မတ်လ 28 ရက်နေ့တွင်၊ စီရင်ထုံးညွှန်ကြားရေးမှူးရုံး (ED) သည် 2022 ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလတွင် India crypto မြင်ကွင်းတွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သော Morris Coin လိမ်လည်မှုကိစ္စတွင်တရားခံတစ်ဦးဖြစ်သော Abdul Gafoor ကိုဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးနိုင်ငံတွင်းအကြီးဆုံးလိမ်လည်မှုတစ်ခုအဖြစ်ဆက်လက်တည်ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။
ED သည် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ စီးပွားရေးထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့ဖြစ်ပြီး တန်ဖိုးမြင့်စီးပွားရေးရာဇ၀တ်မှုများကို ခြေရာခံသည်။ Morris Coin နှင့် ၎င်း၏ဘုရင်ခံ Nishad K ကို မှတ်ပုံတင်ပြီးနောက် 2021 ခုနှစ်တွင် ၎င်းသည် အမှုအား လွှဲပြောင်းရယူခဲ့သည်။
Gafoor သည် Stox Global Brokers Private Limited ဟုခေါ်သော shell ကုမ္ပဏီတစ်ခု၏ ဒါရိုက်တာဖြစ်ပြီး သူသည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ၏ငွေများကို အခြားသော shell entitiesများသို့ လွှဲပေးခဲ့ဖူးသည်။ ငွေကြေးခဝါချမှု တားဆီးကာကွယ်ရေးအက်ဥပဒေ (PMLA) အရ ဖမ်းဆီးခံထားရသည့် Gafoor အား တရားစီရင်ရေးတွင် ချုပ်နှောင်ထားပြီး ED သည် Gafoor ၏ ချုပ်နှောင်ထားမှုကို စစ်ဆေးမေးမြန်းရန်အတွက် တရားရုံးကို တောင်းဆိုဖွယ်ရှိကြောင်း၊ အစီရင်ခံစာများ အိန္ဒိယမီဒီယာများတွင်။
ဖြစ်ရပ်မှန်နောက်ခံ
မူလက Morris Coin လိမ်လည်မှုကိစ္စ မီးလင်းလာသည်။ 2020 ခုနှစ် စက်တင်ဘာလတွင် သေဆုံးသူများထဲမှ တစ်ဦးသည် အိန္ဒိယ Kerala ပြည်နယ်ရှိ ဒေသခံရဲထံ တိုင်ကြားခဲ့သည်။ 'Morris Coin Investment Plan' နှင့် ပတ်သက်သော တိုင်ကြားချက်သည် ရက်ပေါင်း 300 နှင့် လိမ်လည်မှု၏ အဓိက ခေါင်းဆောင် Nishad K ကို ဖမ်းဆီးပြီး နောက်ပိုင်းတွင် အာမခံ ပေးခဲ့သည်။
ထိုအချိန်က ရဲများသည် လိမ်လည်မှု၏ ပြင်းအား အပြည့်အစုံကို မသိရှိနိုင်ပေ။ ၎င်း၏အာမခံပြီးနောက် Nishad သည်နောက်မလိုက်ဘဲနိုင်ငံတွင်းမှထွက်ခွာသွားခဲ့သည်။ သူ့ကိုခြေရာခံရန် ED သည် အိန္ဒိယရှိ ၎င်း၏ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ပူးတွဲဖော်ပြခဲ့သည်။
2021 ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလတွင် ရဲတပ်ဖွဲ့သည် ၎င်းတို့၏ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအပြီးတွင် လူ ခုနစ်ဦးကို ဖမ်းဆီးခဲ့ပြီး အသက် 31 နှစ်အရွယ် Nishad သည် အနည်းဆုံး ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူ 900 ကို ဒေါ်လာ သန်း 160 ဖြင့် လှည့်စားခဲ့ကြောင်း သိရှိခဲ့ရပါသည်။
၎င်းတို့သည် Nishad အတွက် စုဆောင်းရေး အေးဂျင့်များနှင့် ပိုက်လိုင်းများအဖြစ် လုပ်ဆောင်နေပြီး ၎င်းတို့၏ ဘဏ်အကောင့်အသေးစိတ်များက Nishad နှင့် ဆက်စပ်သော မတူညီသောအကောင့်များသို့ ရူပီး 90 မှ 100 ကုဋေ (ခန့်မှန်းခြေ $1.3 ဘီလီယံ) လွှဲပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြသခဲ့သည်။ တည်ရှိခြင်းမရှိသော ဒစ်ဂျစ်တယ်အကြွေစေ့တစ်ခုဖြစ်သည့် Morris Coin ၏ ICO တွင် ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုများကြောင့် စုဆောင်းထားသောငွေများကို ဘူးခွံကုမ္ပဏီများထံ လွှဲပေးပြီး အခြားမရွှေ့ပြောင်းနိုင်သောပိုင်ဆိုင်မှုများကြားတွင် အိမ်ခြံမြေများတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားကြောင်း ရဲတပ်ဖွဲ့က တွေ့ရှိခဲ့သည်။
ရက် 15,000 ကြာသော့ခတ်မှုကာလရှိမည့် 190 Morris Coins အတွက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို Rs 10 (ခန့်မှန်းခြေ $300) ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန် ED စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများက ယခုအချိန်အထိ ထုတ်ဖော်ပြသထားသည်။ ထိုအချိန်တွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသည် တစ်လလျှင် 3% ပြန်ရလိမ့်မည်။
ငွေလဲလှယ်မှုတွင်ဒင်္ဂါးကိုစာရင်းသွင်းပြီးသည်နှင့်၎င်း၏စျေးနှုန်းသည် bitcoin ကဲ့သို့မြင့်တက်လိမ့်မည်၊ Morris Coin အေးဂျင့်များသည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအားကတိပေးခဲ့သည်။ ၎င်းသည် 2020 ခုနှစ် lockdown ကာလတွင် Nishad ကို ထိုနှစ်စက်တင်ဘာလတွင် ဖမ်းဆီးခံရသည်အထိ ဆက်တိုက်ဖြစ်ခဲ့သည်။
နောက်ထပ် Crypto လိမ်လည်မှုကိစ္စများ
လွန်ခဲ့သည့် 15 ရက်အတွင်း၊ ၎င်းသည် အိန္ဒိယမီဒီယာတွင် ဖော်ပြခံရသည့် တတိယမြောက် crypto လိမ်လည်မှုကိစ္စဖြစ်သည်။ မတ်လ ၂၇ ရက်၊ ကွမ်းခြံကုန်း အိန္ဒိယနိုင်ငံ ဂူဂျာရတ်ပြည်နယ် ရဲတပ်ဖွဲ့က မှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။ အဖမ်းခံရတယ်။ စုံတွဲတစ်တွဲအပါအဝင် လူလေးဦးသည် လုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦးအား Bitcoin တွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန် တောင်းဆိုခြင်းဖြင့် လှည့်စားခဲ့သည်။
အခြားဥပမာမှာ ထိပ်တန်းရဲအရာရှိဟောင်းတစ်ဦးနှင့် နည်းပညာကျွမ်းကျင်သူတစ်ဦးတို့ဖြစ်သည်။ အဖမ်းခံရတယ်။ Maharashtra ပြည်နယ်တွင် ၎င်းတို့သည် ရဲတပ်ဖွဲ့၏ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွင် ကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေသည့် အမှုတစ်ခု၏ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအတွင်း crypto ဒင်္ဂါးပြားများ ခိုးယူမှုကြောင့် ဖြစ်သည်။
Binance အခမဲ့ $100 (သီးသန့်)- ဒီ link ကိုသုံးပါ မှတ်ပုံတင်ပြီး $100 အခမဲ့နှင့် Binance Futures ပထမလတွင် အခကြေးငွေ 10% လျှော့စျေးရယူရန် (ဝေါဟာရများ).
PrimeXBT အထူးကမ်းလှမ်းမှု - ဒီ link ကိုသုံးပါ သင်၏အပ်ငွေများတွင် $50 အထိရရှိရန် POTATO7,000 ကုဒ်ကို စာရင်းသွင်းပြီး ထည့်သွင်းပါ။
အရင်းအမြစ်- https://cryptopotato.com/indian-authorities-arrest-another-suspect-accused-in-160-million-crypto-fraud-case/