- Collins Wu ၏အဆိုအရ Binance လဲလှယ်မှုတွင်ဖြစ်ပေါ်နေသောပန့်နှင့်အမှိုက်ပုံများကို Crypto အသိုင်းအဝိုင်းကသံသယရှိသည်။
- စာရင်းသွင်းပြီးမကြာမီ တိုကင်အမှိုက်ပုံ၏ ထပ်ခါတလဲလဲ ကိစ္စများ။
- ယခုအချိန်အထိ အစီရင်ခံတင်ပြထားသော အမှုများအားလုံးသည် Binance လဲလှယ်မှုတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း Wu က ဖော်ပြသည်။
blockchain စက်မှုလုပ်ငန်းရှိ အသစ်စာရင်းသွင်းထားသော တိုကင်အချို့ကြားတွင် အကျင့်ပျက်ကစားခြင်းကို သံသယရှိနေသည်။ ပါဝင်ပတ်သက်သူအချို့ပါဝင်သည့် ပူးပေါင်းကြံစည်မှု သို့မဟုတ် ပေါ့ဆမှုတစ်ရပ်ကို အကြံပြုသည့် လမ်းကြောင်းတစ်ခု တွေ့ရှိထားသည်။ cryptocurrency စက်မှုလုပ်ငန်း။
နာမည်ကြီးတရုတ် crypto ဂျာနယ်လစ် Collins Wu မှ ကနဦးအစီရင်ခံစာများတွင် Binance မှ RPL စာရင်းကြေငြာချက်ကို မထုတ်ပြန်မီ 6193.46 မိနစ်အလိုတွင် အမည်မသိပိုက်ဆံအိတ်လိပ်စာမှ 10 RPL ကို ၀ယ်ယူခဲ့ပြီး ကြေငြာပြီးနောက် 10 မိနစ်တွင် ၎င်းတို့အားလုံးကို ရောင်းချခဲ့ပြီး အမြတ်ငွေ US ဒေါ်လာ 55,400 ရရှိခဲ့သည်။ တူညီသောအစီရင်ခံစာတွင်၊ ငွေပေးငွေယူတွင်အသုံးပြုသော USDT နှင့် ETH များအားလုံးသည် OKX မှဖြစ်ကြောင်း မှတ်သားခဲ့သည်။
Wu ၏အစီရင်ခံစာကို Twitter အထောက်အထားဖြင့် Coinbase၊ Conor မှဒါရိုက်တာတစ်ဦးမှအတည်ပြုခဲ့သည်။ Conor သည် Wu ၏အစီရင်ခံစာကိုထောက်ခံသည့်အနေဖြင့်တွစ်တာတွင်သူသည်လွန်ခဲ့သော 18 လကြာလည်ပတ်နေသည့်ပုံစံကိုလေ့လာတွေ့ရှိခဲ့သည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။
Conor ၏ အဆိုအရ၊ သူလေ့လာခဲ့သော အရောင်းအ၀ယ်အားလုံးကို Binance တွင် လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ သူတင်ပြသောစာရင်းများထဲတွင် စာရင်းမသွင်းမီ စက္ကန့် ၉၀၀,၀၀၀ Rari ဒေါ်လာ ၉၀၀,၀၀၀ ကို ဝယ်ယူခဲ့သော ပိုက်ဆံအိတ်များ ပါဝင်ပြီး စာရင်းသွင်းပြီးနောက် မိနစ်အနည်းငယ်ကြာမှသာ စွန့်ပစ်ရန်သာဖြစ်သည်။ ယမန်နှစ် ဇွန်လ ၁၇ ရက်မှ ဇွန်လ ၂၁ ရက်အတွင်း ဒေါ်လာ ၇၈,၀၀၀ ခန့် ERN ကို ဝယ်ယူခဲ့သည့် အခြားပိုက်ဆံအိတ်ကို ဖော်ပြခဲ့ပြီး စာရင်းကြေငြာပြီးနောက် အချိန်အတန်ကြာမှ အရာအားလုံးကို ရောင်းချခဲ့သည်။ သူသည် TORN နှင့် အလားတူ အဖြစ်အပျက်တစ်ခုကိုလည်း ဖော်ပြခဲ့သည်။ Conor သည် ပြောကြားထားသော အရောင်းအ၀ယ်ပြုလုပ်ခြင်းဆိုင်ရာ စခရင်ရှော့အထောက်အထားများဖြင့် ၎င်း၏ပို့စ်ကို ထောက်ခံခဲ့သည်။
တိုက်ရိုက်စွပ်စွဲချက် မရှိသေးတာကြောင့် ဒါတွေဟာ စောင့်ကြည့်လေ့လာစရာတွေပါ။ ၎င်းသည် စနစ်အား အောင်မြင်စွာ ဂိမ်းကစားနိုင်သည့် ဂိုဏ်းတစ်ခုမှ လုပ်ငန်းကို တိုက်ခိုက်ရန် ဖြစ်နိုင်ချေကို အကြံပြုထားသည်။ ဤကဲ့သို့သော ငွေပေးငွေယူများကို အကျင့်ပျက်ခြစားသည်ဟု ယူဆကြပြီး လုပ်ငန်းအဖွဲ့ဝင်များက စိတ်ပျက်အားလျော့ကြသည်။ စာရင်းသွင်းပြီးနောက် မကြာမီ ပရောဂျက်တစ်ခုတွင် လိမ်လည်သူများကို တမင်တကာ စွန့်ပစ်ကာ လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းကို ပင်လယ်ပြင်တွင် ထားခဲ့ရသည့် ကော်ဇောဆွဲခြင်းနှင့် ၎င်းတို့သည် အဖြစ်များသည်။
တိုက်ရိုက်ပါဝင်ပတ်သက်မှု သို့မဟုတ် ပေါ့ဆမှုဖြင့် အပြန်အလှန်ဖလှယ်မှုများသည် လုပ်ငန်းစဉ်၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်ပုံပေါ်သည့်အခါ ၎င်းသည် လေးနက်သောစိုးရိမ်မှုတစ်ခုဖြစ်လာသည်။ ၎င်းသည် စိုးရိမ်ပူပန်မှု ခေါ်ဆိုမှုတစ်ခုဖြစ်ပြီး ဖလှယ်မှု၏ အာရုံစိုက်မှုကို ဆွဲဆောင်သင့်သည်။
အရင်းအမြစ်- https://coinedition.com/suspicious-transactions-on-centralized-exchanges-crypto-reporter/