FBI သည် ပျောက်ဆုံးနေသော OneCoin တည်ထောင်သူ Ruja Ignatova ကို ၎င်း၏ အလိုအရှိဆုံး တရားခံပြေး ဆယ်ဦးစာရင်းတွင် ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများကို လိမ်လည်လှည့်ဖြားမှုနှင့် ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်မှုတို့ဖြင့် စွဲချက်တင်ထားသည်။
ပျောက်ဆုံးနေသော OneCoin တည်ထောင်သူအတွက် $10K
BBC ပေါ့တ်ကာစ်မှ “The Missing Cryptoqueen” ဟု အမည်ပေးထားသည့် Ruja Ignatova သည် ယခုအခါ FBI ၏ အလိုအရှိဆုံး တရားခံပြေးတစ်ဦးဖြစ်သည်။ သူမ၏ကုမ္ပဏီ OneCoin မှတဆင့် crypto-based လိမ်လည်လှည့်ဖြားမှုဖြင့်စွပ်စွဲခံထားရသောဘူဂေးရီးယားအမျိုးသားအားဖမ်းဆီးခြင်းခံရသည့်မည်သည့်သတင်းအချက်အလက်အတွက်မဆိုဆုငွေဒေါ်လာ 100,000 ကိုကြာသပတေးနေ့တွင်ဗျူရိုကကြေငြာချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ပုံမှန်အားဖြင့်၊ FBI ၏ အလိုအရှိဆုံးစာရင်းတွင် အများသူငှာ ခြေရာခံနိုင်သည့် တရားခံပြေးများ ပါရှိသည်။ Ignatova က သူမသည် ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများ၏ ငွေကြေးများကို လိမ်လည်လှည့်ဖြားခဲ့သည်ဟု စွပ်စွဲခံထားရသော Ignatova ကို စွဲချက်တင်ထားသည်။ $ 4 ဘီလီယံအထိ (ပေါင် 3.5 ဘီလီယံ) သည် "သမိုင်းတွင်အကြီးမားဆုံးလိမ်လည်မှုတစ်ခု" ဟုလည်းခေါ်ဆိုခံရသည့်သူမ၏ Ponzi အစီအစဉ်မှတဆင့် (£ 2017 ဘီလီယံ) ။ Ignatova ကို XNUMX ခုနှစ်တွင် အမေရိကန် တာဝန်ရှိသူများက ဖမ်းဝရမ်း ရေးထိုးခဲ့ပြီး မကြာမီတွင် သူမသည် ပျောက်ဆုံးသွားပြီး ပျောက်ဆုံးသွားခဲ့သည်။
"ပျောက်ဆုံးနေသော Cryptoqueen" Podcast
အဆိုပါကိစ္စသည် Ignatova ၏လမ်းကိုနှစ်ပေါင်းများစွာကြာအောင်လုပ်ဆောင်ခဲ့သော Jamie Bartlett မှစီစဉ်ပေးသည့် BBC ပေါ့တ်ကာစ်ကြောင့်ကမ္ဘာ့အာရုံစိုက်မှုကိုပထမဆုံးရရှိခဲ့သည်။ Bartlett ၏ အဆိုအရ Ignatova သည် 2017 ခုနှစ် အောက်တိုဘာလတွင် အနည်းဆုံး $500 million (£411m) ဖြင့် ပျောက်ဆုံးသွားခဲ့ပြီး ၎င်းသည် သူမအား ဥပဒေစိုးမိုးရေးမှ ရှောင်လွှဲရန် နှစ်ပေါင်းများစွာ ကူညီပေးခဲ့သည်။ Bartlett သည် အရည်အသွေးမြင့်သော အထောက်အထားစာရွက်စာတမ်းအတုများကို ရယူထားသည့်အပြင်၊ Ignatova သည် သူမ၏အသွင်အပြင်ကိုပင် ပြောင်းလဲသွားစေနိုင်သည်ဟု Bartlett ကပင် ယုံကြည်သည်။ သူမသည် အသက်ရှင်နေတော့မည် မဟုတ်ကြောင်းကိုလည်း သူ မှန်းဆထားသည်။ FBI ၏ ကြေညာချက်သည် သူမအား ခြေရာခံရန် အခွင့်အလမ်း တိုးလာသည်ဟု Bartlett က ယုံကြည်သည်။ တိုက်ဆိုင်စွာပင်၊ Europol သည် သူမ၏ အလိုချင်ဆုံးစာရင်းတွင် Ignatova ကို ပြီးခဲ့သည့်လတွင် ထည့်သွင်းခဲ့ပြီး သူမဖမ်းဆီးရမိစေရန် အချက်အလက်များအတွက် ဒေါ်လာ 5,200 ဆုချီးမြှင့်ခဲ့သည်။
ပိရမစ်အစီအစဥ်သည် Crypto အဖြစ် ဖုံးကွယ်ထားသည်။
စွဲချက်များအရ Ignatova သည် OneCoin ကို 2014 ခုနှစ်တွင် တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည် ပိရမစ်အစီအစဥ်၏ အခြေခံကျသော အခြေခံအချက်များပေါ်တွင် လုပ်ဆောင်သည့် ကိုယ်တိုင်ဖော်ပြသည့် “cryptocurrency” တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဝယ်သူများသည် ငွေကြေးကို လူများစွာထံ ရောင်းချနိုင်လျှင် ကော်မရှင်တစ်ရပ် မက်လုံးပေးမည်ဖြစ်သည်။ သို့သော် FBI ၏အဆိုအရ၊ အခြား cryptocurrencies များနှင့်မတူဘဲ OneCoin သည် blockchain နည်းပညာကိုဘယ်သောအခါမှအခြေခံခြင်းမရှိပါ၊ ထို့ကြောင့်တန်ဖိုးမရှိပါ။ FBI က သူမကို စွဲဆိုထားတဲ့ အတိအကျ စွဲချက် ရှစ်ခု ထဲမှာ ကြေးနန်းလိမ်လည်မှု၊ ငွေကြေးခဝါချမှုနဲ့ လုံခြုံရေး လိမ်လည်မှုတို့ ပါဝင်ပါတယ်။ လိမ်လည်မှုနှင့် နီးနီးကပ်ကပ် ဆက်စပ်နေသော နောက်တစ်ဦးမှာ ရှေ့နေဟောင်းဖြစ်သည်။ Mark Scott ၊2019 ခုနှစ်တွင် အမေရိကန်အစိုးရမှ စွဲချက်တင်ခံခဲ့ရပြီး စုံစမ်းခြင်းခံခဲ့ရသူဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်၊ Ruja Ignatova ၏အစ်ကို Konstantin Ignatova ကိုလည်း 2019 ခုနှစ် မတ်လတွင် Los Angeles တွင် ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် လိမ်လည်မှုစွဲချက်ဖြင့် ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရသည်။ ၎င်းက အပြစ်ရှိကြောင်း ဝန်ခံထားသည်။
မသက်ဆိုင်ကြောင်းရှင်းလင်းချက်: ဤဆောင်းပါးကိုသတင်းအချက်အလက်ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်သာထောက်ပံ့ပေးလျက်ရှိသည်။ ၎င်းကိုတရားဝင်၊ အခွန်၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ ဘဏ္financialာရေးသို့မဟုတ်အခြားအကြံဥာဏ်အဖြစ်အသုံးပြုရန်ရည်ရွယ်ခြင်းမဟုတ်ပါ။
အရင်းအမြစ်- https://cryptodaily.co.uk/2022/07/onecoin-s-crypto-queen-is-now-fbi-s-top-ten-most-wanted