US Securities and Exchange Commission (SEC) သည် Texas အခြေစိုက် crypto သတ္တုတူးဖော်ရေးနှင့် hosting ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည့် Geosyn Mining, LLC နှင့် ၎င်း၏တွဲဖက်တည်ထောင်သူ Caleb Ward နှင့် Jeremy McNutt တို့အား မှတ်ပုံတင်ထားခြင်းမရှိဘဲ လိမ်လည်လုပ်ဆောင်မှုများတွင် ပါဝင်ပတ်သက်နေသည်ဟူသောစွပ်စွဲချက်များကြောင့် တရား၀င်အရေးယူခဲ့သည်။ .
Geosyn ၏စွပ်စွဲချက်လိမ်လည်မှုအစီအစဉ်
SEC၊ Geosyn၊ Ward၊ ကုမ္ပဏီ၏ CEO ဖြစ်သူ McNutt တို့သည် 5.6 ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလမှ 60 ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလအတွင်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ 2021 ကျော်ထံမှ ဒေါ်လာ 2022 သန်းခန့် ရရှိခဲ့သည်။
ထိုအဆိုအရ တိုင်ကြားစာGeosyn က ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို ပြောကြားရာတွင် ၎င်းသည် သတ္တုတွင်းစက်များဖြင့် တူးဖော်ထားသော crypto ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ဝယ်ယူ၊ လုပ်ကိုင်ကာ ဖြန့်ဝေမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ Bitcoin မဖော်ပြသောအခကြေးငွေအတွက် (BTC)။
သို့သော်လည်း၊ တရားခံများသည် မှားယွင်းသော အရေးဆိုမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအား အချက်အလက်များကို ထုတ်ဖော်ရန် ပျက်ကွက်ပြီး ၎င်းတို့၏ ကမ်းလှမ်းချက်စာရွက်စာတမ်းများတွင် ကတိပြုထားသည့် ဝန်ဆောင်မှုများကို ပေးဆောင်ရန် ပျက်ကွက်ခဲ့ကြောင်း SEC က စွပ်စွဲထားသည်။
Geosyn သည် သတ္တုတွင်းစက်များ၏ အမြတ်အစွန်းများ လည်ပတ်မှုကို သေချာစေသည်ဟု ယူဆရသော လျှပ်စစ်ပေးဆောင်သူများနှင့် သင့်လျော်သော စာချုပ်များရှိသည်ဟု မှားယွင်းစွာ တိုင်ကြားထားကြောင်းလည်း တိုင်ကြားချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။.
ထို့အပြင်၊ crypto သတ္တုတူးဖော်ရေးကုမ္ပဏီသည် ယခင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူအချို့အတွက် မိုင်းတွင်းစက်များကို မ၀ယ်ထားကြောင်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူအသစ်များအား ထုတ်ဖော်ပြောဆိုရန် ပျက်ကွက်ခဲ့ပြီး Geosyn သည် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသီးသန့် သတ္တုတူးဖော်ရေးဗျူဟာများနှင့် 24/7 ဆိုက်စောင့်ကြည့်ခြင်းအပါအဝင် ၎င်း၏ဖော်ပြထားသောဝန်ဆောင်မှုများကို ဖြည့်ဆည်းပေးခြင်းမရှိကြောင်း ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းမရှိပေ။
Ward နှင့် McNutt သည် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအသုံးပြုမှုအတွက် ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် $1.2 သန်းကို အလွဲသုံးစားလုပ်ပြီး Geosyn ၏ “အမြတ်အစွန်းမရှိ” သော်လည်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများထံသို့ $354,500 ဝန်းကျင်ကို ခွဲဝေပေးသည်ဟု SEC မှ စွပ်စွဲထားသည်။
SEC သည် Texas မြောက်ပိုင်းခရိုင်အတွက် US ခရိုင်တရားရုံးသို့တိုင်ကြားခဲ့သည်။ Charging အဂတိလိုက်စားမှု တိုက်ဖျက်ရေးနှင့် ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်-မှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာ ပြဋ္ဌာန်းချက်များကို ချိုးဖောက်မှုဖြင့် တရားခံများ။
အဆုံးစွန်အားဖြင့်၊ SEC သည် တရားခံအားလုံးအပေါ် အမြဲတမ်း တားမြစ်ပိတ်ပင်မှုများ၊ အရာရှိနှင့် ဒါရိုက်တာ ဘားများ၊ အကျိုးစီးပွားပျက်ပြားစေရန်၊ အထူးသဖြင့် Ward နှင့် McNutt တို့ကို အရပ်ဘက်ပြစ်ဒဏ်များ ချမှတ်ရန် တောင်းဆိုသည်။
Crypto အသုံးပြုသူများကို FBI မှသတိပေးထားသည်။
US Federal Bureau of Investigation (FBI) သည် မှတ်ပုံမတင်ထားသော cryptocurrency ငွေပို့ခြင်းဝန်ဆောင်မှုများကို အသုံးပြုခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အမေရိကန် နိုင်ငံသားများအား သတိပေးချက် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
တစ်ဦးအတွက် ကြေညာချက် ကြာသပတေးနေ့တွင် FBI ၏ Internet Crime Complaint Center (IC3) မှ ထုတ်ပြန်ခဲ့ရာတွင် တစ်ဦးချင်းစီသည် ဖက်ဒရယ်ဥပဒေနှင့်အညီ ငွေကြေးခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေး (AML) စည်းမျဉ်းများကို လိုက်နာရန် ပျက်ကွက်သည့် ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် ချိတ်ဆက်ခြင်းမပြုရန် သတိပေးထားသည်။
FBI သည် Money Services Businesses (MSBs) အဖြစ် စာရင်းသွင်းထားသော cryptocurrency ငွေပို့ခြင်းဝန်ဆောင်မှုများကို အသုံးပြုခြင်းနှင့် အဆိုပါတရားမ၀င်ငွေကြေးဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်ချက်များကို တိုက်ဖျက်ရန် လိုအပ်သော ပရိုတိုကောများကို လိုက်နာရန် အရေးကြီးကြောင်း FBI မှ အလေးပေးပြောကြားခဲ့သည်။ ကုမ္ပဏီများသည်။
ဗျူရို၏ထုတ်ပြန်ချက်အရ၊ လိုင်စင်မဲ့ crypto ငွေလွှဲဝန်ဆောင်မှုများကို အသုံးပြုသူများသည် ဥပဒေကာလအတွင်း ၎င်းတို့၏ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ “အနှောင့်အယှက်များ” ကြုံတွေ့ရနိုင်သည် ဘက်တော်သားလုပ်ရပ်များအထူးသဖြင့် ၎င်းတို့၏ crypto ကိုင်ဆောင်မှုများသည် တရားမဝင်နည်းလမ်းများဖြင့် ရယူထားသော ရန်ပုံငွေများနှင့် ပေါင်းစပ်ပါက၊ အဆိုပါထုတ်ပြန်ချက်သည် အောက်ပါသတိပေးချက်ဖြင့် နိဂုံးချုပ်သည်-
Cryptocurrency ငွေလွှဲခြင်းဝန်ဆောင်မှုများသည် ဥပဒေကို ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ ချိုးဖောက်ခြင်း သို့မဟုတ် တရားမဝင်သော လွှဲပြောင်းမှုများကို သိလျက်နှင့် အဆင်ပြေချောမွေ့စေသော ဝန်ဆောင်မှုများကို ဥပဒေစိုးမိုးရေးမှ စုံစမ်းစစ်ဆေးမည်ဖြစ်သည်။ ၎င်း၏တရားဝင်ဝတ္တရားများကို လိုက်နာခြင်းမရှိသော ဝန်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုခြင်းသည် ဥပဒေစိုးမိုးရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ပြီးနောက် အဆိုပါလုပ်ငန်းများကို ပစ်မှတ်ထား၍ ရံပုံငွေများဝင်ရောက်ခွင့်ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေရှိစေပါသည်။
Shutterstock မှ အထူးအသားပေးပုံ၊ TradingView.com မှဇယား
အရင်းအမြစ်- https://bitcoinist.com/texas-crypto-mining-firm-face-sec-charges/