တရားမဝင် Crypto သည် 2022 တွင် နှစ်ဆတိုးလာစေရန် အရှိန်အဟုန်ဖြင့် ရောနှောလှုပ်ရှားနေပါသည်။

2022 ခုနှစ်တွင် crypto ရောစပ်ခြင်းဝန်ဆောင်မှုများဆီသို့ ရွေ့လျားလာသောငွေသည် အစိုးရအေဂျင်စီများသည် စည်းကမ်းမလိုက်နာသော ရောစပ်ထားသောသူများကို အရေးယူရန် သို့မဟုတ် ဒဏ်ခတ်မှုများ ပိုမိုချမှတ်နိုင်သောကြောင့် XNUMX ခုနှစ်တွင် တရားမဝင်သောလုပ်ဆောင်ချက်များနှင့် ဆက်စပ်နေသော လိပ်စာများမှ လာပါသည်။  

ရောနှောပစ္စည်းများမှရရှိသောရက်ပေါင်း 30 ရွေ့လျားပျမ်းမျှတန်ဖိုးသည် ဧပြီလ 52 ရက်နေ့တွင် crypto ၏ $19 သန်းနီးပါးတန်ဖိုးရှိအချိန်တိုင်းအမြင့်ဆုံးသို့ရောက်ရှိခဲ့သည်၊ Chainalysis မှအစီရင်ခံစာ ကြာသပတေးနေ့တွင်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ဤကိန်းဂဏန်းသည် အကြမ်းဖျင်းအားဖြင့် 2021 ခုနှစ်တွင် တူညီသောအချက်တွင် ဝင်လာသည့်ပမာဏ၏ နှစ်ဆဖြစ်သည်။

ပို၍ထင်ရှားသည်မှာ၊ blockchain ဒေတာပလပ်ဖောင်းသည် မနှစ်က 23% ထက် 2022 ခုနှစ်အထိ 12 ခုနှစ်အထိ ရောနှောပေးပို့သည့် ရန်ပုံငွေများ၏ XNUMX% အတွက် တရားမဝင်လိပ်စာများ ပါဝင်သည်။

Mixers သို့မဟုတ် tumblers ကဲ့သို့သော လေဆင်နှာမောင်းငွေသုံးစွဲသူများအား ပေးစွမ်းနိုင်သော ဝန်ဆောင်မှုများဖြစ်သည်။ အရောင်းအဝယ်သမိုင်းကို ဖုံးကွယ်ပါ။ အချို့သော cryptocurrencies များကို အခြားအသုံးပြုသူများ၏ ရန်ပုံငွေများနှင့် ပေါင်းစပ်၍ ရောနှောခြင်းဖြင့်၊ စက်မှုလုပ်ငန်းစောင့်ကြည့်သူများသည် ၎င်းတို့အား တရားမဝင်လုပ်ဆောင်မှုများတွင် အသုံးပြုနိုင်ပြီး၊ များစွာသောသူများက ၎င်းသည် ငွေကြေးကိုယ်ရေးကိုယ်တာအတွက် အရေးကြီးသောကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်ဟု ယုံကြည်ကြသည်။

တရားမဝင်လိပ်စာများမှ ပေးပို့သော ရန်ပုံငွေအားလုံး၏ 10% နီးပါးကို ရောနှောကိရိယာများသို့ ပေးပို့ထားကြောင်း အစီရင်ခံစာက ဖော်ပြသည်။ အမျိုးမျိုးသောဖလှယ်မှုများ သို့မဟုတ် လောင်းကစားပလပ်ဖောင်းများနှင့်ဆက်စပ်နေသည့် အခြားလိပ်စာအမျိုးအစားတစ်ခုမျှ - 0.3% ရောနှောပေးပို့ခြင်းဝေစုသို့ မရောက်ပါ။

ရုရှား darknet စျေးကွက် Hydra Chainalysis အရ ယခုနှစ်တွင် ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့ထားသော အဖွဲ့အစည်းများမှ ဝန်ဆောင်မှုများထံ လွှဲပြောင်းပေးသည့် ရန်ပုံငွေအားလုံး၏ ထက်ဝက်ကို တွက်ချက်ထားသည်။ ရောနှောသုံးစွဲမည့် ကျန်ငွေအားလုံးနီးပါးမှာ မြောက်ကိုရီးယားအစိုးရနှင့် ဆက်စပ်နေသော Lazarus Group နှင့် Blender.io ဖြစ်ပြီး 30% နှင့် 19% အသီးသီးရှိသည်။ 

Chainalysis သုတေသနဒါရိုက်တာ Kim Grauer အစီရင်ခံစာ၏ အထူးခြားဆုံးသော ထုတ်ယူမှုမှာ မြောက်ကိုရီးယားနှင့် ဆက်နွှယ်နေသည့် ဆိုက်ဘာရာဇ၀တ်ဂိုဏ်းများ၏ ရောနှောအသုံးပြုမှု များပြားလာခြင်းဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။ 

"၎င်းတစ်ခုတည်းက ယခုနှစ်တွင် ရောနှောအသုံးပြုမှု များပြားလာမှုကို တွန်းအားပေးနေပြီး စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးနှင့် ဥပဒေစိုးမိုးရေးတွင် အမျိုးသားလုံခြုံရေးအန္တရာယ်များ ရောနှောဖန်တီးထားသည့် တရားမဝင်လုပ်ဆောင်မှုများကို ပိုမိုကောင်းမွန်စွာသိရှိနားလည်ရန် လိုအပ်သည့်ကိရိယာများနှင့် အရင်းအမြစ်များ ရှိသင့်သည်ကို သရုပ်ပြသည်" ဟု သူမက Blockworks သို့ ပြောကြားခဲ့သည်။ 

Forbes မဂ္ဂဇင်း အစီရင်ခံတင်ပြ ဖေဖော်ဝါရီတွင် Chainalysis တွင် 2016 ခုနှစ် DAO ဟက်ခ်နှင့် ဆက်စပ်သော အရောင်းအ၀ယ်များကို ရောနှောပြီး ဖလှယ်မှု လေးခုမှ ၎င်းတို့၏ ထွက်ကုန်များကို ခြေရာခံနိုင်သည့် "ယခင်လျှို့ဝှက်မှုခင်းဆေးကိရိယာ" ရှိသည်။

Chainalysis သည် "အချို့သော ရောစပ်ထားသော အရောင်းအ၀ယ်များကို ရောနှောကာ အသုံးပြုသူများ၏ မူလရင်းမြစ်ကို ကြည့်ရှုရန် စွမ်းရည်ကို ဆက်လက်ပြုပြင်နေပါသည်" ဟု အင်္ဂါနေ့ အစီရင်ခံစာတွင် မှတ်သားထားသည်။

Grauer သည် ကုမ္ပဏီ၏ ရောစပ်မှုစွမ်းရည်နှင့်ပတ်သက်၍ မှတ်ချက်ပေးရန် ငြင်းဆိုခဲ့သည်။ 

Tornado Cash အပါအဝင် - ရောနှောသူအများအပြားသည် - နှင့်အခြားဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချထားသောဘဏ္ဍာရေးပလက်ဖောင်းများကဲ့သို့သောကိုယ်ရေးကိုယ်တာထိန်းသိမ်းခြင်းနည်းပညာ၏အခွင့်ကောင်းကိုရယူနေသည် zk-SNARKအမည်မဖော်လိုသူ တည်ရှိနေကြောင်း သေချာစေရန် NetSPI မှ နည်းပညာအရာရှိချုပ် Travis Hoyt က ပြောကြားခဲ့သည်။  

"တကယ်လို့ Chainalysis က ဒီနည်းပညာနဲ့ ကာကွယ်ထားတဲ့ အရောင်းအ၀ယ်တွေကို နောက်ပြန်ဆုတ်နိုင်ရင်၊ အချို့သော blockchains အလုပ်လုပ်ပုံအပြင် အချို့သော ရောနှောခြင်းနှင့် [ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချထားသော ငွေကြေး] ပလပ်ဖောင်းများ၏ အခြေခံစက်ပြင်အချို့ကို မေးခွန်းထုတ်လိမ့်မည်" ဟု Hoyt က Blockworks သို့ ပြောကြားခဲ့သည်။

တရားမဝင်လုပ်ငန်းများအတွက် ရောနှောအသုံးပြုမှုကို တိုက်ဖျက်ခြင်း။

ဟက်ကာ ဘယ်သူလဲ။ Ronin ကွန်ရက်ကို အသုံးချခဲ့သည်။ မတ်လတွင် အကြမ်းဖျင်းအားဖြင့် ဒေါ်လာ 625 သန်းအတွက် ကနဦးတွင် ထောင်နှင့်ချီသော Ether ကို Tornado Cash သို့ လွှဲပြောင်းပေးခဲ့သည်။ 

ထိုလတွင် ဖလော်ရီဒါရှိ ဗဟိုအစိုးရရှေ့နေများသည် အကြမ်းဖျင်းအားဖြင့် ဒေါ်လာ ၃၄ သန်းတန်ဖိုးရှိ crypto များကို သိမ်းဆည်းခဲ့ပြီး ဂျာမန်အာဏာပိုင်များသည် ဒေါ်လာ ၂၅ သန်းတန်ဖိုးရှိ bitcoin ကို သိမ်းဆည်းခဲ့သည်။ အမှုနှစ်ခုစလုံးတွင် ရာဇ၀တ်ကောင်များသည် အရောင်းအ၀ယ်များကို မျက်နှာဖုံးစွပ်ရန် ပေါင်းစပ်ဝန်ဆောင်မှုများကို အသုံးပြုခဲ့သည်။

မကြာသေးမီက ဒေါ်လာ သန်း ၁၀၀ ၏ သုံးပုံတစ်ပုံခန့် ရှိသည်။ ပြီးခဲ့တဲ့လက Horizon တံတားကနေ ခိုးယူခံခဲ့ရပါတယ်။ — Ethereum၊ Binance Smart Chain (BSC) နှင့် Harmony blockchain ကွန်ရက်များကြား အပြန်အလှန်ချိတ်ဆက်လုပ်ဆောင်နိုင်မှုပလပ်ဖောင်းတစ်ခုကိုလည်း Tornado Cash လိပ်စာသို့ လွှဲပြောင်းပေးခဲ့သည်။

အခြား crypto ကုမ္ပဏီများကဲ့သို့ US ရှိ ရောနှောအသုံးပြုသူများသည် ငွေကြေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ (MSBs) အဖြစ် စာရင်းသွင်းရန် လိုအပ်ကြောင်း Financial Crimes Enforcement Network ၏ လမ်းညွှန်ချက်အရ သိရသည်။

Tornado Cash သည် လုပ်ငန်းတစ်ခုမဟုတ်ဘဲ မပြောင်းလဲနိုင်သော စမတ်ကျသော စာချုပ်တစ်ခုဖြစ်သော်လည်း ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခု ပါဝင်သည်။ လိုက်နာမှုကိရိယာဥပဒေစိုးမိုးရေးအေဂျင်စီများက ထိုသို့လုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်ပါက ရန်ပုံငွေ၏ဇာစ်မြစ်နှင့် ဦးတည်ရာကို တရားဝင်အသုံးပြုသူတိုင်းကို သက်သေပြခွင့်ပြုသည်။

ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအခွင့်အရေးကို ပုဒ်မ ၁၂ တွင် ပြဋ္ဌာန်းထားသည်။ ကုလသမဂ္ဂလူ့အခွင့်အရေးကြေငြာစာတမ်းနှင့် ၎င်းကို ထိန်းသိမ်းခြင်းသည် အများသူငှာ မပြောင်းလဲနိုင်သော blockchain အသုံးပြုသူတိုင်းအတွက် သဘာဝကျသော ပူပန်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။

သို့သော် Chainalysis သည် ငွေကြေးခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေးနှင့် MSBs အများစုတွင် တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ရှိသော အကြမ်းဖက်ဝါဒ၏ ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုကို တိုက်ဖျက်ခြင်းဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းများကို လိုက်နာကျင့်သုံးနေသည့် ရောနှောနေသော မည်သည့်ပစ္စည်းကိုမျှ သတိမပြုမိကြောင်း Grauer က ပြောကြားခဲ့သည်။

"အထူးသဖြင့်နိုင်ငံတော်မှသရုပ်ဆောင်များ၏အသုံးပြုမှုတိုးလာခြင်းသည်အစိုးရအေဂျင်စီများကိုမလိုက်နာသောရောနှောခြင်းများကိုအရေးယူရန်သို့မဟုတ်ယခင်ကရှိသကဲ့သို့ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများပြုလုပ်ရန်ဖြစ်စေသည်" ဟု Grauer မှပြောကြားခဲ့သည်။

US Treasury's Office of Foreign Assets Control (OFAC) ခွင့်ပြုခဲ့သည် ဧပြီလတွင် Hydra သည် အထူးသတ်မှတ်ထားသော အမျိုးသားစာရင်းတွင် ၎င်း၏ crypto လိပ်စာ 100 ကျော်ကို ထည့်သွင်းဖော်ပြခဲ့သည်။ မေလတွင် OFAC ခွင့်ပြုခဲ့သည် virtual ငွေကြေး ရောစပ်စက် Blender.io ။ 

“ဒီပလပ်ဖောင်းတွေဟာ နယ်နိမိတ်တွေကို ကိုးကွယ်ယုံကြည်မှုမရှိဘဲ၊ [US] မူဘောင်တွေဟာ နိုင်ငံသားအချို့နဲ့ သူတို့မှာရှိနေတဲ့ တရားဝင်တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်တွေကို သက်ရောက်နိုင်ပေမယ့် အားလုံးနဲ့သက်ဆိုင်မှာ မဟုတ်ဘူး” ဟု Hoyt က ပြောကြားခဲ့သည်။ “ဒါက သူတို့ကို ထိန်းညှိဖို့ ကြိုးစားရတာ အရမ်းခက်ခဲနိုင်တယ်လို့ ဆိုလိုတာပါ။”

တစ်နေ့တာ၏ထိပ်တန်း crypto nwsနှင့် ညနေတိုင်း သင့်ဝင်စာပုံးသို့ ပို့ဆောင်ပေးသည့် ထိုးထွင်းဥာဏ်များကို ရယူလိုက်ပါ။ Blockworks ၏ အခမဲ့သတင်းလွှာကို စာရင်းသွင်းပါ။ ယခု။