SEC သည် Latino ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို ပစ်မှတ်ထားသည့် Multimillion Crypto Ponzi ကို ဖြိုခွဲလိုက်သည်။

US Securities and Exchange Commission (SEC) သည် နိုင်ငံ၏ Latino အသိုက်အဝန်းကို ပစ်မှတ်ထားသော လိမ်လည်လှည့်ဖြားထားသော crypto ကမ်းလှမ်းမှုအား အရေးပေါ်ပိတ်ရန် အမိန့်ပေးခဲ့သည်။

Mauricio Chavez နှင့် Giorgio Benvenuto တို့ ဦးစီးသော Texas အခြေစိုက် ကုမ္ပဏီ CryptoFX သည် Houston တွင်နေထိုင်သူ နှစ်ဦးစလုံးသည် "ရှုပ်ထွေးဆန်းပြားမှုမရှိသော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများထံမှ ငွေတောင်းခံရန်အတွက် CryptoFX ၏ဆွဲဆောင်မှုနှင့် အသစ်အဆန်းများကို အသုံးပြုခဲ့သည်" ဟုစွပ်စွဲပြီး ၎င်းတို့၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပေါ် ကြီးမားသောပြန်အမ်းငွေများရရှိမည်ဟု ကတိပေးထားသည်။ ပုံစံတင်ပို့ရန် တနင်္လာနေ့တွင်ထုတ်ပြန်သည်။

အတွေ့အကြုံ၊ နောက်ခံ သို့မဟုတ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု သို့မဟုတ် crypto တွင် လေ့ကျင့်ပေးခြင်း မရှိသော်လည်း၊ Chavez သည် "Crypto ပိုင်ဆိုင်မှုရောင်းဝယ်မှုမှတစ်ဆင့် ကြွယ်ဝချမ်းသာလာစေရန် လက်တင်နိုအသိုင်းအဝိုင်းအား ပညာပေးခြင်းနှင့် စွမ်းဆောင်နိုင်စေမည့် ခိုင်လုံသောရည်ရွယ်ချက်အတွက် အခပေးအတန်းများကို သင်ကြားပေးနေပါသည်။"

သို့သော်လည်း 2020 ခုနှစ်ကတည်းက ကျင်းပခဲ့သည့် အဆိုပါဆွေးနွေးပွဲများသည် "ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများ CryptoFX သို့ ၎င်းတို့၏ငွေများပေးရန် ရင်းနှီးမြှပ်နှံသူများကို တောင်းခံရန်အတွက် လမ်းကြောင်းတစ်ခုမျှသာဖြစ်သည်" ဟု ကုမ္ပဏီသည် ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူအသစ်များစုဆောင်းရန်အတွက် လွှဲပြောင်းပေးသည့်စနစ်အား အသုံးပြုလျက် ရှိကြောင်း၊ တက္ကဆက်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းခရိုင်။

Chavez သည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို ၎င်း၏ crypto အတွေ့အကြုံကို လွန်ကဲစွာဖော်ပြပြီး ၎င်းတို့သည် မည်သည့်ဆုံးရှုံးမှုကိုမျှ ခံမည်မဟုတ်ကြောင်း အာမခံထားသည့် အတုအယောင်စာရွက်စာတမ်းများကိုလည်း ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများအား ပေးခဲ့သည်ဟုလည်း စွပ်စွဲထားသည်။

Crypto Ponzi သည် ခမ်းနားသော လူနေမှုပုံစံကို ပံ့ပိုးပေးသည်။

CryptoFX သည် နောက်ဆုံးတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ 12 ကျော်ထံမှ $5,000 သန်းကျော် ရရှိခဲ့သည်ဟု SEC က ဆိုသည်။

သို့သော်၊ crypto ကုန်သွယ်မှုမှအမြတ်အစွန်းများရရှိရန်ဖော်ပြထားသောရည်မှန်းချက်အတွက်ငွေကိုအသုံးပြုမည့်အစား Chavez သည်ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများထံသို့အတုပြန်အမ်းငွေများပေးဆောင်ရန်ရန်ပုံငွေများ၏ 90% ကျော်ကိုအသုံးပြုပြီးကားများ၊ လက်ဝတ်ရတနာများ၊ အရွယ်ရောက်ပြီးသောဖျော်ဖြေရေးများ၊ အိမ်တစ်လုံးပါ ၀ င်သောသူ့၏ခမ်းနားသောလူနေမှုပုံစံကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။ ဇနီးဖြစ်သူ၏အမည်ဖြင့် ဝယ်ယူခဲ့ပြီး သူနှင့် Benvenuto ထိန်းချုပ်ထားသည့် အိမ်ခြံမြေများကို ဝယ်ယူတည်ဆောက်ခဲ့သည်။

Benvenuto သည် ဤအစီအစဥ်တွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ အများအပြားကို တောင်းခံပြီး ရန်ပုံငွေများကို သူကိုယ်တိုင်နှင့် CBT Group, LLC ထံသို့ လွှဲပြောင်းပေးခဲ့သည်ဟု စွပ်စွဲခံထားရသည်။

SEC မှ CryptoFX ပူးတွဲတည်ထောင်သူများသည် အချို့သောရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများထံ ၎င်းတို့၏ဇာတ်လမ်းကို ပိုမိုယုံကြည်နိုင်စေရန်အတွက် အတုပြန်အမ်းငွေ $2.7 သန်းခန့် သုံးစွဲခဲ့ကြောင်း၊ ၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်အသုံးအတွက် ဒေါ်လာ 8 သန်းနီးပါးကို တရားမ၀င် လမ်းကြောင်းပြောင်းသွားသည်ဟု SEC မှ စွပ်စွဲထားသည်။

တိုင်ကြားချက်တွင် SEC သည် "အမြဲတမ်း တားမြစ်ထားသော သက်သာခွင့်၊ အရပ်ဘက် ပြစ်ဒဏ်များနှင့် အတိုးမဲ့ ရရှိထားသော အကျိုးအမြတ်များ ပြန်လည်ရရှိရေး" နှင့် SEC မှ အရာရှိများ သို့မဟုတ် Benvenuto အား အရာရှိများ သို့မဟုတ် ဒါရိုက်တာများအဖြစ် တာဝန်ထမ်းခြင်းမှ တားမြစ်ခြင်းနှင့်အတူ ဖက်ဒရယ်လုံခြုံရေးဥပဒေများကို ချိုးဖောက်သည်ဟု တိုင်ကြားချက်တွင် တရားခံများအား စွပ်စွဲထားသည်။ ကုမ္ပဏီ။

ပြီးခဲ့တဲ့လက ဖလော်ရီဒါပြည်နယ်က အမျိုးသားတစ်ဦးပါ။ အပြစ်ရှိကြောင်း ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် ဒေါ်လာ သန်း 100 ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများကို လိမ်လည်လှည့်ဖြားခဲ့သော cryptocurrency အခြေပြု Ponzi အစီအစဉ်တွင် ပါဝင်ရန်အတွက် ဗဟိုခရိုင်တရားရုံးတစ်ခုတွင်

Stuart, FL မှ Joshua David Nicholas သည် ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများ၏ တစ်နေ့တာအမြတ်ငွေ တစ်ရာခိုင်နှုန်းကို ကတိပေးသည့် EmpiresX ၏ "ကုန်သည်ကြီးများ" အဖြစ် ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။