အက်စတိုးနီးယားရဲများသည် နိုင်ငံ၏မြို့တော် တာလင်တွင် ဒေါ်လာ ၅၇၅ သန်းတန်သော ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးလိမ်လည်မှုတွင် ပါဝင်ပတ်သက်မှုဖြင့် လူနှစ်ဦးကို ဖမ်းဆီးခဲ့သည်။
တရားစွဲဆိုမှုအရ Sergei Potapenko နှင့် Ivan Turõgin တို့သည် သံသယဖြစ်ဖွယ် ဒစ်ဂျစ်တယ်ပစ္စည်းတူးဖော်ခြင်းဝန်ဆောင်မှုနှင့် အပြန်အလှန်ဆက်ဆံရန်နှင့် virtual ငွေကြေးဘဏ်တွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန် ထောင်ပေါင်းများစွာသော ဒုက္ခသည်များကို သွေးဆောင်ခဲ့သည်။ ရာဇ၀တ်ကောင်များသည် ငွေများကို အိတ်ထဲထည့်နေချိန်တွင် အဖွဲ့အစည်းများက ပြည်သူကို ကတိပြုထားသော အမြတ်ဝေစုကို မပေးဆောင်ကြပေ။
နောက်ထပ် Multi-Million Crypto လိမ်လည်မှု
US အရ တရားရုံးစာရွက်စာတမ်းများအမှားကျူးလွန်သူများသည် HashFlare ဟုခေါ်သော crypto တူးဖော်ရေးကုမ္ပဏီနှင့် Polybius အမည်ရှိ ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုဘဏ်သို့ ၎င်းတို့၏စုဆောင်းငွေများကို ခွဲဝေပေးရန် လူတို့အား တိုက်တွန်းခဲ့သည်။ Potapenko နှင့် Turõgin တို့သည် အစီအစဉ်တွင်ပါဝင်ခဲ့သောသူများထံ အများအပြားပြန်ရမည်ဟု ကတိပြုခဲ့ကြပြီး အစောပိုင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကိုပင် အကျိုးအမြတ်အချို့ပေးခဲ့သည်။
တစ်ချိန်တည်းတွင်၊ ၎င်းတို့သည် ယခင်ညှိနှိုင်းထားသော အမြတ်ဝေစုများကို လွှဲပြောင်းခြင်းကို ရပ်တန့်ခဲ့ပြီး HashFlare နှင့် Polybius တို့သည် စည်းကမ်းမဲ့သော အဖွဲ့အစည်းများအဖြစ် ပြောင်းလဲသွားခဲ့သည်။
“နည်းပညာအသစ်က အမေရိကန်နဲ့ပြည်ပမှာရော အပြစ်မဲ့သားကောင်တွေကိုပါ အခွင့်ကောင်းယူဖို့ ပိုလွယ်ကူစေတယ်” ဟု တရားရေးဌာန၏ မှုခင်းဌာနခွဲမှ လက်ထောက်ရှေ့နေချုပ် Kenneth A. Polite ဂျူနီယာက ပြောကြားခဲ့သည်။
အက်စတိုးနီးယားနိုင်ငံသားနှစ်ဦးသည်ဒေါ်လာ 575 သန်းတန်ဖိုးရှိ crypto အိတ်ထဲသို့ ၀ င်ရောက်ခဲ့သည်။ အစိုးရရှေ့နေများက ၎င်းတို့သည် ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ခဝါချရန်အတွက် ဘူးခွံကုမ္ပဏီများထံ လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ပြီး နောက်ပိုင်းတွင် ဇိမ်ခံကားများနှင့် အနည်းဆုံး ပိုင်ဆိုင်မှု ၇၅ ခုကို ဝယ်ယူခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။
ဝါရှင်တန်အနောက်ပိုင်းခရိုင်အတွက် အမေရိကန်ရှေ့နေ နစ်ဘရောင်းက အစီအစဉ်၏ အရွယ်အစားနှင့် နယ်ပယ်သည် “တကယ်ကို အံ့ဩစရာ ကောင်းသည်” ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။ အက်စတိုးနီးယားအာဏာပိုင်များသည် ရာဇ၀တ်ကောင်များထံမှ သန်းပေါင်းများစွာသော ဘဏ္ဍာငွေများကို သိမ်းယူရန် အမေရိကန်အေဂျင်စီများနှင့် ပူးပေါင်းခဲ့ကြောင်း ၎င်းက ဖော်ပြခဲ့သည်။
“FBI သည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို လိမ်လည်လှည့်ဖြားရန် ပိုမိုရှုပ်ထွေးသော အစီအစဥ်များကို အသုံးပြုနေသော နိုင်ငံတကာ နယ်နိမိတ်များတစ်လျှောက် ဘာသာရပ်များကို လိုက်ရှာရန် ကတိပြုပါသည်။
အမေရိကန်နှင့်ပြည်ပမှ သားကောင်များသည် ခေတ်မီဆန်းပြားသော virtual ပိုင်ဆိုင်မှုလုပ်ငန်းများတွင် ရင်းနှီးမြုပ်နှံခဲ့ကြသော်လည်း ၎င်းသည် လိမ်လည်လှည့်ဖြားမှုအစီအစဉ်၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်ပြီး ရလဒ်အနေဖြင့် သားကောင်ထောင်ပေါင်းများစွာ ထိခိုက်နစ်နာခဲ့ရသည်” ဟု FBI ၏ မှုခင်းစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဌာနခွဲမှ လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး Luis Quesada က ပြောကြားခဲ့သည်။
Potapenko နှင့် Turõgin တို့နှစ်ဦးစလုံးသည် ကြေးနန်းလိမ်လည်မှု 16 ကြိမ်နှင့် ငွေကြေးခဝါချမှုကျူးလွန်ရန် ပူးပေါင်းကြံစည်မှု အပါအဝင် စွဲချက်များစွာကို ရင်ဆိုင်နေရသည်။ ၎င်းတို့သည် အပြစ်ရှိကြောင်း တွေ့ရှိပါက အမြင့်ဆုံး ထောင်ဒဏ် အနှစ် ၂၀ အထိ ချမှတ်နိုင်သည်။
သမိုင်းဝင် သိမ်းပိုက်မှု
မကြာသေးမီက အမေရိကန် တရားရေးဌာန (DoJ) ထုတ်ဖော် Darknet စျေးကွက် Silk Road ကိုလိမ်လည်လှည့်ဖြားသူ James Zhong ဟုခေါ်သောအမှားလုပ်သူထံမှ BTC 50,000 ကျော်ကိုသိမ်းယူသည်။ Bitcoin သည် ဒေါ်လာ 68,000 ဝန်းကျင်တွင် အရောင်းအဝယ်ဖြစ်နေချိန်တွင် အာဏာပိုင်များသည် ပြီးခဲ့သည့်နိုဝင်ဘာလအတွင်းက ပိုင်ဆိုင်မှုများကို သိမ်းဆည်းခဲ့ပြီး crypto stash သည် $3.3 ဘီလီယံနှင့် ညီမျှသည်။
တရားခံသည် ကြေးနန်းလိမ်လည်မှုဖြင့် အပြစ်ရှိကြောင်း ဝန်ခံခဲ့ပြီး ထောင်ဒဏ် အနှစ် ၂၀ ချမှတ်နိုင်သည်။ ခွဲစိတ်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ မှတ်ချက်ပေးသူမှာ New York တောင်ပိုင်းခရိုင်အတွက် အမေရိကန်ရှေ့နေ Damian Williams ဖြစ်သည်။
"James Zhong သည် Silk Road မှ Bitcoin 50,000 ခန့်ကို ခိုးယူသွားသောအခါ လွန်ခဲ့သော ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကျော်က ကြေးနန်းလိမ်လည်မှုကို ကျူးလွန်ခဲ့သည်။ ဆယ်နှစ်နီးပါးကြာအောင်၊ ပျောက်ဆုံးနေသော Bitcoin ၏ကြီးမားသောအတုံးကြီး၏နေရာသည် ဒေါ်လာ ၃.၃ ဘီလီယံကျော် လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်မှုထဲသို့ ပျံ့နှံ့သွားခဲ့သည်။"
Binance အခမဲ့ $100 (သီးသန့်)- ဒီ link ကိုသုံးပါ မှတ်ပုံတင်ပြီး $100 အခမဲ့နှင့် Binance Futures ပထမလတွင် အခကြေးငွေ 10% လျှော့စျေးရယူရန် (ဝေါဟာရများ).
PrimeXBT အထူးကမ်းလှမ်းမှု - ဒီ link ကိုသုံးပါ သင်၏အပ်ငွေများတွင် $50 အထိရရှိရန် POTATO7,000 ကုဒ်ကို စာရင်းသွင်းပြီး ထည့်သွင်းပါ။
အရင်းအမြစ်- https://cryptopotato.com/two-estonians-arrested-for-allegedly-running-a-575-million-crypto-fraud/