crypto လိမ်လည်မှုများအတွက် Miami နေထိုင်သူ XNUMX ဦးကို US တရားရေးဌာနမှ တရားစွဲဆိုရန်

Miami တွင်နေထိုင်သူ 4 ဦးသည် United States Department of Justice (DOJ) မှ မသမာသော crypto စီမံချက်တွင် ပါဝင်သည်ဟု စွပ်စွဲခံထားရသည်။ Esteban Cabrera Da Corte၊ Luis Hernandez Gonzalez နှင့် Asdrubal Ramirez Meza တို့သည် ဘဏ်အများအပြားနှင့် ဒေါ်လာ XNUMX သန်းကျော်ရှိသော crypto ပလပ်ဖောင်းကို လိမ်လည်ခဲ့သည်ဟု စွပ်စွဲခံထားရသည်။

၎င်း၏ မကြာသေးမီက ကြေညာချက်တွင်၊ DOJ သည် သံသယရှိသူ သုံးဦးအား ဖလော်ရီဒါပြည်နယ် တောင်ပိုင်းခရိုင်တရားရုံးရှေ့တွင် တင်ပြရန် လိုအပ်သည့် လုပ်ငန်းစဉ်တိုင်းကို စတင်ခဲ့ကြောင်း မှတ်သားခဲ့သည်။ 

အေဂျင်စီ၏အဆိုအရ ၎င်းတို့သည် ကြီးမားသော virtual ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ရယူရန် မှတ်ပုံတင်အတုများကို အသုံးပြုခဲ့သည်ဟု စွပ်စွဲခံထားရသည်။ ထို့နောက်တွင်၊ ၎င်းတို့သုံးဦးသည် ၎င်းတို့၏ဘဏ်များကို လှည့်ဖြားပြီး ငွေပေးငွေယူလုပ်ပိုင်ခွင့်မရှိသည့်အတွက် ပြန်အမ်းပေးရန် တောင်းဆိုခဲ့သည်။ ဘဏ်များသည် ငွေပေးငွေယူများကို ပြောင်းပြန်လှန်ပြီး ငွေများကို ၎င်းတို့၏အကောင့်ထဲသို့ ပြန်လည်အပ်နှံခဲ့သည်။ သိပ်မကြာခင်မှာပဲ သူတို့ရဲ့ သက်ဆိုင်ရာ ဘဏ်စာရင်းတွေကနေ ရန်ပုံငွေတွေကို ပြန်ထုတ်လိုက်ပါတယ်။

ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် အမေရိကန်ရှေ့နေတစ်ဦးက တုံ့ပြန်ခဲ့သည်။ ရှေ့နေ၏အဆိုအရ သံသယရှိသူများသည် "အခြားသူတစ်ဦး၏လိမ်လည်မှု၏ သားကောင်များဖြစ်ကြောင်း အမေရိကန်ဘဏ်များအား လှည့်ဖြားခဲ့သည်" သို့သော် သူသည် El Dorado Task Force ၏ ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုကို ချီးကျူးခဲ့ပြီး ၎င်းတို့၏ ထပ်တူထပ်မျှမှုကို ဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။ ၎င်းတို့သုံးဦးသည် ကြီးလေးသော ပြည်ထောင်စုတရားစွဲဆိုမှုများနှင့် ရင်ဆိုင်နေရပြီး မြေယာဥပဒေနှင့်အညီ တရားစွဲမည်ဖြစ်ကြောင်း ရှေ့နေက ပြောကြားခဲ့သည်။ ၎င်းတို့သည် ပြစ်မှုအတွက် ဖက်ဒရယ်ထောင်ဒဏ် အနှစ် 30 ခန့် ကျခံရမည်ဖြစ်သည်။

အလုပ်တပ်ဖွဲ့၏ အထူးကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် J.Patel၊ "Cabrera၊ Hernandez နှင့် Ramirez တို့သည် crypto လဲလှယ်မှုများနှင့် US ဘဏ်များမှတစ်ဆင့် ဒေါ်လာသန်းပေါင်းများစွာကို ခဝါချရန်အတွက် ဤအကြီးစားလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုကို ညှိနှိုင်းခဲ့ကြပြီး နောက်ဆုံးတွင် virtual ငွေကြေးဈေးကွက်နှင့် အမေရိကန်ဘဏ္ဍာရေးစနစ်တို့ကို အသုံးချခဲ့သည်။ ” 

အယ်လ်ဒိုရာဒို တပ်ဖွဲ့သည် ရာဇ၀တ်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ ထောက်လှမ်းရေးကို လုံခြုံစေကာ ကျူးလွန်သူများကို ဖမ်းဆီးရန် စီစဉ်နေကြောင်း Patel မှ ပြောကြားခဲ့သည်။ Crypto လိမ်လည်မှု၏ နောက်ဆက်တွဲဖြစ်ပေါ်မှုများကို တိုက်ဖျက်ရန် New York တောင်ပိုင်းခရိုင်ရှိ အခြားညီအစ်မအေဂျင်စီများနှင့် ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ရန် တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်က ထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့သည်။

လိမ်လည်မှုအစီအစဥ်ကို ဆက်လက်တည်မြဲစေရန် အဆိုပါသုံးဦးသည် အမည်မသိ crypto လဲလှယ်မှုဖြင့် အကောင့်များကို စတင်ခဲ့ကြောင်း DOJ မှ မှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။ ၎င်းတို့သည် အမေရိကန် နိုင်ငံကူးလက်မှတ် အတုများ၊ ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်များနှင့် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အချက်အလက်များကို ခိုးယူခံရသည်။ ၎င်းတို့၏တရားမ၀င်လုပ်ဆောင်မှုများကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေရန်အတွက်၊ DOJ မှ ၎င်းတို့၏ဘဏ်စာရင်းများကို လဲလှယ်ရာတွင် ၎င်းတို့၏အကောင့်များနှင့် ချိတ်ဆက်ထားကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။ စွပ်စွဲခံရသူသည် ငွေလဲခြင်းမှ cryptocurrencies ကို သိမ်မွေ့စွာဝယ်ယူရန်အတွက် ဘဏ်အကောင့်များ၏ ATM များမှတစ်ဆင့် အပ်ငွေအများအပြားကို ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။

“ဝါယာကြိုးလိမ်လည်မှုနှင့် ဘဏ်လိမ်လည်မှုကျူးလွန်ရန် ပူးပေါင်းကြံစည်မှု” ဟူသောစွပ်စွဲချက်များဖြင့် သံသယရှိသူများအား တရားစွဲဆိုရန် ရည်ရွယ်ထားကြောင်း အေဂျင်စီက မှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။

Related

Tamadoge - Meme Coin ရယူရန် ကစားပါ။

• Doge အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များနှင့်အတူ Battles တွင် TAMA ကိုရယူပါ။
• 2 Bn၊ တိုကင်လောင်ကျွမ်းမှုကို ကန့်သတ်ထားသော ထောက်ပံ့မှု
• NFT-Based Metaverse ဂိမ်း
• ယခု တိုက်ရိုက်ရောင်းချမှု - tamadoge.io