ကာတာသည် Crypto Money Laundering ကြိုးပမ်းမှုများ တိုတောင်းသည်။

Financial Action Task Force (FTAF) သည် crypto ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် အကြမ်းဖက်ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုအပေါ် လုံလောက်သောတုံ့ပြန်မှု မလုံလောက်သည့်အတွက် ကာတာအား ဝေဖန်ခဲ့သည်။ virtual ပိုင်ဆိုင်မှုပံ့ပိုးပေးသူများနှင့် crypto အရောင်းအ ၀ ယ်များကိုပိတ်ပင်ထားသော်လည်း Qatar သည်တားမြစ်ချက်ကိုထိရောက်စွာလိုက်နာခြင်းမရှိပါ။

ငွေကြေးခဝါချမှုတွင် ၎င်း၏ညံ့ဖျင်းသောချဉ်းကပ်မှုဖြင့် ကာတာအား ပြစ်တင်ရှုတ်ချခဲ့သည်။ အကြမ်းဖက်ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုကို တုံ့ပြန်ရာတွင် နိုင်ငံသည် “ကြီးမားသောတိုးတက်မှုများ” ပြုလုပ်ရန် လိုအပ်သည်ဟု အဖွဲ့အစည်း၏ အစီရင်ခံစာတွင် ဖော်ပြထားသည်။ 

ကာတာ၏ Crypto ငွေကြေးခဝါချမှု ပြစ်ဒဏ်များ

FATF သည် ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် အကြမ်းဖက်ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုကို တိုက်ဖျက်ရန် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ စံနှုန်းများကို သတ်မှတ်ပေးသည့် ပါရီအခြေစိုက် နိုင်ငံတကာ စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ဖြစ်သည်။ နိုင်ငံ၏ဘဏ္ဍာရေးထောက်လှမ်းမှုယူနစ်သည် “ကောင်းစွာတပ်ဆင်ထားသည်” ဖြစ်သော်လည်း ၎င်း၏ “ခေတ်မီဆန်းပြားသော ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနိုင်စွမ်း” ကို အပြည့်အဝအသုံးမပြုကြောင်း အဖွဲ့အစည်း၏အစီရင်ခံစာတွင် မှတ်သားထားသည်။

“ကာတာသည် အကြမ်းဖက်ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုဆိုင်ရာ ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်မှုနှင့် တရားစွဲဆိုမှု အနည်းငယ်မျှသာ ရရှိခဲ့သည်။ ကာတာနိုင်ငံ၏ အန္တရာယ်ပရိုဖိုင်နှင့် တရားစွဲပြီး ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခံရသည့် အကြမ်းဖက်ငွေကြေးထောက်ပံ့မှု အမျိုးအစားနှင့် အတိုင်းအတာတို့အကြား အဓိကကွဲလွဲမှုများ ရှိနေပါသည်။”

ကာတာသည် 2019 ခုနှစ်တွင် crypto ကိုပိတ်ပင်ခဲ့သည်။ သို့တိုင်၊ FATF သည်အကောင်အထည်ဖော်မှုမလုံလောက်ကြောင်းအကြံပြုသည်။

ကာတာသည် “ဤတားမြစ်ချက်ကို ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ခြင်းအတွက် အရည်အချင်းရှိသော အာဏာပိုင်များက တက်ကြွစွာ ဖော်ထုတ်ပြီး ထိရောက်စွာ အရေးယူခြင်းမပြုကြောင်း ကာတာမှ သက်သေပြခဲ့ခြင်း မရှိကြောင်း အဆိုပါအဖွဲ့အစည်းက ကောက်ချက်ချခဲ့သည်။” သို့သော်လည်း၊ 2020 မှ 2022 ခုနှစ် ဇွန်လအတွင်း 2007 ခုနှစ်အတွင်း ငွေပေးငွေယူများကို ပယ်ချခဲ့ပြီး အကောင့် 43 ခု ပိတ်ခဲ့ကြောင်း အသိအမှတ်ပြုခဲ့ပါသည်။

2019 ခုနှစ်တွင် Cryptocurrencies ကို ပိတ်ပင်ထားသည်။

FTAF ၏ အစီရင်ခံစာကို တုံ့ပြန်သည့်အနေဖြင့် ဒစ်ဂျစ်တယ်လိုက်နာမှုကုမ္ပဏီ SmartSearch မှ မန်နေဂျင်းဒါရိုက်တာ Martin Cheek က BeInCrypto သို့ ပြောကြားခဲ့သည်။ 

“ကာတာသည် ၎င်း၏ ငွေကြေးခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေး (AML) အစီအမံများတွင် လုပ်ဆောင်ခဲ့သော တိုးတက်မှုအတွက် မှန်ကန်သော ချီးကျူးမှုကို ရရှိခဲ့သည်။ သို့သော် FATF လိုအပ်ချက်များနှင့် ပြင်းထန်သော နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ လိုက်နာမှုကို ပြသနေသော်လည်း ၎င်းတို့၏ AML မူဘောင်ကို အားကောင်းစေရန် လုပ်ဆောင်ရမည့် အလုပ်များ ရှိနေသေးသည်။ ခိုင်လုံသော ဒစ်ဂျစ်တယ် လိုက်နာမှု ဖွဲ့စည်းပုံကို ထည့်သွင်းထားခြင်းမရှိဘဲ၊ မည်သည့်လုပ်ငန်းမဆို ငွေကြေးခဝါချမှုအတွက် မော်တော်ယာဥ်တစ်ခုနှင့် ကမ္ဘာ့အဆိုးရွားဆုံး ရာဇ၀တ်မှုများအတွက် ရှေ့မျက်နှာစာတစ်ခု ပံ့ပိုးပေးနိုင်ပါသည်။”

သူကဆက်ပြီး:

“ကာတာသည် ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် အကြမ်းဖက်ငွေကြေးထောက်ပံ့မှု နှစ်ခုစလုံးကို အကဲဖြတ်ရန် အန္တရာယ်-အခြေခံချဉ်းကပ်မှုကို အကောင်အထည်ဖော်နေသော်လည်း၊ အဆိုပါ ရာဇ၀တ်မှုများ၏ ရှုပ်ထွေးသောပုံစံများကို နားလည်သဘောပေါက်ခြင်းက တိုးတက်မှု လိုအပ်ပါသည်။ ဒစ်ဂျစ်တယ် လိုက်နာမှု ကို အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းသည် ကာတာ၏ ငွေကြေးခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေး မူဘောင်ကို ပိုမိုအားကောင်းစေလိမ့်မည်”

crypto နှင့် အခြားသော ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ပိတ်ပင်ထားသော်လည်း စင်ကာပူအခြေစိုက် crypto လဲလှယ်မှု Crypto.com သည် 2022 FIFA ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲအတွက် တရားဝင်စပွန်ဆာတစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း တက်ရောက်သူများသည် ဝယ်ယူမှုများပြုလုပ်ရန်အတွက် BitPay Card၊ crypto ဒက်ဘစ်ကတ်ကို အသုံးပြုနိုင်သည်။

ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုများအသုံးပြုမှု မြင့်တက်လာသည်နှင့်အမျှ ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့်ပတ်သက်၍ စိုးရိမ်မှုများရှိလာသည်။ ယခုသီတင်းပတ်တွင်ပင် အီးယူသည် ရာဇ၀တ်မှုဖြေရှင်းရေးနှင့် ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေးပွဲအသစ်ကို ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင် တရားမ၀င် အရင်းအနှီးစီးဆင်းမှုများကို ရှာဖွေဖော်ထုတ်ရန် အာဏာပိုင်အေဂျင်စီများသည် ကွင်းဆက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသူ များကို ငှားရမ်းနေကြသည်။