က ထုတ်ပြန်တဲ့ အစီရင်ခံစာပါ။ Certic၊ သည် အမှောင်ဝဘ်မှ ရင်ဆိုင်ရသည့် အန္တရာယ်ရှိသော crypto ပလပ်ဖောင်းအဆင့်ကို သတိပေးချက်ဖြစ်သည်။ $8 လောက်သာပေး၍ ဆိုးသွမ်းသောသရုပ်ဆောင်များသည် Know Your Customer (KYC) အသေးစိတ်ကို ၀ယ်ယူနိုင်သည်ဟု အစီရင်ခံစာက ဖော်ပြသည်။
cryptocurrencies ၏ရေပန်းစားလာမှုနှင့်အတူ၊ လိမ်လည်သူများသည် ၎င်းတို့ပေးဆောင်ထားသည့် အမည်ဝှက်ဖြင့် ဘေးကင်းလုံခြုံသောနေရာကို ရှာဖွေလျက်ရှိသည်။
Crypto တွင် ငွေပေးချေရန် တောင်းဆိုသည့် မကောင်းတဲ့ သရုပ်ဆောင်များ၏ အရေအတွက်သည် လျင်မြန်စွာ မြင့်တက်လာနေသည်။ စာရင်းအင်း ACC Australia မှ ပံ့ပိုးပေးထားသည့် ၎င်း၏နိုင်ငံသားများသည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် crypto တွင် ဒေါ်လာ သန်း 300 ကျော် ဆုံးရှုံးခဲ့ကြောင်း ဖော်ပြသည်။ Scan ကို ဒီတစ်နှစ်တည်း
လိမ်လည်လှည့်ဖြားမှုအများစုသည် တရားဝင်ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုအခွင့်အလမ်းဖြစ်ပုံပေါ်သည့်အရာအတွက် ပြစ်မှုကျူးလွန်သူ၏ပိုက်ဆံအိတ်လိပ်စာသို့ cryptocurrency လွှဲပြောင်းရန် သားကောင်အား လွှဲပြောင်းပေးခြင်းတွင် ပါဝင်သည်။
အမှောင်ဝဘ်ရှိ KYC အထောက်အထားများ
ပုံမှန် KYC စစ်ဆေးမှုများသည် စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေသည့် လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး ရိုးသားသော လက်လီရောင်းချသူများသည် ဗဟိုချုပ်ကိုင်ထားသော ပလပ်ဖောင်းများမှ ဝန်ဆောင်မှုများကို ရယူသုံးစွဲရန် လိုအပ်ပါသည်။ အခြေခံစစ်ဆေးမှုများ ပြီးမြောက်ရန် နာရီများစွာကြာသော်လည်း အလုပ်တာဝန်ပေါ်မူတည်၍ အသေးစိတ်စစ်ဆေးမှုများ ပြီးစီးရန် ရက်များစွာကြာပါသည်။
စစ်ဆေးမှုများသည် လိမ်လည်မှုပရောဂျက်များ သို့မဟုတ် ကော်ဇောဆွဲခြင်းများကို ပြသရန် ကြိုးပမ်းနေသည့် လူဆိုးသရုပ်ဆောင်များအတွက် ကြီးမားသောအတားအဆီးတစ်ခုဖြစ်ပြီး Certik မှ ပိုမိုလေးနက်သောစစ်မေးမှုတွင် မတူညီသောဇာတ်ကြောင်းကို အကြံပြုထားသည်။
သတ်မှတ်ထားသော ရာဇ၀တ်ကောင်များသည် တရားခံများအား မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်း စစ်ဆေးမှုများကို ပံ့ပိုးပေးရန်အတွက် blackmail လုပ်နိုင်သည်၊ dark web သည် မည်မည်ရရ မည်ဝါဖြစ်ကြောင်း အထောက်အထားများရရှိရန် ခက်ခဲသောနည်းဖြင့် ပံ့ပိုးပေးပါသည်။
KYC ဝန်ဆောင်မှုများကို အခကြေးငွေဖြင့် ပေးဆောင်လိုသော ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများမှ ရောင်းချသူများကို အစီရင်ခံစာတွင် ဖော်ပြထားသည်။ ငွေကြေးခဝါချမှုအန္တရာယ်နည်းပါးသောနိုင်ငံမှ ဝယ်ယူသူမှ KYC လိုအပ်ပါက အခြေခံစစ်ဆေးခြင်းအတွက် အခကြေးငွေမှာ $8 မှ သိသိသာသာမြင့်မားပါသည်။ ရောင်းသူများသည် သဘောတူညီချက်တစ်ခုမှ $20 မှ $30 သို့ အလွယ်တကူရနိုင်သည်။
အချို့သောဖြစ်ရပ်များတွင်၊ တစ်ပတ်လျှင် USD 500 အထိပေးဆောင်ရသည့် crypto ပရောဂျက်တစ်ခု၏ CEO အဖြစ်သရုပ်ဆောင်ခြင်းကဲ့သို့သော KYC သရုပ်ဆောင်အခန်းကဏ္ဍအချို့ကို ကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရှိခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ စူးစမ်းလေ့လာချက်များအရ ဤ OTC စျေးကွက်များ၏ တစ်ကမ္ဘာလုံးပျံ့နှံ့မှုမှာ သိသာထင်ရှားပြီး အရှေ့တောင် အာရှတွင် ပျမ်းမျှအားဖြင့် စုစည်းမှုအထက်တွင်ရှိပြီး အဖွဲ့ဝင် 4,000 မှ 300,000 အထိရှိသော အဖွဲ့အရွယ်အစားများနှင့်အတူ၊
Certik အစီရင်ခံစာ
စုံစမ်းစစ်ဆေးသူများသည် ကုန်သွယ်မှုတွင် ပါ၀င်လိုသော ဝယ်သူနှင့် ရောင်းသူ 500,000 ကျော်ကို ဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။
Crypto လိမ်လည်မှုများတွင် မှားယွင်းသော အထောက်အထားများ ပါဝင်လာသည်။
crypto လိမ်လည်လှည့်ဖြားသူများ၏လိမ်လည်လှည့်ဖြားသောလက်လီအသုံးပြုသူအရေအတွက်သည်လျင်မြန်စွာမြင့်တက်လာသည်။ ယနေ့ခေတ် developer များသည် ၎င်းတို့၏အသုံးပြုသူများ၏ယုံကြည်မှုကိုရယူရန် မျက်နှာအထောက်အထားများကို အသုံးပြုကာ တရားဝင်ပရောဂျက်များအဖြစ် လှည့်စားမှုများကို ဟန်ဆောင်ထားသည်။
အစီရင်ခံစာတွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း၊ တစ်ပတ်လျှင်ဒေါ်လာ 500 ဖြင့် developer များသည် ဥပဒေဆိုင်ရာအန္တရာယ်များကို မြင့်မားစွာသယ်ဆောင်ပေးမည့် ၎င်းတို့၏အထောက်အထားများကိုဖော်ထုတ်ရန်အန္တရာယ်မရှိဘဲ အသိုင်းအဝိုင်းတစ်ခုကို အလွယ်တကူစီမံခန့်ခွဲနိုင်သည်။
အသုံးပြုသူများ $15B အထိ ဆုံးရှုံးသွားသော OneCoin case တွင် ထင်ရှားသော ကော်ဇောများ ပါဝင်သည်။ အခြားများတွင် AnubisDAO ($58M)၊ Uranium Finance ($50M)၊ DeFi100 ($32M)၊ Meerkat Finance ($31M)၊ Snowdog DAO ($30M) နှင့် StableMagenet ($22M) တို့ ပါဝင်သည်။ ဤပရောဂျက်များတွင် ၎င်းတို့၏ငွေများကို ထည့်ဝင်ထားသည့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ၏ ဖိအားနှင့် ငွေကြေးဆုံးရှုံးမှုအဆင့်သည် ကျော်လွှား၍မရနိုင်ပါ။
အမှောင်ဝဘ်တွင် အထောက်အထားသရုပ်ဆောင်သူများ၏ အခန်းကဏ္ဍသည် ဝယ်ယူသူများအား ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ သို့မဟုတ် လွတ်လပ်မှုကို ပေးဆောင်ရန်မဟုတ်ဘဲ အထူးသဖြင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို လိမ်လည်လှည့်ဖြားရန် ဖြစ်သည်။ ဝမ်းနည်းစရာကောင်းတာက ဒီပရောဂျက်တွေရဲ့ နောက်ကွယ်က developer တွေရဲ့ စစ်မှန်မှုကို ဆုံးဖြတ်ဖို့ ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူတွေမှာ ကျွမ်းကျင်မှု မရှိလို့ပါပဲ။ ပလက်ဖောင်းအများစုအသုံးပြုသည့် လက်ရှိ KYC လိုက်နာမှုနည်းစနစ်အများစုသည် အစစ်အမှန်အထောက်အထားများမှ အတုများကို ထုတ်ပြောရန် အပျော်တမ်းလွန်လွန်းသည်မှာ ဝမ်းနည်းစရာကောင်းပါသည်။
အတုအပအထောက်အထားများသည် အလွန်ဆိုးရွားသောအကျိုးဆက်များကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်၊ လိမ်လည်အသုံးပြုသူများသည် ၎င်းတို့၏စိစစ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကို ကျော်လွှားကာ၊ ထပ်လောင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို လှည့်ဖြားရန်နှင့် လှည့်ဖြားရန် ဤအထောက်အထားများကို အသုံးချကာ ၎င်းတို့၏ ပြစ်မှုများအတွက် တာဝန်ခံမှုမှ လွတ်မြောက်နိုင်သည်။
အဖြစ်များသော crypto လိမ်လည်မှုများ
Cryptocurrencies သည် စည်းကမ်းမဲ့၊ ခြေရာခံ၍မရသော နှင့် နောက်ပြန်မဆုတ်နိုင်သောကြောင့် ငွေပေးချေမှု၏ ရွေးချယ်မှုပုံစံဖြစ်သည်။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု လှည့်စားမှုများ- အယောင်ဆောင်မန်နေဂျာများသည် crypto ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများတွင် မြင့်မားသောအကျိုးအမြတ်ကို ကတိပေးသည်၊ ၎င်းတို့သည် သားကောင်၏ယုံကြည်မှုကို ရရှိကြပြီး ၎င်းတို့ 'ရင်းနှီးမြုပ်နှံသည်နှင့် ၎င်းတို့၏ရန်ပုံငွေများကို ခိုးယူကြသည်။
Pump and dump- လိမ်လည်သူများသည် စျေးနှုန်းကြီးမြင့်သော ကတိများဖြင့် တန်ဖိုးမရှိသော ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုအသစ်များကို အရှိန်မြှင့်ကြသည်။ ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများသည် ဒင်္ဂါးပြားများကို ဝယ်ယူခြင်းဖြင့် အိပ်မက်ထဲသို့ ၀ယ်ကြပြီး နောက်ပိုင်းတွင် အယောင်ဆောင်သူများသည် ၎င်းတို့၏ ရှယ်ယာများကို ရောင်းချပြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို တန်ဖိုးမရှိသော ဒင်္ဂါးများဖြင့် ထားခဲ့သည်။
ဖြားယောင်းယောင်ဆောင်မှုများ- ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွင် မြင့်မားသောပြန်အမ်းငွေရရှိရန် အလားအလာရှိသော ဝဘ်ဆိုက်အတုများသို့ အန္တရာယ်ရှိသောလင့်ခ်များ သို့မဟုတ် ၎င်းတို့၏ပိုက်ဆံအိတ်များမှ ငွေကြေးများကို ခိုးယူရန် အသုံးပြုသူအထောက်အထားများကို ခိုးယူခြင်း။
Ponzi အစီအစဥ်- ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူအသစ်များမှ ရန်ပုံငွေများကို ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူဟောင်းများကို ပေးချေရန် အသုံးပြုသည့် ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပုံစံ။ စနစ်သည် နောက်ဆုံးတွင် ရေရှည်မတည်တံ့နိုင်တော့ဘဲ ဆိုးသွမ်းသော developer များသည် ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူရန်ပုံငွေများကို ဖယ်ထုတ်လိုက်ကြသည်။
သတ္တုတူးဖော်ခြင်းဆိုင်ရာ အခွင့်အလမ်းများ- ဤအရာများကို မည်ကဲ့သို့ မရင်းနှီးသော အတွေ့အကြုံမရှိသေးသော အတွေ့အကြုံမရှိသေးသော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအတွက် ရည်ရွယ်ပါသည်။ blockchain နည်းပညာအလုပ်လုပ်တယ်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသည် မြင့်မားသောသတ္တုတွင်းဆုလာဘ်များ ပေးမည်ဟု ကတိပေးထားသည့် အဝေးမှလည်ပတ်သည့် သတ္တုတွင်းဆော့ဖ်ဝဲလ်နှင့် ဟာ့ဒ်ဝဲများကို ဝယ်ယူခြင်းသို့ လိမ်လည်လှည့်ဖြားခံရသည်။
အရင်းအမြစ်- https://www.cryptopolitan.com/role-of-the-dark-web-in-crypto-scams/