အမေရိကန်တရားရေးဌာနသည် ရာဇ၀တ်မှုဆိုင်ရာ Crypto Sanctions စွဲချက်ကို ပထမဆုံးချမှတ်ခဲ့သည်။

အမေရိကန်တရားရေးဌာနသည် cryptocurrencies ကိုအသုံးပြု၍ ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုများကို ရှောင်လွှဲမှု၏ ပထမဆုံးသော ရာဇ၀တ်မှုမြောက်သည့်အမှုအား ဖွင့်လှစ်ခဲ့ကြောင်း ဗဟိုတရားသူကြီးတစ်ဦးကဆိုသည်။

အမည်မဖော်လိုသူ အမေရိကန် နိုင်ငံသားတစ်ဦးသည် ယခုအခါ အမေရိကန်ဘဏ္ဍာရေးဌာန၏ လက်ရုံးဖြစ်သော Foreign Assets Control ရုံးမှ ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့ထားသည့် နိုင်ငံသို့ ဒေါ်လာ ၁၀ သန်းတန် cryptocurrency ပေးပို့ခဲ့သည်ဟု စွပ်စွဲခံနေရသည်။ ဝါရှင်တန်ဒီစီမှ တရားသူကြီး Zia M. Faruqui သည် အီရန်၊ ကျူးဘား၊ မြောက်ကိုရီးယား၊ ရုရှား၊ သို့မဟုတ် ဆီးရီးယားနိုင်ငံအများအပြားတွင် crypto ပိုင်ဆိုင်မှုများကို လွှဲပြောင်းပေးခဲ့သည့် တရားခံအပေါ် တရားရေးဌာနမှ တိုင်ကြားချက်ကို အတည်ပြုခဲ့သည်။ "တရားရေးဌာနသည် virtual ငွေကြေးအပါအဝင် OFAC ၏စည်းမျဉ်းများကိုလိုက်နာရန်ပျက်ကွက်မှုအတွက်လူတစ်ဦးချင်းစီနှင့်အဖွဲ့အစည်းများကိုတရားစွဲဆိုနိုင်သည်" ဟု Faruqui မှပြောကြားခဲ့သည်။

OFAC က မကြာသေးမီက ဥပဒေတွင် အတုငွေကြေးများ ထည့်သွင်းထားကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။

ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုများပါ၀င်သော ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့ထားသောနိုင်ငံများနှင့် အရောင်းအ၀ယ်ပြုလုပ်မှုများသည် fiat ငွေကြေးဖြင့်ပြုလုပ်သောနိုင်ငံများနှင့် အရောင်းအဝယ်များနှင့်မတူကြောင်း OFAC မှ စည်းမျဉ်းများကို 2020 ခုနှစ် အောက်တိုဘာလတွင် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။

2019 နှင့် 2020 ခုနှစ်များတွင် ဘဏ္ဍာရေးဌာနတွင် အကြီးတန်းအကြံပေးအဖြစ် လုပ်ဆောင်ခဲ့သော Ari Redbord ၏အဆိုအရ အဆိုပါအမှုသည် ပထမဆုံးဖြစ်သည်။ "ကျွန်ုပ်တို့မြင်နေရသည်မှာ တရားရေးဌာနသည် cryptocurrency ကိုအသုံးပြုရန်ကြိုးပမ်းသည့်သရုပ်ဆောင်များအား တက်ကြွစွာနောက်ဆုတ်သွားခြင်းဖြစ်သည်၊ ဒါပေမယ့်လည်း ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေကို ရှောင်ဖို့ cryptocurrency ကို အသုံးပြုရတာ ခက်ခဲပါတယ်” ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။ ကပြောသည်.

Crypto သည် သင်ထင်သလောက် အမည်မသိပါ။

ဒီစီရင်ချက်မတိုင်ခင်၊ လူနှစ် ဦး ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရသည် ဟောင်ကောင်ရှိ crypto လဲလှယ်မှုဖြစ်သော Bitfinex ၏ဟက်ကာတွင်ခိုးယူထားသော Bitcoin ကိုခဝါချရန်ပူးပေါင်းကြံစည်မှုအတွက် DOJ မှ။ ဖြစ်ရပ်နှစ်ခုစလုံးတွင်၊ bitcoin ၏မပြောင်းလဲနိုင်မှုနှင့် ကလောင်အမည်သဘောသဘာဝသည် ပြစ်မှုကျူးလွန်သူများ၏လက်နက်တိုက်တွင် ဆိုးရွားသောချို့ယွင်းချက်ကို သက်သေပြခဲ့သည်။ Bitfinex ကိစ္စတွင်၊ ဥပဒေစိုးမိုးရေးသည် ခဝါချခံရသောရန်ပုံငွေအများစုကို a crypto ပိုက်ဆံအိတ်"ပိုက်ဆံအိတ် 1CGA4s၊” blockchain ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုကို အသုံးပြု၍ လူများကို ပိုက်ဆံအိတ်နှင့် ချိတ်ဆက်ခြင်း၏ ပဟေဋ္ဌိကို အပြီးသတ်ခဲ့သည်။ ပိတ်ခြင်း။ 2017 ခုနှစ်တွင် AlphaBay ဟုခေါ်သော “မှောင်မိုက်သောပိုက်ကွန်” ဆိုက်၏ ရန်ပုံငွေများကို ခဝါချခဲ့သည့် ဆိုက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ "ယနေ့ဖမ်းဆီးမှုများနှင့် ဌာန၏အကြီးဆုံးဘဏ္ဍာရေးဖမ်းဆီးရမိမှုမှာ cryptocurrency သည် ရာဇ၀တ်ကောင်များအတွက် ဘေးကင်းလုံခြုံသောနေရာမဟုတ်ကြောင်း ပြသသည်" ဟု အမှုတွင်ပါ၀င်သော ဒုတိယရှေ့နေချုပ် ကပြောသည်.

ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုရှောင်လွှဲမှုကိစ္စတွင်၊ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးသည် စွပ်စွဲခံရသူ၏အရောင်းအ၀ယ်များကိုခြေရာခံရန် Bitfinex ဝတ္ထုကတည်းက ပြောင်းလဲလာခဲ့သည့် blockchain ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုကိရိယာများကို ထပ်မံအသုံးပြုခဲ့သည်။ ထို့နောက် ၎င်းတို့သည် ၎င်းတို့၏ အပြန်အလှန်ဖောက်သည်များနှင့် ပတ်သက်သည့် အချက်အလက်များကို စုဆောင်းရန်အတွက် အမေရိကန်အခြေစိုက် cryptocurrency လဲလှယ်မှု၊ နိုင်ငံရပ်ခြား လဲလှယ်မှုနှင့် အမေရိကန်ရှိ ရိုးရာဘဏ်တစ်ခုတို့ကို ဆင့်ခေါ်ခဲ့သည်။ လဲလှယ်မှုနှစ်ခုစလုံးကို ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုရန် အသုံးပြုသည့် အင်တာနက်ပရိုတိုကော (IP) လိပ်စာများသည် စွပ်စွဲခံရသူ၏အိမ်သို့ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကို ဦးတည်စေသည်။ အီးမေးလ်ရှာဖွေမှုဝရမ်းနှင့် ဘူးခွံကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအချက်အလက်သည် ပုံတွင် ပြည့်စုံသွားပါသည်။

လဲလှယ်မှုနှစ်ခုစလုံးတွင် လက်ခံရရှိသည့်အကောင့်များကို ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့ထားသောနိုင်ငံများရှိ နိုင်ငံခြားအကောင့်များမှ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုခဲ့ကြောင်းလည်း ၎င်းတို့က တွေ့ရှိခဲ့သည်။

“အတုအယောင်ငွေကြေးသည် ခြေရာခံ၍မရပါ။ မှားနေတယ်” ဟု ကိုးမျက်နှာပါ အကြံပေးစာတမ်းတွင် တရားသူကြီးက ပြောသည်။ ဒဏ်ခတ်အရေးယူထားသော တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်အာဏာများထံ နိုင်ငံရပ်ခြားသို့ အတုလုပ်ထားသော ငွေလွှဲပို့ခြင်းသည် ရာဇ၀တ်မှုကျူးလွန်သူတွင် တာဝန်ရှိနိုင်သည်ဟု ဆိုကာ ၎င်း၏ထင်မြင်ချက်ကို နိဂုံးချုပ်ခဲ့သည်။ crypto ဖလှယ်မှုနှစ်ခုပါ ၀ င်သည်။ ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများကို ရှောင်လွှဲခြင်း။

ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဘယ်လိုထင်လဲ။ ကျွန်ုပ်တို့ထံ စာရေးပြီး ပြောပြပါ။!

ခွင

ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်တွင်ပါ ၀ င်သည့်သတင်းအချက်အလက်အားလုံးကိုစိတ်ရင်းမှန်နှင့်ယေဘုယျအချက်အလက်များအတွက်သာထုတ်ဝေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်တွင်တွေ့ရသောသတင်းအချက်အလက်များကိုစာဖတ်သူမှမည်သည့်လုပ်ဆောင်မှုမဆို၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်အန္တရာယ်ရှိသည်။