US နှင့် UK မှ စုံစမ်းစစ်ဆေးသူများသည် နှစ်နိုင်ငံစလုံးမှ လဲလှယ်မှုအပေါ် ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများ ပြုလုပ်ပြီးနောက် နှစ်နိုင်ငံစလုံးမှ လဲလှယ်မှုအပေါ် ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများ ပြုလုပ်ပြီးနောက် crypto exchange Garantex မှတစ်ဆင့် 20 billion tether (USDT) လှုပ်ရှားမှုကို စုံစမ်းစစ်ဆေးနေပါသည်။
Bloomberg သတင်းရင်းမြစ်များ၏အဆိုအရ၊ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွင်ပါ ၀ င်သည့်အရောင်းအ ၀ ယ်များသည်ရုရှားသည်ယူကရိန်းကိုကျူးကျော်စကတည်းကစစ်အတွင်းပိတ်ဆို့အရေးယူမှု၏အကြီးမားဆုံးချိုးဖောက်မှုတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။
စစ်အတွင်း ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုများ ဖြစ်နိုင်ချေကို ချိုးဖောက်ခြင်းအတွက် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုသည် Tether Holdings သို့မဟုတ် ၎င်း၏ တွဲဖက်ကုမ္ပဏီများမှ အမှားအယွင်းများကို ညွှန်ပြနေမည်မဟုတ်ပါ။ Tether Holdings မှ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတစ်ဦးက ကုမ္ပဏီသည် ရာဇ၀တ်မှုဆိုင်ရာ အကျင့်ပျက်ခြစားမှုကို တားဆီးကာကွယ်ရန် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့် လက်တွဲလုပ်ဆောင်ရန် ကတိကဝတ်ပြုထားကြောင်း ထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့သည်။
Estonian သတင်းစာ၏ အဆိုအရ Garantex သည် ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခံထားရသော ဂိုဏ်းဝင်တစ်ဦး၊ အကြမ်းဖက် အကြွေးများ ကောက်ခံသည့် အေဂျင်စီနှင့် ရုရှားနိုင်ငံရှိ အစိုးရ ကျောထောက်နောက်ခံပြု ရေနံကုမ္ပဏီတို့နှင့် အဆက်အသွယ် ရှိသည်။ International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) ၏ ပံ့ပိုးကူညီမှုဖြင့် ထိုသတင်းစာကို ထုတ်ဝေခဲ့သည်။ Garantex နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသူများ၏ မကောင်းတဲ့အပြုအမူအသေးစိတ်.
နောက်ထပ်ဖတ်ရန်- ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့ထားသော လဲလှယ်မှု Garantex ကို ရုရှားတည်ထောင်သူ Tether desk စတင်သည်။
US Treasury ၏အဆိုအရ Garantex သည် ငွေကြေးခဝါချမှု (AML) နှင့် အကြမ်းဖက်မှု (CFT) ဆိုင်ရာ တာဝန်ဝတ္တရားများကို တန်ပြန်ခြင်းအား တမင်တကာ လျစ်လျူရှုထားပြီး ၎င်း၏စနစ်များကို တရားမ၀င်သရုပ်ဆောင်များက အလွဲသုံးစားလုပ်ခွင့်ပြုထားသည်။ Garantex မှ ထိန်းချုပ်ထားသော Crypto ပိုက်ဆံအိတ်များကို နိုင်ငံခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ ထိန်းချုပ်ရေးရုံး၏ အထူးသတ်မှတ်ထားသော နိုင်ငံသားများစာရင်းတွင် ဖော်ပြထားပါသည်။
ဒီဇင်ဘာလ 2023 ခုနှစ်တွင် ရုရှားဘဏ် InDeFi ဘဏ် ရုရှားကုမ္ပဏီနှင့် ပူးပေါင်း၍ ကြိုးမဲ့ကုန်သွယ်မှုပရောဂျက်ကို စတင်ခဲ့သည်။ လွတ်မြောက်ခဲ့သည်။ အဲဒီဘဏ်က အမှုဆောင်တစ်ယောက် Garantex ၏တည်ထောင်သူဖြစ်သည်။.
အကြံဉာဏ်တစ်ခု ရပါသလား။ ကျွန်ုပ်တို့ထံ အီးမေးလ် သို့မဟုတ် ProtonMail ပေးပို့ပါ။ ပိုမိုသိရှိနိုင်သောသတင်းများအတွက်, ငါတို့ကိုအပေါ်ကိုလိုက်နာပါ။ X, Instagram ကို, Blueskyနှင့် Google ကသတင်းများသို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့ထံ စာရင်းသွင်းပါ။ YouTube ကို ရုပ်သံလိုင်း။
အရင်းအမြစ်- https://protos.com/sanctioned-crypto-exchange-garantex-probed-over-20b-usdt-transfers/