Terra Classic (LUNC) သည် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအောက်တွင် သက်ရောက်မှုရှိသော Crypto Exchange

တောင်ကိုရီးယား၏ ငွေကြေးဆိုင်ရာ ထောက်လှမ်းရေးယူနစ် (FIU) သည် ၎င်း၏ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ငွေကြေးခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေးနှင့် လိုက်နာမှု စစ်ဆေးခြင်းကို crypto လဲလှယ်ရေး Bithumb သို့ နောက်ထပ် နှစ်ရက် သက်တမ်းတိုးလိုက်သည်။ တောင်ကိုရီးယား စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့များသည် crypto လဲလှယ်မှုများကို ဆန့်ကျင်သည့် တင်းကျပ်သော ရပ်တည်ချက်တစ်ရပ်ကို ထိန်းသိမ်းထားသည်။ Terra Classic ပြိုကျခြင်း။ မေလ (LUNC)။ FIU သည် Upbit၊ Gopax နှင့် Coinone တို့ကို စစ်ဆေးခြင်းနှင့် စစ်ဆေးခြင်းများကို ပြီးမြောက်ပြီးဖြစ်သည်။

တောင်ကိုရီးယားဘဏ္ဍာရေးထောက်လှမ်းရေးယူနစ်မှ Bithumb သည် စစ်ဆေးခံနေရသည်။

တောင်ကိုရီးယား၏ ဒုတိယအကြီးဆုံး crypto လဲလှယ်မှု Bithumb သည် ငွေကြေးဝန်ဆောင်မှုများကော်မရှင်၏ ငွေကြေးဆိုင်ရာ ထောက်လှမ်းရေးယူနစ်မှ စစ်ဆေးခြင်းခံနေရပြီး ငွေကြေးခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေ အထူးဘဏ္ဍာရေးအချက်အလက်အက်ဥပဒေနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိ၊ အစီရင်ခံတင်ပြ စက်တင်ဘာလ 20 ရက်နေ့တွင် ပြည်တွင်းမီဒီယာများ။ Bithumb ၏ စစ်ဆေးခြင်းနှင့် စာရင်းစစ်သည် စက်တင်ဘာ 19 တွင် ပြီးစီးမည်ဟု မျှော်လင့်ရသည်။ သို့သော်လည်း Bithumb မှ ဒေတာပေးပို့ရာတွင် နှောင့်နှေးခြင်းကြောင့် နောက်ထပ် 2 ရက် သက်တမ်းတိုးခဲ့သည်။

ထို့အပြင်၊ crypto လဲလှယ်မှု Bithumb ကိုရယူရန် FTX ၏စိတ်ဝင်စားမှု နောက်ခံ သို့မဟုတ် အုပ်ချုပ်မှုဖွဲ့စည်းပုံကို စစ်ဆေးရန် FIU အား တွန်းအားပေးမည်ဖြစ်သည်။ တကယ်တော့ Bithumb ၏အကြီးဆုံးရှယ်ယာရှင် Vident သည် crypto လဲလှယ်မှုတွင်၎င်း၏ရှယ်ယာများကိုဖယ်ရှားရန် FTX နှင့်သဘောတူခဲ့သည်။ ထို့အပြင် Bithumb ၏ဥက္ကဌဖြစ်သူ Lee Jung-hoon သည် Specific Economic Law အရ လိမ်လည်မှုဖြင့် တရားရင်ဆိုင်နေရသည်။ ဒါတွေဟာ စစ်ဆေးရေးသက်တမ်းတိုးခြင်းရဲ့ နောက်ကွယ်က အကြောင်းရင်းအချို့လည်း ဖြစ်ပါတယ်။

FIU သည် ယခင်သုံးသပ်ချက်တွင် အကြံပြုထားသော တိုးတက်မှုများအား အကောင်အထည်ဖော်မှုကို စစ်ဆေးမည်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်၊ crypto လဲလှယ်မှုများသည် ကုမ္ပဏီများမှ ငွေကြေးခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေး လိုက်နာမှု၏ စေ့စေ့စပ်စပ် စစ်ဆေးမှုကို ခံယူသည်။

ပြီးခဲ့သည့်လတွင် FIU မှပြီးစီးခဲ့သည်။ Upbit စစ်ဆေးခြင်း။၊ Gopax နှင့် Coinone ။ ငွေကြေးခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေကို ချိုးဖောက်ပါက၊ crypto လဲလှယ်မှုများအပေါ် ဒဏ်ငွေများ ချမှတ်မည်ဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း စစ်ဆေးခြင်းနှင့် စာရင်းစစ်များ၏ ရလဒ်များကို ကုမ္ပဏီများသို့ သီးသန့်အစီရင်ခံတင်ပြပါသည်။

Terra Classic (LUNC) အကျပ်အတည်းနှင့် ငွေကြေးခဝါချမှု မြင့်တက်လာပြီးနောက် တောင်ကိုးရီးယား စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့များသည် crypto လဲလှယ်မှုများကို ကြီးကြပ်မှု တိုးလာခဲ့သည်။

Crypto-related Money Laundering

ငွေကြေးခဝါချမှု၊ လိမ်လည်မှုနှင့် အခွန်ရှောင်မှုတို့သည် မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း တောင်ကိုရီးယားတွင် သိသိသာသာ ကြီးထွားလာခဲ့သည်။ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသည်မှာ၊ စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့များသည် crypto-ချိတ်ဆက်ထားသောတရားမဝင်နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်မှုတွင်ဒေါ်လာ 3.4 ဘီလီယံကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။

ဒါ့အပြင် တောင်ကိုရီးယား အစိုးရရှေ့နေရုံးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ crypto နှင့်ပတ်သက်သော အမှုပေါင်း လေးခုကို စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်း။ တရားမဝင် နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်မှုတွင် ဒေါ်လာ ၁.၁ ဘီလီယံကျော် ပါဝင်နေသည်။ Terra တည်ထောင်သူ Do Kwon ကိုလည်း ငွေကြေးခဝါချမှုနဲ့ စွပ်စွဲခံထားရပါတယ်။ shell ကုမ္ပဏီများမှတဆင့်။ အစိုးရရှေ့နေတွေက Do Kwon ကို ဖမ်းဝရမ်းထုတ်ပြီး ဖြစ်စဉ်ကို စတင်ခဲ့ပါတယ်။ သူ့ကို အင်တာပိုလ်၏ အနီရောင်သတိပေးချက်တွင် ထည့်သွင်းပါ။.

ဤအတောအတွင်း၊ Terra Classic (LUNC) စျေးနှုန်းသည် အောက်တွင် ဆက်လက်ကျဆင်းနေပါသည်။ ၎င်းသည် $0.0003 အဆင့်အနီးတွင် အရောင်းအဝယ်ဖြစ်နေပြီး ပြီးခဲ့သည့် 6 နာရီအတွင်း 24% ကျဆင်းသွားသည်။

Varinder သည် နည်းပညာဆိုင်ရာ စာရေးဆရာနှင့် တည်းဖြတ်သူ၊ နည်းပညာဝါသနာရှင်တစ်ဦးဖြစ်ပြီး ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာတွေးခေါ်သူဖြစ်သည်။ Disruptive Technologies ၏ စွဲလန်းမှုဖြင့် သူသည် Blockchain၊ Cryptocurrencies၊ Artificial Intelligence နှင့် Internet of Things များအကြောင်း သူ၏အသိပညာကို မျှဝေခဲ့သည်။ သူသည် အချိန်ကာလတစ်ခုအထိ blockchain နှင့် cryptocurrency စက်မှုလုပ်ငန်းနှင့် ဆက်စပ်နေပြီး လက်ရှိတွင် crypto လုပ်ငန်းတွင် နောက်ဆုံးထွက်မွမ်းမံမှုများနှင့် တိုးတက်မှုအားလုံးကို လွှမ်းခြုံထားသည်။

တင်ပြထားသောအကြောင်းအရာသည်စာရေးသူ၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအမြင်ပါဝင်နိုင်ပြီးစျေးကွက်အခြေအနေနှင့်လည်းသက်ဆိုင်သည်။ cryptocurrencies ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမတိုင်မီသင်၏စျေးကွက်သုတေသနလုပ်ပါ။ သင်၏ဘဏ္orာရေးဆုံးရှုံးမှုအတွက်ရေးသားသူသို့မဟုတ်ထုတ်ဝေမှုတွင်မည်သည့်တာ ၀ န်မှမရှိပါ။