3 ခုနှစ် မတ်လ 2020 ရက်နေ့တွင် ဝါရှင်တန်ဒီစီတွင် နေ့လည်စာစားချိန်မတိုင်မီလေးတွင် Stephen Ryan သည် စူးစမ်းလိုစိတ်အသေးစိတ်ဖြင့် US Treasury Department မှတစ်စုံတစ်ဦးအား ကျေးဇူးတင်လွှာတစ်စောင်ပေးပို့ခဲ့သည်။
Cryptocurrency sleuthing firm CipherTrace ၏ တွဲဖက်တည်ထောင်သူနှင့် လည်ပတ်ရေးအရာရှိချုပ် Ryan သည် ထိုစဉ်က ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီး Steven Mnuchin နှင့် မနေ့ညက စက်မှုလုပ်ငန်းထိပ်သီးအစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်ခဲ့သော အမှုဆောင် 16 ဦးထဲမှ တစ်ဦးဖြစ်သည်။ အစည်းအဝေးအတွက် ၎င်း၏ကျေးဇူးတင်စကားနှင့်အတူ၊ Ryan သည် crypto ပိုက်ဆံအိတ်များကို demystifing အတွက် CipherTrace ၏ဗျူဟာကိုပြသသည့် slide deck ကို ပူးတွဲဖော်ပြခဲ့သည်။ ထိုနည်းလမ်းများထဲတွင် "ပျားရည်အိုးများ"
ဤဆောင်းပါးသည် CoinDesk ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်သည်။ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ ရက်သတ္တပတ် စီးရီး။
Ryan ၏မှတ်စုသည် Freedom of Information Act (FOIA) တောင်းဆိုမှုမှတစ်ဆင့် CoinDesk မှရရှိသော Mnuchin ၏အီးမေးလ်များ စာမျက်နှာ 250 ပါ၀င်သော မှတ်တမ်းတစ်ခု၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်သည်။ သူ၏လျှောကွင်း၏အပိုင်းများသည် CipherTrace ၏ အများသူငှာ အရောင်းမြှင့်တင်ရေးပစ္စည်းများနှင့် ဆင်တူသည်။ ၎င်းတို့သည်လည်း အနည်းဆုံး 2018 ကတည်းက "honeypots" သို့မဟုတ် အလားတူ "crypto money pots" ကို ကိုးကားထားပါသည်။
CipherTrace သည် ဤအသုံးအနှုန်းများဖြင့် ဘာကိုဆိုလိုသနည်း။ ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးအသိုက်အဝန်းသည် မသင်္ကာဖွယ်တိုက်ခိုက်သူများအပေါ် ထောက်လှမ်းရေးစုဆောင်းသည့် လှည့်စားပစ်မှတ်ကို ဖော်ပြရန်အတွက် "ပျားရည်အိုး" ဟူသော စကားစုကို အသုံးပြုသည်။ တနည်းအားဖြင့် ထောင်ချောက်။
မဖော်ပြသောစျေးနှုန်းဖြင့် ပြီးခဲ့သည့်ဆောင်းဦးရာသီတွင် ဝယ်ယူခဲ့သည့် Mastercard ၏ ငွေပေးချေမှုကြီးဖြစ်သော CipherTrace သည် တစ်နှစ်လျှင် ဒေါ်လာ 14 ဘီလီယံတန် cryptocurrency နှင့် ရာဇ၀တ်မှုဆိုင်ရာ လမ်းဆုံများကို စောင့်ကြည့်သည့် အိမ်တွင်းစက်မှုလုပ်ငန်း၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်သည်။ Blockchains၊ သို့မဟုတ် အများသူငှာ စာရင်းဇယားများတွင် မှတ်တမ်းတင်ထားသော သန်းပေါင်းများစွာသော နေ့စဥ် ငွေပေးငွေယူများကို ဖြတ်၍ Chainalysis၊ TRM Labs နှင့် Elliptic ကဲ့သို့သော ကုမ္ပဏီများသည် အနီရောင်အလံများနှင့် တရားမဝင်သော လှုပ်ရှားမှုများကို ရှာဖွေကာ ၎င်းတို့သွားနေစဥ်တွင် သံသယလိပ်စာများကို အညွှန်းတပ်ထားသည်။
ကုမ္ပဏီများသည် ၎င်းတို့၏ဝန်ဆောင်မှုများကို crypto ပုံမှန်ဖြစ်စေရန်နှင့် ရာဇ၀တ်မှုများကို နှိမ်နင်းရန်အတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော အရာအဖြစ် ထည့်သွင်းထားသည်။ Detractors များသည် အဆိုပါ ခြေရာခံကုမ္ပဏီများကို အများသူငှာ သတင်းအချက်အလတ်များဖြင့် အဓိကလုပ်ဆောင်နေသော်လည်း ၎င်းတို့သည် ကွင်းဆက် narcs အဖြစ် ပြစ်တင်ရှုတ်ချကြသည်။
CipherTrace သည် ကွင်းဆက်တွင် ရှာမတွေ့နိုင်သော အချက်အလက်များကို ဖမ်းယူရန် မျှော်လင့်ချက်ဖြင့် ကျော့ကွင်းများကို သတ်မှတ်သည့် ပထမဆုံး ကုမ္ပဏီ ဖြစ်လာမည်မဟုတ်ပါ။ ထိပ်တန်း crypto ခြေရာခံရောင်းချသူ Chainalysis သည် ဧည့်သည်များ၏ IP လိပ်စာများကို ဖမ်းယူကာ ၎င်းတို့ရှာဖွေထားသော blockchain လိပ်စာများသို့ ချိတ်ဆက်ပေးသည့် ပိုက်ဆံအိတ်ရှာဖွေသူဆိုက်ကို နှစ်ပေါင်းများစွာ ပိုင်ဆိုင်ထားသည်။ CoinDesk က ၎င်းကို အာရုံစိုက်စေမည့် ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကို ထုတ်ဝေပြီး တစ်လအကြာတွင် ကုမ္ပဏီသည် ဤအလေ့အကျင့်ကို အသိအမှတ်ပြုခဲ့သည်။
ဒါဇင်ထက်ဝက်ကျော်သည် ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးလုပ်ငန်းမှ စစ်ပြန်များသည် CoinDesk အား "honeypots" က CipherTrace က ဘာကိုဆိုလိုသည်ကို မသိရှိကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။ CoinDesk မှပေးအပ်သောကြေငြာချက်တွင် Los Gatos၊ Calif. အခြေစိုက်ကုမ္ပဏီသည် blockchain ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု၏အကြောင်းအရာတွင်၎င်းကိုမရှင်းပြဘဲအခြေခံကွန်ပျူတာလုံခြုံရေးအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်ပေးခဲ့သည်။
"'crypto money pot' သို့မဟုတ် 'honeypot' သည် တိုက်ခိုက်မည့်သူများကို ဆွဲဆောင်ရန် virtual ထောင်ချောက်ကို ဖန်တီးသည့် ယန္တရားကို ရည်ညွှန်းသည့် လုံခြုံရေးအသုံးအနှုန်းဖြစ်သည်၊ CipherTrace က အဆိုပါနည်းဗျူဟာများကို ဖော်ပြထားသည့် စာရွက်စာတမ်းများသည် ဟောင်းနေပြီဟု ထပ်လောင်းပြောသည်။ "CipherTrace သည် 'crypto ပိုက်ဆံအိုးများ' ကိုမသုံးတော့ပါ" ဟု၎င်းကပြောသည် (ကုမ္ပဏီ၏ဝဘ်ဆိုဒ်သည်ကြာသပတေးနေ့အထိငွေနှင့်ပျားရည်အိုးများနှစ်ခုလုံးကိုအထင်ကြီးစေသော်လည်း) ၎င်းကဆိုသည်။
CoinDesk မှ CipherTrace ကိုမေးမြန်းခဲ့သည်- "သင့်ကုမ္ပဏီသည် ၎င်းတို့ကို ပိုက်ဆံအိတ်လိပ်စာများနှင့် ချိတ်ဆက်ရန် ရည်ရွယ်ချက်အတွက် IP လိပ်စာဒေတာကို စုဆောင်းပါသလား။
CipherTrace ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးမှ တုံ့ပြန်ခဲ့သည်- "ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အဓိကထားလုပ်ဆောင်သည့် ကုမ္ပဏီတစ်ခုအနေဖြင့် CipherTrace သည် IP ဒေတာကို ပုဂ္ဂလိကတစ်ဦးချင်းစီထံ မြေပုံမဖော်ပါ။"
CipherTrace သည် IP များကို ပိုက်ဆံအိတ်များသို့ မြေပုံဆွဲခြင်းရှိမရှိ CoinDesk ၏မေးခွန်းကို သူမဖြေခဲ့ပါ။ CoinDesk သည် CipherTrace မှ IP လိပ်စာများကို ပိုက်ဆံအိတ်လိပ်စာများသို့ မြေပုံဆွဲခြင်းရှိမရှိ ဒုတိယအကြိမ်တောင်းဆိုခဲ့သည်။ CipherTrace က မတုံ့ပြန်ပါ။
IP လိပ်စာများကဲ့သို့ ကွန်ရက် identifiers များအကြောင်း ပြောသောအခါတွင် ထိုသို့သော လှောင်အိမ်သည် “ကိုယ်ရေးကိုယ်တာနေရာ၌ မကြာခဏ ပြဿနာဖြစ်နေပါသည်။” ဟု ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေး သုတေသီ Sean O'Brien ကပြောသည်။ “ကုမ္ပဏီတွေက IP လိပ်စာတွေက တခြားအရာလို့ ပြောခြင်းအားဖြင့် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အချက်အလက်တွေကို အစဉ်အလာလို့ ခေါ်တဲ့ အရာတွေနဲ့ ဝေးကွာဖို့ ကြိုးစားကြတယ်။ တကယ်တော့၊ သူတို့က အိမ်ထောင်စု၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနဲ့ လူတစ်ဦးချင်းစီကို ခွဲခြားသတ်မှတ်ရာမှာ အလွန်အသုံးဝင်ပါတယ်။”
ဥပမာအားဖြင့်၊ "သံသယရှိဆိုက်ဘာရာဇ၀တ်မှုတစ်ခုနှင့်ဆက်စပ်သော Bitcoin အရောင်းအ၀ယ်တစ်ခုအား စုံစမ်းစစ်ဆေးရန် လိုအပ်ပါက၊ IP လိပ်စာများသည် သင်ရှာဖွေလိုသည့် အချက်အလက်အမျိုးအစားအတိအကျဖြစ်သည်" ဟု O'Brien ကဆိုသည်။ “တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့ အင်တာနက်က သက်သေအထောက်အထားအဖြစ် IP လိပ်စာတွေပေါ်မှာ အစောဆုံးကိစ္စတွေက အကြောင်းပြချက်ကောင်းပါပဲ။ ပြီးတော့ သူတို့က သူတို့ကို တရားစွဲဖို့ လုပ်သလို လူတွေကို နှောင့်ယှက် ရမ်းကားဖို့လည်း အသုံးဝင်ပါတယ်။”
ငွေကိုအောက်ပါ
ခြေရာခံကုမ္ပဏီများသည် crypto ၏အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာချီတက်မှုတွင်အသိအမှတ်ပြုမှုအားနည်းပါကအဓိကကျသည်မှာကြာပါပြီ။ Bitcoin သည် အဓိကအားဖြင့် ရာဇ၀တ်မှုဆိုင်ရာ ငွေကြေးကိရိယာတစ်ခုဖြစ်ကြောင်း ခံယူချက်အား ပြန်လည်တိုက်လှန်ခြင်းဖြင့် ၎င်းတို့သည် အမှန်တကယ်ဖြစ်နေသော သေးငယ်သောမျှဝေမှုကို သိရှိနိုင်ရန် ဒေတာများကို ခွဲခြမ်းစိပ်ဖြာသည်။
Chainalysis သည် 0.15 ခုနှစ်တွင် crypto အရောင်းအ၀ယ်ပြုလုပ်မှု၏ 2021% သည် တရားမဝင်ကြောင်း မကြာသေးမီက ခန့်မှန်းခဲ့သည် - မှတ်တမ်းတွင် အသေးငယ်ဆုံးရာခိုင်နှုန်းဖြစ်သည်။ (“တရားမ၀င်သော” ပိုက်ဆံအိတ်များသည် လွန်ခဲ့သည့်နှစ်တွင် စံချိန်တင်မြင့်မားသော $14 ဘီလီယံအထိ စုဆောင်းရရှိခဲ့သည်၊၊ Chainalysis သည် crypto ၏ ကြီးထွားလာမှုကြောင့်ဟု ယူဆရသည့် ရှေ့နောက်ဆန်သော ကိန်းဂဏာန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။)
CipherTrace က ၎င်း၏မစ်ရှင်သည် "အစိုးရများမှ ယုံကြည်စိတ်ချရသော၊ အစုလိုက်အပြုံလိုက်မွေးစားခြင်းနှင့် ငွေကြေးအဖွဲ့အစည်းများကို crypto ခဝါချခြင်းအန္တရာယ်များမှ ကာကွယ်ပေးခြင်းဖြင့် ၎င်းကို အစိုးရများက ယုံကြည်စေခြင်းဖြင့် cryptocurrency စီးပွားရေးကို ကြီးထွားစေရန်ဖြစ်သည်။"
ဘဏ္ဍာရေးဌာနနှင့် မျှဝေထားသော တင်ပြချက်မှ ကောက်နှုတ်ဖော်ပြချက်အား ယှဉ်ပြိုင်သည့် ကုမ္ပဏီတိုင်းက မျှဝေနိုင်ဖွယ်ရှိသည်။ ၎င်းသည် နှောင့်ယှက်သူများ၏ စိုးရိမ်ပူပန်မှု၏ နှလုံးသားတွင် ရှိနေသည်။ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ Maximalists များသည် Bitcoin ၏ အလွန်ပွင့်လင်းသော်လည်း ကလောင်အမည်ဖြင့် သဘာဝသည် နိုင်ငံတော်မှ သီးခြားခွဲထွက်သင့်သည်ဟု ယုံကြည်ကြပြီး ဤကုမ္ပဏီများ၏အလုပ်သည် ထိုစံပြ၏သစ္စာဖောက်မှုတစ်ခုအဖြစ် မြင်ကြသည်။
"၎င်းသည် အသုံးပြုသူများ၏ လျှို့ဝှက်ရေးအား ကျူးကျော်ခြင်းတစ်မျိုးဖြစ်ပြီး IP လိပ်စာများကို စုဆောင်းကာ လူများ၏ ကွန်ပျူတာများတွင် ကွတ်ကီးများထည့်ကာ ဆိုက်တစ်ခုမှ ဆိုက်တစ်ခုသို့ ခြေရာခံသည့် ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုရှိသော ဝဘ်ဆိုက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုကုမ္ပဏီများအကြောင်း တိုင်ကြားနိုင်သည်" ဟု သက်တမ်းရှည် crypto ဖြစ်သည့် John Light မှ ပြောကြားခဲ့သည်။ ပညာပေးသူ၊ စာရေးဆရာ၊ podcaster နှင့် ပွဲစီစဉ်သူ။
On-chain ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာချက်သည် ၎င်း၏အဓိကအချက်မှာ ထည့်သွင်းတွက်ချက်ခြင်းပြိုင်ပွဲတစ်ခုဖြစ်သည်။
ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေး အသိုင်းအဝိုင်းတွင်၊ ထည့်သွင်းရည်ညွှန်းခြင်းဆိုသည်မှာ ဟက်ကာ၏ ကျူးလွန်သူများအား ဖော်ထုတ်ခြင်း ဖြစ်သည်။ crypto ဆက်စပ်မှုတွင်၊ ၎င်းသည် ခွဲခြားသိနိုင်သော သရုပ်ဆောင်များနှင့် အမည်ဝှက်ထားသော ပိုက်ဆံအိတ်လိပ်စာများကို ချိတ်ဆက်ခြင်း၏ blockchain sleuths ၏အလေ့အကျင့်ကို ရည်ညွှန်းသည်။ ဤသရုပ်ဆောင်များသည် လိုင်စင်ရ crypto လဲလှယ်မှုများ သို့မဟုတ် ထိန်းသိမ်းထားသူများ၊ ransomware တိုက်ခိုက်သူများ၊ darknet စျေးကွက်များ သို့မဟုတ် ဒဏ်ခတ်ခံထားရသော ပုဂ္ဂိုလ်များ သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းများ ဖြစ်နိုင်သည်။
ဥပမာ- အင်တာနက်ချိတ်ဆက်မှုရှိသူတိုင်းသည် ၎င်းကိုမြင်နိုင်သည်၊ ပြောနိုင်သည်၊ ပိုက်ဆံအိတ် abc123 သည် 0.5 BTC ကို zxy987 သို့လွှဲပြောင်းပေးသည်၊ ဒီအချက်အလက်ဟာ သူ့ဘာသာသူ အတော်လေး အသုံးမဝင်ပါဘူး။ သို့သော် အမေရိကန် နိုင်ငံခြားပိုင်ဆိုင်မှုထိန်းချုပ်ရေးရုံးမှ zxy987 အား ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့ထားသော အာဖရိကစစ်ဘုရင်တစ်ဦးမှ ပိုင်ဆိုင်ကြောင်း ခြေရာခံဒေတာဘေ့စ်မှ မှတ်တမ်းတင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ သို့မဟုတ်ပါက abc123 ၏ bitcoin သည် လဲလှယ်မှုတစ်ခုမှ ခိုးယူသွားကြောင်း ပြသနိုင်သည်။
၎င်းသည် တရားမဝင်လုပ်ဆောင်မှုများကို ဖြတ်တောက်လိုသော လဲလှယ်မှုများအတွက် အဖိုးတန်အချက်အလက်များ၊ ၎င်းတို့၏ဒင်္ဂါးပြားများကို သန့်ရှင်းထားလိုသော သုံးစွဲသူများအတွက်၊ ငွေကိုလိုက်နာလိုသော အစိုးရများအတွက်၊ တိကျသော ထည့်သွင်းတွက်ချက်မှုများဖြင့် ပေါင်းစပ်လာပါသည်။
စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး စာချုပ်များတွင် ဒေါ်လာသန်းပေါင်းများစွာ ရနိုင်ခြေရှိသဖြင့်၊ ဤကုမ္ပဏီများသည် ဆန်းသစ်သော ရည်ညွှန်းချက်အချက်အလက်ကို တူးဖော်ရန် ပြင်းထန်သော လိုအပ်ချက်များရှိသည်။ ဥပမာ CipherTrace သည် 20 ခုနှစ်မှစတင်၍ $3.5 သန်းအထိတန်ဖိုးရှိသောဖက်ဒရယ်အေဂျင်စီများနှင့်စာချုပ် 2018 ကိုရမှတ်ရရှိထားပြီးဖြစ်သည်၊ နောက်ဆုံးအနေဖြင့်ကျွမ်းကျင်သက်သေအလုပ်ဖြစ်သည်
ကွဲပြားသော၊ အသေးစိတ်၊ ထည့်သွင်းတွက်ချက်မှုဒေတာအတွဲများကို တည်ဆောက်သူများအား ဆုချီးမြှင့်သည့် လုပ်ငန်းတစ်ခုတွင် - ရာဇ၀တ်ကောင်များသည် ၎င်းတို့အား အသိပေးခြင်းမှလွတ်မြောက်ရန် ထောက်လှမ်းရေးအတွက် ဆာလောင်နေသော နယ်ပယ်တစ်ခုတွင် - ထည့်သွင်းတွက်ချက်ထားသော လျှို့ဝှက်ဆော့စ်ကို စောင့်ရှောက်ခြင်းသည် အရေးကြီးဆုံးဖြစ်သည်ဟု နှစ်ရှည်ကျင့်ထုံးပညာရှင်နှစ်ဦးက ပြောကြားခဲ့သည်။
မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ၊ ဘဏ္ဍာရေးဌာနသို့သူ၏အီးမေးလ်တွင် Ryan သည် "Cryptocurrency ထည့်သွင်းရည်ညွှန်းခြင်းအောင်မြင်ပုံကို" အရသာတစ်ခုပေးခဲ့သည်။ Honeypots များကို slide deck ရှိ "တက်ကြွသော" နည်းဗျူဟာများထဲမှတစ်ခုအဖြစ် စာရင်းသွင်းထားပါသည်။
Chainalysis- Blockchain ရည်ညွှန်းချက် ace
CipherTrace ၏အကြီးမားဆုံးပြိုင်ဖက်သည် ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ဆန်းသစ်နည်းပညာကို သုံးနှစ်မတိုင်မီက စတင်လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။
2014 ခုနှစ်တွင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး ဇွန်လတွင် $4.2 ဘီလီယံတန်ဖိုးရှိသော Chainalysis သည် ခြေရာခံစက်မှုလုပ်ငန်း၏ ကြီးမားသော kahuna ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ကွင်းဆက်လှုပ်ရှားမှုများကို မြင်ယောင်နိုင်သော ဆော့ဖ်ဝဲလ်များရောင်းချသည့် ဗဟိုစာချုပ်များတွင် ဒေါ်လာသန်းပေါင်းများစွာကို စုဆောင်းထားသည်။ အင်တာနက်ချိတ်ဆက်မှုရှိသူတိုင်းသည် အများသူငှာ blockchain မှတ်တမ်းများကို ကိုယ်တိုင် ခွဲခြမ်းစိပ်ဖြာနိုင်သော်လည်း ယုန်ပေါက်ကို သင်ရှာဖွေတွေ့ရှိကြောင်း နားလည်ရန် အနည်းငယ် အကူအညီ လိုအပ်ပါသည်။
သို့သော် ခြေရာခံသူ၏ စစ်မှန်သော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသည် ၎င်း၏ ရည်ညွှန်းချက်ဒေတာအတွဲဖြစ်ကြောင်း လုပ်ငန်းအတွင်းလူ သုံးဦးက ပြောကြားခဲ့သည်။ Chainalysis ကဲ့သို့အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုအခြားမည်သည့်ကုမ္ပဏီမှမစုဆောင်းခဲ့ဟုသတင်းရင်းမြစ်များကပြောကြားခဲ့သည်။
တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအားဖြင့် အခြားခြေရာခံတစ်ဦးမျှ ကြီးမားသောစီးပွားရေးခြေရာခံမရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ Chainalysis သည် ၎င်းတို့အား စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးမှူးများဟုခေါ်သည့်အတိုင်း 500 "virtual asset service providers" သို့မဟုတ် VASP အား ခြေရာခံဆော့ဖ်ဝဲကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။ နှစ်ဦးနှစ်ဖက် အကျိုးရှိသော ဆက်ဆံရေးတစ်ခုဖြစ်သည်။ လုပ်ငန်းများသည် အစွမ်းထက်သော crypto လိုက်နာမှုကိရိယာများကို ရရှိကြပြီး Chainalysis သည် ၎င်းတို့၏ပိုက်ဆံအိတ်လိပ်စာများကို ၎င်း၏ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဒေတာဘေ့စ်သို့ ပေါင်းထည့်သည်။ သို့သော် ၎င်းသည် ၎င်းတို့၏ဖောက်သည်များဆိုင်ရာ အချက်အလက်အတွက် ဖောက်သည်များကို တောင်းဆိုမည်မဟုတ်ပါ။
“တခြားဈေးသည်တွေအတွက် ပြောလို့ မရဘူး။ အခြားရောင်းချသူများသည် အချက်အလက်များပိုမိုတောင်းနိုင်သည် ။ သို့သော် Chainalysis သည်ဝန်ဆောင်မှုအဆင့်ငွေပေးငွေယူဒေတာနှင့်သာသက်ဆိုင်သည်” ဟုကုမ္ပဏီမှ 2019 ဘလော့ဂ်ပို့စ်တွင်ရှင်းပြခဲ့သည်။ တစ်နည်းဆိုရသော် ၎င်းသည် လူများမဟုတ်ဘဲ ပိုက်ဆံအိတ်များကို ထိန်းချုပ်နိုင်သော လုပ်ငန်းများကိုသာ ခွဲခြားသတ်မှတ်သည်။
သို့သော် ၎င်းသည် ဇာတ်လမ်းတစ်ခုလုံးမဟုတ်ပါ၊ Chainalysis ၏ဖောက်သည်များနှင့် ပိုက်ဆံအိတ်များနှင့်ပတ်သက်သော အများသူငှာသတင်းအချက်အလက်များသည် ကုမ္ပဏီ၏ Intel ၏တစ်ခုတည်းသောအရင်းအမြစ်များမဟုတ်ပေ။
စက်တင်ဘာလတွင် ထွက်ပေါ်ခဲ့သော အီတလီရဲများအတွက် မွမ်းမံထားသော ဆလိုက်ရှိုးတစ်ခုတွင် Chainalysis အရောင်းအဖွဲ့မှ ကုမ္ပဏီ၏ ကျယ်ပြန့်သော Bitcoin နှင့် Electrum wallet nodes များသည် ပိုက်ဆံအိတ်များချိတ်ဆက်ခြင်းမှ IP လိပ်စာများကဲ့သို့သော တန်ဖိုးကြီးသော သုံးစွဲသူဒေတာကို မည်သို့ဖမ်းယူကြောင်း ဖော်ပြခဲ့သည်။ ယင်းက စုံစမ်းစစ်ဆေးသူများသည် အဓိပ္ပာယ်ပြည့်ဝသော ရာဇ၀တ်မှုဆိုင်ရာ ဦးဆောင်လမ်းပြများကို လိုက်လျှောက်ရန် ကူညီပေးခဲ့သည်ဟု အဆိုပါတင်ပြချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
2015 ခုနှစ်ကတည်းက Chainalysis မှလုပ်ဆောင်သော နာမည်ကြီး Bitcoin ပိတ်ဆို့ရှာဖွေသူ walletexplorer.com တွင် စလိုက်ရှိုးသည် အလင်းသစ်ကို ပြသခဲ့သည်။ CoinDesk မှ စစ်မှန်ကြောင်း အတည်ပြုထားသည့် စာရွက်စာတမ်းများအရ ဝဘ်ဆိုက်သည် သံသယဖြစ်ဖွယ်အသုံးပြုသူများ၏ IP လိပ်စာများကို ၎င်းတို့၏ အင်တာနက်ခြေရာကို ချိတ်ဆက်ကာ ၎င်းတို့၏ အင်တာနက်ခြေရာကို ချိတ်ဆက်ပေးပါသည်။ ပိုက်ဆံအိတ်လိပ်စာ။ ဤဒေတာအတွဲသည် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအတွက် “အဓိပ္ပါယ်ရှိသော ဦးဆောင်လမ်းပြမှုများ” ကို ပံ့ပိုးပေးထားသည်။
"Chainalysis သည် walletexplorer.com ကို ပိုင်ဆိုင်ပြီး လည်ပတ်နေသည်မှာ လျှို့ဝှက်ချက်မဟုတ်ပေ။ 2015 ခုနှစ်ကတည်းက ဆိုက်ကိုရေးသားသူသည် Chainalysis တွင် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသူနှင့် ပရိုဂရမ်မာတစ်ဦးအဖြစ် အလုပ်လုပ်ကြောင်း ပင်မစာမျက်နှာ၏အောက်ခြေတွင် ကြေငြာချက်တစ်ခုထုတ်ပြန်ခဲ့သည်” ဟု ကုမ္ပဏီပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူက CoinDesk သို့ ပြောကြားခဲ့သည်။
ဖွင့်ထားတဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်တစ်ခု ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပေမယ့် အဖွင့်စာအုပ်ဆိုတာ ခဲယဉ်းပါတယ်။ Chainalysis သည် walletexplorer.com သည် အသုံးပြုသူဒေတာကို ၎င်း၏အခြားစီးပွားရေးလိုင်းများသို့ လှည့်ပတ်နေသည်ဟူသောအချက်ကို အာရုံစိုက်မိပါသည်။
CoinDesk သည် walletexplorer.com တွင် အစီရင်ခံပြီးနောက် ရက်သတ္တပတ်များအတွင်း၊ ဝဘ်ဆိုက်သည် ၎င်း၏ဒေတာရတနာသည် Chainalysis ထုတ်ကုန်လိုင်းသို့ မည်သို့ရောက်ရှိသွားသည်ကို ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် ဖော်ပြသည့် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာထုတ်ဖော်သည့်စာမျက်နှာကို အသုံးပြုခဲ့သည်။
"ကျွန်ုပ်တို့သည် Blockchain သတင်းအချက်အလက်နှင့် ဧည့်သည်တော်အချက်အလက်များကို ကျွန်ုပ်တို့၏အခြား Chainalysis လုပ်ငန်းလိုင်းများနှင့် မျှဝေပြီး ထိုဝန်ဆောင်မှုများကို ပေးအပ်ရန်နှင့် တိုးတက်ကောင်းမွန်အောင် ကူညီဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ အခြားသော Chainalysis လုပ်ငန်းလိုင်းများသည် Bitcoin Wallet လိပ်စာတစ်ခုအား အခြား Bitcoin Wallet လိပ်စာသို့ ပိုမိုကောင်းမွန်စွာ ချိတ်ဆက်နိုင်ရန် ကျွန်ုပ်တို့ပေးဆောင်ထားသော အချက်အလက်များကို အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်သည်” ဟု အောက်တိုဘာ 14 ရက်စွဲပါ မူဝါဒက ပြောကြားခဲ့သည်။
"ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ဆောင်မှုများကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်ကူညီရန် walletexplorer.com ဝဘ်ဆိုဒ်မှစုဆောင်းထားသောအချက်အလက်များကိုမည်ကဲ့သို့အသုံးပြုသည်နှင့်ပတ်သက်သောအချက်အလက်များပိုမိုပေးဆောင်ရန် Chainalysis အတွင်းပိုင်းအချက်အလက်များကိုပိုမိုပေးဆောင်ရန် လျှို့ဝှက်သတိပေးချက်ကို မကြာသေးမီကထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့သည်" ဟုပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကပြောကြားခဲ့သည်။
ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ ဘာမှမရှိဘူး?
CipherTrace ၏ ပျားရည်အိုးများ မည်သို့လုပ်ဆောင်သည်ကို အတိအကျ မသိရသေးသော်လည်း၊ စကားလုံးသည် အခြားအရာတစ်ခုကို အစပျိုးနေစဉ် တစ်ခုခုလုပ်ဆောင်ရန် ရည်ညွှန်းသည့် စနစ်တစ်ခုကို လှုံ့ဆော်ပေးသည်။ “ပျားရည်အိုး” နှင့် ပေါင်းသင်းနေသည့် ပိုက်ဆံအိတ်ပိုင်ရှင်သည် ဝန်ဆောင်မှု၏ ဆိုးရွားသော ရည်ရွယ်ချက်များကို သတိမမူမိကြောင်း အဓိပ္ပါယ်ရပါသည်။
Chainalysis၊ CipherTrace နှင့် Elliptic တို့သည် လူတစ်ဦးချင်းစီအား ပိုက်ဆံအိတ်များနှင့် ချိတ်ရန်မကြိုးစားကြောင်း ယခင်က ပြောကြားထားသည်။ ၎င်းတို့၏လုပ်ငန်းသည် အစိုးရများအား crypto ရာဇ၀တ်မှုများကို စုံစမ်းစစ်ဆေးရန်နှင့် လဲလှယ်မှုများကို လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေရန် ကူညီပေးနေပါသည်။
အပြင်ထွက်သူများသည် ထိုညီမျှခြင်း၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုမဟုတ်ပါ။ ဒီကုမ္ပဏီတွေက ပိုက်ဆံနောက်ကို လိုက်လိုက်၊
"ကျွန်ုပ်တို့၏ blockchain ထောက်လှမ်းရေးသည် ဖလှယ်မှုများ၊ darknet စျေးကွက်များနှင့် ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့ထားသောအဖွဲ့အစည်းများကဲ့သို့သော ကမ္ဘာနှင့်အဝှမ်းရှိ crypto အရောင်းအ၀ယ်များကို ချိတ်ဆက်ပေးသည်" ဟု TRM Labs အတွက်တရားဝင်နှင့်အစိုးရရေးရာအကြီးအကဲ Ari Redbord က CoinDesk သို့ပြောကြားခဲ့သည်။
"ဥပမာအားဖြင့်၊ ၎င်းသည် ယခင်က အကြမ်းဖက်ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုအတွက် အသုံးပြုခဲ့သည့် လိပ်စာတစ်ခုပါ၀င်သည့် ငွေပေးငွေယူကို လုပ်ဆောင်ပါက၊ ဤထောက်လှမ်းရေးသည် crypto လဲလှယ်မှုကို သတိပေးနိုင်စေမည်" ဟု ၎င်းက ပြောကြားခဲ့သည်။ "ဟက်ကာများ၊ ransomware၊ rug pulls နှင့် crypto ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများနှင့် အသုံးပြုသူများကို အန္တရာယ်ဖြစ်စေသော အခြားတိုက်ခိုက်မှုများတွင် အကျုံးဝင်ပါသည်။"
သို့သော် "ကျွန်ုပ်တို့သည်တစ်ဦးချင်းစီအတွက်အရောင်းအ ၀ ယ်များကိုသတ်မှတ်မထားပါ" ဟု Redbord မှ TRM Labs မှပြောကြားခဲ့သည်။
အလားတူ၊ CipherTrace ၏ ကိုယ်စားလှယ်က ၎င်းသည် "ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့ထားသော အဖွဲ့အစည်းများအတွက် ခြွင်းချက်အနေဖြင့် ပုဂ္ဂလိကတစ်ဦးချင်းစီအတွက် ပိုက်ဆံအိတ်ဒေတာကို ထည့်သွင်းဖော်ပြခြင်းမရှိပါ။" ၎င်းသည် 2019 ခုနှစ် ဘလော့ဂ်ပို့စ်တစ်ခုတွင် ပိုက်ဆံအိတ်ပေါင်း 72,000 သန်းအတွက် အီရန် IP လိပ်စာပေါင်း 4.5 ကို ဂုဏ်ယူစွာ ဂုဏ်ယူစွာဖြင့် ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
CipherTrace သည် အခြားပိုက်ဆံအိတ်များသို့ IP လိပ်စာများကို ရည်ညွှန်းခြင်းရှိ၊ မရှိသည် မေးခွန်းဖွင့်ထားဆဲဖြစ်သည်။ ထိပ်တန်းကုမ္ပဏီကြေးဝါများက ၎င်းတို့သည် "ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ ဖော်ထုတ်နိုင်သော အချက်အလက်" ကို မထိန်းသိမ်းထားဘဲ "စီးပွားရေး ခွဲခြားသိမြင်နိုင်သော အချက်အလက်" ဟုဆိုသည်။
"CipherTrace သည် PII ကိုမထိန်းသိမ်းပါ၊ BII ကိုကျွန်ုပ်တို့ထိန်းသိမ်းသည်" CipherTrace စီအီးအို Dave Jevans ကဇွန်လတွင်အင်တာဗျူးတစ်ခုတွင်ပြောကြားခဲ့သည်။
“ဥပမာ၊ ဘယ်လိပ်စာတွေက ဘယ်လဲလှယ်မှုနဲ့ သက်ဆိုင်တယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ နားလည်ပါတယ်” ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။ “ဒါပေမယ့် ဒီလိပ်စာမှာ သင်ဖြစ်ကြောင်း တစ်ဦးချင်းအချက်အလက်ကို ကျွန်ုပ်တို့ ခြေရာခံမထားပါ။ အဲဒါ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ လုပ်ငန်းမဟုတ်ဘူး။ အဲဒါကို ကျွန်တော်တို့ မလုပ်ချင်ဘူး။ ပိုက်ဆံဘယ်ကဝင်လဲ၊ ပိုက်ဆံဘယ်ကထွက်လဲ၊ ပြီးရင် တရားရုံးနဲ့ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအပေါ်မှာ မူတည်တယ်” ဟု ကျန်တာလုပ်ရန်။
ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးသုတေသီ O'Brien မှ မှတ်ချက်ပြုထားသည့်အတိုင်း CipherTrace ၏ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များ၏ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်သည် ကုမ္ပဏီ၏ကိုယ်ပိုင်ဘလော့ဂ်ပို့စ်များထဲမှ တစ်ခုအရ IP လိပ်စာများကို ဖယ်ထုတ်ထားပုံပေါ်သည်-
အရင်းအမြစ်- https://www.coindesk.com/layer2/privacyweek/2022/01/28/mastercards-ciphertrace-used-honeypots-to-gather-crypto-wallet-intel/