ဒုက္ခရောက်နေသော Crypto ချေးငှားသူ Celsius ၏ 2021 တရားရုံး တင်သွင်းခြင်းဆိုင်ရာ ပြန်လည်သုံးသပ်ချက်များမှ ထိတ်လန့်ဖွယ်ရာအချက်များ

ဗားမောင့်ဘဏ္ဍာရေးစည်းမျဥ်းဌာနမှ နောက်ဆုံးတရားရုံးစာရွက်စာတမ်းအရ ပြဿနာရှိသော crypto ငွေချေးသူ စင်တီဂရိတ် ကွန်ရက်သည် ၎င်း၏ဘဏ္ဍာရေးကျန်းမာရေးနှင့် ငွေရေးကြေးရေးဥပဒေများကို လိုက်နာမှုနှင့်ပတ်သက်၍ “မှားယွင်းပြီး လှည့်ဖြားပြောဆိုမှုများ” ပြုလုပ်ခဲ့သည်ဟု စွပ်စွဲခံထားရသည်။

တရားရုံးစာရွက်စာတမ်းအရ၊ ဒေဝါလီခံသော cryptocurrency ချေးငှားသူ Celsius Network Ltd. သည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို ၎င်း၏ဘဏ္ဍာရေးအခက်အခဲများနှင့်ပတ်သက်၍ လမ်းလွဲခဲ့ပြီး ကုမ္ပဏီ၏လက်ကျန်ရှင်းတမ်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာများတိုးတက်စေရန် ပလပ်ဖောင်း၏တိုကင်များ၏စျေးနှုန်းကို မသင့်လျော်စွာ ခြယ်လှယ်ရာတွင် ပါဝင်ခဲ့သည်။

အဆိုပါ ပုံစံတင်ပို့ရန် Vermont Department of Financial Regulation မှ သမာသမတ်ကျသော စစ်ဆေးသူအား ခန့်အပ်ရန် United States Trustee ၏ တောင်းဆိုမှုကို ထောက်ခံခြင်းဖြင့် ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ယင်းမတိုင်မီက စင်တီဂရိတ်၏ ဒေဝါလီခံမှု တာဝန်ခံ ဂေါပကက အသေးစိတ် အချက်အလက်များကို စုဆောင်းရန်နှင့် ရှုပ်ထွေးမှုနှင့် စိုးရိမ်ပူပန်မှုများကို သက်သာစေရန် စစ်ဆေးသူအား ရှာဖွေနေကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။

စင်တီဂရိတ်၏ ဒေဝါလီခံမှုကိစ္စတွင် စစ်ဆေးသူခန့်အပ်ရန် တရားရေးဌာန၏ တောင်းဆိုမှုကို ထောက်ခံသည့် ကြေညာချက်တွင် ကုမ္ပဏီသည် Ponzi ပုံစံဖြင့် အထွက်နှုန်းများကို ပေးဆောင်နေနိုင်သည်ဟု ဗားမောင့်ဘဏ္ဍာရေးစည်းမျဉ်းဌာနက ဖော်ပြခဲ့သည်။

တစ်ချိန်တည်းတွင် စင်တီဂရိတ်စီးရီး B အစုရှယ်ယာကိုင်ဆောင်သူများသည် စာမေးပွဲစစ်ဆေးသူအား ခန့်အပ်ခြင်းအပေါ် သဘောထားမတိုက်ဆိုင်ကြောင်း မှတ်ချက်ပြုကာ အဆိုကို ကန့်သတ်ကန့်ကွက်ကြောင်း အဆိုတင်သွင်းခဲ့ပြီး ယင်းအစား အဆိုပြုမှု၏ နယ်ပယ်ကို ကျဉ်းမြောင်းစေရန်နှင့် ဘတ်ဂျက်ကို ပြောင်းလဲရန် တိုက်တွန်းခဲ့သည်။ ပိုက်ဆံဖြုန်းတီးခြင်း။

Crypto ငွေချေးသူ စင်တီဂရိတ်သည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို လှည့်စားသည်ဟု စွပ်စွဲသည်။

ဘဏ္ဍာရေးမှတ်တမ်းများ၏ ပဏာမပြန်လည်သုံးသပ်မှုအပေါ် အခြေခံ၍ စင်တီဂရိတ်သည် 2021 ခုနှစ် ပထမခုနစ်လအတွင်း “ကြီးမားသောဆုံးရှုံးမှုများ” နှင့် ဇွန်လနှင့် ဇူလိုင်လတို့တွင် “ကြီးမားသောဆိုးရွားသောဖြစ်ရပ်နှစ်ခု” ကို ခံစားခဲ့ရကြောင်း လတ်တလောထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။ ထို့အပြင်၊ ၎င်း၏ဘဏ္ဍာရေးရှင်းတမ်းများကိုထုတ်ဖော်ရန်ပြည်နယ်နှင့်ဖက်ဒရယ်လုံခြုံရေးဥပဒေများကတာဝန်ရှိသော်လည်း၊ ကုမ္ပဏီသည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများထံမှ၎င်း၏ဆုံးရှုံးမှုကိုထိန်းသိမ်းထားသည်။

စင်တီဂရိတ်သည် ၎င်း၏ CEL အကြွေစေ့၏တန်ဖိုးကို ကြိုးကိုင်ထားသည်ဟုလည်း အသနားခံစာတွင် ဖော်ပြထားသည်။ စာချုပ်သည် ကုမ္ပဏီ၏ CEL ပိုင်ဆိုင်မှုကို လက်ကျန်ရှင်းတမ်းတွင် “အတုအယောင်” မြှင့်တင်ပေးနိုင်သည်။

စာတမ်းတွင် စင်တီဂရိတ်စီအီးအို Alex Mashinsky ၏ဘလော့ဂ်များနှင့် တွစ်တာများကို ကိုးကားဖော်ပြထားပြီး စာရွက်စာတမ်းအရ “ငွေကြေးအားလုံး ဘေးကင်းသည်” ဟု အခိုင်အမာဆိုထားသော်လည်း၊ “Crypto ချေးသူသည် ပျက်ပြယ်နေပြီး အပ်နှံသူရန်ပုံငွေများ မလုံခြုံပါ။”

အဆိုအရ၊ ကုမ္ပဏီသည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို ပံ့ပိုးပေးထားသည့် အထွက်နှုန်းများကို ထိန်းသိမ်းထားရန် လုံလောက်သော ၀င်ငွေ မရရှိခဲ့ပေ။

ထို့အပြင်၎င်းကဖော်ပြထားသည်

ယင်းက ငွေကြေးစီမံခန့်ခွဲမှု မှားယွင်းမှု၏ ပြင်းထန်သော ကိစ္စရပ်ကို သရုပ်ပြပြီး အနည်းဆုံး ရံဖန်ရံခါတွင် လက်ရှိ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအတွက် အထွက်နှုန်းများသည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူအသစ်များ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုများကို အသုံးပြု၍ ပေးချေနိုင်ဖွယ်ရှိသည်။

တက္ကဆက်ပြည်နယ် လုံခြုံရေးဘုတ်အဖွဲ့ (SSB) က ဆဲလ်စီယပ်စ်သည် အချက်အလက်နှင့် စာရွက်စာတမ်းများအတွက် တောင်းဆိုမှုများကို မလုံလောက်ဘဲ နှေးကွေးစွာ တုံ့ပြန်ခဲ့ကြောင်းနှင့် ဒေဝါလီခံသည့်ကိစ္စရှိ ကြွေးမြီများ၏ ဘဏ္ဍာရေးအခြေအနေအပေါ် ၎င်း၏ပြောဆိုချက်သည် "အကောင်းဆုံး ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ခဲ့သည်" ဟု ဆက်စပ်လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုတွင် ပြောကြားခဲ့သည်။

Texas တိုင်ကြားချက်သည် Vermont ၏စွပ်စွဲချက်များကို ထောက်ခံခဲ့ပြီး crypto ချေးငှားသူသည် အများသူငှာ လှည့်စားသည်ဟု ယုံကြည်သည့် အခြားဖြစ်ရပ်များကို ဖော်ပြခဲ့သည်။ ဇွန် 7 မှ ဘလော့ဂ်ပို့စ်တစ်ခုကို ကိုးကား၍ စင်တီဂရိတ်က သုံးစွဲသူများအား ငွေထုတ်ခြင်းမပြုမီ ငါးရက်သာကျန်ရှိတော့သော်လည်း ၎င်းတို့၏ တောင်းဆိုချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးရန် ပြဿနာမရှိကြောင်းကိုလည်း ကိုးကားဖော်ပြထားသည်။

Vermont suit မှ Mashinsky သည် ဒီဇင်ဘာလတွင် နိုင်ငံပိုင်ငွေရေးကြေးရေး ထိန်းကျောင်းသူများထံမှ စိုးရိမ်မှုများကို လျော့ပါးစေသည်ဟု ဆိုခြင်းဖြင့် ၎င်း၏ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးပွဲများတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို ဗြောင်လှည့်စားခဲ့ကြောင်းလည်း အခိုင်အမာဆိုသည်။

စင်တီဂရိတ်သည် ၎င်း၏ မူရင်းတိုကင်၏စျေးနှုန်းကို ၎င်း၏အသနားခံစာတွင် မှန်ကန်သည်ဟု Vermont မှ အခိုင်အမာဆိုသည်။ ကုမ္ပဏီက ငွေထုတ်ခြင်းအား ရပ်ဆိုင်းလိုက်သောအခါတွင် CEL တိုကင်ပေါင်း သန်း 40 ကျော်ကို စင်တီဂရိတ်၏ ပိုင်ဆိုင်မှုများတွင် ပေါင်းထည့်ခဲ့ပြီး၊ ဆိုက်ပိတ်ပြီးနောက် ထက်ဝက်ကျော် တိုးတက်မှုရှိလာခဲ့သည်။ အာဏာပိုင်များ၏အဆိုအရ Crypto ချေးငှားသူ Celsius သည် 2 ခုနှစ်တွင် ဤလုပ်ဆောင်ချက်တွင် ပါဝင်ခဲ့ပါသည်။ CEL ရာထူးမရှိပါက၊ တာဝန်ခံမှုများသည် 1 ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလကတည်းက "အနည်းဆုံး" ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ကျော်လွန်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။