင့်ပတ်သက်သောရာဇ၀တ်မှုဆိုင်ရာစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရန် blockchain မှုခင်းဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်မှု လုံလောက်စွာမရှိခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။

သို့သော် Gambaryan၊ Price နှင့် ၎င်းတို့၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များဖြစ်သော Jarek Jakubcek နှင့် Nils Andersen-Röed အပါအဝင် အတွေ့အကြုံရှိ စုံစမ်းစစ်ဆေးသူများသည် ယခု APAC နှင့် EMEA တွင် Binance အတွက် ထောက်လှမ်းရေးကို ဦးဆောင်နေသော Europol အေးဂျင့်ဟောင်းနှစ်ဦးစလုံး—အသီးသီး— cryptocurrency ၏ စက်ပြင်နှင့် မည်ကဲ့သို့လုပ်ဆောင်ရမည်ကို စုံထောက်များနှင့် ထိန်းကျောင်းသူများကို ပညာပေးနိုင်သည်။ crypto ကိစ္စများကို ဖော်ထုတ်ပြီး ကိုင်တွယ်ပါ။

လေ့ကျင့်ရေး Binance သည် စျေးကွက်နှင့် ပရိသတ်၏ ခေတ်မီမှုအပေါ်မူတည်၍ ကွဲပြားသည်။ ဥပမာအားဖြင့် Canada တွင်၊ ဥပဒေစိုးမိုးရေးတွင် crypto အတွေ့အကြုံအချို့ရှိပြီးသားဖြစ်သည့်အတွက်၊ သင်တန်းသည် အဆင့်မြင့်စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးနည်းပညာများနှင့် ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးအစီအမံများကဲ့သို့ ခေါင်းစဉ်များပေါ်တွင် ပိုမိုအာရုံစိုက်ထားသော်လည်း အခြားနိုင်ငံများတွင်မူ မည်သည့် primer ကဲ့သို့သော အခြေခံမှအစပြုရန် သင့်လျော်ပါသည်။ Binance တွင် အချက်အလက်များ နှင့် အကောင့်တစ်ခု အေးခဲခြင်းတွင် မည်သည့်အဆင့်များ ပါဝင်နေသနည်း။

အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ၊ အပြင်တွင်ရှိသော စုံစမ်းစစ်ဆေးသူများ ပိုများလာပြီး ဘာကိုရှာဖွေရမည်ကို သိရှိသူများပြားလေ၊ ပိုမိုသန့်ရှင်းသော crypto သည် လူတိုင်းအတွက်ဖြစ်လိမ့်မည် ဟု Gambaryan မှ ပြောကြားခဲ့သည်။

မိတ်ဆက်ပွဲများအပြင်၊ Binance ကိုလည်း တစ်ခါတစ်ရံတွင် အထူးပြုလေ့ကျင့်မှုပေးရန်အတွက် ဖိတ်ခေါ်ပါသည်။

အဆိုပါအဖွဲ့အား လူကုန်ကူးမှုနှင့် ဆက်နွှယ်သော ရာဇ၀တ်မှုများတွင် ကူညီရန်အတွက် cryptocurrency မည်ကဲ့သို့ အသုံးပြုနိုင်ကြောင်း ရှင်းပြရန် ၎င်းတို့အား ဘရာဇီးတွင် မကြာသေးမီက ညီလာခံတစ်ခုသို့ ဖိတ်ကြားခဲ့သည်။ IRS၊ Gambaryan တွင် ရှိနေစဉ် အမှုတွဲလုပ်တယ်။ Bitcoin ငွေပေးချေမှုများကိုခြေရာခံခြင်းဖြင့်ပြီးမြောက်ခဲ့သောကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး darknet ကလေးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးစားပြုမှုပစ္စည်းဆိုက်ကို 2019 ခုနှစ်တွင်ဖယ်ရှားခဲ့သည်။ ဆိုက်၏ စီမံခန့်ခွဲသူကို ဖမ်းဆီးပြီး ကလေး ၂၄ ဦးကို ကယ်တင်နိုင်ခဲ့သည်။

“ဒါဟာ တကယ့်ကမ္ဘာကို သက်ရောက်မှုတစ်ခုပါပဲ” ဟု ဂမ်ဘာရီယန်က ပြောကြားခဲ့သည်။ "Bitcoin မကောင်းဘူးလို့ တစ်ယောက်ယောက်က ငါ့ကိုပြောဖူးရင် Bitcoin အနားမှာမရှိရင် အဲဒီကလေးတွေက အလွဲသုံးစားလုပ်နေတုန်းပဲဆိုပြီး ခေါင်းထဲမှာ အမြဲရှိနေတယ်။"

ခြားနားချက်တစ်ခုပြုလုပ်ခြင်း

Binance ၏ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများသည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအေဂျင်စီများအတွက် ရရှိခဲ့သည့် လက်တွေ့ကမ္ဘာအကျိုးသက်ရောက်မှု ဥပမာများစွာလည်း ရှိပါသည်။

ဘရာဇီးလ်မြို့ကြီးတစ်ခုတွင် မကြာသေးမီက ပြန်ပေးဆွဲမှုတစ်ခုတွင် ကျူးလွန်သူများသည် ကြီးမားသော cryptocurrency ရွေးနုတ်ဖိုးကို တောင်းဆိုခဲ့ကြသည်။ ဒီအမှုကို စုံစမ်းစစ်ဆေးသူတွေထဲက တစ်ယောက်က Binance ရဲ့ လေ့ကျင့်ရေးအစီအစဉ်ကို တက်ရောက်ခဲ့ပြီး ရာဇ၀တ်ကောင်တွေကို ခြေရာခံပြီး ဘယ်သူတွေလဲဆိုတာ ဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ သားကောင်ကို ကယ်တင်ခဲ့ပြီး ပြန်ပေးဆွဲသူတွေကို တရားစွဲခဲ့ပါတယ်။

Binance စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့သည် အကူအညီတောင်းခံမှုများ သို့မဟုတ် အမှုကိစ္စတစ်ခုအတွက် အကြံဉာဏ်ရယူရန် ၎င်းတို့လေ့ကျင့်သင်ကြားထားသူများမှလည်း မကြာခဏ ဆက်သွယ်လျက်ရှိသည်။

ကနေဒါတွင် အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုကို လက်ခံကျင်းပပြီးနောက် ရက်သတ္တပတ်အကြာတွင် Binance သည် Royal Canadian Mounted Police နှင့် ဒေသဆိုင်ရာနှင့် ပြည်နယ်အေဂျင်စီများမှ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုတစ်ခုကို ရှာဖွေနေပါသည်။

“အဲဒီကနေပြီးတော့ ဒုက္ခသည်တွေအတွက် ရန်ပုံငွေတွေ ပြန်ရနိုင်အောင် ကူညီပေးနိုင်တယ်၊ ဒီတင်ဆက်မှုတွေ လုပ်ခဲ့တဲ့ နေရာတိုင်းမှာလည်း အတူတူပါပဲ” ဟု Price က ဆိုသည်။ "ကျွန်ုပ်တို့ရရှိသည့် တောင်းဆိုမှုအရေအတွက်အပေါ် အခြေခံ၍ အရှိန်အဟုန်ဖြင့် မြင့်တက်လာသည်- ဒါက သေချာပေါက် ထူးခြားမှုတစ်ခု ဖြစ်စေပါတယ်။"