တောင်ကိုရီးယား၏ အမျိုးသားအခွန်ဝန်ဆောင်မှု (NTS) သည် Bitcoin ပလပ်ဖောင်းသည် ပြည်တွင်းအခွန်ကောက်ခံမှုဥပဒေများကို လိုက်နာခြင်းရှိ၊ မရှိ ဆုံးဖြတ်ရန် "အထူးအခွန်စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်း" ဖြင့် Bithumb Korea နှင့် Bithumb Holdings ကို ဝင်ရောက်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
တာဝန်ရှိသူများသည် Kang Jong-hyeon (ငွေလဲခြင်း၏ ပိုင်ရှင်အစစ်အမှန်ဟု ကောလဟာလသတင်းများထွက်ပေါ်နေသော) နှင့် ၎င်း၏ညီမ Kang Ji-yeon တို့ကိုလည်း တာဝန်ရှိသူများက စစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
ဒေသခံ ဧရာမများအတွက် အခွန်ကိစ္စများ
လတ်တလောအရ လွှမ်းခြုံSeoul ဒေသအခွန်ဝန်ဆောင်မှု၏ 4th စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဗျူရိုသည် Bithumb သည် မည်သည့်အခွန်ရှောင်မှုတွင် ပါဝင်ခဲ့သည်ရှိ၊မရှိ စစ်ဆေးမည်ဖြစ်သည်။ ဤယူနစ်သည် အထူးအခွန်ကိစ္စများကိုသာ ဖြေရှင်းပေးသည်ဟု မှတ်သားထိုက်ပါသည်။
NTS သည် ကုမ္ပဏီ၏ နိုင်ငံတကာနှင့် ပြည်တွင်းငွေပေးငွေယူများကို စောင့်ကြည့်ခြင်းဖြင့် Bithumb ၏ အခွန်ဆောင်ရွက်မှုများကို စစ်ဆေးမည်ဖြစ်သည်။ အာဏာပိုင်များသည် Kang Jong-hyeon (ကုမ္ပဏီ၏ယူဆချက်ပိုင်ရှင်) နှင့် ၎င်း၏ညီမ Kang Ji-yeon တို့၏ လှုပ်ရှားမှုများကို ဆက်လက်စစ်ဆေးမည်ဖြစ်သည်။
ရင်းမြစ်အများအပြားက Jong-hyeon သည် Bithumb ၏အကြီးဆုံးရှယ်ယာရှင်ဖြစ်ကြောင်း အရိပ်အမြွက်ဖော်ပြခဲ့သည်။ သို့သော် နိမ့်ကျသောကိုယ်ရေးအကျဉ်းကို ထိန်းသိမ်းထားရန်၊ သူသည် ၎င်း၏လုပ်ငန်းအကျိုးစီးပွားအများစု၊ အိမ်ခြံမြေနှင့် ယာဉ်အမြောက်အမြားကို ၎င်း၏ညီမ၏အမည်ဖြင့် မှတ်ပုံတင်ထားသည်။ လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်သောအမျိုးသားသည် Park Min-young (အကျော်ကြားဆုံးပြည်တွင်းမင်းသမီးများထဲမှတစ်ဦး) နှင့်ချိန်းတွေ့နေပြီဖြစ်ကြောင်း တောင်ကိုရီးယားသတင်းစာများကဖော်ပြခဲ့သည်။
တာဝန်ရှိသူများသည် 2018 ခုနှစ်တွင် Bithumb တွင် အလားတူအခွန်ဆိုင်ရာ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုကို ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ထိုအချိန်က ၎င်းတို့သည် ဝင်ငွေခွန် ဝမ် 80 ဘီလီယံ (ဒေါ်လာ 64 သန်းကျော်) ကို ရရှိခဲ့သည်။
Bithumb ပတ်၀န်းကျင်ရှိ လတ်တလောဒရမ်မာ
As ကွမ်းခြံကုန်း အစီရင်ခံတင်ပြ 2022 နှစ်ကုန်ပိုင်းတွင် Vidente ၏ဒုတိယဥက္ကဌ Mr. Park ကို ဆိုးလ်မြို့ရှိ ၎င်း၏နေအိမ်အနီးတွင် သေဆုံးနေသည်ကို တွေ့ရှိခဲ့ပြီး ကနဦးစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွင် လူသတ်မှု ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော အရိပ်အယောင်များ မတွေ့ရှိခဲ့ပေ။ သူ၏ကုမ္ပဏီသည် Bithumb Holdings (ကုန်သွယ်မှုနေရာနောက်ကွယ်ရှိအဖွဲ့အစည်း) ၏အကြီးဆုံးရှယ်ယာရှင်များထဲမှဖြစ်သည်။
Park သည် ဖောက်သည်များ၏ ရန်ပုံငွေများကို ခိုးယူခြင်းနှင့် စတော့စျေးနှုန်းများကို ကြိုးကိုင်ခြင်း စသည့် စွဲချက်များစွာကို ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပြီး FTX ၏ CEO ဖြစ်သူ Sam Bankman-Fried သည် လဲလှယ်မှုရယူရန် အဆင့်မြင့်ဆွေးနွေးပွဲများတွင် ပါဝင်ခဲ့သည်ဟု သိရသည်။
နောက်ထပ် လွှမ်းခြုံမှု အကြောင်းကြား တောင်ကိုရီးယား cryptocurrency ပလပ်ဖောင်း၏ ဥက္ကဌဖြစ်သူ Lee Jung-hoon သည် သီးခြားစီပွားရေးရာဇ၀တ်မှုများအတွက် ပြင်းထန်သော ပြစ်ဒဏ်ခတ်မှုဆိုင်ရာ အက်ဥပဒေကို ချိုးဖောက်ခြင်းမရှိသလို Kim Byung-gun ကို ဝမ် ၁၁၂ ဘီလီယံ (ဒေါ်လာ ၈၇.၅ သန်း) ဖြင့် အလွဲသုံးစားလုပ်ထားခြင်း မရှိပေ။ တရားရုံးက သူ့အား အပြစ်ရှိကြောင်း တွေ့ရှိပါက ထောင်ဒဏ် ရှစ်နှစ်အထိ ကျခံရနိုင်သည်။
Binance အခမဲ့ $100 (သီးသန့်)- ဒီ link ကိုသုံးပါ မှတ်ပုံတင်ပြီး $100 အခမဲ့နှင့် Binance Futures ပထမလတွင် အခကြေးငွေ 10% လျှော့စျေးရယူရန် (ဝေါဟာရများ).
PrimeXBT အထူးကမ်းလှမ်းမှု - ဒီ link ကိုသုံးပါ သင်၏အပ်ငွေများတွင် $50 အထိရရှိရန် POTATO7,000 ကုဒ်ကို စာရင်းသွင်းပြီး ထည့်သွင်းပါ။
အရင်းအမြစ်- https://cryptopotato.com/south-korea-starts-investigating-crypto-exchange-bithumb-report/