တူရကီအစိုးရရှေ့နေသည် Crypto Exchange CEO အတွက် $40564M လိမ်လည်မှုစွပ်စွဲချက်အတွက် ထောင်ဒဏ် 24 နှစ်ကို ရှာဖွေနေ

၎င်း၏အမှုဆောင်အစုအဖွဲ့နှင့်အတူ cryptocurrency လဲလှယ်ရေးသူဌေးတစ်ဦးသည် ဒေါ်လာ 24 သန်းလိမ်လည်မှုစွပ်စွဲချက်ဖြင့် အပြစ်ရှိကြောင်းတွေ့ရှိပါက crypto သမိုင်းတွင် အကြာဆုံးထောင်ဒဏ်ကျခံရနိုင်သည်။

သောကြာနေ့က Bloomberg အစီရင်ခံစာတစ်ခုတွင်တူရကီတစ်ဦးဖော်ပြခဲ့သည်။ ကုမ္ပဏီသည် ၎င်း၏လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုကို ရပ်ဆိုင်းပြီးနောက် တစ်နှစ်အကြာတွင် Thodex crypto exchange တည်ထောင်သူများနှင့် အမှုဆောင်အရာရှိများအတွက် နိုင်ငံတကာ ဖမ်းဝရမ်းထုတ်ထားသည်။ 

ထောင် 40,564 နှစ်။

အဆိုပါအစီရင်ခံစာတွင်မှတ်ချက်ချသည် အစိုးရရှေ့နေများသည် ၂၁ ဦးစလုံးအတွက် ထောင်ဒဏ် ၄၀,၅၆၄ နှစ်အထိ ချမှတ်ရန် ကြိုးပမ်းလျက်ရှိသည်။ ကုမ္ပဏီ၏ CEO ဖြစ်သူ Faruk Fatih Ozer အပါအဝင် အမှုဆောင်အရာရှိများသည် ဒေါ်လာသန်းပေါင်းများစွာတန်သော ဖောက်သည်များ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့်အတူ ထွက်ပြေးခဲ့သည်။ 

ယခုအချိန်အထိ တူရကီအာဏာပိုင်များနှင့် ဆက်စပ်မှုရှိသည်ဟု စွပ်စွဲခံထားရသူ ၆၂ ဦးကို ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့သည်။ Thodex အစ္စတန်ဘူလ် အပါအဝင် နိုင်ငံ၏ မြို့အသီးသီးတွင် တစ်ပြိုင်နက် စီးနင်းမှုတွင် သံသယရှိသူများကို ဖမ်းဆီးရမိခဲ့သည်။

ရဲတပ်ဖွဲ့သည် အစ္စတန်ဘူလ်၏ အာရှတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းရှိ ကုမ္ပဏီရုံးချုပ်ကို ဝင်ရောက်စီးနင်းကာ ကွန်ပျူတာများနှင့် အခြားဒစ်ဂျစ်တယ်ပစ္စည်းများကို သိမ်းဆည်းရမိခဲ့သည်။ 

အာဏာပိုင်များသည် လက်ရှိတွင် Ozer ကို "လိမ်လည်မှုပိုမိုဆိုးရွားစေကာ ရာဇ၀တ်မှုဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကို တည်ထောင်ခြင်း" ဟူသော စွဲချက်ဖြင့် စုံစမ်းစစ်ဆေးနေကြောင်း အစီရင်ခံစာတွင်ဖော်ပြထားသည်။ 

ဧပြီလ 2021 တွင်၊  အစ္စတန်ဘူလ်လေဆိပ်တွင် အမည်မဖော်လိုသည့်နေရာသို့သွားရာ လမ်းလျှောက်နေသည့် Ozer ၏ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ထိန်းချုပ်မှုမှတစ်ဆင့် တူရကီလုံခြုံရေးအရာရှိများက လမ်းလျှောက်နေသည့် ဗီဒီယိုဖိုင်ကို ထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်။ 

Thodex အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်သည် အယ်လ်ဘေးနီးယားသို့ ဦးတည်သွားခဲ့ပြီး တူရကီရဲအဖွဲ့သည် အယ်လ်ဘေးနီးယားအပါအဝင် နိုင်ငံလေးနိုင်ငံသို့ ပျံသန်းသွားခဲ့ကြောင်း နောက်ပိုင်းတွင် သတင်းရင်းမြစ်များက ဖော်ပြခဲ့သည်။ 

Faruk Fatih Ozer သည် ၎င်း၏အမည်ကို အနီရောင်သတိပေးချက်ဖြင့် စိတ်ဝင်စားသူတစ်ဦးအဖြစ် ဆက်လက်တည်ရှိနေပါသည်။ 

Thodex Crypto Exchange ၏ကျဆုံးခြင်း

Thodex သည် ငွေကြေးဆိုင်ရာ ဖလှယ်မှုတစ်ခုတွင် ပါဝင်သည်ဟု သတင်းများထွက်ပေါ်နေသည်။ မနှစ်က နာမည်ဆိုးနဲ့ ကျော်ကြားတဲ့ ကော်ဇောဆွဲတယ်။ 

Blockchain ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုကုမ္ပဏီ Chainalysis သည် လိမ်လည်မှုအစီအစဉ်တွင် မှတ်တမ်းတင်ထားသော စုစုပေါင်းဆုံးရှုံးမှုပမာဏမှာ ဒေါ်လာ ၂.၆ ဘီလီယံရှိကြောင်း၊ သို့သော် ကုမ္ပဏီနှင့် ၎င်း၏အမှုဆောင်အရာရှိကို တရားစွဲဆိုရာတွင် စုစုပေါင်းကိန်းဂဏန်းမှာ ဒေါ်လာ ၂၄ သန်းဖြစ်သည်။ 

Thodex ပြိုလဲပြီးနောက် Ozer သည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို ပြန်အမ်းပေးမည်ဟု ကတိပြုထားသည့် အမည်မသိတည်နေရာမှ ကြေငြာချက်တစ်စောင် ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး စွဲချက်တင်ခံရရန်အတွက် တူရကီသို့ ပြန်သွားခဲ့သည်။ 

နောက်ထပ် Crypto လှည့်စားမှုများ

ဤအတောအတွင်း၊ ပိုင်ဆိုင်မှုလူတန်းစားသည် ပင်မရေစီးကြောင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများထံမှ စိတ်ဝင်စားမှုကို ရယူလာချိန်မှစ၍ cryptocurrency ခိုးယူမှုနှင့် လိမ်လည်မှု မြင့်တက်လာခဲ့သည်။ 

မကြာသေးမီက ဓါးပြတိုက်မှုမှာ အိုင်ယာလန်အမျိုးသမီးတစ်ဦးဖြစ်ပြီး သူမပါဝင်ပတ်သက်မှုအတွက် ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရသည်။ $ 1.1 သန်းတန်ဖိုးရှိသော crypto လိမ်လည်မှုတွင်။ 

အစီရင်ခံတဲ့အတိုင်း အမျိုးသမီး လိမ်လည်သူများနှင့် သားကောင်ကြားတွင် ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုကြားခံအဖြစ် လုပ်ဆောင်ခဲ့ခြင်းသည် လိုအပ်သော အာဏာပိုင်များထံမှ ခွင့်ပြုချက်မရယူဘဲ ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်သည်ဟု စွပ်စွဲထားသည်။