အမေရိကန်တရားရေးဌာန (DOJ) သည် မိုင်ယာမီတွင်နေထိုင်သူ သုံးဦးဖြစ်သည့် Esteban Cabrera Da Corte၊ Luis Hernandez Gonzalez နှင့် Asdrubal Ramirez Meza - ဘဏ်များနှင့် cryptocurrency ပလပ်ဖောင်းကို ဒေါ်လာ 4 သန်းကျော် အလွဲသုံးစားလုပ်မှုဖြင့် တရားစွဲဆိုခဲ့သည်။
အမျိုးသားများသည် ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ဝယ်ယူရန် သက်သေခံအတုများကို အသုံးပြုခဲ့ကြသော်လည်း နောက်ပိုင်းတွင် ငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုဆိုင်ရာ ခွင့်ပြုချက်မရခဲ့သောကြောင့် ၎င်းတို့သည် ပိုမိုအသားတင်ငွေရှာနိုင်သည်ဟု ဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့အစည်းများထံ လိမ်လည်ခဲ့သည်။ ၎င်းတို့၏ ရာဇ၀တ်မှုများအတွက်၊ ၎င်းတို့သုံးဦးသည် ဖက်ဒရယ်ထောင်တွင် အနှစ် ၃၀ အထိ ကျခံရနိုင်သည်။
လိမ်လည်မှုကို ရပ်တန့်ခြင်း။
လတ်တလောမှာတော့ ကြေညာချက်Miami နိုင်ငံသား Da Corte၊ Gonzalez နှင့် Meza တို့ကို ဖမ်းဆီးလိုက်ကြောင်း အမေရိကန်အာဏာပိုင်များက ကြေညာခဲ့သည်။ ခိုးယူထားသော အတိုကောက်စာလုံးများကို အသုံးပြုကာ cryptocurrency လဲလှယ်မှုတစ်ခုမှ ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ဝယ်ယူခဲ့ပြီး လိုအပ်သောခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ အဆိုပါလွှဲပြောင်းမှုများ လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြောင်း ဘဏ်များသို့ တိုင်ကြားခဲ့ပြီး ပြန်အမ်းငွေတောင်းခံခဲ့သည်။
"စွပ်စွဲထားသည့်အတိုင်း၊ Esteban Cabrera Da Corte၊ Luis Hernandez Gonzalez နှင့် Asdrubal Ramirez Meza တို့သည် cryptocurrencies ကိုဝယ်ရန် ခိုးယူထားသော အထောက်အထားများကိုအသုံးပြုကာ ငွေပေးငွေယူများကို ငြင်းခုံခြင်းဖြင့် US ဘဏ်များကို လှည့်ဖြားခြင်းဖြင့် ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်သည် အခြားသူတစ်ဦး၏လိမ်လည်မှု၏ သားကောင်များဖြစ်သည်ဟု ယုံကြည်ကြသည်။ HSI ၏ El Dorado Task Force ၏ ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုကြောင့် ၎င်းတို့၏ ထပ်တူထပ်မျှမှုကို ဖော်ထုတ်ခဲ့ပြီး ယခုအခါ ၎င်းတို့သည် ဖက်ဒရယ်တရားစွဲဆိုမှုများနှင့် ရင်ဆိုင်နေရသည်” ဟု အမေရိကန် ရှေ့နေ Damian Williams က ပြောကြားခဲ့သည်။
၎င်းတို့၏ရာဇ၀တ်မှုတစ်လျှောက်တွင်၊ ၎င်းတို့သည် လိမ်လည်လှည့်ဖြားမှုများတွင် ဒေါ်လာ 4 သန်းကျော်ကို လုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး၊ မဖော်ပြသော cryptocurrency လဲလှယ်မှုသည် ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုဒေါ်လာ ၃.၅ သန်းကျော်ဆုံးရှုံးသွားခဲ့သည်။
Homeland Security Investigations (HSI) သည် ချိုးဖောက်မှုကို ဖော်ထုတ်ခဲ့ပြီး အမျိုးသားများကို ဖမ်းဆီးရန် စီစဉ်ခဲ့သည်။ အဖွဲ့အစည်းသည် ထိုဦးတည်ချက်ဆီသို့ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်ပြီး အနာဂတ်တွင် crypto လိမ်လည်မှုပုံစံများကို ရပ်တန့်သွားမည်ဟု ကတိပြုပါသည်။
"ယနေ့ဖမ်းဆီးမှုများသည် HSI၊ US Secret Service နှင့် New York တောင်ပိုင်းခရိုင်ရှိ ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့်အတူ တရားမဝင်ငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုလမ်းကြောင်းကို လိုက်လျှောက်ရန်နှင့် အမည်မဖော်လိုသူ၏မျက်နှာဖုံးကို ထိုးဖောက်ရန် cryptocurrency ၏ပွင့်လင်းမြင်သာမှုကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေပုံကို သက်သေပြနေသည်။ ”
အမေရိကန် DOJ သည် Da Corte၊ Gonzalez နှင့် Meza တို့ကို ကြေးနန်းနှင့် ဘဏ်လိမ်လည်မှုကျူးလွန်ရန် ပူးပေါင်းကြံစည်မှု နှင့် ပိုမိုဆိုးရွားသော အထောက်အထားခိုးယူမှုတို့ဖြင့် တရားစွဲဆိုခဲ့သည်။ သူတို့ရနိုင်တဲ့ အမြင့်ဆုံးပြစ်ဒဏ်ကတော့ ထောင်ထဲမှာ အနှစ် 30 ပဲ ရှိတယ်။
Vegas Criminal Crew ၊
Cryptocurrency လိမ်လည်သူများသည် အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့တွင် အလုပ်လုပ်လေ့ရှိပြီး Joy Kovar နှင့် သူမ၏သား Brent Kovar တို့သည် အခြားသော ဥပမာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က Securities and Exchange Commission (SEC)၊ ရရှိသော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ ၂၇၀ ကျော်ထံမှ ဒေါ်လာ ၁၂ သန်းကျော် ခိုးယူမှုအတွက် အသက် ၈၆ နှစ်အရွယ် အမျိုးသမီးနှင့် အသက် ၅၄ နှစ်အရွယ် အမျိုးသားတို့ကို ယာယီတားမြစ်မိန့် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
မိသားစုသည် လူများကို ၎င်းတို့၏ Las Vegas အခြေစိုက် Profit Connect Wealth Services တွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန် ဆွဲဆောင်ခဲ့သည်။ ၎င်းတို့နှစ်ဦးသည် ပလပ်ဖောင်းမှတစ်ဆင့် ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုများသို့ ရန်ပုံငွေခွဲဝေပေးသူတိုင်းထံ သိသိသာသာ ပြန်ပေးမည်ဟု ကတိပြုခဲ့သည်။ လိမ်လည်သူများသည် ကုမ္ပဏီသည် "ဉာဏ်ရည်တုစူပါကွန်ပြူတာ" ကို အသုံးပြုကြောင်း သားကောင်များကိုပင် အာမခံခဲ့ပြီး ထို့ကြောင့် ၎င်းတို့၏ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများသည် ဘေးကင်းပါသည်။
ပြောစရာမလိုအောင်၊ သူတို့နှစ်ယောက်က ရန်ပုံငွေတွေကို အိတ်ထဲထည့်ပြီး ဇိမ်ခံပစ္စည်းတွေကို သူတို့ကိုယ်သူတို့ ဝယ်ဖို့သုံးတယ်။ လူနေအိမ်တစ်လုံးတောင် ဝယ်တယ်။
Binance အခမဲ့ $100 (သီးသန့်)- ဒီ link ကိုသုံးပါ မှတ်ပုံတင်ပြီး $100 အခမဲ့နှင့် Binance Futures ပထမလတွင် အခကြေးငွေ 10% လျှော့စျေးရယူရန် (ဝေါဟာရများ).
PrimeXBT အထူးကမ်းလှမ်းမှု - ဒီ link ကိုသုံးပါ သင်၏အပ်ငွေများတွင် $50 အထိရရှိရန် POTATO7,000 ကုဒ်ကို စာရင်းသွင်းပြီး ထည့်သွင်းပါ။
အရင်းအမြစ်- https://cryptopotato.com/miami-crew-faces-30-years-in-prison-for-running-a-fraudulent-crypto-scheme/