SEC သည် Miami အခြေစိုက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အကြံပေးတစ်ဦး၏ လိမ်လည်မှုအစီအစဉ်ကို လုပ်ဆောင်ပြီးနောက် တနင်္လာနေ့တွင် ၎င်း၏ crypto ကဏ္ဍကို ဆက်လက်ကျင့်သုံးရန် ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။
BKCoin Management သည် 100 ခုနှစ် အောက်တိုဘာလမှ 55 ခုနှစ် စက်တင်ဘာလအတွင်း Cryptoassets များတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန် အနည်းဆုံး ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူ 2018 ဦးထံမှ အကြမ်းဖျင်း $2022 သန်း စုဆောင်းရရှိခဲ့ပါသည်။ ကပြောသည် တနင်္လာနေ့။
ကုမ္ပဏီနှင့် ၎င်း၏ကျောင်းအုပ်များထဲမှ တစ်ဦးဖြစ်သော Kevin Kang သည် “Ponzi ကဲ့သို့သော ငွေပေးချေမှုများ” ပြုလုပ်ရန် ဒေါ်လာ ၃.၆ သန်း အသုံးပြုခဲ့သည်ဟု ကော်မရှင်က ဖလော်ရီဒါပြည်နယ် တောင်ပိုင်းခရိုင်တရားရုံးတွင် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ခရိုင်တရားရုံးတွင် တိုင်ကြားထားသည့် တိုင်ကြားချက်တစ်ခုတွင် စွပ်စွဲထားသည်။ Kang သည် အားလပ်ရက်များ၊ အားကစားပွဲများအတွက် လက်မှတ်များနှင့် New York City တိုက်ခန်းအတွက် ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူပိုက်ဆံ အနည်းဆုံး $3.6 ကို အသုံးပြုခဲ့သည်။
BKCoin နှင့် Kang တို့သည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ ၎င်းတို့၏ငွေများကို cryptoassets များကို ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားရန်အတွက် အဓိကအသုံးပြုမည်ဖြစ်ပြီး သီးခြားစီမံခန့်ခွဲထားသောအကောင့်များနှင့် သီးသန့်ရန်ပုံငွေငါးခုမှတစ်ဆင့် ပြန်လာမည်ဟု အာမခံထားကြောင်း SEC မှပြောကြားခဲ့သည်။ ကုမ္ပဏီသည် “ထိပ်တန်းစာရင်းစစ်လေးဦး” ထံမှ စာရင်းစစ်ခံယူချက်ရရှိကြောင်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူအချို့အား လွဲမှားစွာတင်ပြခဲ့သည်ဟု အေဂျင်စီ၏တိုင်ကြားချက်က ထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့သည်။
"ကျွန်ုပ်တို့စွပ်စွဲထားသည့်အတိုင်း၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသည် crypto ပိုင်ဆိုင်မှုများတွင်အရောင်းအ ၀ ယ်လုပ်ရန်တရားခံများထံသူတို့၏ငွေများကိုအပ်နှံခဲ့သည်။ ယင်းအစား တရားခံများသည် ၎င်းတို့၏ငွေများကို အလွဲသုံးစားလုပ်ကာ အတုအယောင်စာရွက်စာတမ်းများ ဖန်တီးကာ Ponzi ကဲ့သို့သော အပြုအမူများတွင်ပင် ပါဝင်ခဲ့သည်” ဟု SEC ၏ မိုင်ယာမီ ဒေသဆိုင်ရာရုံး၏ ဒါရိုက်တာ အဲရစ် ဘတ်စ်တီလိုက ကြေညာချက်တစ်ခုတွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
SEC သည် BKCoin Capital နှင့် ပတ်သက်သော ပိုင်ဆိုင်မှုကို ရပ်တန့်လိုက်ပြီဖြစ်သည်။ တိုင်တန်းချက်သည် အမြဲတမ်း တားမြစ်ချက်များ၊ ဖောက်ပြန်မှု၊ အယူခံဝင်မှု နှင့် တရားခံများထံမှ အရပ်ဘက် ပြစ်ဒဏ်များ ကို ရယူသည်။
Kang နှင့် ကုမ္ပဏီသည် မှတ်ချက်ပေးရန် တောင်းဆိုချက်ကို ချက်ချင်းပြန်မပေးခဲ့ပေ။
ဇွန်လတွင် BKCoin Capital သည် Paul Magahis ကို ငှားရမ်းခဲ့သည်။ ဥက္ကဌအဖြစ် Adriano Caloiaro သည် နည်းပညာအရာရှိချုပ်အဖြစ် နှင့် Leanna Haakons သည် စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူဆက်ဆံရေးဒါရိုက်တာအဖြစ် ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ ၎င်း၏ ကွဲပြားသော ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု ပလက်ဖောင်းသည် စီမံခန့်ခွဲမှုအောက်တွင် ပိုင်ဆိုင်မှု ဒေါ်လာ ၁၄၅ သန်းကျော်ရှိကြောင်း ကုမ္ပဏီက ထိုလတွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
CoinDesk အစီရင်ခံတင်ပြ ဒီဇင်ဘာလတွင် Kang သည် မဟာဗျူဟာမြောက်ရန်ပုံငွေသုံးမျိုးမှ ပိုင်ဆိုင်မှုဒေါ်လာ ၁၂ သန်းကို အလွဲသုံးစားလုပ်သည်ဟု စွပ်စွဲကာ အောက်တိုဘာလတွင် ကုမ္ပဏီမှ အလုပ်ထုတ်ခံခဲ့ရကြောင်း သိရသည်။ FILE.
အေဂျင်စီအနေဖြင့် တနင်္လာနေ့တွင် SEC ၏ ပြဋ္ဌာန်းချက် ထွက်ပေါ်လာသည်။ တက်လာပါပြီ။ ၎င်း၏ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က crypto အာကာသအပေါ်အာရုံစူးစိုက်ခဲ့သည်။
SEC သည် ပြီးခဲ့သည့်လက Terraform Labs နှင့် CEO Do Kwon ကို တရားစွဲဆိုခဲ့သည်။ "ကြိုးကိုင်ခြင်း" cryptocurrency လုံခြုံရေးလိမ်လည်မှုဟု စွပ်စွဲထားသည်။. တစ်ပတ်အစောပိုင်းက crypto လဲလှယ်မှု Kraken သည် SEC နှင့် $ 30 သန်းဖြင့်အခြေချရန်သဘောတူခဲ့သည်။ ၎င်း၏အစုရှယ်ယာထုတ်ကုန်များကျော်။
သင့်အီးမေးလ်သို့ ညနေတိုင်း ပေးပို့သည့် နေ့စဉ်ထိပ်တန်း crypto သတင်းနှင့် ထိုးထွင်းသိမြင်မှုများကို ရယူပါ။ Blockworks ၏ အခမဲ့သတင်းလွှာကို စာရင်းသွင်းပါ။ ယခု။
alpha ကို သင့်ဝင်စာပုံးသို့ တိုက်ရိုက်ပေးပို့လိုပါသလား။ degen ကုန်သွယ်မှု အိုင်ဒီယာများ၊ အုပ်ချုပ်မှု အပ်ဒိတ်များ၊ တိုကင် စွမ်းဆောင်ရည်၊ တွစ်တာများနှင့် အခြားအရာများမှ လက်လွတ်မခံရအောင် ရယူပါ Blockworks Research ၏နေ့စဉ်ဖော်ပြချက်.
မစောင့်နိုင်ဘူးလား? ကျွန်ုပ်တို့၏သတင်းများကို ဖြစ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးရယူပါ။ Telegram မှာဆက်သွယ်ပါ ငါတို့ကိုအပေါ်ကိုလိုက်နာ Google ကသတင်းများ.
အရင်းအမြစ်- https://blockworks.co/news/sec-alleges-bkcoin-ran-fraud-scheme