အိန္ဒိယ၏ဖက်ဒရယ်အေဂျင်စီ ED Froze Crypto Exchange Vauld ၏ပိုင်ဆိုင်မှုတန်ဖိုးမှာဒေါ်လာ 4.6 သန်း

အိန္ဒိယ၏ အာဏာတည်မြဲရေး ညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာန (ED) သည် ပိုင်ဆိုင်သည့် ဒေါ်လာ ၄၆ သန်း ပိုင်ဆိုင်မှုကို ရပ်ဆိုင်းခဲ့သည်။ ဗောလ် ၎င်းသည် cryptocurrency လဲလှယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ Vauld ၏ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွင်၊ ကုမ္ပဏီသည် Vauld's KYC (Know Your Customer) နှင့် AML (ငွေခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေး) လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်ပတ်သက်၍ ED မှ တောင်းဆိုချက်များကို သဘောမတူကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။

ED မှ သိမ်းဆည်းရမိသည့် ဤပိုင်ဆိုင်မှုများကို ဘဏ်စာရင်းများ၊ ငွေပေးချေမှုဝင်ပေါက်လက်ကျန်များနှင့် Flipvolt crypto လဲလှယ်မှုတွင်လည်း သိမ်းဆည်းထားကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။ ဒေါ်လာ 46 သန်းသည် instant loan apps case နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသည်။ Flipvolt သည် စင်္ကာပူငွေလဲခြင်း Vauld ၏ အိန္ဒိယတောင်ပံဖြစ်သည်။

မကြာသေးမီကထုတ်ပြန်ခဲ့သည့်ထုတ်ပြန်ချက်နှင့်ဆက်စပ်၍ ED သည် ၎င်း၏အပြည့်အဝပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများရှိနေသော်လည်း ပိုင်ဆိုင်မှုများကို အေးခဲစေရန် အစိမ်းရောင်အချက်ပြမှုပေးခဲ့ကြောင်း crypto ငွေချေးသူမှဖော်ပြခဲ့သည်။

ကျွန်ုပ်တို့သည် အိန္ဒိယရှိ crypto ဝန်ဆောင်မှုများကို ပေးဆောင်သည့် အခြားကစားသမားများစွာကဲ့သို့ပင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် 2022 ခုနှစ် ဇူလိုင်လတွင်၊ အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ Hyderabad၊ India မှ ဆင့်ခေါ်စာများ လက်ခံရရှိခဲ့ပါသည်။ ဆင့်ခေါ်ချက်နှင့်အညီ ကျွန်ုပ်တို့သည် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနနှင့် အပြည့်အဝပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီး လိုအပ်သော အချက်အလက်/စာရွက်စာတမ်းများအားလုံးကို ပေးဆောင်ပါသည်။

WazirX ပြီးနောက်၊ ED သည် ငွေခဝါချမှုနှင့် ဆက်စပ်၍ Crypto Lender Vault ကို စစ်ဆေးသည်

ED သည် Bangalore ရှိ Yellow Tune Technologies Private Limited ၏ နေရာအများအပြားတွင် ရှာဖွေမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး Vauld ၏ ဘဏ်လက်ကျန်များကို ရပ်တန့်ရန် အမိန့်ထုတ်ခဲ့သည်။ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုပြုလုပ်နေစဉ်တွင် ED မှ အပ်နှံထားသည့် ဒေါ်လာ 46 သန်းနီးပါး (370 Crore INR) ရန်ပုံငွေများကို ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။

ဤအပ်ငွေသည် စွပ်စွဲခံရသူ NBFCs နှင့် ၎င်းတို့၏ fintech ကုမ္ပဏီများ အပါအဝင် အဖွဲ့အစည်း 23 ခုမှတဆင့် ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး အဆိုပါပမာဏကို Crypto Exchange Flipvolt Technologies Pvt Ltd နှင့် Yellow Tune Technologies Pvt Ltd ၏ INR ပိုက်ဆံအိတ်ထဲသို့ အပ်နှံခဲ့သည်။

အိန္ဒိယနိုင်ငံ၏ ဖက်ဒရယ်အေဂျင်စီ၏ အဆိုအရ အေးခဲထားသော ငွေများသည် တရားမဝင် ငွေချေးခြင်းလုပ်ငန်းမှ ရရှိသော ရာဇ၀တ်မှု များဖြစ်သည်။ နယ်မြေစိုးမိုးရေး ညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာနသည် နယ်မြေအများအပြားတွင် အဆိုပါ စီးနင်းမှုများကို ပြုလုပ်လျက်ရှိသည်။

ဤနေရာများကို Bengaluru အခြေစိုက် Yellow Tune Technologies မှ ပိုင်ဆိုင်ထားပြီး၊ စီးနင်းမှုများသည် ချက်ချင်းချေးငွေအက်ပ်များမှတစ်ဆင့် လိမ်လည်လှည့်ဖြားသည့် အက်ပ်များမှတစ်ဆင့် လိမ်လည်လှည့်ဖြားခြင်းဟု သံသယရှိခံထားရသည့် အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပတ်သက်သည့် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုဟာ အခုချိန်ထိ မရပ်တန့်သေးသလို နောက်ထပ် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေလည်း မျှော်လင့်ထားဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။

Crypto ငွေချေးသူအကြောင်း အိန္ဒိယဖက်ဒရယ်အေဂျင်စီက ဘာပြောသလဲ။

ED သည် ဤစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုနှင့်ပတ်သက်၍ ထပ်လောင်းပြောခဲ့ပြီး NBFCs (Nonbank Financial Companies) နှင့် fintech ကုမ္ပဏီပေါင်း 23 ခုသည် ရန်ပုံငွေများကို Vauld ၏ အိန္ဒိယလက်ရုံးဖြစ်သည့် Yellow Tune ၏ INR ပိုက်ဆံအိတ်ထဲသို့ ဒေါ်လာ 46 သန်းအထိ လမ်းကြောင်းပြောင်းသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြခဲ့သည်။

ထပ်ဆင့်ဖော်ပြခဲ့တာတွေ၊

… INR 367.67 Crore ရှိသော ဘဏ်နှင့် ငွေပေးချေမှုဝင်ပေါက်လက်ကျန်ငွေများ INR 164.4 Cr တန်ဘိုးရှိသော ၎င်းတို့၏ပေါင်းကန်အကောင့်များတွင် INR 203.26 Cr တန်ဖိုးရှိသော ငွေပေးချေမှုတံခါးလက်ကျန်များပုံစံဖြင့် Flipvolt crypto လဲလှယ်မှုဖြင့် လိမ်လည်နေသော INR 2002 ကုဋေနှင့်ညီမျှသော ရွှေ့ပြောင်းနိုင်သောပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့် ညီမျှသောပိုင်ဆိုင်မှုများသည် PMLA(ငွေကြိုတင်ကာကွယ်မှုအောက်တွင် ရပ်တန့်နေသည် ခဝါချခြင်းအက်ဥပဒေ)၊ XNUMX၊ ရန်ပုံငွေလမ်းကြောင်းကို crypto-exchange မှပံ့ပိုးပေးသည်အထိ၊