United States Securities and Exchange Commission သည် crypto စီမံချက်ကို တည်ထောင်သူနှင့် မြှင့်တင်သူများကို တရားစွဲဆိုထားသည်။ သောကြာနေ့၊ နိုဝင်ဘာလ 4 ရက်၊ 2022 တွင်အေဂျင်စီသည် Trade Coin Club ကိုတည်ထောင်သူ Douver Torres Braga နှင့် ပရိုမိုးရှင်းများဖြစ်သော Joff Paradise၊ Keleinolanai Akana Taylor နှင့် Jonathan Tetrault အား အားသွင်းကြောင်းကြေငြာခဲ့သည်။
စွပ်စွဲခံရသူ လေးဦးစလုံးသည် အစွပ်စွဲခံရသည့်အ တွင်း ပါဝင်ပတ်သက်သည်ဟု ဆိုသည်။ Ponzi အစီအစဥ်နှင့် ဝါရှင်တန်အနောက်ပိုင်းခရိုင်တရားရုံးတွင် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ခရိုင်တရားရုံး၌ တရားစွဲခံရသည်။
Crypto Scheme သည် ကုမ္ပဏီသာ ချမ်းသာအောင် ပြုလုပ်ခြင်း
SEC ၏အဆိုအရ၊ ကုမ္ပဏီသည် 2016 မှ 2018 ခုနှစ်အတွင်း လုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး Multi-level marketing program တစ်ခုအဖြစ် အသွင်ပြောင်းခဲ့သည်။ ၎င်းတို့၏ “crypto asset trading bot” မှပြုလုပ်သော ကုန်သွယ်မှုလုပ်ငန်းများအပြီးတွင် ဖောက်သည်များအား အမြတ်အစွန်းများရရှိစေရန် မှားယွင်းသောကတိများပြုလုပ်ခဲ့သည်ဟု စွပ်စွဲထားသည်။ bot သည် တစ်စက္ကန့်လျှင် microtransactions သန်းပေါင်းများစွာ ပြုလုပ်နိုင်သည်ဟု ဆိုသည်။ ဖန်တီးသူများနှင့် မြှင့်တင်သူများကလည်း ၎င်းတို့၏ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများအတွက် နေ့စဉ် အတိုးနှုန်း အနည်းဆုံး 0.35% ရရှိမည်ဟု ကတိပြုထားသည်။
၎င်း၏လုပ်ငန်းလည်ပတ်ချိန်အတွင်း၊ ကုမ္ပဏီသည် ထိုအချိန်က အမေရိကန်ဒေါ်လာ 82,000 သန်းကျော်တန်ဖိုးနှင့်ညီမျှသော 235 bitcoin (BTC) ကို စုဆောင်းထားသည်ဟု ဆိုသည်။ လက်ရှိပေါက်ဈေးအရ ပမာဏသည် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁.၁၇ ဘီလီယံကျော်နှင့် ညီမျှမည်ဖြစ်သည်။
SEC ၏ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများတွင် ကုမ္ပဏီသည် ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု သို့မဟုတ် ရောင်းဝယ်မှုမှရရှိသော ၀င်ငွေ သို့မဟုတ် ဝင်ငွေမရှိကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့သည်။ ယင်းအစား ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများသည် ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူအသစ်များ၏ အပ်ငွေများအတိုင်း ပမာဏများကို ထုတ်ယူနိုင်ခဲ့သည်။ စုဆောင်းထားသော စုစုပေါင်းပမာဏကို တည်ထောင်သူနှင့် မြှင့်တင်သူများကြားတွင် ဖြန့်ဝေခဲ့သည်။
SEC ၏ စွဲချက်တင်ထားသော Crypto လိမ်လည်သူများကို စွဲချက်တင်ထားသည်။
အလုံးစုံ မြှင့်တင်ထားသော bitcoin (BTC) မှ Braga သည် ပမာဏ အများစုကို ရရှိခဲ့သည်- 8,396 bitcoin (BTC) သည် အမေရိကန်ဒေါ်လာ 55 သန်းတန်ဖိုးရှိသည်။ Taylor၊ Paradise နှင့် Tetrault တို့သည် 735 BTC (အမေရိကန်ဒေါ်လာ 2.6 သန်း)၊ 238 BTC (1.4 သန်းဒေါ်လာ) နှင့် 158 BTC (638K) တို့ကို အေဂျင်စီက တိုင်ကြားချက်တွင် ထည့်သွင်းခဲ့သည်။
၎င်း၏တိုင်ကြားချက်တွင်၊ SEC သည် လိမ်လည်မှုဆန့်ကျင်ရေးနှင့် ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်မှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာ ပြဋ္ဌာန်းချက်များကို ချိုးဖောက်မှုအတွက် Braga အား စွဲချက်တင်ခဲ့ပြီး Paradise သည် ပွဲစား-အရောင်းကိုယ်စားလှယ်မှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာ ပြဋ္ဌာန်းချက်များကို ချိုးဖောက်ခဲ့သည်။ Taylor နှင့် Tetrault တို့သည် ငွေရေးကြေးရေးနှင့် ပွဲစားပွဲစားများ၏ မှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာ ပြဋ္ဌာန်းချက်များကို ချိုးဖောက်ခဲ့သည်။
အေဂျင်စီသည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို တိုက်ရိုက် လိမ်လည်လှည့်ဖြားမှု အပါအဝင် ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော လိမ်လည်မှုတိုင်းကို လုပ်ဆောင်ပြီးနောက် ဖြစ်သည်။ Ponzi အစီအစဥ်များ သို့မဟုတ် ငွေရေးကြေးရေးလိမ်လည်မှုများကို အသုံးပြုခြင်း။ ၎င်းသည် လက်တွေ့လုပ်ဆောင်ခြင်း ဥပဒေဌာနတွင် စကားပြောနေစဉ် SEC ဥက္ကဋ္ဌ Gary Gensler ၏ ခံယူချက်ဖြစ်သည်။
ပြီးခဲ့သည့်လများစွာအတွင်း၊ SEC သည် ကုမ္ပဏီများနှင့် လိမ်လည်မှု သို့မဟုတ် လိမ်လည်လှည့်ဖြားမှုများတွင် ပါဝင်ပတ်သက်နေသည့် ကုမ္ပဏီများ သို့မဟုတ် လူများအပေါ် စွပ်စွဲချက်များနှင့် တိုင်ကြားချက်တိုင်းကို တက်ကြွစွာ စုံစမ်းစစ်ဆေးလျက်ရှိသည်။ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်စက်တင်ဘာမှစက်တင်ဘာလအထိ 6.4 ခုနှစ်စက်တင်ဘာလအတွင်းအဖွဲ့အစည်းများအပေါ်အမေရိကန်ဒေါ်လာ 2022 ဘီလီယံတန်ဖိုးရှိပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများချမှတ်ရန်ရှိသည်ဟုဆိုသည်။
အရင်းအမြစ်- https://www.thecoinrepublic.com/2022/11/07/sec-to-hunt-down-alleged-crypto-ponzi-scheme-charges-founder-and-promoters/