အိန္ဒိယ၏အကြီးမားဆုံး Crypto လိမ်လည်မှုသည် အစောပိုင်းခန့်မှန်းထားသည်ထက် ပိုမိုကြီးမားနိုင်သည် (အစီရင်ခံစာ) 

ယနေ့အထိ India ၏အကြီးမားဆုံး crypto လိမ်လည်မှုသည် အမှုစတင်ပေါ်ပေါက်လာပြီးနောက် လေးနှစ်ကြာသည့်တိုင် လိမ်လည်မှု၏အရွယ်အစားနှင့် နယ်ပယ်ကိုအသေးစိတ်အချက်အလတ်အသစ်များကို ဆက်လက်ဖော်ပြနေပါသည်။

အစောပိုင်းတွင်၊ GainBitcoin လိမ်လည်မှုသည် 80,000 BTC ခန့်ပါ၀င်သည်ဟု ရဲတပ်ဖွဲ့က ခန့်မှန်းခဲ့သော်လည်း ယခုအခါ ၎င်းတို့သည် 385,000 မှ 600,000 ကြားရှိမည်ဟု သံသယရှိကြောင်း မီဒီယာများ၊ အစီရင်ခံစာများ ဟုဆိုသည်။ လက်ရှိနှုန်းတွင်ပင်၊ 600,000 BTC သည် INR တစ်ထရီလီယံနီးပါးရှိပြီး $12 ဘီလီယံကျော်တန်ဖိုးရှိသည်။ 

လိမ်လည်လှည့်စားသူ အရေအတွက်မှာ 100,000 ဖြစ်နိုင်ကြောင်း အစီရင်ခံစာများတွင် ဖော်ပြထားသည်။ MLM အစီအစဉ်တွင် ငွေဆုံးရှုံးသွားသော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများထံ ပေးပို့သော ရဲတပ်ဖွဲ့၏ တိုင်ကြားစာ (First Information Report – FIR) သည် 40 အထိ တိုးလာခဲ့သည်။ ယခုအချိန်အထိ အသုံးပြုသူ ID နှင့် အီးမေးလ်လိပ်စာ 60,000 ကို ရဲများက ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ 

GainBitcoin လိမ်လည်မှု၏ ချုပ်ကိုင်သူ Amit Bhardwaj သည် ယခုနှစ် ဇန်နဝါရီလတွင် နှလုံးရပ်ခြင်းကြောင့် သေဆုံးခဲ့သည်။

ချို့ယွင်းချက်ရှိသော စီးပွားရေးပုံစံ 

ဤ multilevel စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအစီအစဉ်သည် 10 လကြာ BTC ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများပေါ်တွင် bitcoin မှလစဉ်ပြန်အမ်းငွေ 18% ကိုပေးစွမ်းသည်။ အိန္ဒိယနှင့်ပြည်ပမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသည်ပိုမိုမြင့်မားသောပြန်လဒ်များ၏ဆွဲဆောင်မှုတွင်သူတို့၏ BTC ကိုအပ်နှံခဲ့သည်။ သို့သော် BTC အရေအတွက်ကန့်သတ်ထားသောကြောင့်၎င်းသည် 2018 တွင်နောက်ဆုံးတွင်ပြိုကွဲသွားခဲ့ပြီးအစပိုင်းတွင်မှမှားယွင်းသောစီးပွားရေးပုံစံတစ်ခုဖြစ်ပြီးလိမ်လည်လှည့်စားရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ၏ရှည်လျားသောလမ်းကိုထားခဲ့ပါ။  

နှစ်ရှည်လများ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုနှင့် တရားစီရင်မှုအတွင်း အိန္ဒိယတရားရုံးချုပ်သည် တစ်ကြိမ်၊ မေးမြန်းရာတွင် အိန္ဒိယတွင် Bitcoin သည်တရားဝင်ဟုတ်၊ မဟုတ်ကိုရှင်းပြရန်အစိုးရရှေ့နေ - အာဏာပိုင်များသည်ယခုအချိန်အထိတိုက်ရိုက်ဖြေဆိုခြင်းကိုရှောင်ရှားခဲ့သောမေးခွန်းဖြစ်သည်။ 

ပိုက်ဆံအိတ်များကို ခြေရာခံပါ။

India's Enforcement Directorate (ED) သည် အဆိုပါအမှုကို စုံစမ်းစစ်ဆေးနေပြီး လိမ်လည်မှုတွင် ပါဝင်သည်ဟု စွပ်စွဲခံထားရသော Amit Bhardwaj ၏ ဖခင်နှင့် အစ်ကိုအပါအဝင် မိသားစုဝင်အများအပြားကို ဖမ်းဆီးခဲ့သည်။ မတ်လတွင်၊ ၎င်းသည်အသုံးပြုသူအမည်များနှင့်စကားဝှက်များပေးခြင်းဖြင့်သူ၏ crypto ပိုက်ဆံအိတ်များသို့ဝင်ရောက်ခွင့်ပေးရန်အဓိကတရားခံတစ်ဦးနှင့် Amit Bhardwaj ၏အစ်ကိုထံသို့လမ်းညွှန်ချက်ပေးရန်အိန္ဒိယတရားရုံးချုပ်ကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။

သို့သော်လည်း တရားခံက ၎င်း၏ရှေ့နေမှတစ်ဆင့် ရဲတပ်ဖွဲ့သို့ အသေးစိတ် အချက်အလက်အားလုံးကို ပေးထားပြီးဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။  

သို့သော် Ajay အပါအဝင် Bhardwaj မိသားစုသည် BTC အပ်ငွေများစုဆောင်းရန်အတွက် ပိုက်ဆံအိတ်များစွာကို အသုံးပြုခဲ့သည်ဟု စုံစမ်းစစ်ဆေးသူများက ယုံကြည်ကြပြီး ၎င်းတို့ထဲမှ အများအပြားကို ခြေရာခံရန်ကျန်ရှိနေသေးသည်။ ယခုလအစောပိုင်းတွင် ED သည် ဒေလီအခြေစိုက် ဥပဒေကုမ္ပဏီတစ်ခု၏ ရှေ့နေများနှင့် ပတ်သက်သည့် အချို့နေရာများအပါအဝင် ဒေလီရှိ နေရာခြောက်ခုတွင် စီးနင်းမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။

ED သည် GainBitcoin လိမ်လည်လှည့်စားသူ အရေအတွက် 100,000 ကျော် ဖြစ်နိုင်သည်ဟု အကြံပြုထားသော အီလက်ထရွန်နစ် စက်ပစ္စည်းများနှင့် အရေးကြီးသော စာရွက်စာတမ်းများစွာကို ED မှ သိမ်းဆည်းခဲ့ကြောင်း မီဒီယာများက ဖော်ပြသည်။

စုံစမ်းရေးမှူးတွေ အဖမ်းခံရတယ်။ 

အစောပိုင်းက, ကွမ်းခြံကုန်း အစီရင်ခံတင်ပြ ဤကိစ္စအတွက် စုံစမ်းစစ်ဆေးနေစဉ်အတွင်း ပိုက်ဆံအိတ်များထဲမှ 1,100 ထူးဆန်းသော BTC ခိုးယူမှုအတွက် ရဲတပ်ဖွဲ့မှ ပုဂ္ဂလိက စုံစမ်းစစ်ဆေးသူနှစ်ဦးကို ဖမ်းဆီးခဲ့သည်။ အာဏာပိုင်များက လိုအပ်သော ကျွမ်းကျင်မှု နည်းပါးသောကြောင့် ၎င်းတို့အား စုံစမ်းစစ်ဆေးရာတွင် ရဲတပ်ဖွဲ့ကို ကူညီရန် သင်္ဘောပေါ်သို့ ခေါ်ဆောင်ခဲ့သည်။

စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးမှူးများထဲမှ တစ်ဦးမှာ ဂုဏ်သိက္ခာရှိသော အိန္ဒိယရဲဌာန (IPS) ရဲအရာရှိဟောင်းတစ်ဦးဖြစ်ပြီး မိမိဆန္ဒအလျောက် အငြိမ်းစားယူကာ cryptocurrency လိမ်လည်မှု အထူးပြုသော ပုဂ္ဂလိက စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကုမ္ပဏီကို စတင်ခဲ့သူဖြစ်သည်။