Mining Capital Coin စီအီးအိုသည် ဒေါ်လာ ၆၂ သန်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု လိမ်လည်မှု အစီအစဉ်ကို စွပ်စွဲခဲ့သည်။

Crypto သတ္တုတူးဖော်ရေးနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပလပ်ဖောင်း Mining Capital Coin (MCC) ၏ CEO နှင့် ပူးတွဲတည်ထောင်သူ Luiz Capuci Jr. သည် "ဒေါ်လာ 62 သန်း ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု လိမ်လည်မှုအစီအစဉ်ကို ကြိုးကိုင်နေသည်" ဖြင့် တရားရေးဌာန (DOJ) မှ စွဲချက်တင်ခံထားရသည်။

DOJ သည် ကြေးနန်းလိမ်လည်မှုကျူးလွန်ရန် ပူးပေါင်းကြံစည်မှု၊ လုံခြုံရေးလိမ်လည်မှုကျူးလွန်ရန် ပူးပေါင်းကြံစည်မှု၊ MCC မှတစ်ဆင့် လုပ်ဆောင်သော လိမ်လည်လှည့်ဖြားမှုအစီအစဉ်များစွာနှင့် ဆက်စပ်၍ နိုင်ငံတကာငွေခဝါချမှုကျူးလွန်ရန် ပူးပေါင်းကြံစည်မှုတို့ဖြင့် Capuci အား ကောက်ခံလျက်ရှိသည်။ အပြစ်ရှိကြောင်း တွေ့ရှိပါက အမြင့်ဆုံး ထောင်ဒဏ် ၄၅ နှစ်အထိ ချမှတ်ခံရနိုင်သည်။

DOJ ၏အဆိုအရ အပွစျစှဲဆိုခွငျးCapuci (အမည်မဖော်လိုသော ပူးပေါင်းကြံစည်သူများနှင့်အတူ) သည် MCC သတ္တုတူးဖော်ရေးပက်ကေ့ခ်ျများ၏ အမြတ်အစွန်းရနိုင်သောအလားအလာများနှင့် "ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး cryptocurrency တူးဖော်မှုလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု" မှ ကျောထောက်နောက်ခံပြုထားသည့် Capital Coin ဟုအမည်ပေးထားသည့် မူရင်းတိုကင်တစ်ခုအတွက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို အထင်အမြင်လွဲမှားစေသည်ဟု စွပ်စွဲခံထားရသည်။

သတ္တုတူးဖော်ရေးပက်ကေ့ဂျ်များ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေဖြင့် Capuci သည် “ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ၏ငွေကိုအသုံးပြု၍ cryptocurrency အသစ်တူးဖော်ရန်အတွက် များပြားသောအမြတ်အစွန်းများနှင့် အာမခံချက်ရှိသောပြန်အမ်းငွေများ” ကို အမွှမ်းတင်ပြောဆိုခဲ့သော်လည်း စျေးလျှော့ပေးခြင်းမရှိခဲ့ကြောင်း စွပ်စွဲခံထားရသည်-

"သို့သော်တရားစွဲဆိုမှုတွင်စွပ်စွဲထားသည့်အတိုင်း Capuci သည်လိမ်လည်လှည့်ဖြားသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ကိုလုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးကတိပြုထားသည့်အတိုင်း cryptocurrency အသစ်တူးဖော်ရန်အတွက်ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများ၏ရန်ပုံငွေများကိုအသုံးမပြုဘဲ၎င်းအစားရန်ပုံငွေများကိုသူ၏ထိန်းချုပ်မှုအောက်တွင်ရှိသော cryptocurrency ပိုက်ဆံအိတ်များသို့လွှဲပြောင်းခဲ့သည်။"

Capuci သည် MCC ကို သံသယဖြစ်ဖွယ် စျေးကွက်ချဲ့ထွင်မှုဖြင့် စွပ်စွဲခံထားရသည်။ ကုန်သွယ် bot တွေဟာ “တစ်ခါမှမမြင်ဖူးတဲ့ နည်းပညာအသစ်တွေနဲ့” “တစ်စက္ကန့်မှာ ထောင်နဲ့ချီတဲ့ ကုန်သွယ်မှုတွေ” လုပ်ဆောင်နိုင်ပြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေအတွက် နေ့စဥ်ပြန်အမ်းငွေတွေကို ဖန်တီးပေးနိုင်ပါတယ်။

"သို့သော် သူသည် Mining Packages နှင့်လုပ်သကဲ့သို့ Capuci သည် Trading Bots နှင့် ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုလိမ်လည်မှုအစီအစဉ်ကို လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်ဟု စွပ်စွဲပြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအတွက် MCC Trading Bots ကိုအသုံးပြုကာ ရင်းနှီးမြှပ်နှံသူများအတွက် ဝင်ငွေရရှိရန် MCC Trading Bots ကိုအသုံးပြုကာ ရန်ပုံငွေများကို သူ့ကိုယ်သူနှင့်တွဲဖက်သို့ လွှဲပေးခဲ့သည်။ ပူးပေါင်းကြံစည်သူများ” ဟု DOJ စွဲချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။

ထို့အပြင် MCC အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်နှင့် ပူးတွဲတည်ထောင်သူသည် MCC ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ် MCC ပရိုမိုးရှင်းများနှင့် တွဲဖက်လုပ်ကိုင်သူများကို ခေါ်ယူခဲ့သည်ဟု စွပ်စွဲခံထားရသည်။ Multi-level စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအစီအစဉ်. MCC ဂေဟစနစ်သို့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို ဆွဲဆောင်ခြင်းအတွက် Capuci သည် “Apple နာရီများနှင့် iPad များမှ Lamborghini၊ Porsche” နှင့် ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင် Ferrari ကဲ့သို့သော ဇိမ်ခံကားများအထိ မည်သည့်အရာကိုမဆို ကတိပေးခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။

"Capuci သည် နိုင်ငံခြားအခြေစိုက် cryptocurrency ဖလှယ်မှုများမှတဆင့် နိုင်ငံတကာမှ ရန်ပုံငွေများကို ခဝါချခြင်းဖြင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများထံမှ ရရှိသော လိမ်လည်မှု၏ တည်နေရာနှင့် ထိန်းချုပ်မှုကို ထပ်မံဖုံးကွယ်ထားသည်။"

DOJ ၏ စွဲချက်တင်မှုကိုလည်း ထိုနေ့တွင်ပင် အမေရိကန်က ကြေညာခဲ့သည်။ Securities and Exchange Commission (အရင်ကလည်း) ဖျောပွထားသညျ့ MCC၊ ပူးတွဲတည်ထောင်သူ Emerson Pires၊ Capuci နှင့် CPTLCoin ကော်ပိုရေးရှင်း (CPTLCoin) နှင့် Bitchain Exchanges (Bitchain) တွင် Capuci မှ ထိန်းချုပ်ထားသည့် အဖွဲ့အစည်းနှစ်ခုကို လိမ်လည်မှုဖြင့် တရားစွဲဆိုထားသည်။

SEC ၏တိုင်ကြားချက်အရ "MCC၊ Capuci နှင့် Pires တို့သည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူ 65,535 သို့ သတ္တုတွင်းပက်ကေ့ချ်များကို ရောင်းချခဲ့ပြီး တစ်နှစ်တာကာလအတွင်း နေ့စဥ်ပြန်အမ်းငွေ 1 ရာခိုင်နှုန်း၊ အပတ်စဉ်ပေးဆောင်ရမည်" ဟု ကတိပြုထားသည်။

ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို Bitcoin (BTC) တွင် ကနဦးကတိပြုထားသည်ဟု SEC က စွပ်စွဲခဲ့သော်လည်း ၎င်းသည် နောက်ပိုင်းတွင် MCC ၏ Capital Coin (CPTL) သို့ ပြောင်းလဲခဲ့ပြီး Capuci ဟုခေါ်သော "အတု crypto ပိုင်ဆိုင်မှုကုန်သွယ်မှုပလပ်ဖောင်းတစ်ခု Capuci ဖန်တီးပြီး စီမံခန့်ခွဲခြင်း" ဟုခေါ်သော Bitchain တွင်သာ ပြန်လည်ရွေးယူနိုင်ခဲ့သည်။

သို့သော်လည်း သုံးစွဲသူများသည် ၎င်းတို့၏ ရန်ပုံငွေများကို ထုတ်ယူရန် အချိန်တန်သောအခါတွင်၊ ၎င်းတို့သည် အခြားသော သတ္တုတွင်းပက်ကေ့ခ်ျကို ဝယ်ယူနိုင်သည် သို့မဟုတ် ၎င်းတို့၏ ရန်ပုံငွေများကို လက်လွှတ်ဆုံးရှုံးနိုင်ခဲ့သည်။

Pires နှင့် Capuci သည် "သတ္တုတွင်းပက်ကေ့ချ်များရောင်းချခြင်းမှ အနည်းဆုံး $8.1 သန်းနှင့် စတင်ခြင်းအခကြေးငွေ $3.2 သန်း" ရရှိခဲ့သည်ဟု SEC မှ စွပ်စွဲထားသည်။

"တိုင်ကြားချက်တွင် စွပ်စွဲထားသည့်အတိုင်း Capuci နှင့် Pires တို့သည် ပြင်ပမှပြန်အမ်းငွေများ၏ လွဲမှားသောကတိများနှင့်အတူ မသင်္ကာဖွယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများထံမှ ငွေကြေးပိုမိုထုတ်ယူရန်နှင့် Lamborghinis၊ ရွက်လှေများနှင့် အိမ်ခြံမြေဝယ်ယူခြင်းအပါအဝင် ခမ်းနားသောလူနေမှုပုံစံကို ရန်ပုံငွေပေးရန် ဤလိမ်လည်လှည့်ဖြားသည့်အစီအစဉ်မှ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူရန်ပုံငွေများကို အသုံးပြုခဲ့သည်။ SEC ထိန်းသိမ်းရေးဌာန၏ Crypto Assets နှင့် Cyber Unit အကြီးအကဲ A. Kristina Littman က ပြောကြားခဲ့သည်။

ဖလော်ရီဒါပြည်နယ်တောင်ပိုင်းခရိုင်တရားရုံးသည် တရားခံများအား ပြီးခဲ့သောလတွင် ယာယီတားမြစ်မိန့်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး ၎င်းတို့၏ပိုင်ဆိုင်မှုများကို သိမ်းဆည်းရန် အမိန့်ကိုလည်း SEC မှပြောကြားခဲ့သည်။