2022 တွင် cryptocurrencies များပါ၀င်သည့်တရားမဝင်ငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုများသည် ဒုတိယနှစ်ဆက်တိုက်တိုးလာခဲ့ပြီး တစ်ချိန်လုံးအမြင့်ဆုံးဒေါ်လာ 20.1 ဘီလီယံအထိရောက်ရှိခဲ့သည်။
ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုများသည် ဒေါ်လာ ၁၈ ဘီလီယံတန်ဖိုးရှိ ရာဇ၀တ်မှုဆိုင်ရာ တရားစွဲဆိုမှုများကို လွယ်ကူချောမွေ့စေသောအခါ ယခင်စံချိန်သည် 2021 ခုနှစ်တွင်ဖြစ်သည်။
ဝက်ဝံဈေးကြားတွင် တက်နေသည်။
သိသာထင်ရှားသောစျေးကွက်ကျဆင်းမှုအပြင်၊ များပြားလှသောဒေဝါလီခံမှုများနှင့် အရှုပ်တော်ပုံများသည် 2022 ကို တရားမဝင်ငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုများအတွက် ရှင်သန်ကြီးထွားသည့်နှစ်အဖြစ် အမှတ်ရနေမည်ဖြစ်သည်။ Chainalysis ၏ မကြာသေးမီက ထုတ်ပြန်ချက်အရ သိရသည်။ လေ့လာချက်တရားမဝင် crypto လိပ်စာများမှ ရရှိသည့် စုစုပေါင်းတန်ဖိုးသည် ပြီးခဲ့သော 20.1 လအတွင်း ဒေါ်လာ 12 ဘီလီယံအထိ ရှိခဲ့သည်။
blockchain ဒေတာပလပ်ဖောင်းသည် ယမန်နှစ်က အဖြစ်အပျက်များသည် နောက်ဆုံးအစီရင်ခံစာကို အနည်းငယ် “ဆန်းကျယ်” စေသည်ဟု မှတ်သားထားသည်။ ကိန်းဂဏန်းတွင် မူးယစ်ဆေးဝါး ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားခြင်း သို့မဟုတ် ပြည့်တန်ဆာလုပ်ငန်းတွင် ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးများကို အသုံးပြုခြင်းကဲ့သို့သော အခြားသော ပြစ်မှုများမဟုတ်ဘဲ cryptocurrency ဆိုင်ရာ ရာဇ၀တ်မှုများသာ ပါဝင်သည်။
"ဒါဟာ နိမ့်ကျတဲ့ ခန့်မှန်းချက်တစ်ခုပါပဲ - ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ တရားမဝင် ငွေလွှဲမှုပမာဏ အတိုင်းအတာဟာ အချိန်နဲ့အမျှ တိုးလာမှာ သေချာပါတယ်။"
Chainalysis သည် ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့ခံထားရသော အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဆက်စပ်သော အရောင်းအ၀ယ်များသည် 100,000 နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက 2022-ဆကျော် တိုးမြင့်လာပြီး ယမန်နှစ် စုစုပေါင်း ရာဇ၀တ်မှု၏ 2021% ရှိကြောင်း ဖော်ပြထားပါသည်။
ရုရှားအခြေစိုက် cryptocurrency လဲလှယ်မှု – Garantex – သည် ထိုကဲ့သို့သော ဥပမာတစ်ခုဖြစ်သည်။ နိုင်ငံခြားထိန်းချုပ်ရေးရုံး (OFAC) သည် ဧပြီလတွင် ၎င်းအား ပိတ်ဆို့အရေးယူခဲ့သည် (ဗလာဒီမာပူတင်သည် ယူကရိန်းတွင် ၎င်း၏ "အထူးစစ်ဆင်ရေး" ကို စတင်ခဲ့ပြီးနောက် လအနည်းငယ်အကြာတွင်)၊ သို့သော် ပလပ်ဖောင်းသည် ဆက်လက်လည်ပတ်နေသည်။
Cryptocurrency လိမ်လည်မှုများသည် စုစုပေါင်းတရားမဝင်သော လွှဲပြောင်းမှုများ၏ 20% ခန့်အတွက် အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ခဲ့သည်။ သို့တိုင်၊ ယမန်နှစ်တွင် လိမ်လည်လှည့်ဖြားမှုအစီအစဉ်များမှ crypto ဆောင်ရွက်မှုများသည် 2021 ခုနှစ်တွင်မှတ်တမ်းတင်ထားသည့်အရာများထက် များစွာနည်းပါသည်။
“ဈေးကွက်ကျဆင်းရခြင်းရဲ့ အကြောင်းရင်းတစ်ခု ဖြစ်နိုင်တယ်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ crypto လိမ်လည်မှုများသည် ဝက်ဝံဈေးကွက်အတွင်း ဝင်ငွေနည်းပါးကြောင်း အတိတ်ကာလတွင် တွေ့ရှိခဲ့ပြီးဖြစ်နိုင်သည်၊ အကြောင်းမှာ သုံးစွဲသူများသည် အဆိုးမြင်စိတ်ပိုများပြီး ပိုင်ဆိုင်မှုစျေးနှုန်းများကျဆင်းနေချိန်များတွင် လိမ်လည်မှု၏ကတိများကို ယုံကြည်နိုင်ခြေနည်းပါးသောကြောင့် ဖြစ်နိုင်သည်။
ယေဘုယျအားဖြင့်၊ crypto တွင်ငွေနည်းသောငွေသည် crypto ရာဇ၀တ်မှုနှင့်ဆက်စပ်သောငွေနည်းသောငွေနှင့်ဆက်စပ်နေပါသည်” ဟု Chainalysis မှရှင်းပြသည်။
Darknet အရောင်းအ၀ယ်များ ပိုနည်းသည်။
cryptocurrencies ပါ၀င်သော Darknet စျေးကွက်ရှိတရားမဝင်အပေးအယူများသည် 2021 (နွားလည်ပတ်မှုကာလအတွင်း) နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက ကျဆင်းသွားပါသည်။
အမေရိကန်အာဏာပိုင်များ အဖမ်းခံရတယ်။ ရုရှား-ဆွီဒင်နိုင်ငံသား Roman Sterlingov - သည် 2021 ခုနှစ် ဧပြီလတွင် bitcoin ၏တန်ဖိုးဒေါ်လာ သန်း 330 ကျော်ခဝါချခဲ့သည်ဟုဆိုခဲ့သည်။ သူသည် Darknet တွင်လည်ပတ်နေသောအင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုဖြစ်သော Bitcoin Fog ၏ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သည်။
သြဂုတ်လတွင် တာဝန်ရှိသူများက နှစ်ဆ၊ စွပ်စွဲ Baltimore တွင်နေထိုင်သူ - Ryan Farace - Dark Web တွင် 3,000 BTC နီးပါးခဝါချခြင်း။
ယမန်နှစ်က ထိုကဲ့သို့သော ဥပမာတစ်ခုမှာ ရုရှား Darknet စျေးကွက် - Hydra Market ကို ဆန့်ကျင်သည့် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုဖြစ်သည်။ ဂျာမနီ၏ ဥပဒေစိုးမိုးရေး အေးဂျင့်များ အပြီးပိတ်လိုက်သည် ဧပြီလတွင် entity ၏ဆာဗာအခြေခံအဆောက်အအုံသည်၎င်းထံမှ 543 BTC ကိုသိမ်းယူခဲ့သည်။
Binance အခမဲ့ $100 (သီးသန့်)- ဒီ link ကိုသုံးပါ မှတ်ပုံတင်ပြီး $100 အခမဲ့နှင့် Binance Futures ပထမလတွင် အခကြေးငွေ 10% လျှော့စျေးရယူရန် (ဝေါဟာရများ).
PrimeXBT အထူးကမ်းလှမ်းမှု - ဒီ link ကိုသုံးပါ သင်၏အပ်ငွေများတွင် $50 အထိရရှိရန် POTATO7,000 ကုဒ်ကို စာရင်းသွင်းပြီး ထည့်သွင်းပါ။
အရင်းအမြစ်- https://cryptopotato.com/illicit-crypto-transactions-in-2022-surpassed-20-billion-for-the-first-time-chainalysis/