မြောက်ကိုရီးယား တိုက်ခိုက်မှုအပေါ် ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ ပိတ်ဆို့အရေးယူမှု Crypto Mixer

မြောက်ကိုရီးယား ဟက်ကာများသည် ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ခဝါချရန်အတွက် Blender ကို မကြာသေးမီက အသုံးပြုခဲ့ကြောင်း နိုင်ငံခြားပိုင်ဆိုင်မှုထိန်းချုပ်ရေးရုံးမှ ပြောကြားခဲ့သည်။ 

US Treasury Sanctions Blender 

အမေရိကန်ဘဏ္ဍာရေးဌာနသည် cryptocurrency ရောနှောခြင်းများကိုစတင်ထိန်းချုပ်ခဲ့သည်။ 

အစိုးရ၏စီးပွားရေးနှင့်ဘဏ္ဍာရေးရုံးသည် virtual currency mixer Blender ကို၎င်းတွင်ထည့်သွင်းခဲ့သည်။ ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့ထားသော အဖွဲ့အစည်းများ၏ စာရင်း မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံပိုင် ဆိုက်ဘာတိုက်ခိုက်မှုများတွင် ၎င်း၏အသုံးပြုမှုကို ကိုးကား၍ သောကြာနေ့က ပြောကြားခဲ့သည်။ နိုင်ငံခြားပိုင်ဆိုင်မှုများထိန်းချုပ်ရေးရုံးသည် Blender ၏ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးလိပ်စာများစွာနှင့်အတူ Blender ၏အမျိုးမျိုးသောဝဘ်ဆိုဒ်ဒိုမိန်းများကိုထည့်သွင်းရန်အတွက် ၎င်း၏ "အထူးသတ်မှတ်ထားသောနိုင်ငံသားများ" စာရင်းကို မွမ်းမံပြင်ဆင်ခဲ့သည်။ Blender သည် မတ်လအတွင်းက Axie Infinity ၏ Ronin Network မှ ခိုးယူထားသော ဒေါ်လာ သန်း 550 ကို မြောက်ကိုရီးယားကျောထောက်နောက်ခံပြု ဟက်ကာများ ခဝါချရန် ကူညီပေးခဲ့ကြောင်း Treasury မှ ပြောကြားခဲ့သည်။ 

Blender ကဲ့သို့သော အတုအယောင်ငွေကြေး ရောစပ်သည့်ကိရိယာများသည် သုံးစွဲသူများ၏ အရောင်းအ၀ယ်မှတ်တမ်းကို ရှုပ်ထွေးစေခြင်းဖြင့် ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ရွှေ့သည့်အခါ ၎င်းတို့၏ လျှို့ဝှက်ရေးကိုယ်တာကိုယ်တာအား ထိန်းသိမ်းရန် ကူညီပေးပါသည်။ ၎င်းတို့သည် ပုံမှန်အားဖြင့် ငွေပေးငွေယူများကို အတူတကွပေါင်းစည်းပြီး လိပ်စာအသစ်များသို့ ပေးပို့ခြင်းဖြင့် လုပ်ဆောင်ကြပြီး ဆိုလိုသည်မှာ ပေးပို့သူသည် အကြွေစေ့များကို ငွေသွင်းနိုင်ပြီး ၎င်းတို့ကို “သန့်ရှင်းသော” လိပ်စာအသစ်မှ ထုတ်ယူနိုင်သည်ဟု ဆိုလိုသည်။ ၎င်းသည် အများသူငှာ blockchain လယ်ဂျာတွင် ၎င်းတို့၏ လှုပ်ရှားမှုလမ်းကြောင်းကို ခြေရာခံရန် ပိုမိုခက်ခဲစေသည်။ Crypto ကိုအသုံးပြုသည့်အခါ ရောနှောအသုံးပြုသူများကို သီးသန့်နေစေရန် ကူညီပေးသောကြောင့် ၎င်းတို့ကို ရာဇဝတ်ကောင်များက လူကြိုက်များအသုံးပြုကြသည်။ ဥပမာအားဖြင့် Ethereum ရှိ DeFi အများစုသည် သုံးစွဲသူများအား blockchain တွင် ၎င်းတို့၏လမ်းကြောင်းများကို ဖုံးအုပ်ရန် အထောက်အကူဖြစ်စေရန် အသိပညာအထောက်အထားများကို အသုံးချသည့် လူကြိုက်များသော ရောနှောထားသော Tornado Cash သို့ ဦးတည်သွားတတ်သည်။ 

Treasury's OFAC မှ နောက်ဆုံးအပ်ဒိတ်သည် US မှ cryptocurrency ရောနှောခြင်းကို ပထမဆုံးအကြိမ် ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့ထားခြင်းဖြစ်သောကြောင့် စံနမူနာတစ်ခုဖြစ်သည်။ မကြာသေးမီလများအတွင်းတွင်၊ အမေရိကန်သည် မြောက်ကိုရီးယားနှင့် ဆက်နွှယ်နေသည့် ဆိုက်ဘာတိုက်ခိုက်သူများကို ခြေရာခံခဲ့ပြီး Lazarus Group သည် Ronin ကွန်ရက်ဓားပြတိုက်မှုနောက်ကွယ်မှဖြစ်ကြောင်း ပြီးခဲ့သောလတွင် ကြေညာခဲ့သည်။ ဇန်နဝါရီလတွင်၊ ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးကုမ္ပဏီ Kaspersky သည် Lazarus Group ၏အဓိကယူနစ်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည့် BlueNoroff သည် crypto startups များတွင် phishing တိုက်ခိုက်မှုများကိုအသုံးပြုခဲ့ကြောင်း DeFiance Capital ၏ Arthur Cheong မှသတိပေးခဲ့သည်။ ပြောဆိုထားသည် မတ်လတွင်သူခံစားခဲ့ရသောဒေါ်လာ 1.7 သန်း NFT ခိုးယူမှုအတွက်အဖွဲ့တွင် တာဝန်ရှိကြောင်းအထောက်အထားများရှိသည်။ 

US ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုစာရင်းတွင် ရောနှောထည့်သွင်းခြင်းသည် ပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်သော်လည်း၊ ရောနှောသူများသည် မကြာသေးမီလများအတွင်း crypto နယ်ပယ်တွင် ဆွေးနွေးမှု၏ hot topic တစ်ခုဖြစ်လာခဲ့သည်။ လေဆင်နှာမောင်း ငွေသား အငြင်းပွားမှု ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ ၎င်း၏ရှေ့တန်းမှ ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့ထားသော သုံးစွဲသူများအား ၎င်း၏ဆင်ဆာဖြတ်တောက်မှု အတိုင်းအတာနှင့် ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချခြင်းဆိုင်ရာ မေးခွန်းများ ထွက်ပေါ်လာစေရန် Chainalysis oracle ကို စတင်အသုံးပြုခဲ့ကြောင်း ပြီးခဲ့သည့်လက ကြေညာခဲ့သည်။ ရောနှောကိရိယာများသည် တိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုပြီးနောက် cryptocurrency ရာဇ၀တ်ကောင်များအတွက် မကြာခဏခေါ်ဆိုမှု၏ပထမဆုံးဆိပ်ကမ်းဖြစ်သောကြောင့်၊ Blender သည် OFAC ၏တားမြစ်စာရင်းတွင်အဆုံးသတ်မည့်နောက်ဆုံးတစ်ခုမဟုတ်ပေ။ 

ထုတ်ဖော်ချက်- စာရေးချိန်တွင်၊ ဤအပိုင်းကို ရေးသားသူသည် ETH နှင့် အခြားသော cryptocurrencies များစွာကို ပိုင်ဆိုင်ထားသည်။