အိန္ဒိယ- WazirX ပြီးနောက်၊ ED သည် Crypto Exchange Vauld မှ ဒေါ်လာ 46 သန်းတန်ဖိုးရှိ ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ပူးတွဲပါရှိသည်။

ကြာသပတေးနေ့တွင်၊ Indian Enforcement Directorate (ED) သည် ပြဿနာရှိသော crypto လဲလှယ်မှု Vauld မှ ပိုင်ဆိုင်သည့် ရူပီး ၃၇၀ ကုဋေ (ဒေါ်လာ ၄၆ သန်းဝန်းကျင်) တန်သော ဘဏ်ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ပိတ်ဆို့ထားကြောင်း အစီရင်ခံစာများက ဖော်ပြသည်။

Zanmai Lab Private Ltd ၏ အော်ပရေတာဖြစ်သော Zanmai Lab Private Ltd ၏ ဒါရိုက်တာတစ်ဦး၏ ဘဏ်အကောင့်ကို ED က ပိတ်လိုက်ပြီးနောက် တစ်ပတ်အကြာတွင် အဆိုပါသတင်းထွက်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည်။ အိန္ဒိယ cryptocurrency လဲလှယ် WazirX. ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကလည်း ဆက်တိုက်ဖြစ်ပေါ်နေပါသည်။ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု ဒေါ်လာ ၁၂၅ သန်းကျော် ငွေကြေးခဝါချမှု စွပ်စွဲချက်ဖြင့် အိန္ဒိယအေဂျင်စီမှ အနည်းဆုံး crypto လဲလှယ်မှု ၁၀ ​​ခု။

တရုတ်ချေးငွေအက်ပ်များသည် ခဝါချခြင်း၏ အကျိုးခံစားခွင့်များကို ဖော်ပြခဲ့သည်။

ထိုအဆိုအရ လွှတ်ပေးFlipvolt Technologies လက်အောက်ရှိ Vauld ၏ ဒေသဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းကို အစိမ်းလိုက် fintech နှင့် ဘဏ်မဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်း ၂၃ ခုမှ Yellow Tune Technologies ၏ ထိန်းချုပ်မှုအောက်တွင် ပိုက်ဆံအိတ်များထဲသို့ မေးခွန်းပေါင်း သန်းပေါင်းများစွာ အပ်နှံရန် အသုံးပြုခဲ့သည်။ အလားတူကိစ္စမျိုးတွင် WazirX သည် တရားမဝင်ချေးငွေအက်ပ်များ၏ ရာဇ၀တ်မှုဆိုင်ရာ ချေးငွေများကို ခဝါချရန်အတွက် cryptocurrency ချန်နယ်ကို အသုံးပြုရာတွင် စွပ်စွဲခံထားရသော fintech ကုမ္ပဏီ 23 ခုအား ကူညီခဲ့သည်ဟု စွပ်စွဲထားသည်။

Vauld ၏အိန္ဒိယအဖွဲ့အစည်းတွင် အလွန်ပျော့ပျောင်းသော-သင့်-ဖောက်သည်များ (KYC) စံနှုန်းများ၊ မြှင့်တင်ထားသော လုံ့လဝီရိယ (EDD) ယန္တရားမရှိခြင်း၊ ငွေသွင်းသူများ၏ ရန်ပုံငွေရင်းမြစ်များကို စစ်ဆေးခြင်းမရှိခြင်းနှင့် သံသယဖြစ်ဖွယ် ငွေလွှဲခြင်းအစီရင်ခံစာများ (STRs) ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းဆိုင်ရာ ယန္တရားမရှိကြောင်း အေဂျင်စီက အခိုင်အမာဆိုသည်။ အခြားပြဿနာများအကြား။ 

ထို့အပြင် M/s Yellow Tune Technologies Private Limited ၏ တည်နေရာအမျိုးမျိုးတွင် ရှာဖွေမှုများကို အေဂျင်စီမှ 8 ခုနှစ် သြဂုတ်လ 10 ရက်နေ့မှ သြဂုတ်လ 2022 ရက်နေ့အထိ ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး၊ လက်ခံသူများ၏ ပိုက်ဆံအိတ်များနှင့် ကုမ္ပဏီ၏ အကျိုးရှိသော ပိုင်ရှင်များကို ဖော်ထုတ်ရန် ကြိုးပမ်းမှုတွင် အေဂျင်စီက ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ သို့သော်လည်း ED က “ဒါပေမယ့် ကုမ္ပဏီရဲ့ မြှင့်တင်သူတွေက ခြေရာခံလို့မရပါဘူး။ ဒီ shell entity ကို တရုတ်အမျိုးသား Alex နဲ့ Kaidi (အမည်ရင်းမသိ) တို့က ပေါင်းစပ်ထားတာကို တွေ့ရှိရပါတယ်…”

Vauld သည် AML စည်းမျဉ်းများကို ချိုးဖောက်သည်ဟု စွပ်စွဲထားသည်။

အထူးသ, ထို စင်ကာပူအခြေစိုက် Vault စျေးကွက်အကျပ်အတည်းကြားတွင် အလုပ်မှထုတ်ပယ်ကြောင်းကြေငြာပြီးနောက် ဇူလိုင်လတွင် ၎င်း၏ပလပ်ဖောင်းများတွင် အပ်ငွေများ၊ ရောင်းဝယ်မှုနှင့် ငွေထုတ်မှုများကို ရပ်တန့်ခဲ့သည်။ ယခုအခါ၊ အဆိုပါပလက်ဖောင်းသည် "ပုံမှန်ဘဏ်လုပ်ငန်းလမ်းကြောင်းများကိုရှောင်ရှားရန်အတွက်စွပ်စွဲခံရသော fintech ကုမ္ပဏီများအား crypto ပိုင်ဆိုင်မှုပုံစံဖြင့်လိမ်လည်ငွေအားလုံးကိုထုတ်ယူရန်" ကိုကူညီသည်ဟုစွပ်စွဲထားသည်။ ယခုအခါ အဆိုပါပလပ်ဖောင်းသည် "ရှင်းလင်းပြတ်သားမှုကိုအားပေးခြင်းနှင့် ပေါ့လျော့သော AML [ငွေခဝါချမှုဆန့်ကျင်ရေး] စံနှုန်းများ" ဖြင့် ခဝါချခြင်းတွင် တက်ကြွစွာပါဝင်လုပ်ဆောင်ခြင်းအတွက် အခြေခံအားဖြင့် အစမ်းသုံးခြင်းခံရသည်။

တုံ့ပြန်ရန် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုယနေ့တွင်Vauld က "ကျွန်ုပ်တို့သည် ဤကိစ္စကို စုံစမ်းစစ်ဆေးနေပါသည်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် သင်၏စိတ်ရှည်မှုနှင့် ပံ့ပိုးကူညီမှုကို မေတ္တာရပ်ခံပါသည်၊ ဤအကြောင်းအရာနှင့်ပတ်သက်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့တွင် အချက်အလက်ပိုမိုရရှိသည်နှင့်အမျှ သင့်အား အပ်ဒိတ်လုပ်ပေးပါမည်။"

အဆိုပါလုပ်ငန်းကို ဇူလိုင် ၅ ရက်က ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်။ ညွှန်ပြသော စာချုပ်ကို ချုပ်ဆိုခဲ့သည်။ cryptocurrency ငွေချေးသူ Nexo မှဝယ်ယူရန်။

Be[In]Crypto ၏နောက်ဆုံးထွက်အတွက် Bitcoin (BTC) ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း, ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ.

ခွင

ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်တွင်ပါ ၀ င်သည့်သတင်းအချက်အလက်အားလုံးကိုစိတ်ရင်းမှန်နှင့်ယေဘုယျအချက်အလက်များအတွက်သာထုတ်ဝေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်တွင်တွေ့ရသောသတင်းအချက်အလက်များကိုစာဖတ်သူမှမည်သည့်လုပ်ဆောင်မှုမဆို၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်အန္တရာယ်ရှိသည်။