SEC သည် Miami-Based Crypto Hedge Fund ၏ပိုင်ဆိုင်မှုများကို $100 million Crypto Fraud Case ⋆ ZyCrypto

ကျွွောငာခကျြ

 

 

နောက်တစ်နေ့တွင်၊ SEC မှ ပြဋ္ဌာန်းသော အရေးယူမှုတစ်ခု။ အမေရိကန် ငွေရေးကြေးရေး စောင့်ကြည့်ရေး အဖွဲ့သည် ဒေါ်လာ သန်း ၁၀၀ လိမ်လည်မှု အစီအစဉ်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ မိုင်ယာမီ အခြေစိုက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အကြံပေး BKCoin အား အရေးပေါ် အရေးယူ ဆောင်ရွက် နေပြီ ဖြစ်သည်။

Ponzi-Like Scheme သည် အနည်းဆုံး 100 ယောက်ထက်မနည်း လိမ်လည်လှည့်ဖြားခံရသော ဒေါ်လာ 55 သန်း

SEC သည် Crypto Hedge Fund BKCoin Management ကိုအရေးပေါ်အရေးယူရန်ကြေငြာခဲ့သည်။

ဖေဖော်ဝါရီ ၄ ရက် ထုတ်ပြန်ချက်အရ သိရသည်။ ကြေညာချက်BKCoin ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုများအတွက် လက်ခံသူအား အေးခဲပြီး ခန့်အပ်ရန် ဖလော်ရီဒါတရားရုံးမှ စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအား အရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးကို ပေးအပ်ခဲ့သည်။ SEC သည် ကုမ္ပဏီနှင့် ၎င်း၏ပူးတွဲတည်ထောင်သူ တစ်ဦးဖြစ်သော Kevin Kang သည် cryptocurrencies တွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန် သဲလွန်စမရှိသော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ 100 ဦးထံမှ ဒေါ်လာ သန်း 55 စုဆောင်းခဲ့သည်ဟု စွပ်စွဲခဲ့သည် — သို့သော် ယင်းအစား ဇိမ်ခံပစ္စည်းများပေါ်တွင် ရန်ပုံငွေများကို ဖြုန်းတီးကာ “Ponzi-like payments” ပြုလုပ်ရန်၊

"ကျွန်ုပ်တို့စွပ်စွဲထားသည့်အတိုင်း၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသည် crypto ပိုင်ဆိုင်မှုများတွင်ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားရန်တရားခံများထံ၎င်းတို့၏ငွေများကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများထံအပ်နှံခဲ့သည်" ဟု SEC ၏ Miami ဒေသဆိုင်ရာရုံးဒါရိုက်တာ Eric Bustillo ကပြောကြားခဲ့သည်။ “အဲဒီအစား တရားခံတွေက သူတို့ရဲ့ပိုက်ဆံတွေကို အလွဲသုံးစားလုပ်၊ စာရွက်စာတမ်းအတုတွေ ဖန်တီးပြီး Ponzi နဲ့တူတဲ့ အပြုအမူတွေမှာတောင် ပါဝင်ခဲ့တယ်။ ဤလုပ်ဆောင်ချက်သည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို အကာအကွယ်ပေးရန်နှင့် crypto ပိုင်ဆိုင်မှုနယ်ပယ်အပါအဝင် လုံခြုံရေးကဏ္ဍအားလုံးတွင် လိမ်လည်မှုများကို ဖယ်ရှားရန် ကျွန်ုပ်တို့၏ဆက်လက်ကတိကဝတ်ကို မီးမောင်းထိုးပြပါသည်။"

Kevin Kang သည် ဘဏ်စာရင်းအားလပ်ရက်များတွင် ဘဏ်စာရင်းအားလပ်ရက်များအတွင်း ဖောက်သည်၏ငွေဒေါ်လာ ၃၇၁,၀၀၀ ခန့်ကို အလွဲသုံးစားလုပ်ခဲ့ကြောင်း၊ ၎င်း၏နယူးယောက်စီးတီးတိုက်ခန်းတွင် ငှားရမ်းခပေးပြီး အားကစားပွဲများသို့ လက်မှတ်များဝယ်ယူခဲ့ကြောင်း SEC မှ စွပ်စွဲထားသည်။ Kang သည် ဖောက်သည်များအား ပုံကြီးချဲ့ထားသော ဘဏ်စာရင်းလက်ကျန်များ ဖြင့် ဖောက်သည်များ လုပ်ကြံဖန်တီးထားသော စာရွက်စာတမ်းများကို ပေးဆောင်ပြီး "ထိပ်တန်းစာရင်းစစ်လေးဦးသည် BKCoin ကို စာရင်းစစ်ထားသည်" ဟုလည်း SEC ၏ ကြေငြာချက်တွင် လိမ်လည်ပြောဆိုခဲ့သည်။

တရားခံများသည် ဖောက်သည်များ၏ ရန်ပုံငွေများကို ပေါင်းစပ်ကာ အခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို ငွေပေးချေရန် ဒေါ်လာ ၃.၆ သန်းကျော် အသုံးပြုခဲ့သည်ဟုလည်း တိုင်ကြားချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။ SEC သည် BKCoin ၏ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုအေးခဲထားပြီးဖြစ်ကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။ ယခုအခါ အမေရိကန် စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့သည် ကုမ္ပဏီနှင့် Kang ကို အမြဲတမ်း တားမြစ်ပိတ်ပင်မှုများ၊ ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်မှု၊ အကျိုးစီးပွားကို ထိခိုက်စေသော ပြစ်ဒဏ်များနှင့် အရပ်ဘက်ပြစ်ဒဏ်များ ချမှတ်ရန် တောင်းဆိုထားသည်။ 

ကော်မရှင်သည် ပြီးခဲ့သောနှစ် သို့မဟုတ် ထိုထက်မကသော လွန်ခဲ့သည့်နှစ်တွင် crypto ဖြိုခွဲမှုကို ပြင်းထန်လာသောကြောင့် SEC ၏ တနင်္လာနေ့တွင် ပြဋ္ဌာန်းသည့် အရေးယူမှု ထွက်ပေါ်လာသည်။ SEC ကို ဦးဆောင်သူ Gary Gensler က သူဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်းစွာ ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ယုံကြည်နေ Bitcoin မှလွဲ၍ အခြားအကြွေစေ့တိုင်းသည် မှတ်ပုံတင်မထားသော လုံခြုံရေးတစ်ခုဖြစ်သည်။

ထိပ်တန်းကုမ္ပဏီအများအပြားသည် ယခုအခါ SEC ၏ ဆံကေသာတွင် ရှိနေသည်။ အေဂျင်စီ ရှိတယ်။ စွဲချက်တင် Terraform Labs တည်ထောင်သူ Do Kwon သည် "ဒေါ်လာဘီလီယံပေါင်းများစွာတန်သော crypto ပိုင်ဆိုင်မှုလုံခြုံရေးလိမ်လည်မှု" ကို ကြိုးကိုင်ထားသည်။ ဒီလ အစောပိုင်းမှာလည်း ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ပါး အမေရိကန်အခြေစိုက် crypto လဲလှယ်မှု Kraken သည် လုံခြုံရေးဥပဒေများကို ချိုးဖောက်သည့်အတွက် ဒေါ်လာ သန်း 30 ဒဏ်ရိုက်ခံရသည်။