Crypto-for-cash အရှုပ်တော်ပုံတွင် ထင်ရှားသော ရုရှားငွေလဲလှယ်မှုများ

မော်စကိုနှင့်လန်ဒန်အကြား လွှဲပြောင်းမှုများကို မေးမြန်းခြင်းမရှိသည့်မေးခွန်းများကို စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွင် ငွေသားရောင်းဝယ်မှုများကို လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေရန်အတွက် ရုရှား crypto လဲလှယ်မှုအများအပြားကို တွေ့ရှိခဲ့သည်။

ပွင့်လင်းမြင်သာမှု၊ တာဝန်ခံမှုနှင့် သမာဓိရှိမှုတို့ကို မြှင့်တင်ခြင်းဖြင့် အကျင့်ပျက်ခြစားမှု၏မမျှတမှုကို အဆုံးသတ်ရန် ကြိုးပမ်းနေသည့် အကျိုးအမြတ်မယူသောအဖွဲ့အစည်း Transparency International (TI) မှ စုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။

တုန်လှုပ်ချောက်ချားစရာ ခေါင်းစဉ်ဖြင့် အစီရင်ခံစာကို ထုတ်ပြန်ခြင်း၊မော်စကိုမြို့မှ CRYPTO ဖြင့်- ရုရှားမှငွေလက်ခံခြင်းအဆင့်ဆင့်လမ်းညွှန် လန်ဒန်တွင် အမည်မသိ" စုံစမ်းစစ်ဆေးသူများသည် ရုရှားတွင် USDT ဝယ်ယူရန် ၎င်းတို့၏ကြိုးပမ်းမှုများကို အသေးစိတ်ဖော်ပြပြီး UK မြို့တော်တွင် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောက်ရှိနေချိန်တွင် ၎င်းကို ငွေသားအဖြစ် လဲလှယ်ခဲ့သည်။

"ကျွန်ုပ်တို့၏ အဓိကပန်းတိုင်မှာ မည်မျှရှိသည်ကို နားလည်ရန်ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့အနက်မှ ငွေသားလက်ခံခြင်း၊ တည်ငြိမ်သောဒင်္ဂါးပြားများကို လဲလှယ်ပြီး နိုင်ငံခြားငွေသားအတွက် တည်ငြိမ်ဒင်္ဂါးများကို ပြန်လည်ရောင်းချရန် ဖြစ်နိုင်ခြေကို ကမ်းလှမ်းသည်။ ၌ အထူးသဖြင့်၊ USDT Stablecoin နှင့်လဲလှယ်ရန်အတွက် လန်ဒန်တွင် ငွေသားရနိုင်ခြေကို ကျွန်ုပ်တို့ ရှာဖွေနေပါသည်။"

ငွေသားအတွက် Crypto

TI မှ crypto သည်ရုရှားလူမျိုးများကိုကမ်းလှမ်းသည်ဟုဖော်ပြထားသည်၎င်းတို့၏ငွေကို ဘေးကင်းစွာ လွှဲပြောင်းရန် နည်းလမ်းတစ်ခုy” နိုင်ငံပြင်ပ။ Crypto ဝယ်သူ၏ ၀င်ငွေရင်းမြစ်ကို လုံလောက်သော စစ်ဆေးမှုများ မလုံလောက်ခြင်းကြောင့် ဤနည်းလမ်းသည် အားသာချက်ရှိပြီး လေဆိပ်များတွင် ဒေါ်လာ ၁၀,၀၀၀ ငွေသားကန့်သတ်ချက်များကို ရှောင်လွှဲခြင်းဖြစ်သည်ဟု အကျိုးအမြတ်မယူသည့်အဖွဲ့မှ ပြောကြားခဲ့သည်။

Bitcoin နှင့် altcoins တို့သည် မတည်မငြိမ်ဖြစ်နိုင်သည့် အန္တရာယ်ကို ကြုံတွေ့ရသောကြောင့် USDT သည် စျေးကွက်ဝေစုအလိုက် အကြီးဆုံးတည်ငြိမ်သောအကြွေစေ့အဖြစ် USDT သည် မေးခွန်းမမေးနိုင်သော လွှဲပြောင်းမှုများအတွက် “ဘေးကင်းလုံခြုံသောနေရာ” အရည်အသွေးများကို ပေးဆောင်သည်ဟု ဆိုသည်။

“USDT သည် လွှဲပြောင်းရာတွင် အမည်ဝှက်လိုသူများအတွက် လုံခြုံသောနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ရုရှားနိုင်ငံမှ ၎င်းတို့၏ နိုင်ငံခြားငွေများကို နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်နှုန်းနှင့် ပတ်သက်သည့် မည်သည့်အန္တရာယ်မှ မယူလိုပါ။ BTC နှင့် altcoins တို့နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော အတက်အကျများ။"

စုံစမ်းစစ်ဆေးသူများသည် ချက်တင်အော်ပရေတာအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုများကို အနည်းဆုံးဖြစ်အောင်ထားကာ သံသယပွားစရာများကိုရှောင်ရှားရန် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွင် USDT ကိုအသုံးပြု၍ ဖြတ်သွားခြင်းဖြစ်သည်ဟု စုံစမ်းစစ်ဆေးသူများက USDC ကိုဖော်ပြခဲ့သည်။

ငွေသားအလွှဲအပြောင်းအတွက် TI သည် crypto ၏ သံသယဖြစ်ဖွယ်ရှိသော်လည်း၊ ငွေသားသည် သီးသန့်ငွေပေးချေမှု၏ အဆုံးစွန်သောပုံစံဖြစ်ပြီး ကိုယ်ရေးကိုယ်တာဆန္ဒသည် မွေးရာပါရာဇ၀တ်မှုမဟုတ်ကြောင်း သတိပေးအပ်ပါသည်။

ရလဒ်များ

TI သည် ရုရှားနိုင်ငံ၏မြို့တော် မော်စကိုစီးတီးခရိုင်တွင်ရှိသော crypto လဲလှယ်မှု ၂၁ ခုကို TI ဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။ လဲလှယ်မှု 21 ခုအနက် 14 ခုသည် ရူဘယ်ကို USDT အတွက် ငွေသားဖြင့် လဲလှယ်ရန် Over-the-Counter (OTC) ဝန်ဆောင်မှုများကို ပေးဆောင်ထားကြောင်း သုတေသနပြုထားသည်။

ငွေသားလဲလှယ်ရေးဝန်ဆောင်မှုများကို ပွင့်လင်းမြင်သာစွာ မကြော်ငြာထားသော်လည်း လဲလှယ်မှု ၂၁ ခုအနက် ၈ ခုသည် လန်ဒန်တွင် USDT ဖြင့် ငွေသားလဲလှယ်ခြင်းဖြင့် ကုန်သွယ်မှု၏ဒုတိယအကျော့ကို အဆင်ပြေချောမွေ့စေရန် ဆန္ဒရှိကြောင်း TI တွေ့ရှိခဲ့သည်။ ငွေပေးငွေယူများကို Telegram သို့မဟုတ် သက်ဆိုင်ရာ လဲလှယ်ရေး၏ ဝဘ်ဆိုဒ် တိုက်ရိုက်ချတ်ဖြင့် စီစဉ်ပေးထားပါသည်။ လဲလှယ်မှု ရှစ်ခုမှာ-

• မာနအပြောင်းအလဲ
• Bitokk
• Alfa.ချိန်း
• Finex24
• Mychange
• 24ExPay
• Suex
• ယုံကြည်မှု ဖလှယ်ခြင်း။

မှတ်ချက်အတွက် crypto ဖလှယ်မှုများကို ဆက်သွယ်သောအခါ၊ Alfa.exchange၊ Pridechange၊ Trust-exchange၊ Mychange နှင့် Suex မတုံ့ပြန်ခဲ့ပါ။

24ExPay နှင့် Finex24 က ၎င်းတို့တွင် UK တွင် မိတ်ဖက်များ သို့မဟုတ် ရုံးများ မရှိကြောင်း နှင့် လန်ဒန်တွင် ငွေလဲလှယ်ရန် ညွှန်ကြားချက်များ လက်ခံရရှိထားကြောင်း ငြင်းဆိုခဲ့သည်။

Bitokk က သုတေသနတွေ့ရှိချက်များကို ပြန်လည်သုံးသပ်မည်ဟု ပြောကြားသော်လည်း Federal Action Task Force (FATF) မှ အကြံပြုထားသည့်အတိုင်း ကုမ္ပဏီသည် ငွေကြေးခဝါချခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို လိုက်နာကြောင်း ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားသည်။

ရာဇ၀တ်မှုနှင့် အကြမ်းဖက်အလွဲသုံးစားမှုများအား တန်ပြန်ရန်၊ FATF သည် ဖလှယ်မှုများ (သို့မဟုတ် Virtual Asset Service Provider) မှ သက်ဆိုင်ရာ မူလရင်းမြစ်နှင့် အကျိုးခံစားခွင့်ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို virtual asset လွှဲပြောင်းမှုများနှင့်အတူ မျှဝေရန် အကြံပြုရန်အတွက် ၎င်း၏ ခရီးသွားစည်းမျဉ်းစံနှုန်းများကို 2022 ခုနှစ် ဇွန်လတွင် မွမ်းမံပြင်ဆင်ခဲ့သည်။

TI ကို 1993 ခုနှစ် မေလတွင် ဒေသဆိုင်ရာ ဒါရိုက်တာရာထူးကို ထမ်းဆောင်ခဲ့သော Peter Elgan အပါအဝင် ကမ္ဘာ့ဘဏ် ဝန်ထမ်းဟောင်းများမှ တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။