အထူးသဖြင့် စျေးကွက်ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာပြီးနောက် တောင်ကိုရီးယားသည် crypto ကုန်သွယ်မှုတွင် အရှိန်အဟုန်ဖြင့် မြင့်တက်လာသည်ကို မြင်တွေ့ခဲ့ရသည်။ တူညီစွာ၊ နိုင်ငံအတွင်းရှိအာဏာပိုင်များသည် 49 ခုနှစ်တွင် crypto ဝန်ဆောင်မှုပေးသူများထံမှသံသယဖြစ်နိုင်ချေရှိသောငွေပေးချေမှုများဆိုင်ရာသတိပေးချက် 2023% နီးပါးကိုယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ။
Financial Intelligence Unit (FIU) မှ စာတမ်းတစ်စောင်တွင် တောင်ကိုးရီးယားသည် 16,076 ခုနှစ်တွင် ငွေကြေးခဝါချမှု၊ စျေးကွက်ခြယ်လှယ်မှု သို့မဟုတ် တရားမဝင်မူးယစ်ဆေးဝါးရောင်းဝယ်မှုကဲ့သို့သော လှုပ်ရှားမှုများနှင့် ဆက်စပ်နေသည်ဟု သံသယရှိသော အစီရင်ခံထားသော crypto အရောင်းအ၀ယ် ဖြစ်ရပ်ပေါင်း 2023 ကို မှတ်တမ်းတင်ထားကြောင်း ဖော်ပြခဲ့သည်။
တောင်ကိုးရီးယားတွင် သံသယဖြစ်ဖွယ် Crypto လွှဲပြောင်းမှုများ မြင့်တက်လာသည်။
မကြာသေးမီက ထုတ်ပြန်ချက်တစ်ခုတွင် FIU သည် ပြည်တွင်းကုမ္ပဏီများနှင့် ပိုမိုကောင်းမွန်သော ဆက်သွယ်မှုရရှိလာခြင်းကြောင့် ယခုကဲ့သို့ လုပ်ဆောင်မှုများကို အစီရင်ခံတင်ပြရန် တိုက်တွန်းခဲ့သည်။
သံသယရှိသော crypto နှင့်ဆက်စပ်သောရာဇ၀တ်မှုများနှင့်ဆက်စပ်သောအစီရင်ခံစာများ၏ပမာဏသည်ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက 90 ခုနှစ်တွင် 2023% ခန့်တိုးလာသည်ကိုဖော်ပြခဲ့သည်။
သို့သော်လည်း အေဂျင်စီသည် သတ်မှတ်ထားသော ငွေကြေးဆိုင်ရာ အချက်အလက်အက်ဥပဒေအား ကိုးကား၍ ဤသတိပေးချက်များအကြောင်း သီးခြားအချက်အလက်များကို ပေးဆောင်ခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်ခဲ့ပါသည်။ ဤသတိပေးချက်များသည် သံသယဖြစ်ဖွယ် အရောင်းအ၀ယ်အစီရင်ခံစာများနှင့် ဆင်တူသော crypto ဖလှယ်မှုများမှ ဆင်းသက်လာသလားကိုလည်း မရှင်းလင်းပါ။
ယခုအချိန်အထိ အမျိုးသားအခွန်ဝန်ဆောင်မှုနှင့် အမျိုးသားရဲအေဂျင်စီသည် မှတ်ပုံတင်မထားသော crypto ချေးငွေလုပ်ငန်းများ၏ သာဓက 100 ကို လက်ခံရရှိထားသည်။
FIU မှ 2023 ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ နှင့် 2024 ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလကြားတွင် FIU မှ စုဆောင်းထားသော သံသယဖြစ်ဖွယ် ငွေပေးငွေယူဒေတာကို အသုံးပြု၍ ဤအမှုများကို အလံပြထားသည်။
ရှေ့တွင်၊ FIU သည် ဒေသတွင်း အစိုးရရှေ့နေများ၏ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုမပြုလုပ်မီ သံသယဖြစ်ဖွယ် virtual ပိုင်ဆိုင်မှုလွှဲပြောင်းမှုများကို ချက်ခြင်းရပ်တန့်ရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော စနစ်သစ်ကို အကောင်အထည်ဖော်ရန် ရည်ရွယ်ထားသည်။ ဤစနစ်၏ အဓိက ရည်ရွယ်ချက်မှာ ၎င်း၏ အကောင်အထည်ဖော်မှုအတွက် အကြိုစမ်းသပ်မှုကို ယခုနှစ် မတ်လတွင် ပြုလုပ်ရန်ဖြစ်သည်။
တိုးမြှင့်စိစစ်ရေး
အစီရင်ခံစာထုတ်ပြန်မှုသည် 2023 ခုနှစ်တွင် ထင်ရှားသော ပျက်ကွက်မှုများကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသည့် အာကာသဆိုင်ရာ ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲမှု တိုးမြှင့်ရေးဆိုင်ရာ တောင်ကိုရီးယား၏ တိုးမြှင့်ထားသော စည်းမျဉ်းများနှင့် ညီညွတ်သည်။
ပြည်သူ့ကဏ္ဍအတွင်း ပွင့်လင်းမြင်သာမှုနှင့် တာဝန်ခံမှု မြှင့်တင်ရန် ကြိုးပမ်းမှု၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေဖြင့် ဝန်ထမ်းစီမံခန့်ခွဲမှု ဝန်ကြီးဌာနက ထုတ်ပြန်သည့် ဥပဒေအသစ်အရ နိုင်ငံတွင်းရှိ အကြီးတန်း အရာရှိများသည် ၎င်းတို့၏ ဒစ်ဂျစ်တယ် ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ထုတ်ဖော်ပြသရန် လိုအပ်နေပြီဖြစ်သည်။
မကြာသေးမီက၊ ကိုရီးယားအကောက်ခွန်ရုံးမှ တရားမဝင်နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်ရောင်းဝယ်မှု၏ 88% ခန့်သည် အခွန်ရှောင်ရန် crypto ကိုအသုံးပြု၍ ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုများ ပါဝင်ကြောင်း ထုတ်ဖော်ခဲ့သည်။ တုံ့ပြန်မှုအနေဖြင့်၊ အကောက်ခွန်အာဏာပိုင်များသည် cryptocurrency နှင့်ပတ်သက်သောရာဇ၀တ်မှုများကိုတိုက်ဖျက်ရန် ရည်ရွယ်သည့် အထူးပြုအဖွဲ့တစ်ခုကို ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။
Binance အခမဲ့ $100 (သီးသန့်)- မှတ်ပုံတင်ပြီး Binance Futures ပထမလတွင် $100 အခမဲ့နှင့် 10% လျှော့စျေး အခကြေးငွေများ ရယူရန် ဤလင့်ခ်ကို အသုံးပြုပါ။ (အခေါ်အဝေါ်)။
အရင်းအမြစ်- https://cryptopotato.com/south-korean-crypto-exchanges-report-nearly-50-surge-in-suspicious-transactions-in-2023/