ထိုအဖြစ် cryptocurrency စက်မှုလုပ်ငန်း အိန္ဒိယတွင် အကြီးမားဆုံး crypto Ponzi လိမ်လည်မှုဖြင့် ၎င်း၏သားကောင်များကို ဒေါ်လာဘီလီယံပေါင်းများစွာ ကုန်ကျစေခြင်းဖြင့် အခြားသူများ၏ ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့် ဝေးကွာရန် အခွင့်အရေးပိုကြီးလာကာ အန္တရာယ်ရှိသော လူများနှင့် အုပ်စုများ ပိုမိုကြီးထွားလာစေသည်။
အထူးသဖြင့်၊ GainBitcoin ဟုခေါ်သော ကျယ်ပြန့်သော ပိရမစ်အစီအစဉ်တွင်၊ သားကောင်များသည် အိန္ဒိယရူပီငွေ စုစုပေါင်း ၁ ထရီလီယံကျော် ဆုံးရှုံးခဲ့ပြီး၊ အိန္ဒိယအခြေစိုက် သတင်းပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်သည့် ဒေါ်လာ ၁၂.၈ ဘီလီယံကျော်နှင့် ညီမျှသည်။ manရာဝတီ အစီရင်ခံတင်ပြ ဇွန်လ 16 ပေါ်မှာ။
ပုံမှန်ပိရမစ်အစီအစဥ်တွင်၊ လိမ်လည်မှု၏တေးရေးဆရာ Amit Bhardwaj သည် ၎င်း၏ 'ကြယ်ခုနစ်ပွင့်' ၏အကူအညီဖြင့် လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ အုပ်စုသည် ၎င်း၏သားကောင်များကို အဆင့်များစွာသော စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအစီအစဉ်များမှတစ်ဆင့် 10 လကြာ Bitcoin-on-Bitcoin သိုက်များတွင် လစဉ်ပြန်အမ်းငွေ 18% ကို ကတိပြုခဲ့သည်။
Bitcoins အရေအတွက်ကို မသိရှိမီ (BTC) အကန့်အသတ်ရှိပြီး အာမခံချက်သည် အကျုံးဝင်မည်မဟုတ်သောကြောင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူအများအပြားသည် ၎င်းတို့၏ငွေများကို လိမ်လည်မှုထဲသို့ ထည့်ထားပြီးဖြစ်သည်။ 2022 ခုနှစ်အစောပိုင်းတွင် နှလုံးရပ်ပြီးသေဆုံးသွားသော ၎င်း၏ဆရာကြီးသေဆုံးမှုကြောင့် အခြေအနေမှာ ပိုမိုရှုပ်ထွေးလာသည်။
Bhardwaj ကိုယ်တိုင်က Bitcoins 385,000 နှင့် 600,000 အကြား အမြတ်အစွန်းများ ရရှိသည်ဟု ယူဆရပြီး Maharashtra ပြည်နယ်မြို့တော် Pune ၏ ရဲများသည် အမှုတွင် ပါဝင်သော သုံးစွဲသူ ID နှင့် အီးမေးလ်လိပ်စာ 60,000 ကျော်ကို ခြေရာခံခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
Bhardwaj ဆုံးပါးသွားပြီးနောက် နောက်ထပ်သံသယရှိသူမှာ ၎င်း၏အစ်ကို Ajay Bhardwaj ဖြစ်ပြီး ၎င်း၏ကွယ်လွန်သူ အစ်ကိုဖြစ်သူ Amit ၏အကြောင်းကို ထုတ်ဖော်ရန် အမိန့်ကို မလိုက်နာခဲ့ပေ။ crypto ပိုက်ဆံအိတ် India's Finance Ministry of Revenue ၏ အာဏာတည်မြဲရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန (ED) သို့ သုံးစွဲသူအမည်နှင့် စကားဝှက်။
crypto ၏တရားဝင်မှုသည် စုံစမ်းစစ်ဆေးရန်ကိစ္စမဟုတ်ပါ။
မတ်လအစောပိုင်းတွင်၊ ED သည်အိန္ဒိယတွင် cryptocurrency ၏တရားဝင်ဖြစ်မှုကိုလုပ်ဆောင်ဆဲဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ မည်ကဲ့သို့ ထိန်းကြောင်းရန် ဆုံးဖြတ်ခြင်း။Ponzi အစီအစဥ်ကြောင့်၊ ကိစ္စရပ်တွင် ပြဿနာမဟုတ်ပါ ၊
"ယခုအချိန်အထိ ပြုလုပ်ခဲ့သော စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွင် Amit Bhardwaj (ယခုနှစ် ဇန်နဝါရီလတွင် သေဆုံးခဲ့သော) သည် အသနားခံစာတင်သူ၊ Vivek Bhardwaj၊ Mahender Bhadrway နှင့် အခြားအဆင့်များစွာသော စျေးကွက်ရှာဖွေရေး အေးဂျင့်များနှင့် ဆက်စပ်သူ 80,000 bitcoins ကို ရာဇ၀တ်မှုအဖြစ် စုဆောင်းရရှိထားကြောင်း ထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်။ ”
ထင်ရှားသည်မှာ၊ crypto စျေးကွက်သည် crypto အကြွေစေ့အဖွဲ့မှလူသိရှင်ကြားလူသိရှင်ကြားထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းဖြင့်၎င်းတို့၏စျေးနှုန်းကိုလူသိရှင်ကြားချပေးသောလူကြိုက်များသောအခြားအမျိုးအစားနှင့်အတူ၎င်းတို့၏ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုဖောင်းပွသောစျေးနှုန်းဖြင့်ရောင်းချခြင်း၊ ဒေါ်လာသန်းပေါင်းများစွာ အမြတ်ထွက်တယ်။.
အရင်းအမြစ်- https://finbold.com/indias-largest-ever-crypto-ponzi-scam-wipes-12-8-billion-from-victims/