Chainalysis ဒေတာအသစ် ရှာတွေ့ထားပါတယ် ထို 4,068 "ရာဇ၀တ်ဝေလငါး" သည် $ 25 ဘီလီယံတန်ဖိုးရှိ cryptocurrency ကိုပိုင်ဆိုင်ထားသည်။ ကုမ္ပဏီသည် ရာဇ၀တ်မှုဆိုင်ရာ crypto ဝေလငါးများကို ဒေါ်လာ 1 သန်းနှင့်အထက်ရှိသော cryptocurrency ၏ကိုယ်ပိုင်ပိုက်ဆံအိတ်အဖြစ် သတ်မှတ်ကာ တရားမဝင်လိပ်စာများမှတစ်ဆင့် အဆိုပါရန်ပုံငွေများ၏ 10% သို့မဟုတ် ထိုထက်ပိုသောငွေများကို လက်ခံရရှိထားသည်။ (တစ်နည်းအားဖြင့်ဆိုရသော် ထိုဒေါ်လာ ၂၅ ဘီလီယံအားလုံးသည် တရားမဝင်မဟုတ်ပေ။)
ဒေတာကို Chainalysis ၏ လာမည့် 2022 Crypto Crime Report ၏ အကြိုကြည့်ရှုမှုတစ်ခုတွင် ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး၊ အလားတူ မကြာသေးမီက ransomware ဆိုင်ရာ အစီရင်ခံစာများကို လိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်း၊ NFT လိမ်လည်မှု၊ ငွေကြေးခဝါချမှု နှင့် malware ။
ဤအစီရင်ခံစာတွင် တွေ့ရှိချက်နှစ်ခုသည် ဗဟိုအဆင့်ဖြစ်သည်- ရာဇ၀တ်မှုမှလာသော crypto လက်ကျန်များ မြင့်တက်လာခြင်းနှင့် ထိုသို့မြင့်တက်လာရခြင်းအကြောင်းရင်းများ။
2021 ခုနှစ်အကုန်တွင် တရားမဝင်လက်ကျန်များ—တရားမ၀င်ရင်းမြစ်များမှလာသော ရန်ပုံငွေများ—ဆိုလိုသည်မှာ တရားမဝင်သောလက်ကျန်ငွေများ—အများအားဖြင့် $11 ဘီလီယံရှိလာသည်။ 3 နှစ်ကုန်တွင် $2020 ဘီလီယံ။
ယင်းတိုးလာမှုသည် 2021 ခုနှစ်တွင် cryptocurrency တန်ဖိုးများ မြင့်တက်လာခြင်းကြောင့်၊ ဒါပေမယ့်လည်း "ဟက်ကာများ ဟက်ကာများမှ ရန်ပုံငွေပမာဏကို ပံ့ပိုးပေးသည့် ယခုနှစ်တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သော ဟက်ကာများ များပြားလာခြင်း၊" Chainalysis မှ သုတေသန အကြီးအကဲ Kim Grauer က ပြောကြားခဲ့သည်။ စာဝှက်ဖြည်။
11 ခုနှစ်အကုန်တွင် တရားမဝင်လက်ကျန်ဒေါ်လာ 2021 ဘီလီယံရှိသည့်အနက်မှ ခိုးယူခံရသောရန်ပုံငွေများသည် 93% သို့မဟုတ် $9.8 ဘီလီယံအထိရှိသည်။ Darknet စျေးကွက်ရန်ပုံငွေသည်နောက်တွင်ဒေါ်လာ 448 သန်း၊ နောက်တွင်လိမ်လည်မှုများသည် $ 192 သန်း၊ လိမ်လည်မှုစျေးဆိုင်များမှ $ 66 သန်းနှင့် ransomware သည် $ 30 သန်းရှိကြောင်းအစီရင်ခံစာတွင်ဖော်ပြထားသည်။
ဟုတ်ပါတယ်၊ 3.6 Bitfinex ဟက်ခ်မှ Bitcoin တွင် $2016 ဘီလီယံ၏နောက်ဆုံးပတ်ကိုဖမ်းဆီးရမိမှုသည် 11 နှစ်ကုန်တွင်တရားမဝင်လက်ကျန်ဒေါ်လာ 2021 ဘီလီယံသည်ယခုအချိန်တွင်ပိုမိုနိမ့်ပါးနေပြီဖြစ်သည်။
2021 ခုနှစ်တွင် ပြစ်မှုဆိုင်ရာ crypto ဝေလငါးများ
2021 ခုနှစ်တွင် မှုခင်းလက်ကျန်များ တိုးလာခြင်းနှင့် အခြားမက်ထရစ်များထက် ခိုးယူခံရသော ရန်ပုံငွေများ ပမာဏထက်—Chinalysis သည် တစ်နှစ်ပတ်လုံး ရာဇဝတ်မှုဆိုင်ရာ လက်ကျန်ငွေများမှာလည်း အတက်အကျ ရှိသည်ကို တွေ့ရှိခဲ့သည်။
ဇူလိုင်လတွင် ၎င်းတို့သည် အချိန်တိုင်းအနိမ့်ဆုံးဒေါ်လာ ၆.၆ ဘီလီယံအထိ ရောက်ရှိခဲ့သည်။ အောက်တိုဘာလတွင် ၎င်းတို့သည် ဒေါ်လာ ၁၄.၈ ဘီလီယံအထိ အမြင့်ဆုံးဖြစ်သည်။ ဤကိန်းဂဏန်းများ၊ Chainalysis အစီရင်ခံစာများသည် လျင်မြန်စွာဖြစ်ပွားနေသည့် cryptocurrency နှင့်ပတ်သက်သည့် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများ၏ အရေးကြီးပုံကို ထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့သည်။
"အတက်အကျများသည် blockchain တွင်အောင်မြင်စွာခြေရာခံထားသောရာဇ၀တ်မှုရန်ပုံငွေများကိုအမြန်ဖျက်သိမ်းနိုင်သောကြောင့် cryptocurrency စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများတွင်အမြန်နှုန်း၏အရေးကြီးမှုကိုသတိပေးချက်ဖြစ်သည်" ဟုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရေးကုမ္ပဏီမှပြောကြားခဲ့သည်။
ဟုတ်ပါတယ်၊ ဒါကလည်း ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ Heather Morgan နှင့် Ilya Lichtenstein နှစ်ဦးစလုံး Bitcoin ကိုခဝါချသည်ဟုစွပ်စွဲသည်။ 2016 Bitfinex ဟက်ခ်အတွင်း ခိုးယူခံရသည်—ယခုလအစောပိုင်းအထိ ဖမ်းဆီးမခံခဲ့ရပါ။
Bitfinex hack ချိန်တွင်၊ ခိုးယူထားသော Bitcoin သည် $71 million တန်ကြေးရှိသည်။ အဖမ်းခံရချိန်မှာတော့ ဒေါ်လာ ၃ ဒသမ ၆ ဘီလီယံ တန်ကြေးရှိပါတယ်။
ရာဇဝတ်ကောင် crypto ဝေလငါးမည်မျှရှိသနည်း။
ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာချက်တွင် cryptocurrency ဝေလငါးအားလုံး၏ 3.7% သည် ရာဇ၀တ်မှုဆိုင်ရာ crypto ဝေလငါးများဖြစ်ကြောင်းလည်း တွေ့ရှိခဲ့သည်။ အများစုမှာ၊ ဤဝေလငါးများသည် darknet စျေးကွက်များမှအစပြုသောတရားမဝင်ရန်ပုံငွေများမှရင်းမြစ်များဖြစ်သည်။
ဤရာဇ၀တ်ဝေလငါးများအတွက် အခြားဝင်ငွေရင်းမြစ်များတွင် လှည့်စားမှုများ—ဒုတိယအကြိမ်—နှင့် လိမ်လည်လှည့်ဖြားမှုများ ပါဝင်သည်။
စိတ်ဝင်စားစရာမှာ Chainalysis သည် ဤရာဇ၀တ်ဝေလငါးများ၏တည်နေရာကို အချိန်ဇုန်အလိုက် ခန့်မှန်းထားသည်။ ရာဇ၀တ်ဝေလငါးများ အများဆုံးပါဝင်သော အချိန်ဇုန်များသည် မော်စကိုနှင့် စိန့်ပီတာစဘတ်တို့ကဲ့သို့ ရုရှားမြို့ကြီးများနှင့် တောင်အာဖရိက၊ အီရန်နှင့် ဆော်ဒီအာရေဗျတို့ကဲ့သို့ နိုင်ငံများကို ဖုံးလွှမ်းထားကြောင်း ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရေးကုမ္ပဏီက တွေ့ရှိခဲ့သည်။
"ရာဇ၀တ်ဝေလငါးများကိုထိရောက်စွာခြေရာခံရန်နှင့်အများပြည်သူဒေတာအစုတစ်ခုမှသူတို့၏ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုရေတွက်နိုင်မှုသည် cryptocurrency-based ရာဇ၀တ်မှုနှင့် fiat-based ရာဇ၀တ်မှုအကြားအဓိကကွာခြားချက်ဖြစ်သည်" ဟု Chainalysis မှပြောကြားခဲ့သည်။
“Fiat တွင်၊ အသားတင်တန်ကြေးအမြင့်ဆုံးရာဇ၀တ်ကောင်များသည် ၎င်းတို့၏ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ရှုပ်ယှက်ခတ်ရန် နိုင်ငံခြားဘဏ်များနှင့် အခွံကော်ပိုရေးရှင်းများ၏ မှေးမှိန်သောကွန်ရက်များရှိသည်။ သို့သော် cryptocurrency တွင်၊ အရောင်းအဝယ်များကိုအားလုံးမြင်နိုင်စေရန် blockchain တွင်သိမ်းဆည်းသည်” ဟုကုမ္ပဏီကနိဂုံးချုပ်သည်။
https://decrypt.co/92995/over-4000-criminal-whales-hold-25-billion-worth-crypto-report
သတင်းလွှာများကို ကုဒ်ဝှက်ရန် စာရင်းသွင်းပါ။
နေ့စဉ်၊ အပတ်စဉ် စုစည်းဖော်ပြမှုများနှင့် ထိပ်တန်းသတင်းများကို သင်၏ဝင်စာထဲသို့ တိုက်ရိုက်ရယူလိုက်ပါ။
အရင်းအမြစ်- https://decrypt.co/92995/over-4000-criminal-whales-hold-25-billion-worth-crypto-report