Bitfinex ရန်ပုံငွေများကို သိမ်းဆည်းခြင်းသည် crypto သည် ငွေကြေးခဝါချသူများအတွက် မကောင်းကြောင်း သတိပေးချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။

ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုများ မည်သို့လုပ်ဆောင်သည်ကို လူအများနားလည်သဘောပေါက်လာသည်နှင့်အမျှ crypto ၏ခေတ်စားလာမှုနှင့်အတူ ပိုမိုထူးခြားလာသည်နှင့်အမျှ Bitcoin ၏ (BTC) “အမည်ဝှက်ခြင်း” ဘာသာစကားသည် တဖြည်းဖြည်းနှင့် အတိတ်၏အရာတစ်ခုဖြစ်လာသည်။ မကြာသေးမီက အမေရိကန်အစိုးရမှ ဒေါ်လာ ၃.၆ ဘီလီယံတန်ဖိုးရှိ crypto ကို သိမ်းယူခြင်းကဲ့သို့သော ထင်ရှားသောဥပဒေစိုးမိုးရေးဆိုင်ရာ ဆောင်ရွက်မှုများသည် အဖွင့်၊ ဖြန့်ဝေထားသော စာရင်းဇယားတွင် မှတ်တမ်းတင်ထားသော ပိုင်ဆိုင်မှုများကို အိမ်တွင်းသို့ မောင်းနှင်ရန်အတွက် စိတ်ကူးကို မောင်းနှင်ရာတွင် အထူးအရေးကြီးသည်မှာ “ ကလောင်အမည်၊” နှင့် ထိုသို့သောဒီဇိုင်းသည် ခိုးယူထားသောငွေများဖြင့် လွတ်မြောက်လိုသူများအတွက် အထူးသင့်လျော်မည်မဟုတ်ပေ။

မကောင်းသောဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးများ၏ ရွေ့လျားမှုကို မည်မျှပင် ခက်ခက်ခဲခဲ ရာဇ၀တ်ကောင်များက ဖုံးကွယ်ရန် ကြိုးစားနေပါစေ၊ ငွေပေးငွေယူကွင်းဆက်တွင် တစ်ချိန်ချိန်တွင် ၎င်းတို့သည် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ချိတ်ဆက်ထားသည့် လိပ်စာများကို ခေါ်ဆိုနိုင်ဖွယ်ရှိသည်။ အမေရိကန်အစိုးရမှလူသိရှင်ကြားထုတ်ပြန်သောစာရွက်စာတမ်းများအရ Bitfinex ကိစ္စတွင်၎င်းသည်ဤတွင်ကျဆင်းသွားသည်။

သက်တောင့်သက်သာ စောလွန်းသည်။

ရာဇ၀တ်မှုစုံစမ်းစစ်ဆေးရေး (IRS-CI) မှ အထူးအေးဂျင့်တစ်ဦးမှ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသော ထုတ်ပြန်ချက်တစ်ခုတွင် US ဖက်ဒရယ်အစိုးရ၏လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်သူများသည် 2016 Bitfinex ဟက်ခ်တွင် ခိုးယူခံရသော ငွေကြေးခဝါချမှုဟု သံသယရှိသူစုံတွဲတစ်တွဲ၏ ဖြစ်စဉ်ကို အသေးစိတ်ဖော်ပြခဲ့သည်။

Darknet စျေးကွက်များ၊ ကိုယ်တိုင်လက်ခံထားသောပိုက်ဆံအိတ်များနှင့် ဗဟိုချုပ်ကိုင်ထားသော cryptocurrency လဲလှယ်မှုများကဲ့သို့သော အကူးအပြောင်းများကဲ့သို့သော အကူးအပြောင်းများစွာရှိသည့် ထောင်ပေါင်းများစွာသော အရောင်းအ၀ယ်များပါ၀င်သည့် ခိုးယူထားသော Bitcoin ခြေရာများကို ဖုံးကွယ်ရန် ကြီးမားသောလုပ်ဆောင်ချက်ကို ဖော်ပြထားပါသည်။

ပထမအဆင့်တွင်၊ သံသယရှိသူများသည် Darknet စျေးကွက် AlphaBay မှတစ်ဆင့် Bitfinex ခိုးယူမှုတွင် လုယက်ခံရသည်ဟု သတ်မှတ်ထားသော crypto ကို ပြေးမြင်မိကြသည်။ ထိုမှနေ၍ ရံပုံငွေတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းသည် အမျိုးမျိုးသော crypto လဲလှယ်မှုများအတွက် အကောင့်ခြောက်ခုသို့ ရောက်ရှိလာပြီး စုံစမ်းစစ်ဆေးသူများ တွေ့ရှိခဲ့သည့်အတိုင်း အိန္ဒိယရှိ တစ်ခုတည်းသောဝန်ဆောင်မှုပေးသူမှ လက်ခံထားသော အီးမေးလ်အကောင့်များကို အသုံးပြု၍ စာရင်းသွင်းထားခြင်းဖြစ်သည်။ အီးမေးလ်များသည် အလားတူအမည်ပေးခြင်းပုံစံများကို မျှဝေထားသော်လည်း အကောင့်များသည် အရောင်းအ၀ယ်ပုံစံဆင်တူသည့်ပုံစံများကို ပြသထားသည်။

Related: Bitfinex Bitcoin ဘီလီယံပေါင်းများစွာကို အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုသည်။

ကွင်းဆက်သည် ဟောင်းနွမ်းသွားပြီး၊ ဥပဒေစိုးမိုးရေးမှလိုက်နာသော BTC သည် ကိုယ်တိုင်လက်ခံထားသောပိုက်ဆံအိတ်များနှင့် အခြားငွေလဲအကောင့်များစွာအတွက် သံသယရှိသူအချို့၏အမည်ရင်းဖြင့် မှတ်ပုံတင်ထားသော ၎င်းတို့အနက်မှ အနည်းငယ်ကို ချိတ်ဆက်ထားသည်။ စုံစမ်းရေးမှူးများ၏ ဇာတ်ကြောင်းကို လိုက်လျှောက်ပြီးနောက် စာဖတ်သူသည် တစ်ချိန်က Ilya Lichtenstein နှင့် Heather Morgan တို့သည် ၎င်းတို့၏ သီချင်းများကို ဖုံးကွယ်ရန် လုံလောက်စွာ လုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး ငွေကြေးအချို့ကို ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင် သုံးစွဲနိုင်ခဲ့ကြောင်း စာဖတ်သူမှ အထင်ကြီးသွားခဲ့သည်။

အဲဒါကတော့ Bitfinex ဟက်ခ်ကို ပြန်ကြည့်လို့ရတဲ့ ငွေတွေကိုသုံးပြီး ဝယ်ယူပြီး Lichtenstein နဲ့ Morgan တို့ရဲ့ အိမ်လိပ်စာကို ပေးပို့တဲ့ ရွှေတုံးတွေနဲ့ Walmart လက်ဆောင်ကတ်တစ်ခုပါ။ လယ်ဂျာတွင် အရာအားလုံးသည် ထိုနေရာတွင် ရှိနေသည်။ ထွက်ပေါ်လာသော အစီရင်ခံစာသည် အရောင်းအ၀ယ်များ၏ မပြောင်းလဲနိုင်သော မှတ်တမ်းကို အသုံးပြု၍ ပြောင်းပြန်-အင်ဂျင်ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော ရာဇ၀တ်မှုတစ်ခု၏ ဆွဲဆောင်မှုရှိသော ဖော်ပြချက်အဖြစ် ဖတ်သည်။

ငွေကိုအောက်ပါ

စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအတိုင်းအတာသည် ခဝါချခြင်းလုပ်ငန်းထက် ပို၍ကြောက်စရာကောင်းသည်။ ရန်ပုံငွေလှုပ်ရှားမှုကို ဖုံးကွယ်ရန် သံသယရှိသူများ၏ နှစ်ရှည်လများ ကြိုးပမ်းခဲ့သော်လည်း၊ အစိုးရအေးဂျင့်များသည် ခိုးယူခံရသော BTC အများစုသွားလာရာလမ်းကြောင်းများကို တဖြည်းဖြည်း ဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီး နောက်ဆုံးတွင် ၎င်းကို သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည် blockchain တွင်ငွေနောက်လိုက်ရန်အမေရိကန်အစိုးရ၏စွမ်းရည်သည်အနည်းဆုံး crypto ခိုးယူမှု၏နောက်ကွယ်မှလူများသည်ဥပဒေမှလွတ်မြောက်ရန်အသုံးပြုနေသောနည်းဗျူဟာများနှင့်အနည်းဆုံးညီမျှကြောင်းပြသသည်။

စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုနှင့်ပတ်သက်၍ Crystal Blockchain Analytics မှအမှုဆောင်အရာရှိချုပ် Marina Khaustova က Bitfinex အမှုသည် ခိုးယူခံရသောငွေကြေးပမာဏနှင့် ၎င်းတို့၏လုပ်ငန်းဆောင်တာများကို ဖုံးကွယ်ရန် ကျူးလွန်သူများ၏ကျယ်ပြန့်သောကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများကြောင့် ဖော်ထုတ်ရန် အထူးခက်ခဲကြောင်း မှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။ သူမသည် Cointelegraph သို့မှတ်ချက်ပေးခဲ့သည်။

"နှစ်ပေါင်းများစွာ လည်ပတ်နေသည့် ဤအရွယ်အစား မည်သည့်ကိစ္စမဆို၊ အထောက်အထားအဖြစ် အသုံးမပြုမီ ၎င်းတို့တွင်ရှိသော အချက်အလက်များကို ဆန်းစစ်နားလည်ရန် ဘဏ္ဍာရေး စုံစမ်းစစ်ဆေးသူများသည် အချိန်အတော်ကြာမည်မှာ သေချာပါသည်။"

အမေရိကန်အစိုးရအေးဂျင့်များသည် အရင်းအမြစ်ကောင်းများရှိပြီး ၎င်းတို့သည် အမှုအားကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရာတွင် ခေတ်မီသော blockchain ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုဆော့ဖ်ဝဲကို အသုံးပြုခွင့်ရရှိခဲ့သည်။ နိုင်ငံအများအပြားရှိ blockchain ထောက်လှမ်းရေးစက်မှုလုပ်ငန်း၏ ထိပ်တန်းကစားသမားအချို့၊ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင် ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုခြေရာခံခြင်းအတွက် ဆော့ဖ်ဝဲလ်ဖြေရှင်းနည်းများပါ၀င်သည်မှာ လျှို့ဝှက်ချက်မဟုတ်ပါ။

Lichtenstein နှင့် Morgan တို့သည် နောက်ဆုံးတွင် အဘယ်ကြောင့် ဖြိုခွဲခံခဲ့ရသနည်းဟူသည့် ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော ရှင်းလင်းချက်တစ်ခုမှာ ၎င်းတို့သည် သတိကို စွန့်လွှတ်ကာ ၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်အမည်ဖြင့် ခဝါချထားသော ရန်ပုံငွေများကို စတင်သုံးစွဲခဲ့ကြသည့် လျစ်လျူရှုမှုပုံသဏ္ဍာန်ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည် လုံလုံလောက်လောက် ဉာဏ်မမီခဲ့သလော သို့မဟုတ် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးသည် သံသယရှိသူများ၏ ကျိုးကြောင်းဆီလျော်စွာ မျှော်လင့်ထားသည်ထက် ပိုမိုနက်ရှိုင်းစွာ အရောင်းအ၀ယ်ကွင်းဆက်အတွင်းသို့ မကြုံစဖူး နက်ရှိုင်းစွာ ဝင်ရောက်လာခြင်းကြောင့်လား။

သံသယရှိသူများသည် cloud သိုလှောင်မှုမှ အီးမေးလ်လိပ်စာများကို ဖလှယ်မှုများ၊ KYC မှတ်တမ်းများနှင့် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအကောင့်များနှင့် ချိတ်ဆက်နိုင်စေသည့် အဓိကစာရွက်စာတမ်းများထဲမှ တစ်ခုကို ရရှိစေသောကြောင့် သံသယရှိသူများသည် "နည်းနည်းပေါ့လျော့မှု" ရှိသည်ဟု Khaustova က ယူဆပါသည်။

သို့တိုင်၊ မည်သည့် crypto ခဝါချသူမဆို အရိပ်များမှ ထွက်ခွာပြီး ခိုးယူထားသော ရန်ပုံငွေများကို ၎င်းတို့ အသုံးပြုနိုင်သော ကုန်စည်နှင့် ဝန်ဆောင်မှုများအဖြစ် ပြောင်းလဲရန် လိုအပ်သည့်အချက်လည်း ရှိနေသည်မှာ အမှန်ပင်ဖြစ်ပါသည်။ Bitfinex ၏စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုသည်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးသည်သံသယရှိသူများအား“ ငွေထုတ်သည့်အချက်အထိခြေရာခံရန်ဦးတည်နေပါက၊ ရာဇ၀တ်ကောင်များဖမ်းမိခြင်းမှရှောင်ရှားရန်လုပ်ဆောင်နိုင်သည်အနည်းငယ်သာရှိသည်” ကပြသခဲ့သည်။

လုပ်ရမယ့်ကိစ္စ

ဤနေရာတွင် ရုပ်ပုံကြီးတစ်ပုံက အစိုးရများ—အထူးသဖြင့် အမေရိကန်အစိုးရ၊ သို့သော် အခြားအများအပြားသည် ၎င်းတို့၏ blockchain-tracing စွမ်းရည်များကို အားကောင်းစေသောအခါတွင် အစိုးရများ— crypto ခဝါချသူများအသုံးပြုနေသည့် နည်းဗျူဟာများနှင့် နည်းပညာများဖြင့် အရှိန်မြှင့်နေပြီဖြစ်သည်။ . blockchain ၏ပြီးပြည့်စုံသောခြေရာခံနိုင်မှုသည်လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်ကသီအိုရီဆိုင်ရာအငြင်းအခုံတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်၊ သို့သော်ယခုဥပဒေစိုးမိုးရေးအလေ့အကျင့်မှသက်သေပြထားသည့်အတိုင်းမျက်မြင်ကိုယ်တွေ့သက်သေပြသည့်အဖြစ်မှန်ဖြစ်သည်။

ဤအယူအဆသည် crypto လုပ်ငန်းအတွက် ကောင်းမွန်သည့် အကြောင်းရင်းကြီးနှစ်ခုရှိသည်။ တစ်ခုမှာ အဓိက crypto ခိုးယူမှု၏ သားကောင်များအတွက် အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ သက်သာခွင့်ရှိနိုင်သည်။ မှန်ပါသည်၊ crypto ခိုးယူမှုတိုင်းသည် ဖက်ဒရယ်စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးမှူးများ၏ ရှားပါးသောအာရုံစိုက်မှုကို ဆွဲဆောင်လိမ့်မည်မဟုတ်သော်လည်း ထင်ရှားကျော်ကြားပြီး ယုတ်မာသောသူများသည် သေချာပေါက်ဖြစ်လိမ့်မည်။

blockchain ခြေရာခံခြင်းနှင့်အတူ ဥပဒေစိုးမိုးရေး၏ အသစ်တွေ့ရှိနိုင်သော အစွမ်းထက်သည့်နောက်ထပ်အကျိုးဆက်မှာ ၎င်းသည် ငွေကြေးခဝါချမှုအတွက် ပြီးပြည့်စုံသောကိရိယာတစ်ခုအဖြစ် “crypto ကို ငွေကြေးခဝါချခြင်းအတွက် ပြီးပြည့်စုံသောကိရိယာတစ်ခုအဖြစ်” အချို့သော စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့များ၏ ငြီးငွေ့သောအငြင်းအခုံကို ထုတ်ပေးသည်။ လက်တွေ့ဘဝဖြစ်ရပ်များက သက်သေပြနေသကဲ့သို့ ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုများသည် တကယ်တော့ ၎င်းနှင့်ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သည်။ ဤအချက်ကို မူဝါဒချမှတ်သူများ၏ စိတ်ထဲမှာ ထည့်သွင်းခြင်းသည် နောက်ဆုံးတွင် အခြေခံ crypto-crypto ဇာတ်ကြောင်းများထဲမှ တစ်ခုကို နစ်မွန်းသွားစေမည်ဖြစ်သည်။