Federal Bureau of Investigation ၏နောက်ဆုံးပေါ်အင်တာနက်ရာဇ၀တ်မှုအစီရင်ခံစာအရ Cryptocurrency လိမ်လည်မှုများပါ၀င်သည့် ရာဇ၀တ်မှုများသည် မြင့်တက်လာနေပြီး 53 ခုနှစ်တွင် တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ် 2023% တိုးလာသည်ကို တွေ့ရပါသည်။
"Cryptocurrency ကိုရည်ညွှန်းပြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု လိမ်လည်မှုသည် 2.57 ခုနှစ်တွင် $2022 ဘီလီယံမှ 3.94 ခုနှစ်တွင် $2023 ဘီလီယံအထိ မြင့်တက်လာသည်" ဟု ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင် ထုတ်ပြန်သော အစီရင်ခံစာတွင် ရေးထားသည်။ "ဤလိမ်လည်လှည့်ဖြားမှုများသည် ၎င်းတို့၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများပေါ်တွင် အကျိုးအမြတ်ပြန်ရမည်ဟု ကတိပေးထားသည့် ပစ်မှတ်ထားသူများကို ဆွဲဆောင်ရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။"
အွန်လိုင်း လိမ်လည်မှု ဆုံးရှုံးမှုသည် ၂၀၂၃ ခုနှစ်တွင် စုစုပေါင်း ဒေါ်လာ ၁၂.၅ ဘီလီယံကျော်ရှိပြီး၊ ၂၀၂၂ ခုနှစ်မှ ၂၂ ရာခိုင်နှုန်း တိုးလာသည်ဟု အင်တာနက် မှုခင်းတိုင်ကြားရေးဌာန (IC12.5) မှ ဒေတာများက ဖော်ပြသည်။ လုပ်ငန်းအီးမေးလ်အပေးအယူဆိုင်ရာ အပေးအယူများ—ကုမ္ပဏီများနှင့် လူတစ်ဦးချင်းစီကို ပစ်မှတ်ထားသည့် အစီအမံများ—သည် 2023 ခုနှစ်တွင် စုစုပေါင်းဆုံးရှုံးမှု၏ $22 ဘီလီယံရှိကြောင်း FBI က တွေ့ရှိခဲ့သည်။
ဆက်ဖတ်ရန်: လိမ်လည်မှုအားလုံးသည် နောက်ဆုံးတွင် 'crypto fraud' ဖြစ်လိမ့်မည်။ ပြီးတော့ ဒါပါပဲ။
အီးမေးလ်လိမ်လည်သူများသည် ၎င်းတို့၏အားနည်းချက်များကို လွယ်ကူချောမွေ့စေရန် cryptocurrencies သို့ လှည့်ပတ်နေကြောင်း အစီရင်ခံစာတွင် ဖော်ပြထားပြီး၊ လဲလှယ်မှုများနှင့် အခြားတတိယပါတီများကို အသုံးပြုကာ သားကောင်များထံမှ ရံပုံငွေစုဆောင်းရန်အတွက် တရားမဝင်သော သရုပ်ဆောင်များ ပိုမိုများပြားလာကြောင်း အစီရင်ခံစာတွင် ဖော်ပြထားသည်။
"ဒေတာလိမ်လည်သူများသည် cryptocurrency လဲလှယ်မှုများ သို့မဟုတ် ပြင်ပငွေပေးချေမှုပရိုဆက်ဆာများအတွက် ဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့အစည်းများတွင် ထိန်းသိမ်းထားသောအကောင့်များကို ပိုမိုအသုံးပြုနေကြသည်ဟု ဒေတာအကြံပြုထားပါသည်၊ သို့မဟုတ် ပစ်မှတ်ထားသူများသည် ရန်ပုံငွေများ လျင်မြန်စွာပြန့်ကျဲနေသော ဤပလပ်ဖောင်းများသို့ တိုက်ရိုက်ရန်ပုံငွေများပေးပို့ခြင်းဖြစ်သည်" ဟု အစီရင်ခံစာတွင် မှတ်ချက်ပြုထားပြီး two-factor authentication အထောက်အကူဖြစ်စေသော နောက်ထပ်လုံခြုံရေးအလွှာတစ်ခုဖြစ်သည်။
FBI သည် ဒစ်ဂျစ်တယ်ပစ္စည်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု လိမ်လည်မှုတွင် တိုးမြင့်လာကြောင်း FBI မှ ပထမဆုံးသတိပေးပြီးနောက် crypto နှင့်ပတ်သက်သော အစီအစဉ်များ တိုးလာခြင်းဖြစ်သည်။ 2023 ခုနှစ် မတ်လတွင် တရားမဝင်သရုပ်ဆောင်များသည် ချိန်းတွေ့သည့်အက်ပ်များ၊ ဆိုရှယ်မီဒီယာဆိုဒ်များ၊ ကွန်ရက်ပလက်ဖောင်းများနှင့် စာတိုပေးပို့ခြင်းဝန်ဆောင်မှုများကို အသုံးပြုနေကြကြောင်း အများပြည်သူအား သတိပေးခဲ့သည်။
Blockchain ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုကုမ္ပဏီ Chainalysis သည် FBI ၏ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုများရှိနေသော်လည်း၊ တစ်ကမ္ဘာလုံးတွင် crypto ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလိမ်လည်မှုများမှတစ်ဆင့်ခိုးယူထားသောရန်ပုံငွေများသည်မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းလျော့နည်းလာကြောင်းငြင်းခုံသည်။
ဆက်ဖတ်ရန်: ပျမ်းမျှအလားအလာရှိသော crypto rug ဆွဲခြင်းသည် အမြတ်ငွေ $2,600 ရရှိသည်- Chainalysis
"ကျွန်ုပ်တို့၏ကွင်းဆက်မက်ထရစ်များသည် 2021 ခုနှစ်မှစ၍ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ လိမ်လည်လှည့်ဖြားမှုဝင်ငွေများ ကျဆင်းလာကြောင်း အကြံပြုထားသည်" ဟု Chainalysis လေ့လာဆန်းစစ်သူများက ၎င်းတို့၏နောက်ဆုံးပေါ်ရာဇ၀တ်မှုအစီရင်ခံစာတွင် မှတ်ချက်ပြုထားသည်။ "ဈေးကွက်တွေတက်လာတဲ့အခါ၊ စည်းမျဥ်းကြီးမြင့်လာတဲ့အခါ၊ လိမ်လည်လှည့်ဖြားမှုဟာ အအောင်မြင်ဆုံးဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ ကာလရှည်ကြာလမ်းကြောင်းနဲ့ ကိုက်ညီတယ်လို့ ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ပါတယ်၊ လူတွေက မြန်မြန်ချမ်းသာဖို့ အခွင့်အရေးကို လက်လွတ်ဆုံးရှုံးသွားသလို ခံစားရပါတယ်။"
FBI ကဲ့သို့ပင် Chainalysis သည် ရာဇ၀တ်မှုများအားလုံးကို အစီရင်ခံခြင်းမဟုတ်ကြောင်း အသိအမှတ်ပြုခဲ့ပြီး အထူးသဖြင့် အချစ်ဇာတ်လမ်းများသည် ရေဒါအောက်တွင် ရှိနေနိုင်ဖွယ်ရှိသည်။ သို့သော် ယေဘုယျအားဖြင့် ပြောရလျှင် လိမ်လည်မှု ကျဆင်းလာသည်ဟု ကုမ္ပဏီက ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားသည်။
"အနည်းဆုံးတော့ US မှာ အစီရင်ခံမှု တိုးလာတာက ကောင်းတဲ့လက္ခဏာဖြစ်ပေမဲ့ အထူးသဖြင့် အစီရင်ခံမှု နည်းပါးတဲ့ အချစ်ရေးလိမ်လည်မှုတွေအတွက် ထိုးထွင်းသိမြင်မှုတွေကို ယုံကြည်နေတုန်းပါပဲ" ဟု Chainalysis မှ လေ့လာသုံးသပ်သူများက ရေးသားခဲ့သည်။ "လိမ်လည်လှည့်ဖြားမှု၏ စစ်မှန်သော ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုသည် FBI သို့ အစီရင်ခံသည့်အရာထက် ပိုမိုကြီးမားသည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ ယူဆကြသည်၊ သို့သော် ယေဘုယျအားဖြင့် လိမ်လည်လှည့်ဖြားမှုမှာ ကျဆင်းသွားသည်၊ ပိုမိုကျယ်ပြန့်သော စျေးကွက်ဒိုင်းနမစ်များကို ပေးစွမ်းသည်။"
နောက်ထပ် ဇာတ်လမ်းအကြီးကြီးကို လက်လွတ်မခံပါနဲ့ - ကျွန်ုပ်တို့၏ အခမဲ့နေ့စဉ်သတင်းလွှာတွင် ပါဝင်လိုက်ပါ။
အရင်းအမြစ်- https://blockworks.co/news/fbi-crypto-investment-fraud-rising