အမေရိကန် တရားရေးဌာန (DOJ) သည် Helix ကို တည်ထောင်သူအား တရားဝင် တရားစွဲဆိုလိုက်ပြီ ဖြစ်သည်။ cryptocurrency ဒေါ်လာ သန်း 60 လျော်ကြေးငွေ ပြန်လည်ရရှိရန် လေလံဆွဲရာတွင် ပါဝင်ပတ်သက်သူ။
တရားစွဲမှုတွင်၊ DOJ သည် ရောနှောခြင်းကို စီမံခန့်ခွဲသည့် Larry Harmon သည် ပလက်ဖောင်းမှတစ်ဆင့် ငွေကြေးခဝါချမှုအား တားဆီးရန် အစီအမံများကို အကောင်အထည်ဖော်ရန် ပေါ့လျော့မှုဖြင့် ချမှတ်ထားသော အရပ်ဘက် ပြစ်ဒဏ်ကို ပေးဆောင်ရန် ပျက်ကွက်ခဲ့ကြောင်း၊ အောက်တိုဘာလ ၁၉ ရက်နေ့တွင် တရားစွဲဆိုခဲ့သည်။ ညွှန်ပြ.
တရားစွဲဆိုမှုအရ Harmon သည် ၎င်း၏ဝန်ဆောင်မှုမှတစ်ဆင့် ရာဇ၀တ်ကောင်များအား ၎င်းတို့၏လှုပ်ရှားမှုများကို ဖုံးကွယ်ထားစဉ် cryptocurrencies များကို အသုံးချရာတွင် ရာဇဝတ်ကောင်များကို ကူညီပေးခဲ့သည်။
“Harmon သည် US-based convertible တွင် မူဝါဒများ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့် အတွင်းပိုင်းထိန်းချုပ်မှုများကို ရှောင်တိမ်းရာတွင် ဆိုက်ဘာရာဇ၀တ်ကောင်များနှင့် အခြားသော ခြိမ်းခြောက်မှုသရုပ်ဆောင်များကို တက်ကြွစွာ ကူညီပေးခဲ့သည်။ virtual ငွေကြေးလဲလှယ်မှုများ. ၎င်း၏ဝန်ဆောင်မှုများမှတစ်ဆင့် Harmon သည် သဘာဝ၊ တည်နေရာ၊ အရင်းအမြစ်၊ ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် အခြားတရားမဝင်အွန်လိုင်းလှုပ်ရှားမှုများကြားတွင် တရားမဝင်အွန်လိုင်းမူးယစ်ဆေးဝါးရောင်းချမှုမှရရှိသောရရှိငွေများကို ထိန်းချုပ်ခြင်းတို့ကို ဖုံးကွယ်ခြင်းဖြင့် တရားမ၀င်အွန်လိုင်းလှုပ်ရှားမှုများကို မြှင့်တင်ခဲ့သည်" ဟု တရားစွဲဆိုခဲ့သည်။
Helix mixer စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုရလဒ်
ထင်ရှားသည်မှာ 2020 ခုနှစ်တွင်၊ အမေရိကန်ဘဏ္ဍာရေးဌာနသည် Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) မှတဆင့် Harmon အား Federal Bank Secrecy Act (BSA) ကိုချိုးဖောက်သည်ဟု စွပ်စွဲခံရပြီးနောက် ဒဏ်ငွေချမှတ်ခဲ့သည်။
"စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအရ မစ္စတာ Harmon သည် BSA လက်အောက်ရှိ ၎င်း၏ တာဝန်ဝတ္တရားများကို တမင်တကာ လျစ်လျူရှုပြီး Helix ၏ BSA လိုအပ်ချက်များကို ကျော်လွှားနိုင်စေမည့် အလေ့အကျင့်များကို အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့ကြောင်း FinCEN မှ ပြောကြားခဲ့သည်။
အဆိုပါတရားခံသည် လိုင်စင်မဲ့ ငွေလွှဲလုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်နေကြောင်း အဆိုပါဌာနထံမှ သိရသည်။ အကျိုးဆက်အနေဖြင့် 2021 ခုနှစ်တွင် Harmon သည် ငွေကြေးခဝါချမှု ပူးပေါင်းကြံစည်မှုဖြင့် အပြစ်ရှိကြောင်း ဝန်ခံခဲ့သော်လည်း ပြစ်ဒဏ်မခံရသေးပေ။
ငွေတိုက်ဌာနသည် Ethereum (ဖြင့် crypto ရောနှောခြင်းများကို ဖြိုခွဲခြင်းအား တိုးမြှင့်ခဲ့သည်ကို သတိပြုသင့်သည်။ETH) ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုများကိုရင်ဆိုင်ရမည့် နောက်ဆုံးသေဆုံးသူအဖြစ် ပေါ်ထွက်နေသည့် Tornado Cash။ ငွေကြေးခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေး မူဝါဒများကို အကောင်အထည်ဖော်ရန် ပျက်ကွက်သည်ဟု စွပ်စွဲခံထားရသည့် ဝန်ဆောင်မှုကို ဒဏ်ခတ်အရေးယူထားသည်။
ဘဏ္ဍာရေးဌာနက ဝေဖန်ချက်
မှတ်သားစရာမှာ၊ နိုင်ငံတော်အေဂျင်စီသည် လွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်ကို ကန့်သတ်ချုပ်ချယ်သည်ဟု စွပ်စွဲသည့် crypto စျေးကွက်၏ကဏ္ဍတစ်ခုဖြင့် Treasury သည် ဝေဖန်ခံနေရသည်။ ဒီလိုင်း၊ Cryptocurrency လဲလှယ် Coinbase (NASDAQ: COIN) မှ ဖြေရှင်းခဲ့သည်။ ငွေတိုက်ဌာနကို တရားစွဲတယ်။ Tornado Cash အသုံးပြုသူများမှ တင်ပြခဲ့သည်။
ထို့အပြင် ဌာနဆိုင်ရာတစ်ခုနှင့်လည်း ရင်ဆိုင်နေရသည်။ ဒုတိယတိုင်ကြားချက် Tornado Cash အပေါ် ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုသည် ၎င်း၏အာဏာကို ချိုးဖောက်ပြီး US တစ်ဝှမ်းရှိ cryptocurrencies များတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို ပစ်မှတ်ထားသည်ဟု အခိုင်အမာဆိုသည်။
စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသည်မှာ၊ ဌာန၏ဝေဖန်မှုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းသည် crypto မူဝါဒချိုးဖောက်မှုများကိုပိတ်ဆို့ရန်အသုံးပြုသည့်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်မှုဆိုင်ရာမေးခွန်းများမှအဓိကဖြစ်သည်။ ထူးခြားသည်မှာ၊ crypto mixers များအပေါ်နောက်ဆုံးလုပ်ဆောင်ချက်များကို "ဒူးတုန်တုံ့ပြန်မှုTerra ၏ဂယက်ကြောင့် စားသုံးသူများ၏ အကျိုးစီးပွားကို ကာကွယ်ရန် ဌာနမှLuna) ဂေဟစနစ်ပျက်ဆီးခြင်း။
အရင်းအမြစ်- https://finbold.com/us-department-of-justice-sues-founder-of-helix-crypto-mixer-to-recover-60-million/