ဖလော်ရီဒါရှိ Crypto Ponzi Scheme တွင် Luiz Capuci Jr.

Mining Capital Coin ၏ CEO ဖြစ်သူ Luiz Capuci Jr ယူနိုက်တက်က စွဲချက်တင်ထားပါတယ်။ စတိတ် အမေရိကန်တရားရေးဌာန ဒေါ်လာ သန်း 60 ကျော်ဖြင့် ဖန်တီးထားသော ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ crypto-based Ponzi အစီအစဉ်တွင် ပါဝင်နေသည်ဟု စွပ်စွဲခံထားရသည်။

Luiz Capuci သည် Crypto Ponzi Scheme အတွက် တရားစွဲခံရသည်။

သတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွင် တရားရေးဌာန၏ ရာဇ၀တ်မှုဆိုင်ရာဌာနခွဲမှ လက်ထောက်ရှေ့နေချုပ် Kenneth A. Polite, Jr. က ရှင်းပြသည်။

“Cryptocurrency အခြေခံ လိမ်လည်မှုဟာ မကောင်းတဲ့ သရုပ်ဆောင်တွေက ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေကို လိမ်လည်လှည့်ဖြားပြီး ဒီပေါ်ပေါက်လာတဲ့ နယ်ပယ်အတွင်း တရားဝင်စွန့်ဦးတီထွင်သူတွေရဲ့ စွမ်းရည်ကို ကန့်သတ်ထားတာကြောင့် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှာရှိတဲ့ ငွေကြေးဈေးကွက်တွေကို ထိခိုက်စေပါတယ်။ ဌာနသည် ငွေကြေး သို့မဟုတ် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ သို့မဟုတ် ဒစ်ဂျစ်တယ်ဖြစ်စေ — ရာဇ၀တ်မှုအစီအစဥ်များကို ဖော်ထုတ်ရန်၊ အဆိုပါလိမ်လည်သူများကို တာဝန်ခံရန်နှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို ကာကွယ်ပေးရန် ဌာနသည် ငွေကြေးကို လိုက်နာရန် ကတိကဝတ်ပြုထားသည်။

ဖလော်ရီဒါရှိ Port St. Lucie မှလေးစားသော Capuci သည် Crypto ယူနစ်အသစ်များအတွက်များစွာသောပြန်အမ်းငွေများစွာကိုပေးသော "သတ္တုတွင်းပက်ကေ့ဂျ်များ" ဟုရည်ညွှန်းသောအရာကိုရောင်းချခြင်းဖြင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကိုလှည့်ဖြားကြောင်းတရားရေးဌာနမှကိုယ်စားလှယ်များကစွပ်စွဲထားသည်။ Capuci သည် 65,000 ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလမှ စတင်ကာ တစ်ဦးချင်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ 2018 အထိ အဆိုပါ Package များကို ရောင်းချနိုင်ခဲ့သည်ဟု ယုံကြည်ရသည်။

ဤရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူအများအပြားသည် ၎င်းတို့၏ပက်ကေ့ဂျ်များနှင့်အတူနေ၍ တစ်နှစ်လျှင် တစ်ရာခိုင်နှုန်းပြန်ရမည်ဟု ကတိပြုခဲ့သော်လည်း၊ Capuci သည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူရန်ပုံငွေအားလုံးကို ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင် crypto ပိုက်ဆံအိတ်များသို့ လွှဲပြောင်းပေးခဲ့သည်။ ငွေကြေးအားလုံးကို ရွက်လှေ၊ အိမ်ခြံမြေနှင့် Lamborghini အများအပြားအပါအဝင် တစ်ကိုယ်ရေနှင့် ခမ်းနားသော အသုံးစရိတ်များအတွက် အသုံးပြုခဲ့သည်။

ဖလော်ရီဒါတောင်ပိုင်းခရိုင်မှ အမေရိကန်ရှေ့နေ Juan Antonio Gonzalez က ရှင်းပြသည်။

ဤရုံးသည် ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေး၏ အသစ်အဆန်းကို အရင်းအနှီးပြုရန် ကြိုးပမ်းနေသော မရိုးသားသော လိမ်လည်သူများထံမှ စားသုံးသူများကို အကာအကွယ်ပေးရန် ကတိပြုပါသည်။ ထွန်းသစ်စဈေးကွက်ကဲ့သို့ပင်၊ cryptocurrency တွင် ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများသည် အမှန်မဖြစ်နိုင်လောက်အောင် ကောင်းမွန်သော အမြတ်အစွန်းရနိုင်သော အခွင့်အလမ်းများကို သတိထားရမည်ဖြစ်သည်။

သတ္တုတူးဖော်ရေးအစီအစဥ်များနှင့်အတူ Capuci သည် ၎င်း၏ကုမ္ပဏီ၏တရားဝင်အမှတ်အသားဖြစ်သည့် “Capital Coin” ဟုခေါ်သည့်အရာကို ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ သို့သော်၊ ၎င်းသည် မည်သည့်အကြွေစေ့မှ မရှိခဲ့ပုံရပြီး ၎င်းသည် ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများထံမှ ယုံကြည်မှုရရှိရန်နှင့် ၎င်းတို့၏ ရန်ပုံငွေများကို ခိုးယူရန် နောက်ထပ် မသမာသော ကြိုးပမ်းမှုဖြစ်သည်။

တစ်စက္ကန့်လျှင် ထောင်ပေါင်းများစွာသော ကုန်သွယ်မှုများကို ထုတ်လုပ်ပေးနိုင်သည့် ကုမ္ပဏီအတွက် ကုန်သွယ်မှု ဘော့တ်များ တည်ထောင်ရန် ရည်မှန်းထားပြီး ၎င်းသည် နေ့စဉ် ပြန်လာနိုင်သည်။ ဒါတွေကလည်း အတုအယောင်တွေ ဖြစ်နေတယ်။ Federal Bureau of Investigation's (FBI) ၏ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဌာနခွဲမှ လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး Luis Quesada က ပြောသည်။

အတုငွေကြေးဈေးကွက်များသည် လျင်မြန်စွာကြီးထွားနေပြီး ကံမကောင်းစွာပင်၊ အလားတူ cryptocurrency ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု လိမ်လည်မှုများလည်းဖြစ်သည်။ FBI နှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များသည် virtual currency space အပါအဝင် ငွေကြေးလိမ်လည်မှုဖြစ်ပွားသည့်နေရာတိုင်းတွင် စုံစမ်းစစ်ဆေးရန် ကတိပြုပါသည်။

တရားမဝင် သရုပ်ဆောင်များကို ဖြုတ်ချခြင်း။

HSI Miami အထူးအေးဂျင့် Anthony Salisbury ကလည်း သူ့အား ဆင့်နှစ်ဆင့်ချလိုက်ပြီး မှတ်ချက်ပေးသည်-

ဤကိစ္စသည် အပြစ်မဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ၏အခွင့်ကောင်းကိုယူရန် ထွန်းသစ်စ crypto စျေးကွက်၏ မသေချာမရေရာမှုအပေါ် တရားမ၀င် အရင်းအနှီးထည့်ဝင်ရန် ကြိုးပမ်းနေသူတိုင်းအတွက် သတိပေးချက်တစ်ခုအနေဖြင့် လုပ်ဆောင်သင့်သည်။ HSI သည် ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့် ဆက်လက်လုပ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်ပြီး အဆိုပါအစီအစဥ်အမျိုးအစားများကို အသုံးချနေသူတိုင်းကို ဖောက်သည်ဖြစ်လိုသူများကို အမဲလိုက်စေရန် ဆက်လက်လုပ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်သည်။

Tags: Anthony Salisbury, Luiz Capuci Jr., Ponzi scheme ကို