Indian Regulatory Watchdog သည် WazirX ၏ ဘဏ်အကောင့်များ – crypto.news ကို အအေးပိတ်လိုက်သည်။

အဓိကအိန္ဒိယ cryptocurrency လဲလှယ်ရေးဌာန WazirX က ကုမ္ပဏီ၏ ဘဏ်စာရင်းများကို တားမြစ်ထားကြောင်း ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန (ED) က ဘဏ်လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများ ပြန်လည်စတင်ခဲ့ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။ 

WazirX သည် လုပ်ဆောင်ချက်များကို ပြန်လည်စတင်သည်။ 

တစ်ဦး၏အဆိုအရ update ကို တနင်္လာနေ့ (စက်တင်ဘာ 12၊ 2022) တွင် WazirX က ကုမ္ပဏီသည် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများကို အကူအညီပေးရန် လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများနှင့် အချက်အလက်များကို ကုမ္ပဏီမှ ပံ့ပိုးပေးခြင်းဖြင့် crypto လဲလှယ်မှုသည် အာဏာပိုင်များနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။ 

ကုမ္ပဏီ၏ ထုတ်ပြန်ချက်တွင် အောက်ပါအတိုင်း ဖော်ပြထားသည်။

'WazirX နှင့် သံသယဖြစ်ဖွယ်အကောင့်များကို ပိတ်ဆို့ခြင်းများကို ဖြစ်စေသည့် တက်ကြွသော ငွေကြေးခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေး (AML) ချက်လက်မှတ်များဖြင့် တိုးချဲ့ထားသော တက်ကြွသော ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကြောင့် ED သည် WazirX ၏ ဘဏ်အကောင့်များကို ပိတ်ပစ်လိုက်ပါသည်။ WazirX သည် ၎င်း၏ ဘဏ်လုပ်ငန်းကို ပုံမှန်အတိုင်း ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရန် အနေအထားတွင် ရှိနေပါသည်။”

သြဂုတ်လတွင် ED သည် WazirX ၏ မိခင်ကုမ္ပဏီ Zanmai Lab နှင့် ၎င်း၏ဒါရိုက်တာ Sameer Mhatre တို့လည်း ငွေကြေးခဝါချမှုဖြင့် စွပ်စွဲထားပြီးဖြစ်သော fintech app 16 ခုကို ကူညီခဲ့သည်ဟု စွပ်စွဲချက်ဖြင့် ED မှ ဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့သည်။ အေဂျင်စီ၏အဆိုအရ၊ crypto လဲလှယ်မှုသည် ဤကုမ္ပဏီများအား cryptocurrency ကိုအသုံးပြု၍ ၎င်းတို့၏ရာဇ၀တ်မှုများအား ခဝါချရန် ကူညီပေးခဲ့သည်။ 

ထို့အပြင် WazirX ၏မိခင်ကုမ္ပဏီသည် crypto လဲလှယ်မှု၏ပိုင်ဆိုင်မှုကိုဖုံးကွယ်ရန် Binance၊ Crowdfire နှင့် Zettai တို့နှင့်ပူးပေါင်းခဲ့သည်ဟု ED မှစွပ်စွဲထားသည်။ 

ထို့အပြင် အိန္ဒိယကုမ္ပဏီသည် သင့်-ဖောက်သည်များ (KYC) စံနှုန်းများကို ချိုးဖောက်ကာ လုံ့လစိုက်ထုတ်ခြင်း မပြုဘဲ သံသယဖြစ်ဖွယ် အရောင်းအဝယ်များကို အစီရင်ခံခြင်းမပြုခဲ့ကြောင်း အေဂျင်စီက ပြောကြားခဲ့သည်။ အကျိုးဆက်အနေဖြင့် အိန္ဒိယစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့သည် WazirX ၏ပိုင်ဆိုင်မှုဒေါ်လာ 8.1 သန်းဖိုးကို ရပ်တန့်ခဲ့သည်။ 

WazirX သည် Zanmai Labs ကိုယ်စား ED နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေပြီး မေးမြန်းမှုအားလုံးကို တုံ့ပြန်ရာတွင် ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိကြောင်း ဖော်ပြခဲ့သည်။ ဟိ ဘလော့ဂ်ပို့စ် လည်းဆိုပါတယ် 

"Zanmai Labs တွင် WazirX ကို အသုံးပြု၍ မည်သည့်တရားမဝင်လုပ်ဆောင်မှုများကိုမဆို သည်းခံခြင်းမပြုသောမူဝါဒရှိသည်။ အသုံးပြုသူများသည် သက်ဆိုင်ရာဥပဒေနှင့်အညီ WazirX ကိုအသုံးပြုရန် အသုံးပြုသူသဘောတူညီချက်တွင် သဘောတူညီပါသည်။ အသုံးပြုသူများသည် လိပ်စာနှင့်အထောက်အထားအထောက်အထားတင်ပြခြင်းအပါအဝင် KYC လုပ်ငန်းစဉ်ကို ပြီးမြောက်ပြီးမှသာ WazirX တွင် အကောင့်ဖွင့်ထားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ KYC/AML စည်းမျဉ်းများနှင့် လုပ်ငန်းစဉ်များကို ပလပ်ဖောင်းပေါ်တွင် လူသိရှင်ကြား ရရှိနိုင်ပါသည်။ အရောင်းအ၀ယ်တိုင်းအတွက်၊ သက်ဆိုင်ရာအသုံးပြုသူ၏ KYC အသေးစိတ်ကို ကျွန်ုပ်တို့ ထုတ်လုပ်နိုင်သည်"

ED စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအောက်တွင် နောက်ထပ် Crypto Exchanges များ

နောက်ဆုံးအပ်ဒိတ်တွင် WazirX သည် ED စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအောက်တွင် စွပ်စွဲခံထားရသော fintech နှင့် ချေးငွေအက်ပ်ကုမ္ပဏီများနှင့် ဆက်စပ်မှုမရှိကြောင်း ရှင်းလင်းခဲ့သည်။ စေ့စေ့စပ်စပ်အတွင်းပိုင်းစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတစ်ခုက ED ၏ရေဒါအောက်ရှိ သံသယဖြစ်ဖွယ်အသုံးပြုသူအချို့ကို 2020-2021 ခုနှစ်အတွင်း ပိတ်ဆို့ထားပြီးဖြစ်ကြောင်း ပလပ်ဖောင်းမှဖော်ပြခဲ့သည်။ 

ယခင်ကအစီရင်ခံအဖြစ် crypto.news၊ WazirX, B ကို ED ၏ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုကြားတွင်၊

"CZ" ဟုလည်းလူသိများသော Binance CEO Changpeng Zhao ရှင်းလင်း Binance သည် WazirX ကို မပိုင်ဆိုင်ကြောင်း၊ 2019 ခုနှစ်တွင် စတင်ခဲ့သော နှစ်ဖက်စလုံးအကြား ဝယ်ယူမှု သဘောတူညီချက်သည် မပြီးပြတ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ 

WazirX ၏ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုအေးခဲပြီးမကြာမီ ED မှလည်းလုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ အလားတူလုပ်ဆောင်ချက် Flipvolt cryptocurrency လဲလှယ်မှု၊ စင်္ကာပူပလပ်ဖောင်း Vauld ၏အိန္ဒိယအဖွဲ့အစည်းဖြစ်သော Flipvolt သည် ဒေါ်လာ 46 သန်းကျော်တန်ဖိုးရှိသောပိုင်ဆိုင်မှုများကိုအေးခဲစေခဲ့သည်။ အေဂျင်စီက Flipvolt လို့ဆိုပါတယ်။ "အလွန်ပေါ့လျော့သော KYC စံနှုန်းများ၊ EDD ယန္တရားမရှိခြင်း၊ ငွေအပ်သူ၏ ရန်ပုံငွေရင်းမြစ်ကို စစ်ဆေးခြင်းမရှိ၊ STRs ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်း ယန္တရားလည်း မရှိပါ။"

ဗော်လ်၊ဇူလိုင်၊ ဆိုင်းငံ့ crypto စျေးကွက်ကျဆင်းမှုကြောင့် အပ်ငွေများနှင့် ထုတ်ယူမှုများ။ crypto ချေးငွေကုမ္ပဏီသည် နောက်ပိုင်းတွင်ဖြစ်သည်။ ခွင့်ပြု ကုမ္ပဏီသည် ၎င်း၏ ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းပုံအစီအစဉ်ကို အာရုံစိုက်နိုင်စေရန် စင်ကာပူတွင် သုံးလကြာမြီရှင်ကို အကာအကွယ်ပေးထားသည်။