ဤ Crypto Exchange ပိုင်ရှင်များသည် 5 နှစ်ထောင်ဒဏ်ခံရနိုင်သည်။

တောင်ကိုရီးယားရှိ ဘဏ္ဍာရေးဝန်ဆောင်မှုကော်မရှင်သည် သီးခြားဘဏ္ဍာရေးအချက်အလက်အက်ဥပဒေအား ချိုးဖောက်သည့်အတွက် cryptocurrency လဲလှယ်မှု 16 ခုကို စုံစမ်းစစ်ဆေးလျက်ရှိသည်။ FSC သည် ဤဖလှယ်မှုများကို အစီရင်ခံခြင်းမဟုတ်သည့်အရာများအဖြစ် လုပ်ဆောင်နေကြောင်း စွပ်စွဲထားသည်။

ထို့အပြင်၊ ၎င်းတို့သည် တောင်ကိုရီးယားအစိုးရထံ အစီရင်ခံခြင်းမရှိဘဲ ဆွဲဆောင်မှုရှိသောကမ်းလှမ်းမှုများမှတစ်ဆင့် ၎င်းတို့၏ဝဘ်ဆိုဒ်များတွင် အရောင်းလှုပ်ရှားမှုများကို တက်ကြွစွာလုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ ဩဂုတ်လ 18 ရက်နေ့တွင် FSC လက်အောက်ရှိ Financial Intelligence Unit (FIU) သည် အဆိုပါ လဲလှယ်မှု 16 ခုအား ဥပဒေချိုးဖောက်မှုအတွက် အမည်ပေးထားသည်။

၎င်းတွင် KuCoin၊ MEXC၊ Phemex၊ XT.com၊ Bitrue၊ ZB.com၊ Bitglobal၊ CoinW၊ CoinEX၊ AAX၊ ZoomEX၊ Poloniex၊ BTCEX၊ BTCC၊ DigiFinex နှင့် Pionex ကဲ့သို့သော နိုင်ငံအတွင်း လည်ပတ်နေသော ထိပ်တန်းဖလှယ်မှုအချို့ ပါဝင်သည်။

တောင်ကိုရီးယားတွင် အထူးဥပဒေ စည်းမျဉ်းများ

အထူးအက်ဥပဒေအရ၊ အတုအယောင်ပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့်ဆက်စပ်နေသည့် မည်သည့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းမဆို FIU ၏ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များနှင့် ပြည့်မီရန် လိုအပ်ပါသည်။ ၎င်းတွင် သတင်းအချက်အလက် လုံခြုံရေးစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ် (ISMS) အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ် ရယူခြင်း ပါဝင်သည်။

အစီရင်ခံခြင်းမပြုပါက လုပ်ငန်းတစ်ခုသည် ထောင်ဒဏ် ၅ နှစ် သို့မဟုတ် ဝမ်သန်း ၅၀ ထက်မပိုသော ငွေဒဏ် ချမှတ်နိုင်သည်။ ထို့အပြင်၊ လုပ်ငန်းသည် crypto ကဏ္ဍတွင် နောက်ထပ်ငါးနှစ်ကြာ မလည်ပတ်နိုင်ပါ။ ဤစည်းမျဉ်းများသည် ပြည်တွင်းသာမက ပြည်ပစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများပါ အကျုံးဝင်ပါသည်။

ထို့အပြင်၊ FIU တွင်ပြည်တွင်းရောင်းချခြင်းလုပ်ငန်းများအတွက်ကြိုတင်စည်းမျဉ်းများပါရှိသည်။ ပြီးခဲ့သည့်နှစ် ဇူလိုင်လ 2021 ခုနှစ်တွင် FIU သည် ၎င်းတို့၏လုပ်ဆောင်မှုများကို အစီရင်ခံရန် ဖလှယ်မှုအားလုံးကို တောင်းဆိုခဲ့သည်။ သို့သော်ယခုအခါတွင် crypto ဖလှယ်မှု၏အထက်အော်ပရေတာ 16 ခုသည်တရားမ၀င်လည်ပတ်နေပြီဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ FIU မှ အရာရှိတစ်ဦးဖြစ်သော News 1 မှ ပြည်တွင်းသတင်းထုတ်ဝေမှုသတင်းအား ပြောဆိုခဲ့ပါသည်။ ကပြောသည်:

“အစီရင်ခံမထားသော virtual ပိုင်ဆိုင်မှုအော်ပရေတာများသည် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များ ပေါက်ကြားခြင်းနှင့် ဟက်ကာခြင်းကဲ့သို့သော အန္တရာယ်များနှင့် ကြုံတွေ့ရနိုင်သော်လည်း အထူးအက်ဥပဒေအရ သတင်းပေးပို့ခြင်းဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်ဖြစ်သည့် သတင်းအချက်အလက် လုံခြုံရေးစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ် (ISMS) သည် ကောင်းမွန်စွာတပ်ဆင်ထားခြင်း မရှိသောကြောင့် ဖြစ်နိုင်ချေရှိသည်။ ငွေကြေးခဝါချမှုလမ်းကြောင်းအဖြစ် အလွဲသုံးစားလုပ်ခြင်း”

အကြွေးဝယ်ကတ်ကုမ္ပဏီများကို ဖြိုခွဲခြင်း။

၎င်းတို့၏ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအတွင်း၊ FIU သည် ဤ crypto လဲလှယ်ရေးဝန်ဆောင်မှုများသည် ခရက်ဒစ်ကတ်များကို အသုံးပြု၍ crypto ဝယ်ယူမှုများကိုလည်း ခွင့်ပြုခဲ့ကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့သည်။ သို့သော်လည်း အထူးဥပဒေအရ၊ ဤစက်ရုံအား အစီရင်ခံခြင်းမရှိသော လဲလှယ်မှုအတွက် ခွင့်မပြုပါ။ ယခုအခါ FIU သည် ၎င်းတို့သည် မည်သည့် crypto ဝယ်ယူမှု လွှဲပြောင်းမှုများကိုမျှ ခွင့်မပြုကြောင်း သေချာစေရန် အကြွေးဝယ်ကတ် ပံ့ပိုးပေးသူများနှင့် လုပ်ဆောင်နေပါသည်။ အစီရင်ခံခြင်းမရှိသော အော်ပရေတာများအတွက် အရောင်းအ၀ယ်များကို ရပ်ဆိုင်းရန် စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့မှလည်း ညွှန်ကြားထားသည်။

Bhushan သည် FinTech ၏စိတ်အားထက်သန်သူဖြစ်ပြီးဘဏ္marketsာရေးစျေးကွက်ကိုနားလည်နိုင်သောစွမ်းရည်ရှိသည်။ သူ၏စီးပွားရေးနှင့်ဘဏ္financeာရေးကိုသူစိတ် ၀ င်စားသည်မှာ Blockchain Technology နှင့် Cryptocurrency စျေးကွက်အသစ်များဆီသို့အာရုံစူးစိုက်စေသည်။ သူသည်သင်ယူမှုစဉ်ဆက်မပြတ်ရှိနေပြီးမိမိရရှိထားသောဗဟုသုတကိုဝေမျှခြင်းဖြင့်မိမိကိုမိမိလှုံ့ဆော်ပေးသည်။ လွတ်လပ်သောအချိန်တွင်သူသည် Thriller စိတ်ကူးယဉ်ဝတ္ထုများကိုဖတ်ပြီးသူ၏အချက်အပြုတ်စွမ်းရည်များကိုတခါတရံလေ့လာခဲ့သည်။

တင်ပြထားသောအကြောင်းအရာသည်စာရေးသူ၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအမြင်ပါဝင်နိုင်ပြီးစျေးကွက်အခြေအနေနှင့်လည်းသက်ဆိုင်သည်။ cryptocurrencies ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမတိုင်မီသင်၏စျေးကွက်သုတေသနလုပ်ပါ။ သင်၏ဘဏ္orာရေးဆုံးရှုံးမှုအတွက်ရေးသားသူသို့မဟုတ်ထုတ်ဝေမှုတွင်မည်သည့်တာ ၀ န်မှမရှိပါ။