New York တရားရုံးသည် crypto ponzi အစီအစဉ်မြှင့်တင်သူ ၂ ဦးကို စွဲချက်တင်ထားသည်။ 

သောကြာနေ့က New York တောင်ပိုင်းခရိုင်အတွက် အမေရိကန်ရှေ့နေ Damian Williams၊ စွဲချက်တင် နောက်ထပ် Forcount Ponzi အစီအစဉ် မြှင့်တင်သူ နှစ်ဦး။ Forcount သည် စုစုပေါင်းဒေါ်လာ 8.4 သန်းဖြင့် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ စပိန်စကားပြောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို လိမ်လည်လှည့်ဖြားခဲ့သည့် ဘရာဇီးအခြေစိုက် cryptocurrency လိမ်လည်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။

"Salvador Molina" ဟုလည်းသိကြသော Nestor Nunez ကို 28 ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ 2022 ရက်နေ့တွင် စပိန်တွင် လိမ်လည်မှုစွဲချက်ဖြင့် ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပါသည်။ အမေရိကန်နိုင်ငံသား အသက် 40 နှစ်အရွယ် Ramon Perez သည် လိမ်လည်မှုဖြင့် ဇန်နဝါရီလ 6 ရက်နေ့တွင် အာဏာပိုင်များထံ လက်နက်ချခဲ့သည်။ နှင့် ငွေကြေးခဝါချမှုများ 

အမေရိကန်တရားရေးဌာန (DoJ) သည် Nunez ကိုရှာဖွေနေချိန်ဖြစ်သည်။ သတ်မှုများလျော့ချ စပိန်နိုင်ငံမှ ၎င်း၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် ပီရက်ဇ်သည် သောကြာနေ့တွင် အမေရိကန်တရားသူကြီး ဆာရာနက်ဘန်းနှင့် ရင်ဆိုင်ခဲ့သည်။

စွပ်စွဲခံထားရသော လိမ်လည်မှုတွင် Perez သည် အလားအလာရှိသော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို လှည့်ဖြားပြီး ငွေများကို ခဝါချရန်အတွက် shell လုပ်ငန်းများနှင့် အိမ်ခြံမြေများကို အသုံးပြုကာ ၎င်း၏ ပြစ်မှုကို ဖုံးကွယ်မှုဖြင့် တရားစွဲဆိုထားသည်။

စွပ်စွဲခံရသည်မှာ၊ Nunez သည် 2018 ခုနှစ်တွင် "Salvador Molina" ဟူသောအမည်ဖြင့် Forcount ၏ CEO အဖြစ် မိမိကိုယ်ကို စတင်တင်ပြခဲ့သည်၊ တရားစွဲဆိုမှု. ၎င်းသည် အစီအစဥ်၏ လုပ်ကြံဖန်တီးမှုတွင် ပါဝင်သည့် သရုပ်ဆောင်တစ်ဦးဖြစ်ပြီး Francisley Da Silva အမည်ရှိ ဘရာဇီးနိုင်ငံသားတစ်ဦးဖြစ်သည်။

2017 မှ 2021 ခုနှစ်အထိ လုပ်ဆောင်ခဲ့သည့် လိမ်လည်လှည့်စားမှုကို လုပ်ဆောင်ရန် မြှင့်တင်သူများကွန်ရက်ကို အသုံးပြုခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။ ၎င်းသည် အတုအယောင်သတ္တုတူးဖော်ခြင်းနှင့် ကုန်သွယ်မှုလုပ်ငန်းများမှ အမြတ်အစွန်းခွဲဝေမှုအပေါ် အခြေခံ၍ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ သိသာထင်ရှားသောပြန်အမ်းငွေများကို ကတိပေးပါသည်။

ထို့အပြင်၊ 2017 မှ 2021 ခုနှစ်အတွင်း Da Silva နှင့် သူ၏သူငယ်ချင်းများသည် အရောင်းမြှင့်တင်ရေးတွင် ဖောက်သည်များ၏ ငွေကြေးများကို ဖြုန်းတီးခဲ့သည်ကို တွေ့ရှိခဲ့သည်။ ရိုက်စား သေဆုံးသူအများစုသည် ၎င်းတို့၏ငွေများ ဆုံးရှုံးနေချိန်တွင် ၎င်းတို့အတွက် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများကို ဝယ်ယူကြသည်။

အမေရိကန် Securities and Exchange Commission (SEC) တွင်ရှိသည် ယခင်က ဒါဆေးလ်ဗားနှင့် အခြား Forcount တည်ထောင်သူနှင့် မြှင့်တင်သူ သုံးဦးဖြစ်သည့် Juan Antonio Tacuri Fajardo၊ Ramon Antonio Perez Arias နှင့် Jose Ramiro Coronado Reyes တို့ကို လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ ပြစ်မှုများဖြင့် တရားစွဲဆိုခဲ့သည်။ 

တရားရုံး၏ စွဲချက်နှင့် စွဲချက်တင်နိုင်ဖွယ်ရှိသည်။ 

အဆိုပါ စွဲချက်များတွင် စွပ်စွဲချက်များ ရှိနေသေးသော်လည်း၊ စွပ်စွဲချက်များတရားခံများအား အပြစ်ရှိကြောင်း သက်သေမပြမချင်း အပြစ်မရှိစေဘဲ၊ ၎င်းတို့၏ ပြစ်မှုနှင့်ပတ်သက်သော စွဲချက်တင်နိုင်သည့်အလားအလာများကို သိရှိရန် အရေးကြီးပါသည်။

Nunez သည် အရေအတွက်တစ်ခုစီဖြင့် စွဲချက်တင်ခံရပြီးနောက် ထောင်ဒဏ်အနှစ် ၄၀ ချမှတ်ခံရနိုင်ဖွယ်ရှိသည်။ အကြံ ဝါယာကြိုးလိမ်လည်မှုနှင့် ဝါယာကြိုးလိမ်လည်မှု ပြုလုပ်ရန်။

ကြေးနန်းလိမ်လည်မှု၊ ကြေးနန်းလိမ်လည်မှု၊ ကျူးလွန်ရန် ပူးပေါင်းကြံစည်မှုတစ်ခုစီဖြင့် ဖာရက်ဇ်အား စွပ်စွဲခံခဲ့ရသည်။ ပိုက်ဆံခဝါ; ၎င်းတို့ အသီးသီးသည် ထောင်ဒဏ် အနှစ် ၂၀ အထိ ချမှတ်နိုင်သည်။

Google News တွင် ကျွန်ုပ်တို့ကို လိုက်ကြည့်ပါ။