Thai SEC သည် Wash Trade အတွက် Bitkub Crypto Exchange ကို တရားစွဲသည်။

ထိုင်းနိုင်ငံသည် 2018 ခုနှစ်တွင် ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းများကို အကောင်အထည်ဖော်သည့် အရှေ့တောင်အာရှတွင် ပထမဆုံးနိုင်ငံဖြစ်သည်။ အဆိုပါလှုပ်ရှားမှုသည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို cryptocurrencies များသို့ ဆွဲဆောင်ခဲ့သည်။ သို့သော်လည်း နောက်ပိုင်းတွင်၊ ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှု မမှန်မှုများနှင့် ထိပ်တန်းလဲလှယ်မှုပြိုလဲသွားချိန်တွင် စည်းကမ်းထိန်းသူများသည် စည်းကမ်းတင်းကြပ်မှုများကြောင့် crypto လုပ်ငန်းသည် ဆုတ်ယုတ်မှုများနှင့် ရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်။

စက်တင်ဘာလ 1 ရက်နေ့တွင် SEC သည် ဒစ်ဂျစ်တယ်ကြော်ငြာစည်းမျဉ်းအသစ်များကို အတည်ပြုခဲ့သည်။ စည်းမျဉ်းများသည် ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုကုမ္ပဏီများအား ကြော်ငြာများတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုထုတ်ကုန်များ၏ အန္တရာယ်များပါ၀င်စေရန် ၎င်းတို့အား အထင်အမြင်လွဲမှားစေသည့် အချက်အလက်များကို တင်ပြခြင်းမှ တားမြစ်ထားသည်။ ထို့အပြင် ကုမ္ပဏီများသည် သတိပေးချက်ထုတ်ပြန်ပြီး ရက်ပေါင်း 30 အတွင်း စည်းမျဉ်းအသစ်များကို လိုက်နာရန် ရှိပြီးသား ကြော်ငြာများအားလုံးကို ပြောင်းလဲရန် လုပ်ပိုင်ခွင့်များ ရရှိထားသည်။

ဤ 2022 သည် ထိုင်းတရားထိန်းသူများ၏ များပြားလှသော ဥပဒေစိုးမိုးရေးလုပ်ဆောင်ချက်များသည် crypto စျေးကွက်ကို ထိခိုက်စေပါသည်။ Thai Securities and Exchange Commission (SEC) ၏ လုပ်ဆောင်ချက်များသည် ကုန်သွယ်မှုပမာဏကို လျော့ကျစေခဲ့သည်။ ထို့အပြင်၊ ယခုနှစ်အစမှစတင်၍ တက်ကြွသော crypto အကောင့်အရေအတွက် 33% လျော့ကျသွားသည်။

ထိုင်းနိုင်ငံတွင် အကြီးဆုံး ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးလဲလှယ်သည့် Bitkub သည် ယခုတစ်ကြိမ်တွင် Thai SEC ၏အာရုံစိုက်မှုကို ဖမ်းစားခဲ့သည်။ စက်တင်ဘာလ ၂၇ ရက်နေ့တွင် ထိုင်းငွေချေးနှင့် လဲလှယ်ရေးကော်မရှင်က Bitkub နှင့် လူနှစ်ဦးကို တရားစွဲခဲ့သည်။

စွပ်စွဲခံထားရသော Crypto Wash Trading အတွက် ဒဏ်ငွေ $634,000 ပေးဆောင်ရန် Bitkub

SEC က လဲလှယ်မှုကို စွပ်စွဲခဲ့ပြီး အခြားနှစ်ဦးသည် စျေးကွက်အား ကြိုးကိုင်ရန် ၎င်း၏ပလက်ဖောင်းပေါ်တွင် အတုပြုလုပ်ထားသော ကုန်သွယ်မှုပမာဏကို ဖန်တီးခဲ့သည်။ တစ်ခုထဲမှာ တာဝန်ရှိသူတဦးကကြေညာချက်စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့သည် Bitkub အား အရပ်ဘက်ဒဏ်ငွေ ဒေါ်လာ ၆၃၄,၀၀၀ နှင့် လူနှစ်ဦးအပေါ် နှစ်လကြာ ကုန်သွယ်မှုတားမြစ်ချက် တောင်းဆိုထားသည်။

ဇူလိုင်လတွင် BitKub Group Holdings ၏ဥက္ကဋ္ဌသည် ဒဏ်ငွေဒေါ်လာ ၂၁၆,၀၀၀ နှင့် ကုမ္ပဏီတွင် အမှုဆောင်ရာထူးများထမ်းဆောင်ခြင်းမှ တစ်နှစ်ပိတ်ပင်ခံခဲ့ရသည်။ SEC ၏တရားစွဲဆိုမှုသည် Bitkub တွင်ယခုနှစ်တွင်ဒုတိယမြောက်တိုက်ရိုက်အရေးယူမှုဖြစ်စေသည်။

Bitkub သည် ထိုင်းနိုင်ငံ၏ အကြီးဆုံး ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေး လဲလှယ်မှု များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်ပြီး နေ့စဉ် ကုန်သွယ်မှုပမာဏ သန်းပေါင်းများစွာ ရှိသည်။ ကုမ္ပဏီသည် ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုစနစ်ဖြင့် လုပ်ဆောင်နေပြီး လက်ရှိတွင် ၎င်း၏ကုန်သွယ်မှုပလက်ဖောင်းတွင် စာရင်းသွင်းထားသော ဒင်္ဂါး ၇၅ ခုနှင့် ကုန်သွယ်မှုအတွဲ ၇၅ ခုရှိသည်။

လွန်ခဲ့သည့်လများအတွင်း Bitkub သည် SEC မှ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းဖိအားများအောက်တွင် ရှိနေခဲ့သည်။ Bitkub ၏ နည်းပညာအရာရှိချုပ် Samrat Wajanasathian သည် သြဂုတ်လတွင် ဒဏ်ငွေ 8,530,383 ဘတ် (ဒေါ်လာ 234,000 ခန့်) ကို ဒဏ်ရိုက်ခဲ့သည်။ Wajanasathian သည် KUB ကို 101% ကျဆင်းစေသည့်အတွင်းပိုင်းသဘောတူညီချက်တစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့သည်ဟုထိုင်း SEC မှစွပ်စွဲခဲ့သည်။

Siam Commercial Bank သည် Bitkub ရန်ပုံငွေ ဒေါ်လာ သန်း 500 အတွက် အစီအစဉ်များကို ရုပ်သိမ်းလိုက်သည်။

Siam Commercial Bank သည် Bitkub ရန်ပုံငွေ ဒေါ်လာ သန်း 500 အတွက် ၎င်း၏ အစီအစဉ်ကို ဖျက်သိမ်းလိုက်သောအခါ Bitkub သည် ဆုတ်ယုတ်မှုများ ကြုံတွေ့ခဲ့ရသည်။ Siam Commercial Bank သည် ထိုင်းနိုင်ငံ၏ သက်တမ်းအရင့်ဆုံးဘဏ်ဖြစ်ပြီး 2021 ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလတွင် crypto Exchange ၏ အဓိကရှယ်ယာရှင်ဖြစ်လာမည့် အစီအစဉ်ကို ကြေညာခဲ့သည်။

ထိုင်း crypto လုပ်ငန်းသည် ၎င်း၏ထိန်းချုပ်ထားသော crypto စျေးကွက်နှင့် ကုန်သည်များအတွက် အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်များကြောင့် ကမ္ဘာပေါ်တွင် အလျင်မြန်ဆုံး ကြီးထွားလာခဲ့သည်။

သို့သော်၊ crypto လဲလှယ်မှုများသည် ခက်ခဲသော စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို ရင်ဆိုင်ရသောကြောင့် နာရီလက်များသည် ပြောင်းလဲသွားခဲ့သည်။ Huobi နှင့် Binance ကဲ့သို့သော ထိပ်တန်းဖလှယ်မှုများသည် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအတွက် အခက်အခဲနှင့် ရင်ဆိုင်နေရသည်။

Thai SEC သည် 2021 ခုနှစ် ဇူလိုင်လတွင် Binance ကို စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအရ အရေးယူမည်ဟု ကြေညာခဲ့သည်။ စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့သည် လိုင်စင်မရှိဘဲ လုပ်ဆောင်နေသည်ဟု စွပ်စွဲခံထားရသည့် ဧရာမ crypto လဲလှယ်မှုကို ရာဇ၀တ်မှုဆိုင်ရာ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတစ်ရပ်ကို စတင်ခဲ့သည်။

Pixabay၊ ဇယား- TradingView.com မှ အထူးအသားပေးပုံ