ပြိုကျနေသော BitConnect crypto Ponzi အစီအစဉ်၏သားကောင် 800 ကျော်သည်ပြန်လည်လျော်ကြေးငွေဒေါ်လာ 17 သန်းရရှိရန်စီစဉ်ထားကြောင်းအမေရိကန်တရားရေးဌာနမှပြောကြားခဲ့သည်။
San Diego ရှိ ဖက်ဒရယ်ခရိုင်တရားရုံး အမိန့် ကြာသပတေးနေ့တွင် လျော်ကြေးငွေကို နိုင်ငံပေါင်း ၄၀ ကျော်ရှိ ဒုက္ခသည်များထံ ဖြန့်ဝေပေးမည်ဖြစ်သည်။
BitConnect သည် မြင့်မားသောပြန်အမ်းငွေများထုတ်လုပ်ရန် ကိုယ်ပိုင်နည်းပညာကိုအသုံးပြုသည့် အွန်လိုင်း crypto ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပရိုဂရမ်တစ်ခုအဖြစ် စျေးကွက်တင်ခဲ့သော်လည်း လည်ပတ်မှုသည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများထံမှ ဒေါ်လာဘီလီယံနှင့်ချီသော Ponzi အစီအမံတစ်ခုဖြစ်သည်ဟု ဆိုကြသည်။ 2018 တွင်ပိတ်ခဲ့သည်။
BitConnect အတွက် အမေရိကန်အခြေစိုက် ထိပ်တန်းမြှင့်တင်သူ Glenn Arcaro၊ အပြစ်ရှိ pled 2021 ခုနှစ် စက်တင်ဘာလတွင် ကြေးနန်းလိမ်လည်မှုကျူးလွန်ရန် ပူးပေါင်းကြံစည်မှု။ San Diego ရှိ ဗဟိုဂျူရီအဖွဲ့ စွဲချက်တင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ပရိုဂရမ်၏ တည်ထောင်သူ Satish Kumbhani သည် ပြီးခဲ့သည့် ဖေဖော်ဝါရီလက ဖြစ်သည်။
စွဲချက်တင်ချက်အရ၊ Kumbhani သည် BitConnect Coin (BCC) ၏စျေးနှုန်းကို ကြိုးကိုင်ရန် ငွေချေးသည့်ပရိုဂရမ်အား မြှင့်တင်သူများကို BitConnect ၏ ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုအတွက် စျေးကွက်တောင်းဆိုမှုရှိကြောင်း အထင်အရှားဖန်တီးရန် ညွှန်ကြားခဲ့သည်။
Kumbhani နှင့်သူ၏ပူးပေါင်းကြံစည်သူများသည် cryptocurrency ပိုက်ဆံအိတ်များစွာကိုအသုံးပြု၍ နိုင်ငံတကာအခြေစိုက် crypto ဖလှယ်မှုများမှတဆင့်ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုရွှေ့ခြင်းဖြင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ၏ရန်ပုံငွေများကိုဝှက်ထားကာနေရာပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်ဟုစွပ်စွဲထားသည်။
ထို့အပြင်၊ Kumbhani သည် ဘဏ်လျှို့ဝှက်ချက်အက်ဥပဒေ လိုအပ်ချက်အရ ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ ရာဇ၀တ်မှုဥပဒေစိုးမိုးရေးကွန်ရက် (FinCEN) တွင် စာရင်းမသွင်းခြင်းကဲ့သို့သော ဘဏ္ဍာရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းများကို မလိုက်နာခြင်းဖြင့် BitConnect ၏ စိစစ်ကြီးကြပ်မှုကို ရှောင်ရှားခဲ့သည်ဟု စွပ်စွဲခံထားရသည်။
ဘီလူးမလွမ်းနဲ့ - Subscribe crypto အီးမေးလ်သတိပေးချက်များကိုသင်၏ inbox ထဲသို့တိုက်ရိုက်ပို့ရန်
စစ်ဆေးခြင်း စျေးလှုပ်ရှားမှု
အကြှနျုပျတို့ကိုက Follow တွစ်တာ, Facebook က နှင့် ကွေးနနျးစာ
Surf နေ့စဉ် Hodl ရောနှော
မသက်ဆိုင်ကြောင်းရှင်းလင်းချက်: The Daily Hodl တွင်ဖော်ပြထားသောထင်မြင်ချက်များသည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာအကြံဥာဏ်မဟုတ်ပါ။ Bitcoin, cryptocurrency သို့မဟုတ်ဒီဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုများတွင်အန္တရာယ်မြင့်မားသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများမပြုလုပ်မီရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသည်သူတို့၏လုံ့လဝီရိယရှိရှိလုပ်ဆောင်သင့်သည်။ သင်၏လွှဲပြောင်းမှုများနှင့်အရောင်းအ ၀ ယ်များသည်သင်၏စွန့်စားမှုဖြစ်ကြောင်းနှင့်သင်ခံရနိုင်သောရှုံးနိမ့်မှုအားလုံးသည်သင်၏တာ ၀ န်ရှိသည်ဟု ကျေးဇူးပြု၍ အကြံပေးပါ။ The Daily Hodl သည်မည်သည့် cryptocurrencies သို့မဟုတ်ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ၀ ယ်ရန်သို့မဟုတ်ရောင်းချရန်မအကြံပြုပါ၊ The Daily Hodl သည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာအကြံပေးလည်းမဟုတ်ပါ။ The Daily Hodl သည် Affiliate စျေးကွက်တွင်ပါ ၀ င်နေသည်ကိုသတိပြုပါ။
ထုတ်လုပ်ထားသော ပုံ- နေ့လယ်ခင်း
Source: https://dailyhodl.com/2023/01/14/over-800-victims-of-bitconnect-crypto-ponzi-scheme-to-receive-17000000-in-restitution-according-to-u-s-doj/