Robinhood ၏ Crypto Trading Unit သည် Landmark Case တွင် $30 သန်း ဒဏ်ရိုက်ခဲ့သည်။

Robinhood အတွက် crypto ကုန်သွယ်မှုယူနစ်သည် စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအတွက် အထင်ကရကိစ္စတစ်ခုတွင် New York State Department of Financial Services (DFS) မှ ဒဏ်ငွေဒေါ်လာ သန်း 30 ပေးဆောင်ခဲ့သည်။

ငွေကြေးခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေးနှင့် ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေး စည်းမျဉ်းများကို ချိုးဖောက်မှုအတွက် ဒေါ်လာသန်းပေါင်းများစွာ ဒဏ်ရိုက်ခံရခြင်း၊ DFS သည် crypto နှင့်ပတ်သက်သောကုမ္ပဏီကိုဆန့်ကျင်သည့်ပထမဆုံးသောအရေးယူမှုဖြစ်သည်။

AML ချိုးဖောက်မှုများ

ငွေရေးကြေးရေးဌာနမှ ထုတ်ပြန်သော ကြေညာချက်အရ သိရသည်။ ရော်ဘင်ဟုဒ် ဘဏ်လျှို့ဝှက်အက်ဥပဒေနှင့် ငွေကြေးခဝါချမှု ဆန့်ကျင်ရေးဥပဒေများနှင့် ပတ်သက်သည့် “ထင်ရှားသော ပျက်ကွက်မှုများ” အတွက် ကြီးလေးသော ပြစ်ဒဏ် ချမှတ်ခံရသည်။

ဒဏ်ငွေကိုယ်တိုင်က အံ့သြစရာမဟုတ်ပေ။ ရော်ဘင်ဟုဒ်. အွန်လိုင်းပွဲစားသည် ၎င်းတို့သည် စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့ထံမှ စောလျင်စွာ ပြစ်ဒဏ်တစ်မျိုးမျိုး ရရှိမည်ဟု မျှော်လင့်ထားကြောင်း လူသိရှင်ကြားထုတ်ဖော်ခဲ့သည်။ ဒီအချိန်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က. သို့သော်လည်း Robinhood သည် ဒဏ်ကြေးဒေါ်လာ ၁၀ သန်းဝန်းကျင်တွင် ဒေသအတွင်း တစ်ခုခုဖြစ်မည်ဟု ကနဦးမျှော်လင့်ခဲ့သော်လည်း နောက်ပိုင်းတွင် ယင်းကိန်းဂဏန်းသည် သုံးဆတိုးလာသည်။

အခြေချမှု၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေဖြင့်၊ Robinhood သည် ယခုအခါတွင် နောက်ထပ် နောက်ကျကျန်ခဲ့ကြောင်း သေချာစေရန်အတွက် "လွတ်လပ်သောအတိုင်ပင်ခံ" ကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားရန် လိုအပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။ လိုက်နာခြင်း မဖြစ်ပေါ်ပါဘူး။

"၎င်း၏လုပ်ငန်းသည် ကြီးထွားလာသည်နှင့်အမျှ Robinhood Crypto သည် လိုက်နာမှုယဉ်ကျေးမှုကို ဖော်ထုတ်ထိန်းသိမ်းရန် သင့်လျော်သောအရင်းအမြစ်များနှင့် အာရုံစိုက်မှုကို ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန် ပျက်ကွက်ခဲ့သည်—ဌာန၏ ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးစည်းမျဉ်းများကို သိသာထင်ရှားစွာချိုးဖောက်မှုဖြစ်စေသည့် ပျက်ကွက်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်" ဟု ကြီးကြပ်ရေးမှူး Adrienne A. Harris မှ ပြောကြားခဲ့သည်။ ထုတ်ပြန်ကြေငြာချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။ အင်္ဂါနေ့က။ "နယူးယော့ခ်ပြည်နယ်တွင် လိုင်စင်ရရှိထားသော virtual ငွေကြေးကုမ္ပဏီများအားလုံးသည် ရိုးရာဘဏ္ဍာရေးဝန်ဆောင်မှုကုမ္ပဏီများကဲ့သို့ ငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေး၊ စားသုံးသူအကာအကွယ်ပေးရေးနှင့် ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးစည်းမျဉ်းများကို လိုက်နာရမည်ဖြစ်သည်။"

ကြီးကြပ်ရေးမှူး ဟားရစ်က ဒီအမှုဟာ နောက်ဆုံးအကြိမ် မဟုတ်ကြောင်း သတိပေးခဲ့ပါတယ်။

"DFS သည် စားသုံးသူများကို အကာအကွယ်ပေးရန်နှင့် အဖွဲ့အစည်းများ၏ ဘေးကင်းမှုနှင့် ခိုင်လုံမှုတို့ကို သေချာစေရန်အတွက် အရေးကြီးသည့် ဥပဒေ သို့မဟုတ် ဌာန၏ စည်းမျဉ်းများကို ချိုးဖောက်သည့်အခါ DFS မှ ဆက်လက်စုံစမ်းစစ်ဆေးပြီး အရေးယူသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သူမက ထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့သည်။  

တရားမျှတသောစည်းမျဥ်း

Harris က ပြတ်ပြတ်သားသား အရေးယူထားတုန်း ရော်ဘင်ဟုဒ် ၎င်း၏ မအောင်မြင်မှုအတွက် DFS ကြီးကြပ်ရေးမှူးက တရားဥပဒေအရ အရေးယူခြင်းသည် နောက်ဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သင့်သည်ဟု ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့သည်။ ဝေါစထရိဂျာနယ်နှင့် စကားပြောဆိုသည်။ ဇွန်လ လုံခြုံသောအလေ့အကျင့်များသည် တရားဥပဒေအရ အရေးယူမှသာ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်လာသည့် “စည်းမျဥ်းစည်းကမ်းဖြင့် ပြဋ္ဌာန်းခြင်း” မှ ကင်းဝေးသော လမ်းစည်းကမ်းများနှင့်ပတ်သက်၍ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိသင့်သည်ဟု သူမက ဆိုသည်။

ပွင့်လင်းမြင်သာမှုအတွက် ၎င်း၏ကတိကဝတ်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေဖြင့်၊ DFS သည် stabilitycoins များအတွက် လမ်းညွှန်ချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ယခုနှစ်အစောပိုင်းက. 

ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဘယ်လိုထင်လဲ။ မင်းဆီကို စာရေးပါ။s ကိုပြောပြပါ။!

ခွင

ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်တွင်ပါ ၀ င်သည့်သတင်းအချက်အလက်အားလုံးကိုစိတ်ရင်းမှန်နှင့်ယေဘုယျအချက်အလက်များအတွက်သာထုတ်ဝေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်တွင်တွေ့ရသောသတင်းအချက်အလက်များကိုစာဖတ်သူမှမည်သည့်လုပ်ဆောင်မှုမဆို၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်အန္တရာယ်ရှိသည်။