အမေရိကန်တရားရေးဌာန (DOJ) သည် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု လိမ်လည်မှုအစီအစဉ်ကို လုပ်ဆောင်သည်ဟု စွပ်စွဲခံထားရသော crypto သတ္တုတူးဖော်ရေးကုမ္ပဏီတစ်ခု၏ CEO ကို တရားစွဲဆိုထားသည်။
တစ်ဦး၏အဆိုအရ ကြေညာချက် DOJ မှထုတ်ပြန်သော၊ Mining Capital Coin (MCC) ၏အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်နှင့်တည်ထောင်သူ Luiz Capuci Jr.) သည်ကုမ္ပဏီ၏ crypto သတ္တုတူးဖော်ခြင်းစွမ်းရည်များနှင့်၎င်းတို့၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများဒေါ်လာ 62 သန်းကိုခိုးယူပြီး၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာသက်သေများ၏လုပ်ဆောင်မှုကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအားလိမ်ညာခဲ့သည်။ သူထိန်းချုပ်ထားသော crypto ပိုက်ဆံအိတ်များထဲသို့။
"Capuci နှင့် သူ၏ ပူးပေါင်းကြံစည်သူများသည် MCC ၏ cryptocurrency အသစ်တူးဖော်ရန်အတွက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ၏ငွေကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ကြီးမားသောအမြတ်အစွန်းများထုတ်လုပ်နိုင်ပြီး အာမခံချက်ရှိသည့် နိုင်ငံတကာကွန်ရက်ကို အမွှမ်းတင်ခဲ့သည်။
Capuci သည် 'ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး cryptocurrency တူးဖော်ခြင်းလုပ်ငန်းမှ ဝင်ငွေဖြင့် တည်ငြိမ်စေသော ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချထားသော ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရအဖွဲ့အစည်း' အဖြစ် MCC ၏ ကိုယ်ပိုင် cryptocurrency Capital Coin ကို ဂုဏ်ပြုခဲ့သည်။
စွဲချက်တွင်စွပ်စွဲထားသည့်အတိုင်း၊ Capuci သည် လိမ်လည်သောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ကိုလုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး ကတိပြုထားသည့်အတိုင်း cryptocurrency အသစ်တူးဖော်ရန်အတွက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ၏ရန်ပုံငွေများကိုအသုံးမပြုဘဲ ရန်ပုံငွေများကို ၎င်း၏ထိန်းချုပ်မှုအောက်ရှိ cryptocurrency ပိုက်ဆံအိတ်များသို့ လွှဲပြောင်းခဲ့သည်။"
Capuci သည် “အာရှ၊ ရုရှားနှင့် အမေရိကန်ရှိ ထိပ်တန်းဆော့ဖ်ဝဲလ် developer များမှ ဖန်တီးထားသည့် ကုမ္ပဏီ၏ “ကုန်သွယ်မှု ဘော့တ်များ” နှင့် ပိရမစ်အစီအစဥ်ကို စတင်ခြင်းဖြင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို လှည့်ဖြားခြင်းဖြင့် လိမ်လည်လှည့်ဖြားခဲ့ကြောင်း DOJ မှလည်း တောင်းဆိုထားသည်။
“Capuci သည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအတွက် cryptocurrency စျေးကွက်တွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်အတွက် ထပ်လောင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုယန္တရားတစ်ခုအဖြစ် MCC ၏ 'Trading Bots' ကို လိမ်လည်လှည့်ဖြားပြီး လိမ်လည်ရောင်းချသည်ဟု စွပ်စွဲချက်တွင် ထပ်မံစွပ်စွဲထားသည်။
Capuci သည် Trading Bots နှင့် ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု လိမ်လည်မှု အစီအစဉ်ကို လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်ဟု စွပ်စွဲခဲ့ပြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအတွက် ဝင်ငွေရရှိရန် MCC Trading Bots ကို အသုံးပြုကာ ရန်ပုံငွေများကို သူကိုယ်တိုင်နှင့် ပူးပေါင်းကြံစည်သူများထံ လွှဲပေးခဲ့သည်။
Capuci သည် MCC နှင့် ၎င်း၏ အမျိုးမျိုးသော ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုပရိုဂရမ်များကို ပိရမစ်အစီအစဥ်ဟု အများအားဖြင့် သိကြသည့် အဆင့်ပေါင်းများစွာသော စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအစီအစဉ်မှတဆင့် မြှင့်တင်သူများနှင့် တွဲဖက်လုပ်ကိုင်သူများကို ခေါ်ယူခဲ့သည်ဟုလည်း စွပ်စွဲထားသည်။"
စီအီးအိုအား ကြေးနန်းလိမ်လည်မှု ကျူးလွန်ရန် ပူးပေါင်းကြံစည်မှု၊ ငွေရေးကြေးရေး လိမ်လည်မှု ကျူးလွန်ရန် ပူးပေါင်းကြံစည်မှုနှင့် နိုင်ငံတကာ ငွေကြေးခဝါချမှု ကျူးလွန်ရန် ပူးပေါင်းကြံစည်မှု အပါအဝင် ပြစ်မှုမြောက်မြားစွာဖြင့် တရားစွဲဆိုထားကြောင်း DOJ မှ သိရသည်။ ပြစ်မှုထင်ရှားပါက အမြင့်ဆုံးပြစ်ဒဏ်မှာ ၄၅ နှစ်အထိ ကျခံရမည်ဖြစ်သည်။
စစ်ဆေးခြင်း စျေးလှုပ်ရှားမှု
ဘီလူးမလွမ်းနဲ့ - Subscribe crypto အီးမေးလ်သတိပေးချက်များကိုသင်၏ inbox ထဲသို့တိုက်ရိုက်ပို့ရန်
အကြှနျုပျတို့ကိုက Follow တွစ်တာ, Facebook က နှင့် ကွေးနနျးစာ
Surf နေ့စဉ် Hodl ရောနှော
မသက်ဆိုင်ကြောင်းရှင်းလင်းချက်: The Daily Hodl တွင်ဖော်ပြထားသောထင်မြင်ချက်များသည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာအကြံဥာဏ်မဟုတ်ပါ။ Bitcoin, cryptocurrency သို့မဟုတ်ဒီဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုများတွင်အန္တရာယ်မြင့်မားသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများမပြုလုပ်မီရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသည်သူတို့၏လုံ့လဝီရိယရှိရှိလုပ်ဆောင်သင့်သည်။ သင်၏လွှဲပြောင်းမှုများနှင့်အရောင်းအ ၀ ယ်များသည်သင်၏စွန့်စားမှုဖြစ်ကြောင်းနှင့်သင်ခံရနိုင်သောရှုံးနိမ့်မှုအားလုံးသည်သင်၏တာ ၀ န်ရှိသည်ဟု ကျေးဇူးပြု၍ အကြံပေးပါ။ The Daily Hodl သည်မည်သည့် cryptocurrencies သို့မဟုတ်ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ၀ ယ်ရန်သို့မဟုတ်ရောင်းချရန်မအကြံပြုပါ၊ The Daily Hodl သည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာအကြံပေးလည်းမဟုတ်ပါ။ The Daily Hodl သည် Affiliate စျေးကွက်တွင်ပါ ၀ င်နေသည်ကိုသတိပြုပါ။
အထူးအသားပေးပုံ- Shutterstock/dani3315/Natalia Siiatovskaia
အရင်းအမြစ်- https://dailyhodl.com/2022/05/07/us-department-of-justice-charges-florida-executive-over-alleged-involvement-in-62000000-crypto-fraud/