တရားမဝင် crypto ငွေလွှဲမှုများသည် 2022 ခုနှစ်တွင် အချိန်တိုင်း အမြင့်ဆုံးသို့ ရောက်ရှိခဲ့သည်- အစီရင်ခံစာ

2022 သည် FTX၊ Celsius၊ Three Arrows Capital၊ Terraform Labs နှင့် အခြားမအောင်မြင်သော crypto လုပ်ငန်းများ၏ ရာဇ၀တ်မှုဆိုင်ရာ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများကို ဘေးဖယ်ထားကာ တရားမဝင်သော ကွင်းဆက်အရောင်းအ၀ယ်များတွင် စံချိန်တင်ထားသည်။ Chainalysis မှ ဇန်နဝါရီ 12 အစီရင်ခံစာအရ တရားမဝင်လိပ်စာများမှရရှိသော စုစုပေါင်း cryptocurrency တန်ဖိုးသည် ယမန်နှစ်တွင် $20.1 ဘီလီယံအထိရောက်ရှိခဲ့သည်။

ရာဇ၀တ်မှုဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်ချက်များနှင့် ဆက်စပ်နေသည့် လိပ်စာအသစ်များကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသူများက ဖော်ထုတ်ပေးသောကြောင့် တရားမဝင် ငွေလွှဲမှုပမာဏ တိုင်းတာမှုသည် အချိန်နှင့်အမျှ တိုးလာသောကြောင့် နံပါတ်များသည် နောက်ဆုံးမဟုတ်ပေ။ ထို့အပြင်၊ ၎င်းတွင် မူးယစ်ဆေးဝါးရောင်းဝယ်ဖောက်ကားခြင်းကဲ့သို့သော crypto မဟုတ်သော ပြည်တွင်းရာဇ၀တ်မှုများမှ ရရှိသောငွေများနှင့် အထက်ဖော်ပြပါ မအောင်မြင်သောကုမ္ပဏီများ၏ လက်ကျန်ငွေများ မပါဝင်ပါ၊၊ ယခုအခါ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်အသီးသီးတွင် စုံစမ်းစစ်ဆေးခံနေရသော အထက်ဖော်ပြပါ မအောင်မြင်သောကုမ္ပဏီများ၏ လက်ကျန်ငွေများ မပါဝင်ပါ။

ဤအချိန်တွင် စုစုပေါင်းတန်ဖိုးသည် ဒေါ်လာ ၂၀ ဒသမ ၁ ဘီလီယံသည် ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် အလားတူတိုင်းတာမှု (ဒေါ်လာ ၁၈ ဘီလီယံ) ထက် ၁၀ ရာခိုင်နှုန်း ကျော်လွန်နေပါသည်။ သို့သော်၊ ၎င်းသည် အချိန်တိုင်းစံချိန်ကို ကိုယ်စားပြုနေဆဲဖြစ်ပြီး သိသိသာသာ (20.1%) ဖြင့် ဒေါ်လာ 2021 ဘီလီယံတန်ဖိုးရှိသော 18 အမှတ်အသားကို ကျော်လွန်သွားပါသည်။

44 ၏တရားမ၀င်ငွေပေးငွေယူမှုများ၏ 2022% သည် ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့ထားသောအဖွဲ့အစည်းများအတွက်အကောင့်ဖြစ်သည်- ပြီးခဲ့သောနှစ်တွင် United States Office of Foreign Assets Control (OFAC) သည် ၎င်း၏ "ရည်မှန်းချက်အရှိဆုံးနှင့် တွန်းလှန်ရခက်ခဲသော" crypto ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုအချို့ကို စတင်လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်ဟူသည့်အချက်ဖြင့် အဆိုပါနံပါတ်များကို ရှင်းပြနိုင်ပါသည်။ . ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများနှင့် ဆက်နွှယ်သော ငွေပေးငွေယူပမာဏများ သိသိသာသာ မြင့်တက်လာသဖြင့် ၎င်းတို့သည် အတိုင်းအတာ ပြဿနာများကြောင့် ဂရပ်များပေါ်တွင်ပင် မထည့်သွင်းနိုင်ပေ။ Chainalysis သည် ဤတိုးတက်မှုနှုန်းကို 10% သန်းဖြင့် အကဲဖြတ်သည်။

အစီရင်ခံစာသည် crypto ဖလှယ်မှု Garantex ၏ဥပမာကိုကိုးကားသည်။ ရုရှားပလက်ဖောင်းသည် ဧပြီလတွင် OFAC ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုစာရင်းတွင် စာရင်းသွင်းထားစဉ်တွင် ဆက်လက်လည်ပတ်နေပြီး ၎င်းသည် 2022 ခုနှစ်တွင် ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများနှင့်ပတ်သက်သည့် အရောင်းအ၀ယ်ပမာဏအများစုကို လက်ခံကျင်းပခဲ့သည်။

Chainalysis မှ ဆိုက်ဘာရာဇ၀တ်မှုများ သုတေသနကို ဦးဆောင်သူ Eric Jardine အနေဖြင့် အစီရင်ခံစာတွင် ပိုက်ဆံအိတ်များကို Darknet စျေးကွက် သို့မဟုတ် ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့ထားသော ပလပ်ဖောင်းကဲ့သို့ လူသိများသောတရားမ၀င်သောအဖွဲ့အစည်းတစ်ခု၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်သည့်အချိန်တွင် ၎င်းတို့ကို "တရားမ၀င်သော" အဖြစ် ထည့်သွင်းရေတွက်ကြောင်း Cointelegraph သို့ ရှင်းပြခဲ့သည်။ ဟက်ကာတွင် ခိုးယူထားသော ရန်ပုံငွေများကို ကိုင်ဆောင်ထားမည်ဆိုပါက ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ သို့မဟုတ် အကောင့်ဖွင့်ထားခြင်းမရှိသော ပိုက်ဆံအိတ်များကို တရားမဝင်ဟု အမှတ်အသားပြုနိုင်ပါသည်။ သို့သော်-

"ကိုယ်ပိုင်/မထားသော ပိုက်ဆံအိတ်သည် သတ်မှတ်ပြီးနောက် Tornado Cash သို့ ငွေပို့ပါက၊ ထိုပိုက်ဆံအိတ်သည် ထိုလုပ်ဆောင်ချက်အတွက် တရားမဝင်ဟု အမှတ်အသားပြုမည်မဟုတ်သော်လည်း၊ ငွေပေးငွေယူပမာဏကို တရားမဝင်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုမှ လက်ခံရရှိထားသော ငွေကြေးများပါဝင်သောကြောင့် ၎င်းတွင် 'တရားမ၀င်' ဟု သတ်မှတ်ခံရမည်ဖြစ်သည်။"

ဇန်နဝါရီလအစောပိုင်းတွင် United Kingdom ၏ National Cyber Crime Unit ၊ cryptocurrency ယူနစ်ကို စတင်ခဲ့သည်။ Cryptocurrencies အသုံးပြုမှုနှင့် ပတ်သက်သည့် UK ဆိုက်ဘာဖြစ်ရပ်များကို စုံစမ်းစစ်ဆေးရန်။ ဤလှုပ်ရှားမှုသည် နိုင်ငံတွင်းရှိ “ညစ်ပတ်သောငွေ” ကိုဖယ်ရှားရန် အစိုးရ၏တောင်းဆိုမှုကြားတွင် နိုင်ငံတွင်းရှိ crypto ပိုင်ဆိုင်မှုများအပေါ် စိုးမိုးမှုကို တိုးမြှင့်ရန် ရည်ရွယ်သည်။