အရှေ့ဥရောပနိုင်ငံ အက်စ်တိုးနီးယားတွင် အမျိုးသားနှစ်ဦးရှိသည်။ သူတို့နောက်မှာ အဖမ်းခံရတယ်။ ဒစ်ဂျစ်တယ်ရန်ပုံငွေများတွင် $575 သန်းကျော်ရှိသော crypto ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကိုလိမ်လည်လှည့်ဖြားခဲ့သည်။
Crypto ရာဇ၀တ်မှုဖြင့် အက်စတိုးနီးယားရှိ အမျိုးသားနှစ်ဦးကို တရားစွဲဆိုထားသည်။
ဖမ်းဆီးမှုများကို အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု အခြေစိုက် ဖက်ဒရယ်အေးဂျင့်များက ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ Sergei Potapenko နှင့် Ivan Turogin နှစ်ဦးစလုံးသည် အသက် ၃၇ နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့နှစ်ဦးစလုံးသည် ကြေးနန်းလိမ်လည်မှုနှင့် ငွေကြေးခဝါချမှုကျူးလွန်ရန် ပူးပေါင်းကြံစည်မှုကဲ့သို့သော ရာဇ၀တ်မှုများဖြင့် တရားစွဲဆိုခံထားရသည်။ ရာဇ၀တ်မှုကျူးလွန်ရန် ကူညီပေးသည့် ကြံရာပါ လေးဦးလည်း ရှိသည်ဟု ယုံကြည်ရသော်လည်း အဆိုပါ ပုဂ္ဂိုလ်များကို စာရေးချိန်တွင် ဖော်ထုတ်နိုင်ခြင်း မရှိသေးပေ။ သို့သော် ၎င်းတို့သည် အက်စ်တိုးနီးယား၊ ဆွစ်ဇာလန် သို့မဟုတ် ဘီလာရုစ်တို့တွင် နေထိုင်သည်ဟု ယုံကြည်ကြသည်။
အစိုးရရှေ့နေများက အမျိုးသားများသည် 2015 နှင့် 2019 ခုနှစ်အတွင်း လူထောင်ပေါင်းများစွာကို လိမ်လည်လှည့်ဖြားခဲ့သည်ဟု ဆိုကြသည်။ အလားအလာရှိသော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအားလုံးကို Hash Flare ဟုသိကြသည့် crypto သတ္တုတူးဖော်ရေးဝန်ဆောင်မှုအတွက် စာချုပ်များကို ဝယ်ယူရန် ဆွဲဆောင်ခဲ့သည်။ ၎င်းတို့သည် Polybius Bank ဟုခေါ်သော အတုအယောင်ငွေကြေး ဘဏ်လုပ်ငန်းပေါ်တယ်တွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန် ဆွဲဆောင်ခြင်းခံရသည်။ ဝမ်းနည်းစရာမှာ ကုမ္ပဏီနှစ်ခုစလုံးသည် ဂန္ထဝင်ပိရမစ်အစီအစဥ်များအဖြစ် လုပ်ကိုင်ကြပြီး၊ ဆိုလိုသည်မှာ အမျိုးသားများအတွက်ပေးသောငွေကို တရားဝင်ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုအဖြစ် ဘယ်သောအခါမှ မထည့်ထားပေ။
အမျိုးသားများသည် အိမ်ခြံမြေ၊ ဇိမ်ခံကားများနှင့် အခြားပစ္စည်းများကို ဝယ်ယူရန် ရန်ပုံငွေများကို အသုံးပြုခဲ့ကြသည်ဟု ယုံကြည်ရသည်။ ၎င်းတို့နှစ်ဦးစလုံးသည် အက်စတိုးနီးယားတွင် ထိန်းသိမ်းခံထားရပြီး ၎င်းတို့၏တရားစီရင်ရေးဌာန (DOJ) မှ စီရင်ချက်တစ်ခုအရ ၎င်းတို့၏တရားစီရင်မှုနှင့် ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော စီရင်ချက်များအတွက် အမေရိကန်သို့ လွှဲပြောင်းပေးရန် စောင့်ဆိုင်းနေသည်။
ကြေငြာချက်တစ်ခုတွင်၊ Seattle US ရှေ့နေ Nick Brown က ရှင်းပြသည်။
ဤတရားခံများသည် ကြီးမားသော Ponzi အစီအမံကို ကျူးလွန်ရန် ဤတရားခံများသည် cryptocurrency ၏ဆွဲဆောင်မှုနှင့် cryptocurrency တူးဖော်ခြင်းဝန်းကျင်ရှိ ပဟေဠိများကို အရင်းအနှီးပြုကြသည်။ ၎င်းတို့သည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို အတုအယောင် ကိုယ်စားပြုမှုများဖြင့် သွေးဆောင်ပြီး နောက်ပိုင်းတွင် ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများထံမှ ငွေဖြင့် အစောပိုင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို ပေးချေခဲ့သည်။ ၎င်းတို့သည် အက်စ်တိုးနီးယားအိမ်ခြံမြေများ ၊ ဇိမ်ခံကားများ၊ ဘဏ်စာရင်းများနှင့် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ virtual ငွေကြေးပိုက်ဆံအိတ်များတွင် ၎င်းတို့၏ မကောင်းသော အမြတ်များကို ဖုံးကွယ်ရန် ကြိုးစားခဲ့ကြသည်။
အခု နှစ်ယောက်လုံး အက်စ်တိုးနီးယား အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသည် ၎င်းတို့အတွက် စုဆောင်းထားသော ပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့် အခြားဇိမ်ခံပစ္စည်းများအားလုံးကို သိမ်းယူရန် လက်တွဲလုပ်ဆောင်နေသည်။ ၎င်းတို့သည် ၎င်းတို့၏ ဘဏ်စာရင်းထဲသို့ ၀င်ရန် ကြိုးပမ်းနေပြီး နှစ်များအတွင်း ၎င်းတို့စုဆောင်းထားသော ရန်ပုံငွေအားလုံးကို သိမ်းယူရန်လည်း ကြိုးစားနေကြသည်။ အမျိုးသားများသည် ယခုအချိန်တွင် တရားဝင် ကိုယ်စား လှယ်များ တွေ့ရှိခြင်း ရှိ၊ မရှိ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မသိရသေးဘဲ၊ ၎င်းတို့ ကျူးလွန်ခံရသူ အများအပြားသည် ဝါရှင်တန် ပြည်နယ်တွင် နေထိုင်ကြသောကြောင့် ၎င်းတို့ အနေဖြင့် Seattle တွင် ရုံးတင်စစ်ဆေးရန် စီစဉ်ထားသည်။
အရာများကို ဖြောင့်တန်းစွာ သတ်မှတ်ခြင်း။
တရားရေးဌာန၏ မှုခင်းဌာနခွဲမှ လက်ထောက်ရှေ့နေချုပ် Kenneth A. Polite ဂျူနီယာက ပြောသည်။
နည်းပညာအသစ်သည် ရှုပ်ထွေးသောလိမ်လည်မှုများတွင် အမေရိကန်နှင့်ပြည်ပရှိ အပြစ်မဲ့သားကောင်များကို အခွင့်ကောင်းယူရန် မကောင်းသောသရုပ်ဆောင်များအတွက် လွယ်ကူစေသည်။ ဌာနသည် ဤလိမ်လည်မှုများအတွက် ၎င်းတို့၏ ခက်ခက်ခဲခဲရငွေများကို အများပြည်သူများ ထပ်မံဆုံးရှုံးခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် ကတိကဝတ်ပြုထားပြီး အဆိုပါတရားခံများ သို့မဟုတ် ၎င်းတို့ကဲ့သို့သော အခြားသူများကို ၎င်းတို့၏ ပြစ်မှုများ၏ အသီးအပွင့်များကို ထိန်းသိမ်းထားရန် ခွင့်ပြုမည်မဟုတ်ပေ။
အရင်းအမြစ်- https://www.livebitcoinnews.com/two-men-in-estonia-charged-with-crypto-fraud/