အာဏာပိုင်များသည် Esteban Cabrera Da Corte၊ Luis Hernandez Gonzalez နှင့် Asdrubal Ramirez Meza တို့ကို 2020 ခုနှစ်တွင် “Cryptocurrency Exchange” တွင် ဒေါ်လာသန်းပေါင်းများစွာတန်သော cryptocurrencies ကိုဝယ်ယူရန်အတွက် ခိုးယူထားသော အထောက်အထားများကို အသုံးပြုခဲ့သည်ဟု စွပ်စွဲကာ အင်္ဂါနေ့တွင် အာဏာပိုင်များက ဖမ်းဆီးခဲ့သည်။ ဝယ်ယူမှုများကို ဘဏ်ငွေလွှဲခြင်းဖြင့် ငွေကြေးထောက်ပံ့ပေးခဲ့သည်။ crypto ကိုဝယ်ယူပြီးနောက်၊ အမျိုးသားများသည် ဘဏ်များနှင့် အရောင်းအဝယ်ကိစ္စများကို အငြင်းပွားကြပြီး လွှဲပြောင်းမှုများကို နောက်ပြန်လှည့်ရန် လှည့်ဖြားကာ မှုခင်းလက်စွပ်မှ ထိန်းချုပ်ထားသော အကောင့်များထဲသို့ ငွေပြန်လည်အပ်နှံကြသည်။
အရင်းအမြစ်- https://www.coindesk.com/policy/2022/08/23/miami-trio-charged-with-defrauding-banks-and-crypto-exchange-of-over-4m/?utm_medium=referral&utm_source=rss&utm_campaign = ခေါင်းစီးများ