Mt. Gox ဟက်ခ် အပ်ဒိတ်- ရုရှားနိုင်ငံသားများကို စွဲချက်တင်ကာ အဓိက Crypto ခိုးယူမှု ပူးပေါင်းကြံစည်မှုကို ထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်

အမေရိကန်တရားရေးဌာန (DOJ) သည် 2014 ခုနှစ်၏နာမည်ဆိုးဖြင့်ကျော်ကြားသော Mt. Gox ဟက်ကာတွင် ရုရှားနိုင်ငံသား Alexey Bilyuchenko နှင့် Aleksandr Verner တို့အပေါ် စွဲချက်တင်ခဲ့ပြီး cryptocurrency ကမ္ဘာကို တုန်လှုပ်သွားစေသည့် အဖြစ်အပျက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤအဆင့်မြင့်ကိစ္စသည် ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးများ၏သမိုင်းတွင် အကြီးဆုံးခိုးယူမှုတစ်ခုအဖြစ် ရပ်တည်နေသည်။

DOJ ၏ မကြာသေးမီက အလုံပိတ်စာရွက်စာတမ်းများအရ၊ စွပ်စွဲခံရသူသည် စက်တင်ဘာလ 2011 ခုနှစ်ဝန်းကျင်မှစတင်၍ ထင်ရှားသော cryptocurrency လဲလှယ်သည့် Mt. Gox ၏ပိုက်ဆံအိတ်များသို့ ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ ဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိခဲ့သည်။ သုံးနှစ်နီးပါးကာလအတွင်း ၎င်းတို့သည် အံ့အားသင့်ဖွယ် 647,000 BTC ကို အခွင့်ကောင်းယူပြီး ခိုးယူခဲ့သည်ဟု စွပ်စွဲခဲ့သည်။ လဲလှယ်မှု၏ လုံခြုံရေးအခြေခံအဆောက်အအုံအတွင်း အားနည်းချက်များ။ 

ခိုးယူခံရသော ရန်ပုံငွေများကို ၎င်းတို့၏ မူလဇာစ်မြစ်ကို ရှုပ်ထွေးစေရန် ကြိုးပမ်းမှုဖြင့် ရှုပ်ထွေးသော ငွေပေးငွေယူ ကွန်ရက်တစ်ခုမှတစ်ဆင့် လှည့်ဖြားခဲ့သည်။

ခိုးယူထားသောရန်ပုံငွေများ၊ BTC-e လဲလှယ်မှုနှင့် ငွေကြေးခဝါချမှုများကြားတွင် ချိတ်ဆက်မှု

အမှုကိစ္စအတွက် လျှို့ဝှက်ကြံစည်မှုနောက်ထပ်အလွှာကို DOJ မှ ခိုးယူထားသော ရန်ပုံငွေများနှင့် ယခုပျက်သွားသော BTC-e လဲလှယ်မှုကြား ချိတ်ဆက်မှုကို ထုတ်ဖော်ခဲ့သည်။ စွပ်စွဲခံရသူများထဲမှတစ်ဦးဖြစ်သည့် Bilyuchenko သည် လဲလှယ်မှုနှင့်ပတ်သက်ပြီး ယခင်က စွဲချက်တင်ခံထားရသော Alexander Vinnick နှင့်အတူ BTC-e လည်ပတ်မှုတွင် ပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့သည်ဟု စွပ်စွဲခံထားရသည်။ ခိုးယူထားသော Mt. Gox ရန်ပုံငွေများကို BTC-e နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသည့် ရှုပ်ထွေးရှုပ်ထွေးသော ငွေကြေးခဝါချမှု ၀က်ဘ်ဆိုက်တွင် 2016 ဖိုင်ကို တံဆိပ်ခတ်ခြင်းမှ အလင်းပြသည်။

Bilyuchenko နှင့် Verner တို့သည် ယခုအခါ ငွေကြေးခဝါချမှု ကျူးလွန်ရန် ပူးပေါင်းကြံစည်မှု စွဲချက်များဖြင့် ရင်ဆိုင်နေကြရပြီး ၎င်းတို့၏ ရာဇ၀တ်မှုများ၏ ဆွဲငင်အားကို အချက်ပြနေသည်။ ထို့အပြင်၊ Bilyuchenko သည် လိုင်စင်မဲ့ငွေကြေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းကို လည်ပတ်လုပ်ဆောင်ရန် အပိုစွဲချက်တစ်ခုနှင့် ရင်ဆိုင်နေရပြီး တာဝန်ရှိသူများကို တာဝန်ခံရန် အာဏာပိုင်များ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ထပ်လောင်းအလေးပေးဖော်ပြသည်။

2014 ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလတွင် ငွေလဲလှယ်ရေး လုပ်ငန်းများကို ဆိုင်းငံ့ထားစေသည့် Mt. Gox ဟက်ခ်မှ ထွက်ပေါ်လာသော ရလဒ်သည် cryptocurrency လုပ်ငန်းတစ်ခုလုံးတွင် အသံပြန်ကြားလာခဲ့သည်။ စွဲချက်တင်ခြင်း၏ သတင်းသည် DOJ ၏ ဆက်လက်စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းတွင် သိသာထင်ရှားသော မှတ်တိုင်တစ်ခုဖြစ်ပြီး ဆိုးရွားသောဖောက်ဖျက်မှုတွင် တာဝန်ရှိသည်ဟု ယူဆရသည့် လူတစ်ဦးချင်းစီကို မီးလင်းစေသည်။

DOJ လက်ထောက်ရှေ့နေသည် Mt. Gox ခိုးယူမှု၏ အရေးပါမှုကို အလေးပေးသည်။

ဒီအမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီး DOJ လက်ထောက်ရှေ့နေ Kenneth Polite က "တရားစွဲဆိုထားတဲ့အတိုင်း၊ 2011 ခုနှစ်ကစပြီး၊ Bilyuchenko နဲ့ Verner တို့ဟာ Mt. Gox မှ ငွေကြေးအမြောက်အမြားကို ခိုးယူသွားပြီး ငွေလဲခြင်းရဲ့ အဆုံးစွန်သော ဆုံးရှုံးနစ်နာမှုကို အထောက်အကူဖြစ်စေပါတယ်" လို့ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ Mt. Gox မှ ရရှိလာသော မကောင်းသော အမြတ်များကို လက်နက်ကိုင်ဆောင်ကာ Bilyuchenko သည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ ဆိုက်ဘာရာဇ၀တ်ကောင်များအတွက် ငွေကြေးခဝါချမှုဖြစ်စေသည့် နာမည်ဆိုးဖြင့်ကျော်ကြားသော BTC-e virtual ငွေကြေးလဲလှယ်မှုကို စတင်တည်ထောင်ရန် ကူညီခဲ့သည်ဟု စွပ်စွဲခဲ့သည်။

Alexey Bilyuchenko နှင့် Aleksandr Verner အပါအဝင် ရုရှားနိုင်ငံသားများသည် နိုင်ငံရပ်ခြား ဘဏ်စာရင်းများသို့ ဒေါ်လာ 6.6 သန်းကျော် ခဝါချရန် New York Bitcoin ပွဲစားဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုခဲ့သည်ဟု အေးချမ်းသော ထုတ်ဖော်မှုတွင် DOJ မှ ထုတ်ဖော်ခဲ့သည်။ 

လည်ပတ်မှုတွင် BTC-e နှင့် TradeHill လဲလှယ်မှုများကို ပျက်သွားစေရန် 300,000 BTC ပြောင်းလဲခြင်းနှင့် ရန်ပုံငွေများ ပေးပို့ခြင်းတို့တွင် ပါဝင်ပါသည်။ ဒီအမှုကို အမေရိကန် တရားရေးဌာနက ဆက်လက် စုံစမ်းစစ်ဆေးနေပါတယ်။